Julkaistu: 2010-05-05 14:02:21 CEST Amanda Capital - Pörssitiedote AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2010 YHTEENVETO TAMMI- MAALISKUUN TAPAHTUMISTA - Konsernin hallinnointipalkkiot olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M 1.1 -.31.3.2009). - Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,4 miljoonaa (-2,4 M ) - Konsernin liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (-2,2 M ). - Konsernin tulos verojen jälkeen oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,6 M ). - Osakekohtainen tulos oli 0,013 euroa (-0,07 euroa). - Omavaraisuusaste oli 91,2 % (91,1 %). - Osakekohtainen oma pääoma katsauskauden lopussa oli 1,76 euroa (1,66 euroa). - Amanda-konsernin pääomasijoitusten tuotto sijoitustoiminnan alusta alkaen oli 22,1 % p.a.(irr). TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ Katsauskauden (1.1. - 31.3.2010) aikana pääomasijoitusten hallinnointiin ja konsultointiin liittyvän liiketoiminnan liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 0,4 miljoonaa euroa. Pääomarahastosalkusta tuloutui katsauskaudella 0,4 miljoonan euron voitto. Katsauskauden hallinnoitavien varojen määrä pysyi viime vuoden lopun tasolla ollen noin 2 600 miljoonaa euroa. Pääomasijoitusmarkkina jatkoi edelleen haastavana, mutta loppuvuoden 2009 havaitut myönteiset merkit markkinoiden toipumisesta jatkuivat katsauskauden aikana. Amandan 28 eri pääomarahastosta muodostuvassa sijoitussalkussa toteutui katsauskauden aikana irtautumisia ja kohderahastojen markkina-arvot jatkoivat nousuaan jatkaen vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä alkanutta trendiä. Arvioimmekin, että pohjat pääomasijoitusmarkkinoilla ohitettiin viime vuoden lopussa ja käänne parempaan suuntaan on tapahtunut. Tosin markkinatilanteesta johtuen irtautumismarkkinat pysynevät haasteellisina myös lähitulevaisuudessa. Katsauskauden taloudellinen kehitys Pääomarahastojen hallinnoinnista ja konsultoinnista tulevat hallinnointipalkkiot olivat 1.1.- 31.3.2010 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M 1.1.- 31.3.2009). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (-2,4 M ). Konsernin liikevaihto oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (-1,3 M ) Tilikauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,6 M ). Konsernin kulut ja poistot olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,9 M ). Henkilöstökulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 M ) ja poistojen osuus oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M ). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,3 miljoona euroa (0,4 M ). Sivu 1 / 13
TASE Konsernin taseen loppusumma oli 43,8 miljoona euroa (41,5 M ) ja oma pääoma 40,0 miljoonaa euroa (37,8 M ). Lyhytaikaisista veloista 2,0 miljoona euroa (2,5 M ) oli korollista velkaa ja loput 1,9 miljoonaa euroa (1,2 M ) oli korotonta lyhytaikaista velkaa. Amandan omavaraisuusaste oli korkea 91,1 % (91,2 %). Kokonaistaseesta oli 74,7 % (67,6 %) sijoitettuna pääomasijoituksiin ja 6,0 % (8,0 %) likvideihin varoihin. Konserniliikearvon osuus taseen loppusummasta oli 4,1 % (4,3 %) ja muut aineettomat erät olivat 7,5 % (9,6 %) sekä taseen muut erät olivat 7,7 % (10,5 %). PÄÄOMASIJOITUSTEN HALLINNOINTI JA KONSULTOINTI Amandan konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi- ja raportointipalveluita yhteensä 13 eri sijoitussalkulle. Varainkeruu Amanda V East pääomarahastojen rahastoon jatkui katsauskauden aikana. Rahasto sijoittaa venäläisiin ja itäeurooppalaisiin listaamattomiin yrityksiin pääomarahastojen kautta. Rahaston tavoitekoko on 150 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana kertyi pääomasijoitusten hallinnoinnista ja konsultoinnista liikevaihtoa odotusten mukaisesti yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Amandalla oli katsauskauden lopussa hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa (alkuperäiset sitoumukset). Hallinnoitavista varoista 113,0 miljoonaa euroa oli Amandan omia sijoitussitoumuksia, 442,3 miljoonaa euroa Amandan hallinnoimien pääomarahastojen rahastojen varoja sekä 2,1 miljardia euroa konsultoinnin piirissä olevia varoja. Näistä varoista on tehty sijoituksia yli 150 pääomarahastoon Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle. SIJOITUSTOIMINTA Ensimmäisen vuosineljänneksen 2010 aikana Amanda Capital Oyj ei tehnyt yhtään uutta suoraa pääomarahastosijoitusta. Amandan sijoituskohteena olevat pääomarahastojen rahastot jatkoivat sen sijaan aktiivista sijoitustoimintaansa. Amandalla on sijoituksia 23 eri pääomarahastossa sekä viidessä itse hallinnoimassaan pääomarahastojen rahastossa. Amandan sijoitusaste (tehdyt pääomasijoitukset kirjanpitoarvoon/oma pääoma) oli 81,9 % (74,2 %). Amandan ylikomittoitumisaste oli 158,1 % (215,3 %). Katsauskauden aikana pääomarahastot kutsuivat pääomia noin 1,8 miljoonaa euroa ja palauttivat yhtiölle noin 0,9 miljoonaa euroa pääomanpalautuksina ja 0,4 miljoonaa euroa voitonjakona. Yksityiskohtaisemmat tiedot Amandan nykyisistä pääomarahastosijoituksista löytyvät yhtiön kotisivuilta www.amandacapital.fi. PÄÄOMARAHASTOJEN TEKEMIÄ UUSIA SIJOITUKSIA Amandan sijoitussalkussa olevat pääomarahastot keskittyivät katsauskaudella olemassa olevien sijoituskohteiden hallinnointiin. Katsauskauden aikana Gresham IV - pääomarahasto teki kaksi lisäsijoitusta James Grant Group yhtiöön hankkimalla First Artist Management nimisen yhtiön ja osan Michael Kay Company nimisestä yhtiöstä. PÄÄOMARAHASTOJEN IRTAUTUMISET KOHDEYRITYKSISTÄ Seuraavat irtautumiset toteutuivat Amandan salkusta katsauskauden aikana: Permira Europe III - pääomarahasto myi osuutensa Freenet AG-nimisestä yhtiöstä. Yhtiö on Saksan suurin itsenäinen telekommunikaatiopalveluiden tuottaja. Varat ovat palautuneet Amandalle kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Montague III - pääomarahasto on sopinut myyvänsä Sebia SA nimisen yhtiön Sivu 2 / 13
Cinvenin hallinnoimille rahastoille. Sebia on onkologiaan keskittyvä diagnostiikka-alaan keskittyvä yhtiö. Yrityskauppa vaatii vielä normaalit viranomaiskäsittelyt ja varat palautunevat Amandalle vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. OSAKKEENOMISTAJAT, OSAKEPÄÄOMA JA OMAPÄÄOMA Amanda Capital Oyj:n osakepääoma on 11 383 873 euroa jakautuen 22 767 746 osakkeeseen. Katsauskauden aikana Amanda ei hankkinut omia osakkeita. Amandalla oli katsauskauden lopussa osakekannustinjärjestelmän suojaamistarkoituksessa hankittuja omia osakkeita yhteensä 475 618 kappaletta ja yhtiökokouksien valtuutuksien nojalla hankittuja omia osakkeita 91 657 kpl. Amanda Capital Oyj:llä oli 3 649 osakkeenomistajaa 31.3.2010. 10 suurinta osakkeenomistajaa 31.3.2010 %-osuus osake- ja äänimäärästä Berling Capital Oy 14,2 Veikko Laine Oy 14,0 Ulkomarkkinat Oy 12,9 Oy Hermitage Ab 10,1 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 9,0 Procurator-Holding Oy 2,8 Alexander Management Oy 2,1 Änkilä Petteri 1,9 Ab Kelonia Oy 1,8 Suomen Kulttuurirahasto 1,5 OMA PÄÄOMA Omaan pääoman määrän vaikutti katsauskauden tulos sekä käyvän arvon rahaston muutos 0,8 miljoonaa euroa. Tämän tiedotteen taulukko-osassa on tarkempi erittely muutoksista. Amanda Capital Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2010 päätettiin valtuutta hallitus päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta ja päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiökokouksen päätökset löytyvät kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö oli 14 henkilöä (15 henkilöä). Henkilöstölle maksetut kokonaispalkat tilikauden aikana olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 M ). Sivu 3 / 13
TOIMINTAAN LIITTYVÄT KESKEISIMMÄT RISKIT ja EPÄVARMUUSTEKIJÄT Amanda-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit koostuvat pääasiassa sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä eli markkinariskistä, valuuttariskistä ja maksuvalmiusriskistä. Kokonaisvaltaisesti riskejä hallinnoidaan Amanda Capital Oyj:n hallituksen vahvistaman sijoitusprosessin ja sijoitusstrategian kautta. Sijoituskohteet valitaan sijoitusprosessin avulla, jossa sijoituskomitea seuloo potentiaaliset sijoituskohteet. Näistä tehdään ns. Due Diligence - tarkastus, jossa rahaston tuottohistoria, henkilöstö, dokumentointi sekä muut rahaston hallinnointiin ja kehitykseen olennaisesti liittyvät tekijät tarkistetaan. Lopulliset sijoitusehdotukset viedään Amanda Capital Oyj:n hallitukselle arvioitavaksi ja päätettäväksi. Maksuvalmiusriski Konsernin maksuvalmiutta seurataan jatkuvasti ja hyvää maksuvalmiutta ylläpidetään sijoittamalla ylilikviditeetti vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat nopeasti ja selkeään markkinahintaan muunnettavissa käteisvaroiksi. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus on järjestetty saadulla limiittilupauksella. Maksuvalmiuteen vaikuttavat oleellisesti pääomarahastojen irtautumiset kohdeyhtiöistä. Kansainvälinen rahoituskriisi on vaikuttanut pääomasijoitustoimintaan voimakkaasti. Rahoituskriisin myötä lainamarkkinoiden likviditeetti, hinnoittelu ja ehdot ovat kiristyneet. Varovaisuus rahoitusmarkkinoilla jatkuu edelleen, mutta on odotettavissa, että yrityskauppamarkkinat ja sitä myötä varojen palautuminen sijoittajille elpyvät vähitellen. Toisaalta pääomasijoitusten hallinnoinnissa ovat ominaisia pitkäaikaiset hallinnointisopimukset, jotka tuovat tasaista kassavirtaa ja parempaa ennustettavuutta yhtiön maksuvalmiuteen. LAADINTAPERIAATTEET Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavaa uudistettua standardia IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. IAS 1- muutos vaikuttaa tuloslaskelman esitysmuotoon. Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavaa uutta IFRS 8 Toimintasegmentit standardia, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta esitettyyn osavuotiskatsaukseen, koska Amandalla on edelleen vain yksi toimintasegmentti. Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset - standardia noudattaen. Amanda noudattaa osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat nähtävillä tilinpäätöksessä. Amanda-konsernin liikevaihto sijoitustoiminnan nettotuottojen osalta tuloutuu Amandalle yhtiöstä riippumattomista tekijöistä eri vuosineljänneksille. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Amanda Capital Oyj varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2010. Yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella, joka löytyy tämän tiedotteen liitteenä. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Amanda Capital Oyj:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistiin, hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina, viikolla 12. Sivu 4 / 13
TOIMIALAN NÄKYMÄT Kansainvälinen rahoituskriisi ja sen jälkeinen taloudellinen taantuma ovat vaikuttaneet pääomasijoitustoimintaan voimakkaasti. Erityisesti pankkien luotonanto isoihin buyout-järjestelyihin on vähentynyt. Myös pienten ja keskisuurien buyout-sijoituksien lainarahoitus on vaikeutunut. Rahoituskriisin myötä lainamarkkinoiden likviditeetti, hinnoittelu ja ehdot ovat kiristyneet. Yrityskauppamarkkinat ja sitä myötä varojen palautuminen sijoittajille ovat alkaneet vähitellen kuitenkin elpyä. Valtaosa pääomasijoitusmarkkinoiden toimijoista on käyttänyt velkarahoitusta maltillisesti ja tehnyt tarkoituksenmukaisesti hinnoiteltuja sijoituksia, joiden odotetaan edelleen pidemmällä aikavälillä tuottavan pääomasijoitustoiminnalle tyypillisiä tuottoja. Yrityskauppamarkkinoiden virkistymisen seurauksena uskomme, että pohjat pääomasijoitusmarkkinoilla on nyt ohitettu ja käänne parempaan suuntaan on tapahtunut. Pääomarahastoilla on tällä hetkellä käytössään paljon pääomia sijoitettavaksi seuraavien 3-4 vuoden aikana. Pääomasijoittaminen on osoittanut olevansa kilpailukykyinen tapa omistaa ja hallinnoida yrityksiä. Pääomasijoitustoimialan uskotaan edelleen kasvavan globaalisti hyvien tuottojen myötä. YHTIÖN NÄKYMÄT Amandan liiketoiminnan laajentaminen sijoitustoiminnasta pääomasijoitusten hallinnointiin ja konsultointiin, on osoittautunut hyväksi strategiaksi. Pääomasijoitusten hallinnoinnissa ovat ominaisia pitkäaikaiset hallinnointisopimukset, jotka tuovat tasaista kassavirtaa ja parempaa ennustettavuutta yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Liiketoiminnan laajentuminen on tehnyt Amandan tuloksesta vähemmän alttiin sijoitustoiminnan tuottojen heilahteluille. Yhtiön tavoitteena on myös jatkossa kasvattaa hallinnointiliiketoimintaansa sekä orgaanisesti perustamalla uusia rahastoja että mahdollisin yritysostoin tai pääomarahastosalkkujen haltuunotolla. Ko. liiketoiminta-alueen liikevaihto on yli 4,0 miljoonaa euroa vuonna 2010 perustuen olemassa oleviin sopimuksiin. Amanda on jatkanut selektiivistä sijoitustoimintaansa ja keskittänyt sijoituksensa pääsääntöisesti pääomarahastoihin, jotka sijoittavat kypsemmän vaiheen yrityksiin. Kyseisellä strategialla on saavutettu erinomaisia tuottoja ja sijoitusten pitkän aikavälin tuottojen uskotaan pysyvän hyvinä tulevaisuudessa. Sijoitustoiminnan menestyksen mittaaminen kvartaaleittain on kuitenkin liian lyhyt aika pääomasijoitustoiminnassa, jossa sijoitushorisontti on useita vuosia. AMANDA CAPITAL OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Martin Paasi, puh. (09) 6829 6011 Liite: Taulukko-osa, Pörssitiedote 14.4.2010 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, www.amandacapital.fi Taulukko-osa KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1 000 EUROA 1-3/10 1-3/09 1-12/09 LIIKEVAIHTO Sijoitustoiminnan nettotuotot 416-2 364-5 331 Sivu 5 / 13
Hallinnointipalkkiot 1 019 1 069 4 295 Yhteensä 1 435-1 295-1 036 Poistot -173-173 -695 Liiketoiminnan kulut -666-712 -2 758 Liikevoitto 597-2 180-4 489 Rahoitustuotot ja -kulut -144-12 -172 Voitto ennen veroja 453-2 192-4 662 Tuloverot -147 570 2 107 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 306-1 622-2 555 Muut laajan tuloksen erät: Myytävissä olevat rahoitusvarat 798-1 941-96 netto TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 104-3 563-2 651 Tulos/osake,EUR 0.013-0.07-0.11 Tulos/ulkona oleva 0.014-0.07-0.12 osakemäärä,eur *) *)Vähennetty yhtiön hallussa olevat omat osakkeet KONSERNIN TASE, 1 000 EUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 5 182 5 868 5 348 Myytävissä olevat sijoitukset Pääomarahastosijoitukset 32 762 28 089 30 769 Laskennallinen verosaaminen 2 497 1 874 3 093 Sivu 6 / 13
LYHYTAIKAISET VARAT Siirtosaamiset ja ennakkomaksut 451 184 480 Myytävissä olevat sijoitukset Rahoitusarvopaperit 166 2 198 166 Rahavarat 2 647 3 316 3 575 VARAT YHTEENSÄ 43 706 41 529 43 432 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA 39 994 37 846 38 968 VELAT Pitkäaikaiset velat 652-824 Lyhytaikaiset velat 3 060 3 683 3 640 VELAT YHTEENSÄ 3 712 3 683 4 464 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 43 706 41 529 43 432 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1 000 EUR 1-3/10 1-3/09 2009 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto 597-2 180-4 489 Poistot ja arvonalentumiset 173 173 695 Myytävissä olevat sijoitukset Pitkäaikaiset, lisäys (-) vähennys(+) -1 993 4 299 1 620 Lyhytaikaiset, lisäys (-) vähennys (+) - 298 2 330 Käyvän arvon rahaston muutos 798-1 929-15 Verovelan/verosaamisen muutos 424-1 408-1 803 Myytävissä olevat sijoitukset, muutos yhteensä -771 1 260 2 131 Sivu 7 / 13
Käyttöpääoman muutos Liikesaamiset, lisäys (-) vähennys (+) 30 738 442 Korottomat velat, lisäys(+) vähennys(-) 320 484-58 Korolliset velat, lisäys(+) vähennys(-) -1 000-1 000-500 Käyttöpääoman muutos yhteensä -650 223-117 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -652-523 -1 780 Rahoitustuotot ja -kulut -144-12 -172 Laskennalliset verot -147 570 2 107 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -943 34 155 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit sijoituksiin -7 - -3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden -3-6 -7 hankinta/myynti Muut muutokset 25 3 145 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 22-3 137 LIKVIDIEN VAROJEN -928 31 290 LISÄYS/VÄHENNYS Likvidit varat 1.1. 3 575 3 286 3 286 Likvidit varat 31.12. 2 647 3 316 3 575 Likvidit varat sisältävät rahat ja pankkisaamiset. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1 000 EUR Sivu 8 / 13
Osake Yli- Sijoi- Muut Käyvän Voitto- Yhteensä -pääoma kurssi tetun rahas- arvon varat rahasto vapaan tot rahasto oman pääoman rahasto Oma pääoma 1.1.2009 11 384 18 994-8 926-7 685 9 782 41 401 Laaja tulos -1 941-1 941 Muut 12 12 muutokset Tilikauden -1 622-1 622 voitto (tappio) Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut -1 929-1 622-3 551 yhteensä Omien -6-6 osakkeiden hankinta Muut 3 3 muutokset Oma pääoma 11 384 18 994-8 920-9 615 8 164 37 846 31.3.2009 Oma pääoma 11 384-29 614-1 769-7 701 7 439 38 968 1.1.2010 Laaja tulos 798 798 Tilikauden 306 306 voitto (tappio) Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut 798 306 1 104 yhteensä Omien -3-3 osakkeiden hankinta Osingon jako -100-100 Muut 25 25 Sivu 9 / 13
muutokset Oma pääoma 11 384-29 614-1 771-6 903 7 670 39 994 31.3.2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2010 2009 Tilikauden voitto/tappio (1 000 EUR) 306-1 622 Tulos/osake,EUR 0.013-0.07 Tulos/ulkona oleva osakemäärä,eur *) 0.014-0.07 Oma pääoma/osake,eur 1.76 1.66 Oma pääoma/ulkona oleva osakemäärä,eur *) 1.80 1.70 Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % p.a. 4.2-15.1 Oman pääoman tuotto, ROE % p.a. 3.1-16.4 Omavaraisuusaste, % 91.5 91.1 Pörssikurssi kauden lopussa, EUR 1.74 1.70 Henkilöstö tilikauden lopussa 14 16 Pääomasijoitukset suhteessa omaan pääomaan, % 81.9 74.2 Sijoitussitoumukset suhteessa omaan pääomaan, % 158.1 215.3 *)Vähennetty yhtiön hallussa olevat omat osakkeet PÄÄOMARAHASTOJEN KIRJANPITOARVON MUUTOS, 1 000 EUR Pääomarahastojen kirjanpitoarvo 1.1.2010 30 769 Pääomarahastoihin kutsutut pääomat 1 844 Pääomarahastojen pääomapalautukset -942 Pääomarahastojen arvonmuutokset käyvän arvon rahastossa 1 091 Tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotot - Sivu 10 / 13
Pääomarahastojen kirjanpitoarvo 31.3.2010 32 762 VASTUUSITOUMUKSET Amanda Capital Oyj:n antamat jäljellä olevat sijoitussitoumukset pääomarahastoihin olivat 31.3.2010 yhteensä 30,5 miljoonaa euroa (53,4 M 31.3.2009). Muut vastuut olivat katsauskauden lopussa 0,2 miljoonaa euroa(0,4 M 31.3.2009). AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2010 AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään keskiviikkona 14. huhtikuuta 2010 Helsingissä, käsitteli seuraavat asiat: Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että tilikauden tappio -4.417.616,72 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Amandan hallituksen jäseninä jatkavat: Peter Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Topi Pielan hallituksen puheenjohtajaksi. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskeva 9 kuulumaan seuraavasti: 9 Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Sivu 11 / 13
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 11.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat vastaavat valtuutukset ja on voimassa 31.12.2011 saakka. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä ole hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus kumoaa aiemmat vastaavat valtuutukset ja on voimassa 18 kuukautta päätöspäivämäärästä lukien. Hallituksen valtuuttaminen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavin ehdoin: - Valtuutuksen perusteella palautettavan pääoman määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. - Pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. - Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Amanda Capital Oyj Hallitus Lisätietoja: CEO Martin Paasi, puh. 09 6829 6011 JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki www.amandacapital.fi Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan Sivu 12 / 13
pääomarahastojen rahastossa. Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja raportointipalveluita pääomasijoittajille. Sijoituksia on tehty yli 190 pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset sijoitussitoumukset)eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle. Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com a NASDAQ OMX company Sivu 13 / 13