KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2015 1 ( ) AIKA Torstai 17.12.2015 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT 59 Kokouksen avaus 60 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Ylimääräisen lehtorin viran lakkauttaminen / Kokkolan ruots. seurakunta 64 Diakonia- ja nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen / Kaustisen ja Ullavan seurakunta 65 Eronpyyntö luottamustehtävästä / Pikkarainen 66 Tontin myynti Kaustisen Kappelinkankaalta 67 Valtuustoaloitteeseen vastaaminen 68 Määrärahamuutokset 2015 69 Vuoden 2016 talousarvio 70 Bullet-lainan purkaminen ja lisälaina Aimo Maijala yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikäli olet estynyt osallistumasta kokoukseen, ilmoita taloustoimistoon puh. 050 3147 234. Puurotarjoilu klo 17.30, kahvitarjoilu n. klo 19.30, ilmoitathan mahdollisesta ruokavaliostasi (susanna.herlevi@evl.fi). Kokouspalkkiot tulevat maksuun tämän kokouksen jälkeen, joten palautathan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin liittyvän matkalaskulomakkeen viimeistään kokoukseen mennessä. Sen jälkeen toimitetut matkalaskut siirtyvät maksettaviksi 22.7.2016.
KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 AIKA Torstai 17.12.2015 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 LÄSNÄ Maijala Aimo puheenjohtaja Snellman Hans varapuheenjohtaja Valtuutetut: Kokkolan suom. seurakunnasta: Annala Heini Finnilä Klaus Harju-Karhula Tarja Hautamäki Esko Hulkko Pekka Klemola Eero Kultala Raili Kuusisto Riikka Kuusniemi Hannu Marttila Perttu Mustasaari Erkki Myllymäki Tomi Myllyniemi Heikki Kokkolan ruots. seurakunnasta: Haals Benita Holmqvist Kristina Lindqvist Mikael Nilsson Carina Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta: Kentala Jussi Kettu Terttu - Linnarinne Tanja Kälviän seurakunnasta: Honkala Ville Kallinen Markku Kemppainen Ari Lohtajan seurakunnasta: Herlevi Mikko Lapinoja Antti Poissa Kokkolan suom. seurakunnasta: Nurmi Pekka Paananen Juhani Paasikivi Johannes Paloranta Johanna Pensaari Paula Rajaniemi Timo Rytioja Antti Räisänen Sanna Suonsyrjä Ilkka Taskila Petri Teerikangas Kristiina Urpilainen Pirjo Virkkala Touko Nyman Kurt Sandell Torbjörn Ventin Kim Myllymäki Raimo Salo Oili Salo Tuula Kivistö Irja Maunula Jukka Toskala Jouko Niemi Heikki Orjala Vuokko Varajäsen
3 Kokkolan ruots. seurakunnasta: Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta: - Linnarinne Tanja Anttila Toni Kälviän seurakunnasta: Lohtajan seurakunnasta: Muut: Harju Veli-Pekka Niemelä Heikki Sirviö Jouni Stenberg Per Typpö Sakari Björkström Aune-Inkeri Marjamaa Helinä Herlevi Susanna Yhteinen kirkkoneuvosto: Joensuu Erkki Passoja Merja kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava kirkkoherra, Kälviä kirkkoherra, Kokkolan suom. kirkkoherra, Kokkolan ruots. vt. kirkkoherra, Lohtaja viestintäpäällikkö hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä Teerikangas Juha Uusimäki Heleena 59 / 15 KOKOUKSEN AVAUS 60 / 15 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun mukaan on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteinen kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
4 61/ 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 28.12.2015 27.1.2016 taloustoimistossa. 62 / 15 TYÖJÄRJESTYS 63 / 15 YLIMÄÄRÄISEN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN / KOKKOLAN RUOTS. SEURAKUNTA Yhteinen kirkkoneuvosto 22.9.2015 / 131 Kokkolan ruots. seurakunnalla on ylimääräisen lehtorin virka. Virka on ollut täyttämättä 30.6.2011 lähtien, jolloin virkaa hoitanut Anna Candelin jäi eläkkeelle. Kokkolan ruots. seurakuntaneuvosto ehdottaa, että virka lakkautetaan, koska seurakunnalla ei todennäköisesti ole edellytyksiä täyttää virkaa tulevaisuudessa. lakkauttaa Kokkolan ruots. seurakunnan ylimääräisen lehtorin viran 1.1.2016. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 / 63 lakkauttaa Kokkolan ruots. seurakunnan ylimääräisen lehtorin viran 1.1.2016. 64 / 15 DIAKONIA- JA NUORISOTYÖNTEKIJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN / KAUSTISEN JA ULLAVAN SEURAKUNTA Yhteinen kirkkoneuvosto 8.12.2015 / 178 Kaustisen ja Ullavan seurakunnalla on diakonia- ja nuorisotyöntekijän virka. Virka on ollut täyttämättä 15.6.2015 lähtien, jolloin virkaa hoitanut Eija Seppä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.
5 Kaustisen ja Ullavan seurakuntaneuvosto ehdottaa, että virka lakkautetaan, koska seurakunnalla ei todennäköisesti ole edellytyksiä täyttää virkaa tulevaisuudessa. lakkauttaa Kaustisen ja Ullavan seurakunnan diakonia- ja nuorisotyöntekijän viran 1.1.2016. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 / 64 lakkauttaa Kaustisen ja Ullavan seurakunnan diakonia- ja nuorisotyöntekijän viran 1.1.2016. 65 / 15 ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / PIKKARAINEN Yhteinen kirkkoneuvosto 8.12.2015 / 178 Kaija Pikkarainen pyytää eroa perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan varajäsenyydestä. Hän on muuttanut Alaveteliin 1.7.2015. Hänet on valittu johtokuntaan Erkki Mustasaaren henkilökohtaiseksi varajäseneksi. 1. myöntää Kaija Pikkaraiselle eron perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan varajäsenyydestä 1.7.2015 alkaen, 2. valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 / 65 1. myöntää Kaija Pikkaraiselle eron perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan varajäsenyydestä 1.7.2015 alkaen, 2. valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
6 66 / 15 TONTIN MYYNTI KAUSTISEN KAPPELINKANKAALTA Yhteinen kirkkoneuvosto 8.12.2015 / 180 Kaustisen Kappelinkankaalla seurakuntayhtymän omistamalla Kappelinrinnetilalla (kiinteistötunnus 288-401-85-1) on pientalo, jonka omistaja Hillevi Puusaari on halukas lunastamaan talon tontin itselleen. Pientalo sijaitsee Kappelinkankaalla tilan itäkulmassa Siltatien ja seurakuntakeskuksen paikoitusalueen välissä. Pientalo kuuluu ns. historialliseen Kaustisen asuinalueeseen ja on suojeltu rakennus. Kiinteistöön erotettava tontti olisi kooltaan enintään 240 m 2, eikä siten aiheuttaisi haittaa tai muutoksia seurakuntakeskuksen alueen toiminnalle. Tontin hinnoittelussa on käytetty paikkakunnalla maksettua tavanomaista hieman korkeampaa neliöhintaa perustuen tontin sijaintiin arvokkaalla paikalla, sekä määräalan pieneen kokoon. Kauppahinta on siten 2.900 euroa. Liite A/ 180 Liite A/ 180 karttakuva erotettavasta tontista kauppakirja Myyntipäätös on tehtävä määräenemmistöin ja alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tontista laaditun kauppakirjan. 2. Kauppa tuodaan yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. 3. Seurakuntayhtymä lähettää kauppakirjan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 4. Valtuutetaan hallintojohtajan ja hallintosihteerin allekirjoittamaan kauppakirja sitten kun kauppa voidaan virallisesti tehdä. Päätösehdotuksen kohdat 1 4 hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 / 66 Liite A/ 66 Liite A/ 66 karttakuva erotettavasta tontista kauppakirja 1. hyväksyy laaditun kauppakirjan, 2. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
7 67 / 15 VALTUUSTOALOITTEESEEN VASTAAMINEN / VIRTUAALIKIRKON TOIMINNAN ALOITTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto 20.10.2015 / 149 Hans Snellman jätti 17 muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen yhteisessä kirkkovaltuustossa 16.12.2014 koskien virtuaalikirkon toiminnan aloittamista, liite A/ 149. Yhteisessä kirkkoneuvostossa 3.2.2015 annettiin tiedotustyöryhmälle tehtäväksi virtuaalikirkon toimintaedellytysten selvittäminen. Tiedotustyöryhmä nimesi työryhmän Antti Rytioja, Jukka Ridanpää, Per Stenberg ja viestintäpäällikkö valmistelemaan asiasta selontekoa. Selonteon tuli sisältää seuraavat näkökohdat: - kuvallisen nettistriimauksen eritasoiset vaihtoehdot, niiden hankinta- ja käyttökustannukset sekä niiden käytön vaatima työntekijätarve/-kustannus, - kuvallisen nettistriimauksen hyödyt ja haitat, - laajempi selvitys alan tekniikan tulevasta kehityksestä. Työryhmän laatiman selonteon perusteella tiedotustyöryhmä totesi seuraavaa: Aloite ja ajatus virtuaalikirkosta on hyvä ja arvokas. Kaikkea mediaa ja kaikkia kanavia kannattaa hyödyntää kristillisen sanoman viestimisessä. Virtuaalikirkko on laadukas tuote, mutta se on tuottamaansa hyötyyn ja lisäarvoon nähden liian kallis. Omalla työvoimalla toteutetut, edullisemmat ja yksinkertaisemmat kuvallisen nettistriimauksen ratkaisut sitovat joka tapauksessa useamman ihmisen työvoiman joka sunnuntai. Nykyisessä taloustilanteessa virtuaalikirkon hankkimiselle ei ole edellytyksiä. Tiedotustyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kuvallisen nettistriimauksen tekniikan kehitystä seurataan ja asiaan palataan tarvittaessa myöhemmin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tiedotustyöryhmän tekemän ehdotuksen kuvallisen nettistriimauksen tekniikan kehityksen seuraamisesta ja asiaan palaamisesta tarvittaessa myöhemmin. 1. merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet valtuustoaloitteiden johdosta,
8 2. toteaa Hans Snellmanin ja 17 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 / 67 Liite A/ 67 aloite 1. merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteet valtuustoaloitteiden johdosta, 2. toteaa Hans Snellmanin ja 17 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 68 / 15 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 22.9.2015 / 127 Vuoden 2015 aikana on otettu työn alle kaksi korjauskohdetta seurakuntayhtymän kiinteistöissä. Toinen on Lohtajan pappilan ulkomaalaus, kuistin ja kivijalan kunnostus sekä maalaus. Toinen on ruotsinkielisen päiväkodin terassilasitus seurakuntakeskuksessa. Tarkoitus oli hoitaa remontit käyttötalouden puolelta, mutta kohteet osoittautuivat laajemmiksi ja hankalimmiksi kuin etukäteen oli osattu arvioida. Molemmissa kohteissa törmättiin vesivahinkoihin, jotka mm. aiheuttivat laajemmat selvitys- ja korjaustyöt, mihin oli varauduttu. Kohteiden kustannukset ylittivät investointirajan ja muista hankkeista on säästymässä tai hankkeen siirtymisen johdosta vapautumassa investointivaroja, joiden käyttäminen em. kohteisiin olisi järkevää ja perusteltua. lisäys 090381 Lohtajan pappilan ulkomaalaus, kuisti ja kivijalka 100.000 euroa vähennys 090202, 090211 Kälviän kirkon ja tapulin suunnittelu 15.000 euroa 090205 Ullavan kirkon suunnittelumääräraha 10.000 euroa 090281 Kaustisen kirkon katon kunnostus 60.000 euroa 090207 Ykspihlajan kirkon julkisivukorjaus 15.000 euroa lisäys 090342 Seurakuntakeskuksen terassi (ruots. pv.kerhotila) 110.000 euroa
9 vähennys 090364 Seurakuntakeskuksen ulkovaipan peruskorjaus 110.000 euroa Muutokset eivät vaikuta investointibudjetin loppusummaan. hyväksyy määrärahamuutokset vuodelle 2015. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 / 68 hyväksyy määrärahamuutokset vuodelle 2015. 69 / 15 VUODEN 2016 TALOUSARVIO Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2015 / 160 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (KJ 15:1 3). Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu siten, että ensin seurakuntaneuvostot, johtokunnat ja viranhaltijat ovat tehneet esityksensä yhteisen kirkkoneuvoston antamia talousarvion raameja ja ohjeita noudattaen. Talousarvion 2016 kokonaistuotot ovat 13,1 milj. euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan laskevan ensi vuonna prosentin verran ja osuus kokonaistuotoista on noin 79 prosenttia. Yhteisövero-osuus poistuu ensi vuodesta alkaen ja tilalle tulee valtionkorvaus. Vuonna 2016 valtionkorvauksen suuruus Kokkolan seurakuntayhtymälle on noin 1 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat ensi vuonna noin kuusi prosenttia. Toimintakulut ovat 10,9 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat noin 62 prosenttia kokonaiskuluista. Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan olevan noin 260 000 euroa ylijäämäinen. Tulosta heikentää mm. kustannusten kasvu siirryttäessä Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi ja valtionkorvauksen määrä verrattuna ensi vuoden alusta poistuvaan yhteisövero-osuuteen. Investointeihin on varattu 2,1 milj. euroa. Marian siunauskappelin remontti ja Normann-urkujen restaurointi vie investointirahoista ensi vuonna noin 800.000 euroa. Liite A/ 160 talousarvio 2016
10 1. vahvistaa vuoden 2016 talousarvion perusteluineen ja liitteineen. 2. Oikeutetaan taloustoimisto tekemään talousarvioon tarvittaessa pieniä teknisiä tarkistuksia. 3. Pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 7.12. mennessä. Ennen päätöksentekoa hallintojohtaja esitteli vuoden 2016 talousarvioehdotusta. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 / 69 Yksityiskohtaisen keskustelun aikana päätettiin yksimielisesti lisätä investointisuunnitelmaan Kaustisen kirkkomaan taukotilan laajennukseen 2.000 euron suunnittelumääräraha. Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Liite A/ 69 talousarvio 2016 Liite B/ 69 seurakuntaneuvostojen lausunnot vahvistaa vuoden 2016 talousarvion perusteluineen ja liitteineen. 70 / 15 BULLET-LAINAN PURKAMINEN JA LISÄLAINA Yhteinen kirkkoneuvosto 8.12.2015 / 178 Bullet-lainassa on kyse lainasta, joka maksetaan takaisin yhdessä erässä lainaajan lopussa. Korkoa maksetaan kuitenkin vuosittain koko laina-ajan. Seurakuntayhtymä on ottanut vuonna 2011 bullet-lainaa 1,5 milj. euroa. Lainaaika on kymmenen vuotta ja laina erääntyy vuonna 2021. Bullet-lainan purkamisesta on neuvoteltu Kokkolan Osuuspankin kanssa. Bulletlaina puretaan ja samanaikaisesti otetaan lisälainaa Marian siunauskappelin remonttia varten. Lisälainan suuruus olisi 1,2 milj. euroa, yhteensä lainamäärä on 2,7 milj. euroa. Lainalla on korkosuojaus ja lainaa lyhennetään puolen vuoden välein. Vuosittainen lyhennys on 180.000 euroa. Seurakuntayhtymän sijoitusten tuotto-odotus on suurempi kuin lainan korko, joten edellä kuvattu menettely on seurakuntayhtymän talouden kannalta edullisempaa.
11 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että bullet-laina maksetaan pois ja samalla otetaan lisälainaa 2,7 milj. euroa. Ennen päätöksentekoa hallintojohtaja ja talouspäällikkö esittelivät lainajärjestelyjä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 / 70 1. päättää ottaa Kokkolan Osuuspankilta investointien rahoitukseen pitkäaikaista, kiinteäkorkoista lainaa 2,7 miljoonaa euroa, jolla maksetaan pois OKO Oyj:ltä otettu 1,5 milj. euron bullet-laina, 2. valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston nostamaan lainan, sekä hallintojohtajan ja hallintosihteerin allekirjoittamaan velkakirjan.