Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 Kokousaika 16:15-17:54 Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1 Läsnä Jäsenet Anttila, Maija Muurinen, Seija Asko-Seljavaara, Sirpa Brettschneider, Gunvor Heistaro, Sami Leppänen, Joonas Nordström, Laura Tuure, Tuomas Vuorinen, Markku Vuorjoki, Anna Riittinen, Leena Salo, Tuula puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen Muut Vesikansa, Sanna Juvonen, Hannu Jolkkonen, Juha Lind, Jussi Mäki, Tiina Panhelainen, Pia Simoila, Riitta Turpeinen, Leena Ylisipola, Helena Juutilainen-Saari, Jaana Lehtonen, Harri J. Salovaara, Kari kaupunginhallituksen varaedustaja virastopäällikkö poissa: 292 osastopäällikkö talous- ja strategiapäällikkö läsnä 283-284 :t; kello 16:22-17:30 osastopäällikkö osastopäällikkö osastopäällikkö vs. osastopäällikkö osastopäällikkö viestintäpäällikkö lakimies pöytäkirjanpitäjä hankinta-asiantuntija läsnä 286 (jonka yhteydessä kuultiin myös 287-288 :stä); kello 17:32-17:44 Puheenjohtaja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 Esittelijät Maija Anttila 280-292 Hannu Juvonen Juha Jolkkonen virastopäällikkö 280-291 osastopäällikkö 292 Pöytäkirjanpitäjä Harri J. Lehtonen lakimies 280-292
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 Asia 280 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 281 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 282 Sotep/3 Ilmoitusasiat 283 Sotep/4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2015 tilanteessa 284 Sotep/5 Sosiaali- ja terveysviraston ylitysoikeusesitys kaupunginhallitukselle vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin 285 Sotep/6 Eräiden lahjoitusrahastojen voittovarojen kohdentaminen 286 Sotep/7 Päihdehoitopalvelujen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa 287 Sotep/8 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta 288 Sotep/9 Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta 289 Sotep/10 Sosiaali- ja terveysviraston turvallisuuspalvelujen hankinta 290 Sotep/11 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 291 Sotep/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 292 Sotep/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 1 (59) Sotep/1 280 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsenen Tuomas Tuuren sekä varatarkastajaksi jäsenen Joonas Leppäsen. Esittelijä virastopäällikkö Hannu Juvonen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijä virastopäällikkö Hannu Juvonen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 2 (59) Sotep/2 281 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä virastopäällikkö Hannu Juvonen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijä virastopäällikkö Hannu Juvonen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 3 (59) Sotep/3 282 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668 harri.j.lehtonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tiedotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa): Kvsto 9.9.2015 208 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen Kvsto 9.9.2015 205 Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus päätti 14.9.2015 861 ko. asian kohdalla seuraavaa: Kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan valmistelussa huomioon ikäohjelman osana kaupungin strategista suunnittelua sekä toteuttamaan toimenpiteiden seurannan niin, että tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017 arvioitaessa valtuustokauden 2013-2016 ja ikäohjelman tuloksia. Kvsto 9.9.2015 208 Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 4 (59) Sotep/3 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2014. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus viestii HYKS:iin selkeästi, että psykoterapiaa tarvitsevat ruotsinkieliset lapset ja nuoret ovat oikeutettuja saamaan hoitoa omalla äidinkielellään joutumatta odottamaan kohtuuttomia aikoja. (Päivi Storgård) Khs 14.9.2015 858 Kaupunginhallituksen edustajien valinta sosiaalija terveyslautakuntaan ja sen 2. jaostoon Kaupunginhallitus päätti - myöntää Otso Kivekkäälle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. jaoston kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä ja - valita Sanna Vesikansan uudeksi edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. jaostoon. Samalla kaupunginhallitus päätti - myöntää Tuomas Rantaselle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan varaedustajan tehtävästä ja - valita Sanna Vesikansan varaedustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Khs 31.8.2015 786 Kaupunginhallituksen edustajan valinta sosiaalija terveyslautakuntaan sekä varaedustajan valinta nuorisolautakuntaa Kaupunginhallitus päätti todeta - Emma Karin luottamustoimen kaupunginhallituksen jäsenenä sekä kaupunginhallituksen edustajana lauta- ja johtokunnissa päättyneen - valita Otso Kivekkään edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan Khs 24.8.2015 767 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 STM Kuntainfo 8/2015: Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat muutokset 1.1.2016 Osa uuden sosiaalihuoltolain yhteydessä muutetuista lastensuojelulain säännöksistä tulee sovellettavaksi vuoden 2016 alusta. STM:n Kuntainfossa 8/2015 kerrotaan välittömästä vaarasta kiireellisen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 5 (59) Sotep/3 sijoituksen edellytyksenä. Vaara on välitön, jos lapsen terveyden ja kehityksen turvaaminen edellyttää välitöntä hoitoa ja huolenpitoa, jota ei voida toteuttaa kotona ja/tai avohuollon tukitoimin. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668 harri.j.lehtonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 6 (59) Sotep/4 283 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2015 tilanteessa HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2015 tilanteessa. Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246 jussi.lind(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Erityissuunnittelija Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä. Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 9.4, 21.7, 9.10 sekä 26.11.2015. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 7 (59) Sotep/4 Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta elokuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu heinäkuun lopun tilanteessa laadittuun ennusteeseen. Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat: 3 10 01 TP 2014 TA 2015 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA % Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot 175 173 179 847 182 447 +2 600 +1,4 % Menot 1 437 534 1 459 776 1 462 476-2 700-0,2 % Toimintakate -1 289 131-1 279 929-1 280 029-100 -0,0% 3 10 04 TP 2014 TA 2015 Ennuste 31.8. Ero TA EroTA % Toimeentulotuki Tulot 88 146 82 902 88 841 +5 939 +7,2 % Menot 175 783 172 090 178 500-6 410-3,7 % Toimintakate -87 637-89 188-89 659-471 -0,5 % 3 10 05 TP 2014 TA 2015 Ennuste 31.8 Ero TA Ero TA % Työllisyyden hoitaminen Tulot 118 230 131-99 - 43,0 % Menot 37 819 32 522 63 083-30 561 93,9 % Toimintakate -37 701-32 292-62 952-30 660-94,3 % 3 10 06 TP 2014 TA 2015 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA % HUS Menot 527 231 523 783 547 847-24 064-4,6 % Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01) Työllisyyden hoidon vuoden 2014 luvussa on otettu huomioon työmarkkinatuki, joka vielä 2014 oli sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla. Lisäksi luvuissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan jo hyväksymä 2 milj. euron siirto (fysiatria, Terhokoti) kaupungin ja HUSin välillä. Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat ylittävät budjetin 2,7 milj. eurolla. Ennusteessa on sisällä 7,5 milj. euroa vastaanottokeskustoiminnan laajentamisesta aiheutuneita kustannuksia, jotka valtio korvaa täysimääräisesti. Täten sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti on toiminnallisesti alittumassa 4,8 milj. eurolla. Ennuste on pysynyt jokseenkin ennallaan edelliseen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 8 (59) Sotep/4 ennusteeseen (+3,8 me) nähden. Toiminnoittain tarkasteltuna budjettien arvioidaan poikkeavan seuraavasti: Toiminto (-ylitys, + alitus) milj. e Vuokrat +5,4 Lastensuojelu +3,4 Henken hallinnoimien kehittämishankkeiden viivästyminen ja +0,8 ostojen väheneminen Tievin vakanssisäästöt +0,4 Päivystys -0,8 Vammaispalvelut -1,3 Suun terveydenhuollon kysynnän kasvu -2,0 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -3,0 Vastaanottokeskusten toiminnan laajentaminen -7,5 Muut pienemmät poikkeamat yhteenlaskettuna +1,9 Yhteensä -2,7 Kaupunginhallitus käsitteli 24.8.2015 ja 28.9.2015 Helsingin kaupungin ja maahanmuuttoviraston välisessä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönoton järjestämistä koskevassa sopimuksessa tarkoitetun paikkamäärän ylityksiä ja vastaanottotoiminnan tilapäistä laajentamista. Lisäkustannuksiksi vuodelle 2015 arvioidaan syntyvän 7,5 milj. euroa. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta aiheutuneet kulut. Keskitetysti budjetoiduissa vuokrissa säästyy 5,4 milj. euroa. Lastensuojelussa arvioidaan budjetin alittuvan 3,4 milj. euroa, mitä selittää palvelurakenteen muutoksista johtuva laitoshoidon vuorokausien väheneminen. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen hallinnoimien kehittämishankkeiden viivästyminen sekä ostojen osittainen korvautuminen omalla työllä aiheuttaa 0,8 milj. euron säästöt. Tietohallinto- ja viestintä- osaston budjetin arvioidaan alittuvan 0,4 milj. eurolla, mitä selittää mm. Apotti-hankkeen resursointisuunnitelman viivästyminen sekä muut palkkasäästöt. Kustannuspaineita aiheutuu kuitenkin muiden palvelujen ostoista, jossa atk-käyttötalouden ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana. Päivystyksen 0,8 milj. euron ylitystä selittävät palkkojen ja lääkärityövoiman vuokrauksen ylittyminen. Kustannuksiin vaikuttaa päivystyksen käyntimäärässä tapahtunut nousu edellisvuoteen nähden. Vammaispalvelujen 1,3 milj. euron ylitystä selittää asiakaspalvelujen ostojen ylittyminen; ostopalveluna hankittavien laitospaikkojen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 9 (59) Sotep/4 Toimeentulotuki (3 10 04) Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05) vähentäminen jatkuu syksyllä 2015, kun vammaistyö saa käyttöönsä ohjatun ja tuetun asumisen paikkoja. Suun terveydenhuolto ennustaa ylitystä 2,0 milj. euroa. Kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut lähes 20 % hoidon tarpeen arvion kautta jonoon asetettujen potilaiden määrässä viime vuoteen verrattuna. Hoitotakuussa pysyminen vaatii palveluseteleiden aktiivista jakamista. Aluehallintovirasto on lähestynyt virastoa hoitotakuussa pysymisen osalta. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän 3 milj. eurolla. Ylityksestä suurin osa eli 2,2 milj. euroa liittyy alle 65- vuotiaiden palveluasumisen sopimusmuutokseen, jossa siirryttiin nettolaskutuksesta bruttolaskutukseen, eli kaupunki perii asiakasmaksut ja saa ylitystä vastaavan summan tuloina takaisin. Siltamäen palvelutalon kokovuotistamiseen liittyvät palkkakustannukset ylittyvät 0,5 milj. eurolla, mikä tulee myös kaupungille tuloina takaisin, koska kyse on asunnottomuusohjelmaan liittyvästä Kastehankerahoitusosuudesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden ennustetaan 65 vuotta täyttäneiden osalta ylittyvän 0,4 milj. eurolla, koska omaishoito on lisääntynyt ennakoitua enemmän. Henkilöstökustannusten ylitysennuste 1,4 milj. euroa vastaa kustannuksiltaan yhtä vuorotyöjaksojen maksatusajoa, joita on vuonna 2015 yksi enemmän kuin vuonna 2014. Säästöä syntyy osaston yhteisissä menoissa 1,1 milj. euroa ja kaupunginsairaalassa 0,6 milj. euroa. Budjetin toteutumisen kannalta keskeistä on kyetä toteuttamaan suunnitellut palvelurakenteen muutokset, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämiset. Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 2,6 milj. eurolla budjetoidun tason; perhe-ja sosiaalipalvelujen tulot ylittyvät 4,9 milj. euroa, mikä johtuu vastaanottokeskusten lisätuloista, talous- ja tukipalveluissa tulot alittuvat 0,3 milj. eurolla, terveys- ja päihdepalveluissa 0,3 milj. euroa ja sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa 1,5 milj. euroa. Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-heinäkuussa 2015 ollut 3,9 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 10 (59) Sotep/4 Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 30,6 milj. eurolla, mikä on 1,5 milj. euroa enemmän kuin toukokuun lopun tilanteessa laaditussa ennusteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300-499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1472 asiakasta, kuluvana vuonna on asiakkaita ollut kesäkuun loppuun mennessä 1364, tavoitteen ollessa 1800 asiakasta koko vuonna. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06) Palvelut HUS on ilmoittanut, että kuntalaskutus ylittyy 31,8 milj. eurolla. Lisäksi HUS arvioi, että tilikaudella syntyy palautettavaa ylijäämää loppuvuoden osalta Helsingille 7,7 milj. euroa, joten arvio ylityksestä on 24,1 milj. euroa. HUSin ylitysennuste on kasvanut edelliseen ennusteeseen nähden huomattavasti, lähes 12 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti: TP 2014 TA 2015 Ennuste 2015 Ero TA-Enn Terveysneuvonta, terveydenhoitaja 269 244 285 000 285 000 0 käynti Terveysneuvonta, lääkärikäynti 56 604 52 000 52 000 0 Terveydenhoitajan vastaanotto, 134 112 131 000 127 000-4 000 kouluterveydenhuolto Terveydenhoitajan vastaanotto, 53 596 60 000 60 000 0 opiskeluterveydenhuolto Lääkärin vastaanotto, koulu- ja 25 202 24 000 24 000 0 opiskeluterveydenhuolto Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk 318 660 320 000 321 754 +1 754 Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk 214 126 235 000 202 418-32 682 Lähiverkostosijoitukset 9 000 9 000 0 Perheneuvolat, käynti 18 429 23 000 19 000-4 000 Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti 33 590 32 000 33 590 +1 590 Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, 857 892 892 0 paikat Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat 140 130 130 0 Lääkärin vastaanottokäynti 779 795 707 000 740 000 +33 000 Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 764 317 700 000 720 000 +20 000 Hammashuolto, käynti 481 734 480 000 525 700 +45 500 Pkl-vastaanotto 80 870 82 000 78 000-4 500 Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti 39 460 38 000 43 800 +5 800
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 11 (59) Sotep/4 Tk-päivystys, käynti 129 543 125 000 135 000 +10 000 Somaattisen päivystyksen hoitopäivät 68 110 70 000 60 000-10 000 Psykiatrian avohoitokäynti 215 576 221 000 228 000 +7 000 Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät 89 395 88 000 81 000-7 000 Psykiatrian avohoitopäivä 67 337 70 000 73 990 +3 990 Polikliininen päihdehuolto, as käynnit 57 979 60 000 62 100 +2 100 vuoden aikana Korvaushoito, käynnit vuoden aikana 126 906 125 000 128 500 +3 500 Päihdehuollon asumispalvelut, 65 750 63 000 63 870 +870 asumisvuorokaudet yht Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht 49 469 55 000 47 000-8 000 Kotihoito, käynti 2 717 041 2 650 000 2 779 000 +129 000 Somaattinen sairaalahoito 30 106 32 000 30 000-2 000 Iäkkäiden ympärivuorokautinen 1 019 964 1 100 000 1 030 000-70 000 palveluasuminen, vrk Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk 504 869 560 000 470 000 --90 000 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Lääkärin ja terveydenhoitajan käyntimäärät ylittävät talousarvion, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit. Päivystyksen suoritteet ylittävät niinikään sekä tavoitteen että edellisvuoden tason. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee. Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava: Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, Toteutuu tavoite 2000 vuodessa 2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten suhteellinen osuus kasvaa Toteutuu edelliseen vuoteen verrattuna 3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa Toteutuu 4. Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 %- Toteutuu yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna 5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman Toteutuu että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella 6. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 Toteutuu verrattuna 7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut Toteutuu vähenevät vuodesta 2014 Toimeentulotuki Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille Toteutuu
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 12 (59) Sotep/4 Työllistäminen Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana Toteutuu Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Investoinnit Investointien ennuste on seuraava: (1000 e) TA 2015 Ylitysoikeudet Ennuste 31.8 Ero TA 2015 Tietotekniikkahankinnat 5 000 768 4 511 1 257 Muut hankinnat 4 500 778 5 278 0 Yhteensä 9 500 1 546 9 789 1 257 Virastopäällikön kannanotot Irtaimen omaisuuden määrärahoista arvioidaan tietotekniikkahankintojen osalta säästyvän 1,257 milj. euroa, mikä selittyy eräiden hankkeiden ajallisella siirtymisellä sekä kustannusten toteutumisesta suunniteltua pienempinä. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2014 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 11.2.2015 myöntänyt yhteensä 1,546 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2015. Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus sitä vastoin muodostaa edelleen merkittävän ylitysuhan, jonka ennuste on vuoden kuluessa heikentynyt, ollen nyt 30,6 milj. euroa. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohta ylittynee noin 24 milj. eurolla, mikä merkitsee ylityksen kaksinkertaistumista edelliseen ennusteeseen nähden. HUS on päättänyt 40 milj. euron sopeuttamistoimista vuoden 2016 loppuun mennessä. Sopeuttamistoimia seurataan tiiviisti HUSin ja Helsingin yhteistyörakenteissa, jotta sopeuttamistoimet eivät kohdenna lisäkustannuksia Helsingin tuottamiin palveluihin. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246 jussi.lind(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 13 (59) Sotep/4 Otteet Ote Erityissuunnittelija Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria 16.06.2015 214 HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2015 tilanteessa. päätti lisäksi esittelijän ehdotuksesta poiketen esittää kaupunginkanslialle, että vireillä olevia työllistymistä tukevia toimia kiirehditään. 16.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen Vastaehdotus: Seija Muurinen: Sote-lautakunta esittää kaupunginkanslialle, että vireillä olevia työllistymistä tukevia toimia kiirehditään. Kannattaja: Maija Anttila päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 24.03.2015 Ehdotuksen mukaan Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246 jussi.lind(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 14 (59) Sotep/5 284 Sosiaali- ja terveysviraston ylitysoikeusesitys kaupunginhallitukselle vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Päätös Käsittely esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 määrärahoja saadaan ylittää seuraavasti: - Talousarviokohta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, teknisluonteinen ylitysoikeus menoihin yhteensä 7 500 000 euroa. - Talousarviokohta 3 10 04 Toimeentulotuki, menot yhteensä 7 000 000 euroa. - Talousarviokohta 3 10 05 Työllisyyden hoitaminen, menot yhteensä 31 000 000 euroa. - Talousarviokohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 24 100 000 euroa. Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246 jussi.lind(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Ylitysoikeusesityksen perustelut Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 15 (59) Sotep/5 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimeentulotuki Työllisyyden hoitaminen Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan bruttobudjetoidut yksiköt eivät voi ylittää määrärahaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan, mikäli hallintokunnat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, on ylitysoikeusesitykset toimitettava kaupunginkansliaan 20.10.2015 mennessä. Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston toteutumisennuste tilanteessa 31.8.2015 osoittaa, että viraston talousarvio on ylittymässä yhteensä 63,7 milj. euroa. Talousarviokohdittain tarkasteltuna HUSin osuus ylityksestä on 24,1 milj. euroa, työllisyyden hoitamisen osuus 30,6 milj. euroa ja toimeentulotuen 6,5 milj. euroa. Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta tulisi virastolle myöntää teknisluonteista ylitysoikeutta yhteensä 7,5 milj. euroa, mikä selittyy vastaanottokeskustoiminnan laajentamisella syksyn 2015 aikana. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta aiheutuneet kulut. Kaupunginhallitus on 24.8.2015 ja 28.9.2015 käsitellyt sosiaali- ja terveysviraston oikeutta sopia vastaanottotoiminnan tilapäisestä laajentamisesta sopimuksessa tarkoitettu paikkamäärä ylittäen. Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-heinäkuussa 2015 ollut 3,9 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta. Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 30,6 milj. eurolla, mikä on 1,5 milj. euroa enemmän kuin toukokuun lopun tilanteessa laaditussa ennusteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300-499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1472 asiakasta, kuluvana vuonna on asiakkaita
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 16 (59) Sotep/5 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ollut kesäkuun loppuun mennessä 1364, tavoitteen ollessa 1800 asiakasta koko vuonna. HUSissa heinäkuun lopun tilanteessa laadittu toteumaennuste osoittaa 24,1 milj. euron ylitystä Helsingin osalta. Tilanne on heikentynyt merkittävästi edelliseen ennusteeseen nähden, jolloin ylitystarpeeksi arvioitiin 11 milj. euroa. Pääosa (2/3) budjettipoikkeamasta toteutuu HYKS-sairaanhoitoalueella. Suurimmat poikkeamat yksiköittäin ovat HYKS akuutti, pää- ja kaulakeskus sekä syöpäkeskus. Loput ylityksestä syntyy yhtymähallinnon tulosalueella. Yhtymähallinnon tulosalueen budjetti sisältää mm. tartuntatautilääkkeiden kustannukset, jotka ylittävät budjetoidun tason. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246 jussi.lind(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 17 (59) Sotep/6 285 Eräiden lahjoitusrahastojen voittovarojen kohdentaminen HEL 2015-002552 T 02 07 02 Päätös päätti kohdentaa Charlotte Askolinin rahaston, Kalle Nestor Koskelan rahaston, Huoltotoimen lahjoitusrahaston, Helena Kristina Åkermanin rahaston, Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimisen rahaston, Lastensuojelutyön lahjoitusrahaston sekä Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston voittovaroja vuosilta 2013-2014 yhteensä 74 643,39 euroa jäljempänä mainituille hoito- ja palveluyksiköille sekä esityslistan liitteissä 2-4 mainituille henkilöille. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Anne Kuvaja, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43444 anne.kuvaja(a)hel.fi Liitteet 1 HEL 2015-002552 Lahjoitusrahastojen voittovarat 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 3 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet Ote Kaupunginkanslia Epidemiologinen toiminta Omakotisäätiö Koskelan monipuolinen palvelukeskus Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Päätösehdotus
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 18 (59) Sotep/6 Esittelijä Päätös on ehdotuksen mukainen. Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana on lahjoitusrahastoja, joiden varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveysvirasto saa vuosittain käytettäväkseen määrärahoja rahastojen säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Charlotte Askolinin ja Kalle Nestor Koskelan rahastojen varojen ylijäämästä käytetään vuosittain enintään puolet tuberkuloosin vastustamistyöhön. Charlotte Askolinin rahaston voittovarat 805,69 euroa ja Kalle Nestor Koskelan rahaston voittovarat 3 547,87 euroa esitetään kohdennettavaksi terveys- ja päihdepalvelut -osaston epidemiologian yksikölle. Varojen avulla uusitaan tuberkuloosille altistuneille jaettava tiedote, käännetään uusi tiedote eri kielille sekä hankitaan tuberkuloosia koskevaa kirjallisuutta. Huoltotoimen lahjoitusrahaston varojen ylijäämästä käytetään vuosittain enintään puolet avustuksina vähävaraisille henkilöille. Vuodelta 2013 kertyneitä varoja ei jaettu vuonna 2014. Varoja on käytettävissä yhteensä 18 825,07 euroa, ja ne esitetään kohdennettavaksi liitteessä 2 mainituille 47 henkilölle. Helena Kristina Åkermanin rahaston varojen ylijäämästä annetaan vuosittain enintään puolet jollekin yksityiselle vanhainkodille. Käytettävissä olevat varat 1 192,39 euroa esitetään kohdennettavaksi Omakotisäätiölle vanhusten kuntoutus- ja harrastetoimintaan. Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimisen rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet joulun aikaan avustuksina vähävaraisille, iäkkäille ja sivistyneistöön kuuluville henkilöille. Vuodelta 2013 kertyneitä varoja ei jaettu vuonna 2014. Varoja on käytettävissä yhteensä 49 327,11 euroa, ja ne esitetään kohdennettaviksi liitteessä 3 mainituille 124 henkilölle. Lastensuojelutyön lahjoitusrahaston varojen ylijäämästä käytetään vuosittain enintään puolet kaupungin vähävaraisten lasten hyväksi niissä tapauksissa, joissa kaupungin varoja ei ole tarkoitukseen käytettävissä. Varat 116,19 euroa esitetään kohdennettavaksi liitteessä 4 mainitulle henkilölle. Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet sosiaalilautakunnan (nyttemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan) alaisissa vanhustenhuoltolaitoksissa hoidettavina olevien henkilöiden viihtyisyyden lisäämiseen. Varat 829,07 euroa
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 19 (59) Sotep/6 esitetään kohdennettavaksi Koskelan monipuoliselle palvelukeskukselle tähän tarkoitukseen käytettäväksi. Agness Udds fond -nimisen rahaston voittovarat 2 599,85 euroa vuodelta 2014 on jaettu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä 28.4.2015 / 144. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Anne Kuvaja, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43444 anne.kuvaja(a)hel.fi Liitteet 1 HEL 2015-002552 Lahjoitusrahastojen voittovarat 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 3 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet Ote Kaupunginkanslia Epidemiologinen toiminta Omakotisäätiö Koskelan monipuolinen palvelukeskus Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 20 (59) Sotep/7 286 Päihdehoitopalvelujen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa HEL 2015-004326 T 02 08 02 00 Päätös päätti päihdehoitopalveluista käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: - Hylätä Hoivatiimi Nordigin tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina hankinnan kohteissa avokatkaisuhoito kotiin vietynä ja avokuntoutus. - Valita hankinnan kohteeseen avokatkaisuhoito kotiin vietynä palveluntuottajaksi SiniVida Oy:n tekemän tarjouksen hinnaltaan halvimpana. - Valita hankinnan kohteeseen laitoskatkaisuhoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi palveluntuottajaksi A-klinikkasäätiön tekemän tarjouksen hinnaltaan halvimpana. - Valita hankinnan kohteeseen avokuntoutus seuraavat palvelutuottajat ja avokuntoutusohjelmat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä: SiniVida Oy (perustettava avokuntoutus) Katto-Kodit Oy (Ollinpirtti) Alvi ry (Kartanon avoyhteisö) Omaiset Huumetyön Tukena ry/tukikohta ry (Jälkipolku hoitoohjelma) Myllyhoitoyhdistys ry (Kalasataman Myllyhoitoklinikka) - Valita hankinnan kohteeseen laitoskuntoutus seuraavat palvelutuottajat ja kuntoutusohjelmat kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä: Kalliolan Kannatusyhdistys ry (Kalliolan Nurmijärven klinikka) A-klinikkasäätiö (Päihdesairaala/ Hietalinna-yhteisö) Sanaskoti Oy (Sanaskoti Siuntion -yksikkö) Terapiatehdas Oy A-klinikkasäätiö (A-klinikkasäätiön päihdesairaala/ päihdekuntoutusyksikkö) - Tehdä valittujen tarjoajien kanssa nelivuotiset puitesopimukset ehdolla, että palveluntuottajat esittävät kaikki tarjouspyynnössä vaaditut
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 21 (59) Sotep/7 Käsittely selvitykset ja todistukset annetussa määräajassa ennen sopimusten allekirjoittamista. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja päättämään tarvittaessa Helsingin kaupungin puolesta sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta. Hankinta-asiantuntija Kari Salovaara oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78727 kari.salovaara(a)hel.fi Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 310 42970 aila.ronkanen(a)hel.fi Sirpa Kurkela, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö (vs) sirpa.kurkela(a)hel.fi Liitteet 1 Salassa pidettävä (JulkL 7 2 mom) 2 Julkaistu tarjouspyyntö 3 Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet Ote Tarjoajat Terveys- ja päihdepalvelut Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 22 (59) Sotep/7 Hankinta ja kilpailutus Hankintakeskus Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Tarjouskilpailu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti päihdehoitopalvelujen hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttyä hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksellään 12.5.2015 (159 ). Kyseessä on puitejärjestely, jonka kaikki ehdot on vahvistettu. Tarjouskilpailu toteutettiin julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisella avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-tietokannassa 20.5.2015. Tarjouskilpailussa oli seuraavat hankinnan kohteet: 1. Avokatkaisuhoito kotiin vietynä 2. Laitoskatkaisuhoito alkoholivieroitusoireiden hoitamiseksi ja alkoholin käytön katkaisemiseksi 3. Laitoskatkaisuhoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi 4. Avokuntoutus 5. Laitoskuntoutus Määräaikaan 25.06.2015 klo 12:00 mennessä seuraavat 14 palveluntuottajaa jättivät tarjouksensa: 1. A-klinikkasäätiö 2. Alvi ry 3. Avominne päihdeklinikka 4. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 5. Hoivatiimi Nordig 6. Kalliolan Kannatusyhdistys ry
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 23 (59) Sotep/7 7. Katto-Kodit Oy 8. Myllyhoitoyhdistys ry 9. Mental Capital Care Oy (aputoiminimi Vastaamo) 10. Omaiset Huumetyön Tukena ry/tukikohta ry 11. Oy Samaria Ab Hoitotyö - Vårdarbete 12. Sanaskoti Oy 13. SiniVida Oy 14. Terapiatehdas Oy Yhteensä tarjouksia saatiin 24 ja ne jakautuivat hankinnan kohteittain seuraavasti: Avokatkaisuhoito kotiin vietynä kaksi tarjousta Laitoskatkaisuhoito alkoholivieroitusoireiden hoitamiseksi ja alkoholin käytön katkaisemiseksi ei yhtään tarjousta Laitoskatkaisuhoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi yksi tarjous Avokuntoutus 15 tarjousta Laitoskuntoutus 6 tarjousta Tarjoukset käsiteltiin kahdessa vaiheessa: 1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 2. Tarjousten vertailu. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Muussa tapauksessa tarjous tuli hylätä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hoivatiimi Nordig oli jättänyt tarjouksen sekä avokatkaisuhoidosta kotiin vietynä että avokuntoutuksesta. Tarjouspyynnössä edellytettiin, että kummassakin hankinnan kohteessa palvelusta vastaavalla henkilöllä (lähiesimiehellä) on kokemusta vastaavien palvelujen esimiestehtävistä vähintään kaksi vuotta viimeksi kuluneen viiden vuoden ajalta sekä soveltuva vähintään AMK- tason tai siirtymäsäännösten perusteella aikaisempi vastaava opistotason sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Hoivatiimi Nordigin kohdalla kriteeri ei täyty, koska palvelusta vastaavalla työntekijällä ei ole kokemusta päihdehuollosta eikä vastaavien palvelujen tuottamisesta. Tällä perusteella Hoivatiimi Nordigin tarjoukset kummassakin hankinnan kohteessa tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Jättäessään tarjouksensa palveluntuottaja sitoutui tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin palvelun vähimmäisvaatimuksiin. Vähimmäisvaatimukset koskivat mm. rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyviä
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 24 (59) Sotep/7 vaatimuksia. Palvelulle asetettuja vaatimuksia arvioitiin tarjousten mukana toimitettujen tarjouslomakkeiden ja selvitysten perusteella. Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos Tehtävät sopimukset Tarjousvertailussa vertailuperusteena oli halvin hinta kohteissa avokatkaisuhoito kotiin vietynä, laitoskatkaisuhoito alkoholivieroitusoireiden hoitamiseksi ja alkoholin käytön katkaisemiseksi sekä laitoskatkaisuhoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi. Hankinnan kohteissa avokuntoutus ja laitoskuntoutus vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 70 % ja lisälaadun 30 %. Jokaisen hankinnan kohteen tarjousvertailut tehtiin erikseen. Tarjoukset vertailtiin ja pisteytettiin tarjouksien ja saatujen lisäselvitysten perusteella tarjouspyynnössä (liite 2) ilmenevällä tavalla. Hankinnan kohteisiin avokatkaisuhoito kotiin vietynä ja laitoskatkaisuhoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi esitetään hyväksyttäväksi tarjouspyynnön mukaisesti yksi palveluntuottaja kumpaankin hankinnan kohteeseen. Hankinnan kohteisiin avokuntoutus ja laitoskuntoutus esitetään valittavaksi tarjouspyynnön mukaisesti liitteen 1 mukaiset palveluntuottajat päihdehoitopalveluineen. Tarjoukset ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan lautakunnan kokouksessa. Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään nelivuotiset puitesopimukset sopimuskaudelle, joka on suunniteltu alkavaksi 1.1.2016 ja päättyväksi 31.12.2019. Sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen yhteisesti sopien ennen määräaikaa. Irtisanominen voidaan tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Puitejärjestelyssä sosiaali- ja terveysvirasto ostaa tarvitsemansa määrän päihdehoitopalveluja kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti tarjouspyynnössä esitetyssä ensisijaisuusjärjestyksessä. Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 25 (59) Sotep/7 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu mihinkään hankittaviin määriin vaan palvelua hankitaan kulloinkin ilmenevät tarpeen mukaan. Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 :n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa osastopäällikkö. Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Tämän takia on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on osastopäälliköllä. Kustannusvaikutusten arviointi Alla olevassa taulukossa on vertailtu vuoden 2011 kilpailutuksessa saatuja ja puitejärjestelyyn hyväksyttyjä tarjoushintoja nyt puitejärjestelyyn esitettäviin tarjoushintoihin. Hinnat on esitetty keskiarvoina hankinnan kohteittain. Avokatkaisuhoito kotiin vietynä (kohde 1) hinnan nousua selittää lääkärin alkuarvion sisällyttäminen palvelukuvaukseen kaikkien hoitojaksojen alussa. Avokuntoutuksessa (kohde 4) aktiivisen hoitotunnin hinta laski hoitoviikon hintaa enemmän. Tämä selittyy hoitotuntien määrän lisääntymisellä ja hoitojakson pidentymisellä. Muissa hankinnan kohteissa (3 ja 5) ei tapahtunut suurta muutosta. Hankintayksikkö arvioi hankinnan ennakoiduksi sitoumuksettomaksi arvoksi noin 8 miljoonaa euroa laskettuna neljän vuoden sopimuskaudelta. Palvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua. Esittelijä virastopäällikkö Hannu Juvonen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 26 (59) Sotep/7 Lisätiedot Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78727 kari.salovaara(a)hel.fi Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 310 42970 aila.ronkanen(a)hel.fi Sirpa Kurkela, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö (vs) sirpa.kurkela(a)hel.fi Liitteet 1 Salassa pidettävä (JulkL 7 2 mom) 2 Julkaistu tarjouspyyntö 3 Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet Ote Tarjoajat Terveys- ja päihdepalvelut Hankinta ja kilpailutus Hankintakeskus Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Päätöshistoria 12.05.2015 159 HEL 2015-004326 T 02 08 02 00 Päätös
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 27 (59) Sotep/7 Käsittely päätti hyväksyä päihdehoitopalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia. 12.05.2015 Ehdotuksen mukaan Hankinta-asiantuntija Kari Salovaara oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78727 kari.salovaara(a)hel.fi Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 310 42970 aila.ronkanen(a)hel.fi Sirpa Kurkela, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö (vs) sirpa.kurkela(a)heli.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 28 (59) Sotep/8 287 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla esitetyin perustein seuraavaa: Valita A-klinikkasäätiön tarjouksen käydyn tarjouskilpailun perusteella hinnaltaan halvimpana Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen palveluntuottajaksi. Tehdä valitun palveluntuottajan kanssa nelivuotisen sopimuksen ehdolla, että palveluntuottaja esittää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset ja todistukset annetussa määräajassa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Määrätä, että terveys- ja päihdepalvelut - osaston osastopäällikkö allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen ja oikeuttaa osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta. Hankinta-asiantuntija Kari Salovaara oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä esityslistan asian 7 (päihdehoitopalvelujen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa) käsittelyssä, jonka yhteydessä häntä kuultiin myös tämän asian käsittelystä. Esittelijä Lisätiedot virastopäällikkö Hannu Juvonen Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78727 kari.salovaara(a)hel.fi Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 310 42970 aila.ronkanen(a)hel.fi Sirpa Kurkela, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö sirpa.kurkela(a)hel.fi Liitteet 1 Salassa pidettävä (JulkL 7 2 mom) 2 Julkaistu tarjouspyyntö 3 Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastukset
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 29 (59) Sotep/8 Muutoksenhaku Otteet Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta Ote Tarjoajat Psykiatria- ja päihdepalvelut Hankinta ja kilpailutus Hankintakeskus Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Liite 3 Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Esittelijän perustelut Tarjouskilpailu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttyä hankinnan periaatteet ja ehdot päätöksellään 2.6.2015 (197 ). Kyseessä on yhteishankinta Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Helsingin kaupungin hankintakeskus vastasi tarjouskilpailun käytännön järjestelyistä ja tarjousten vastaanottamisesta, mutta kukin kaupunki tekee oman erillisen hankintapäätöksensä ja sopimuksensa toteutetun tarjouskilpailun tuloksen perusteella.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 30 (59) Sotep/8 Tarjousten käsittely Tarjouskilpailu toteutettiin julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisella avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-tietokannassa 9.6.2015. Määräaikaan 12.08.2015 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti kaksi tarjoajaa: A-klinikkasäätiö ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Tarjoukset käsiteltiin kahdessa vaiheessa: 1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 2. Tarjousten vertailu. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Muussa tapauksessa tarjous tulee hylätä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on erityisesti velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. Jättäessään tarjouksen palveluntuottaja sitoutuu tarjouspyynnössä esitettyihin palvelun vähimmäisvaatimuksiin. Vähimmäisvaatimukset koskivat mm. rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia. Palvelulle asetettuja vaatimuksia arvioitiin tarjousten mukana toimitettujen tarjouslomakkeiden ja selvitysten perusteella. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät asetetut vaatimukset. Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos Tarjouspyynnössä ja hankittavasta palvelusta laaditussa kuvauksessa asetettiin palvelulle riittävät laadulliset vähimmäisvaatimukset, jotta voitiin varmistua siitä, että kaikki tarjousvertailuun pääsevät tarjoukset ovat riittävän laadukkaita erityinen asiakasryhmä huomioiden. Tästä syystä lisälaatua ei painotettu tarjousvertailussa, vaan vertailuperusteena oli halvin hinta. Tarjousvertailu on esityslistan tämän asian liitteenä 1. Vertailu laskettiin tarjouspyynnössä (liite 2) esitetyin perustein. Tarjoukset ovat nähtävillä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Valitun palveluntuottajan kanssa tehdään nelivuotinen sopimus. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan 1.1.2016. Hankintaan sisältyy enintään kahden (2) vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta päättää sosiaali- ja terveysvirasto ennen kuin kolme vuotta on kulunut
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2015 31 (59) Sotep/8 sopimuskauden alkamisesta. Espoon ja Vantaan kaupungit tekevät kukin omat erilliset hankintapäätöksensä ja sopimuksensa tarjouskilpailun tuloksen perusteella. Helsingin kaupunkia ja palvelutuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ei tässä hankintapäätöksessä sitoudu mihinkään palvelunostomääriin vaan hankkii palvelua sopimuskauden aikana kulloinkin ilmenevän tarpeen mukaan. Tarjouspyynnössä, palvelukuvauksessa ja sopimusluonnoksessa on määritetty, että asiakkaat voivat hakeutua palveluun ilman lähetettä ja laskutusperusteena on asiakaskohtainen kuukausimaksu toteutuneesta asioinnista palvelussa. Satunnaiset 1-2 kertaa kuukaudessa asioivat asiakkaat eivät oikeuta palveluntuottajaa laskuttamaan tilaajaa. Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 :n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelut - osaston osastopäällikkö. Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on osastopäälliköllä. Kustannusvaikutusten arviointi Sopimuksen arvioitu, sitoumukseton kokonaisarvo optiokautta lukuun ottamatta on noin 3,8 miljoonaa euroa ja mahdollinen kahden vuoden optiokausi huomioiden yhteensä noin 5,7 miljoonaan euroa. Lisäksi vuosittain voidaan käyttää 5 % vuosikustannusta vastaava summa palvelua seuraavan ohjausryhmän esittämiin lisäostoihin 1.7.2016 alkaen. Näin hankinnan kokonaisarvo voi enimmillään olla ilman optiokautta 4,0 miljoonaan euroa ja optiokausi huomioiden 6,0 miljoonaan euroa. Palvelu on arvonlisäverotonta terveyspalvelua. Nyt toteutunut kustannus palvelusta on ollut noin 2,8 miljoonaa euroa vuodessa, josta Helsingin osuus on ollut 2,4 miljoonaa euroa. Suoraa kustannusvertailua nykyisen ja tulevan palvelun välillä ei voida esittää,