Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 LIIKUNTALAUTAKUNTA ESITYSLISTA 6-2017 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 16:00 Kokouspaikka Käsitellään Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros Tällä esityslistalla mainitut asiat
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 Asia Sivu LIIKUNTAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 3 Ilmoitusasiat 3 4 Liikuntalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta 6 5 Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteet 12 6 Liikuntastrategian 2013-2017 seuranta 15 ULKOLIIKUNTAPALVELUT 1 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Palloseura ry:n/ HPS Areenat Oy:n Paloheinänkentän rakennus- ja perusparannushanketta koskevasta lainahakemuksesta 2 Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevaan Seikkailupuisto Zippy Oy:lle vuokrattuun maa-alueeseen tehtävä muutos käyttöoikeusalueen osalta 21 24 HALLINTOPALVELUT 1 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vuosaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksymisestä 2 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksymisestä 3 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle saaristolaivojen tontin esirakentamisen osaurakasta Vuosaaren Ruusuniemeen 4 Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen 27 30 32 35 5 Liikuntaviraston ulkoliikuntapaikan nimeäminen 38 6 Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan tilankäyttöavustuspäätökseen 40 7 Liikuntaviraston ympäristösuunnittelun puitesopimus 2017 2019 42
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 8 Tai Chi Chuan ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan 23.3.2017 avustuskelpoisuuspäätökseen 9 Helsingin Kanoottiklubi ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksista 23.3.2017 10 Helsingfors Badminton Club r.f:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan myöntämiä toiminta-avustuksia ja tilankäyttöavustuksia vuonna 2017 11 Tanssiklubi Master ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan päätökseen toiminta-avustuksista ja tilankäyttöavustuksista 12 Rock'n Roll Dance Club Comets ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan päätökseen toiminta-avustuksen myöntämisestä vuonna 2017 13 Herakles ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan yhdistyksen avustuskelpoisuuden myöntämistä koskevaan päätökseen 14 Ylhäs ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksista 15 Palmia Oy:n koulusalien ilta- ja vapaa-ajankäytön palvelujen sopimuksen muuttaminen 52 54 56 58 60 62 66 70 PUHEENJOHTAJA 1 Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi 72 LIIKUNTAJOHTAJA 7 Viraston tiedotuksia 74
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (74) LJ/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikuntalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heimo Laaksonen ja Joonas Lyytinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Sallamaari Muhonen ja Heidi Ruhala. Esittelijä liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 2 (74) LJ/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 3 (74) LJ/3 3 Ilmoitusasiat Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä kaupunginvaltuuston päätökset ja niihin liittyvät päätösten täytäntöönpanopäätökset sekä kaupunginhallituksen tekemät päätökset tiedoksi. Lautakunnalle on lähetetty kaupunginvaltuuston päätöksiä ja niihin liittyviä täytäntöönpanopäätöksiä sekä kaupunginhallituksen päätöksiä tiedoksi seuraavasti: 3.1 KVSTO 29.3.2017/8-2017 Kaupunginhallitus 3.4.2017, 341 : päätösten täytäntöönpano. Pöytäkirjassa ei ole liikuntatoimen toimialaan liittyviä asioita. 3.2 KHS 10.4.2017, 356 V 19.4.2017, LAINAN JA KAUPUNGIN OMAVELKAISEN TAKAUK- SEN MYÖNTÄMINEN URHEILUHALLIT OY:LLE. HEL 2016-005170 T 02 05 03 00 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Urheiluhallit Oy:lle Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen kaupungin omavelkaisen takauksen enintään 6 592 000 euron suuruisten ja enintään 15 vuoden pituisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi, ilman vastavakuutta. Takaus myönnetään sillä ehdolla, että taattavien lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella laskettava efektiivinen korko saa lainan ottohetkellä enimmillään vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista korkoa. Edelleen kaupunginvaltuusto päättää myöntää Urheiluhallit Oy:lle Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 4 390 000 euron suuruisen lainan seuraavin ehdoin:
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 4 (74) LJ/3 Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta Lainan erityisehdot: Laina-ajan ensimmäinen vuosi on lyhennyksestä vapaa. 3.3 KHS 18.4.2017, 387 V 3.5.2017, KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE LAS- TEN HARRASTETAKUUSTA. HEL 2016-010621 T 00 00 03 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 3.4 KHS 18.4.2017, 391 V 3.5.2017, VALTUUTETTU SANNA VESIKANSAN ALOITE PALO- HEINÄN PULKKAMÄEN VALAISTUKSESTA. HEL 2016-012657 T 00 00 03 Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi. 3.5 KHS 18.4.2017, 392 V 3.5.2017, VALTUUTETTU HANNA MITHIKUN ALOITE MAAUIMA- LAN RAKENTAMISESTA KANNELMÄKEEN. HEL 2016-012658 T 00 00 03 Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 5 (74) LJ/3 Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hanna Mithikun aloitteen loppuun käsitellyksi. 3.6 KHS 18.4.2017, 398 V 3.5.2017, VALTUUTETTU LEO STRANIUKSEN ALOITE YMPÄRI- VUOTISESTA PYÖRÄILYREITISTÄ KESKUSPUISTON LÄPI. HEL 2016-012659 T 00 00 03 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi. 3.7 KHS 18.4.2017, 400 V 3.5.2017, VALTUUTETTU TUOMO VALOKAISEN ALOITE JAKO- MÄEN ALUEEN UIMAKUOPPIEN KEHITTÄMISESTÄ. HEL 2016-013311 T 00 00 03 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi. Esittelijä Lisätiedot liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka Paula Mantila, liikuntajohtajan sihteeri, puhelin: 310 87721 paula.mantila(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 6 (74) LJ/4 4 Liikuntalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta HEL 2016-004947 T 00 03 00 Lausuntoehdotus antaa lausunnon tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksen kohdasta 5.9: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen lasten ja nuorten palveluissa Tarkastuslautakunnan raportissa mainitaan, että tyttöjen ja poikien erilaiset kiinnostuksen kohteet tulee ottaa huomioon virkistyksen ja liikunnan palveluissa, mutta toisaalta stereotyyppisiä asenteita tulee myös haastaa. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen on perustunut suoraan kysyntään, ja uusien liikuntaryhmien perustamisella on pyritty vastaamaan kulloiseenkin tarpeeseen. Liikuntavirasto saa tiedon liikuntaryhmien tarpeesta yleensä koulujen kautta, jolloin koulun henkilökunta esittää yhdessä oppilaiden kanssa toiveensa siitä, mitä toimintaa halutaan ja mille kohderyhmälle. Lisäksi liikuntaviraston asiantuntijat ovat jatkuvasti yhteydessä eri sidosryhmiin ja perehtyvät alan tuoreimpaan tutkimustietoon. Tällä tavoin toimintaa voidaan suunnitella ja kohdentaa etenkin niille liikkumattomille tai liikunnallisesti passiivisimmille ryhmille, joiden liikunnan lisäämisellä saadaan aikaan terveyttä edistäviä vaikutuksia. EasySport-toiminnan puitteissa helsinkiläiset koululaiset voivat osallistua sukupuoleen katsomatta niin paini- kuin tanssitunneillekin. Jokaisella lapsella on sukupuolesta riippumatta yhtäläinen mahdollisuus osallistua kaikkiin tarjolla oleviin lajeihin. Lajitarjonta on pyritty pitämään niin laajana, kun se resurssit huomioiden on ollut mahdollista. Liikuntaryhmiä järjestetään yhteensä noin 150, ja niistä 10 on kohdennettu pelkästään tytöille ja 9 pelkästään pojille. Lajitarjonnasta löytyy yhteensä noin 25 eri lajia. EasySport-toiminnan liikuntaryhmissä liikkuu viikoittain noin 3 100 lasta, joista hiukan yli puolet on poikia ja hiukan alle puolet tyttöjä. Yläkoululaisten FunAction-liikunnassa suhde on toisinpäin, sillä arviolta n. 60 % osallistujista on tyttöjä ja 40 % poikia. NYT-liikuntatarjottimen tunneille osallistuvista puolestaan noin yksi kolmasosa on miehiä ja kaksi kolmasosaa on naisia. Muutoin huomionarvoista on, että liikuntavirasto on järjestänyt kulttuurisista syistä jatkuvasti myös sellaisia uimakouluja, jotka on suunnattu ai-
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 7 (74) LJ/4 noastaan tytöille. Perinteisesti liikuntaviraston ohjatun liikunnan ryhmiin osallistujista merkittävä osa on naisia ja tyttöjä. Sukupuolten tasa-arvo avustustoiminnassa Arviointikertomuksessa todetaan, että liikuntavirasto hallinnoi suurta määrää liikuntatiloja ja että seurakohtaiset avustukset ovat varsin merkittävä toimintamuoto, mutta sukupuoleen liittyvää arviointia ei ole tehty mm. avustuksiin liittyen. Liikuntavirasto myöntää vuosittain noin seitsemän miljoonaa euroa seuratoiminnan tukemiseen toiminta- ja tilankäyttöavustuksin. Toiminta- ja tilankäyttöavustuksissa painotetaan lasten ja nuorten toimintaa. Toiminta-avustus perustuu seuran vuosittaisiin harrastajamääriin ja tilankäyttöavustuksella tuetaan liikuntaviraston ulkopuolisten liikuntatilojen vuosittaista käyttöä. Avustusten määräytymisperusteena ei tähän mennessä ole ollut sukupuoli, vaan avustus perustuu seuran lasten ja nuorten toiminnan volyymiin, eli liikuntakertasuoritteisiin. Suurella osalla avustuksia saavista seuroista on aktiiviharrastajina sekä tyttöjä että poikia. On myös avustuksia saavia seuroja, joiden toiminta on painottunut vain tyttöihin tai poikiin. Vuonna 2017 avustuksia saavissa seuroissa harrasti liikuntaa yhteensä 22 866 tyttöä ja 31 505 poikaa. Liikuntaviraston tiloihin ei seuroille myönnetä tilankäyttöavustusta, mutta tilojen hinnat ovat vahvasti subventoituja etenkin alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnassa. Liikuntaviraston subventoidut tilavuorot ovat merkittävä tilankäyttöön liittyvä tukemisen muoto. Tilojen käyttövuoroja on myönnetty liikuntalautakunnan vahvistamien vuorojenjakoperusteiden mukaisesti. Etusijalla on ollut liikunnan kansalaistoiminta ja lasten ja nuorten toiminta. Vuorojenjakoperiaatteissa ei toistaiseksi ole ollut painotusta tyttöjen tai poikien liikuntaan. Liikuntavirasto myöntää vuorot seuroille, jotka puolestaan itse määrittelevät, minkä ryhmien toimintaan vuoroja käyttävät. Liikuntavirasto myöntää vuoroja eniten lasten ja nuorten liikuntaryhmille. Liikuntavirastolla ei tällä hetkellä ole saatavilla varausjärjestelmästä tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon vuoroja kullekin seuralle on myönnetty vuosittain eli kuinka suurta tukea seuroille subventoitujen tilavuorojen muodossa myönnetään tai kuinka paljon tilavuoroilla liikkuu tyttöjä ja poikia. Tiedossa on, että liikuntavirasto myöntää merkittävästi tilavuoroja mm. voimisteluliikunnan eri lajeihin, cheerleadingiin sekä taitoluisteluun, joiden harrastajista valtaosa on tyttöjä. Esimerkiksi telinevoimistelu on laji, joka liikkuu liikuntaviraston tiloissa (telinevoimistelusalin hinta lasten ja nuorten toiminnassa on 6 euroa/tunti) ja lisäksi liikuntavirasto on hankkinut telinesaleihin vuosittain huipputason telineitä useilla kym-
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 8 (74) LJ/4 Esittelijän perustelut menillä tuhansilla euroilla vuosittain tukien myös välinehankinnoilla lajin harrastusmahdollisuuksia. Kun liikuntaviraston myöntämät avustukset sekä subventoidut tilavuorot muodostavat seurojen tukemisessa kokonaisuuden, tulisi nykytilanne sukupuoleen liittyvän arvioinnin osalta avustuksissa tehdä tarkemmin ja lähtötilanne selvittää ennen tasa-arvon edistämisen toimenpidesuunnitelman tekemistä. Sekä avustusjärjestelmästä että varausjärjestelmästä tulisi saada paremmin tietoa siitä, kuinka paljon tukea kokonaisuudessaan myönnetään eri seuroille, minkälaisessa muodossa tuki myönnetään (toiminta-avustus ja tiloihin kohdistuva tuki) sekä kuinka paljon näissä seuroissa liikkuu poikia ja tyttöjä. Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.4.2017 (41 ) vuoden 2016 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta pyytää 10.5.2016 mennessä liikuntalautakunnan lausuntoa kertomuksen kohdasta 5.9. Esittelijä Lisätiedot liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751 kirsti.laine(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria Kiinteistölautakunta 04.05.2017 203 HEL 2016-004947 T 00 03 00 Lausunto Kiinteistölautakunta antoi tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta seuraavan lausunnon: Vuoden 2016 arviointikertomuksessa on käsitelty (kohta 5.6.) suurten liikenneinvestointien sekä tontinluovutuksen koordinointia. Kiinteistölautakunta katsoo, että arviointikertomuksesta käy hyvin ilmi aluerakentamishankkeiden ja suurten liikennehankkeiden edellyttämä laaja hallintokuntien välinen yhteistyö. Lisäksi raportista käy hyvin ilmi tontinluovutukselle asetetut keskenään osin ristiriitaiset tavoitteet.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 9 (74) LJ/4 Tontinluovutukselle asetettuja tai siihen välittömästi liittyviä tavoitteita ovat esim. korkeat asuntotuotantomäärät, asuntojen kohtuuhintaisuus sekä asuntotonttien vuokratuotto- ja myyntitulotavoitteet. Painottamalla liian voimakkaasti yhtä tavoitteista mahdollisuudet toteuttaa muut tavoitteet heikkenevät. Jos kaupunki esimerkiksi hakee luovutettavista tonteista aina kovimman mahdollisen hinnan, tulot rakennusoikeusyksikköä kohti nousevat, mutta neuvotteluprosessit pitenevät ja luovutusmäärät pienenevät. Samalla nousevat tonttihinnat olisivat omiaan nostamaan asuntojen yleistä hinta- ja vuokratasoa. Hyvään maa- ja tonttipolitiikkaan kuulukin keskeisenä osana kysyntään nähden riittävä ja järkevästi hinnoiteltu tonttitarjonta, joka luo edellytykset asuntotuotantomäärien kasvattamiselle ja laadukkaalle asuntotuotannolle. Lisäksi tonttien nopea luovuttaminen sitä mukaan, kun tontit ovat rakentamiskelpoisia, vapauttaa tonttimaahan sitoutuneet pääomat kaupungin käyttöön, mikä osaltaan mahdollistaa puolestaan tonttien rakentamiskelpoisiksi saattamisen edellyttämien investointien tekemisen tarkoituksenmukaisessa aikataulussa. Kaupungin ei siten ole useinkaan tarkoituksenmukaista eikä mahdollista viivyttää tonttien luovutusta arvonnousun toivossa eikä tällainen toiminta muutoinkaan lähtökohtaisesti kuulu hyvään julkisyhteisön harjoittamaan tonttipolitiikkaan. Kiinteistölautakuntaa toteaa, että tarkastuslautakunnan selvitys ja johtopäätökset ovat oikeat ja että AM-ohjelman raportointia koskeneet puutteet on korjattavissa keskushallinnon kanssa tarkennettavalla ohjeistuksella. Esittelijä Lisätiedot vs. virastopäällikkö Pirkko Vainio Peter Haaparinne, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 31864 peter.haaparinne(a)hel.fi Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 27.04.2017 7 HEL 2016-004947 T 00 03 00 Lausunto Tarkastuslautakunta on pyytänyt Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnalta lausuntoa vuoden 2016 arviointikertomuksen kohdasta 3.3, joka koskee kaupungin hallintokunnille antamaa tilinpäätösohjetta sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteumatietojen dokumentoinnista sekä niissä havaituista puutteista.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 10 (74) LJ/4 Tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2016 arviointikertomuksessa, että Vuoden 2013 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesi, että tilinpäätöksen laatimisesta vastaavien kaupunginkanslian ja taloushallintopalvelun tulee varmistaa, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointi on riittävää. Taloushallintopalvelun (Talpa) johtokunta totesi lausunnossaan 25.4.2014, että Talpa on omalta osaltaan tilinpäätösprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa varmistanut sen, että virastot ja laitokset ovat dokumentoineet sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen riittävästi ja selkeästi. Vuoden 2015 arviointikertomuksessa annetuissa lausunnoissa Talpan johtokunta toisti tämän näkemyksen. Arvioinnin perusteella Talpa ei kuitenkaan varmista, että hallintokunnat toimisivat tilinpäätösohjeen mukaisesti. Edelleen on mahdollista, että sitovien tavoitteiden dokumentointikuvaus puuttuu kokonaan tai että osaa tavoitteista ei ole ohjeen mukaisesti dokumentoitu, tai osaa tavoitteista ei ole ohjeen mukaisesti dokumentoitu, tai dokumentoinnista puuttuu ohjeen edellyttämät laatijan nimi ja päivämäärä. Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen tulee varmistaa, että tilinpäätöstyötilaan toimitetaan sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointikuvaus ja siihen liittyvät tiedot tilinpäätösohjeen mukaisesti. Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta toteaa lausuntonaan, että tilinpäätösohjeissa on kiinnitetty erityistä huomiota asian ohjeistukseen. Tilinpäätösohjeen mukaisen materiaalin kontrollointi ja vastaanottaminen työtilaan on vastuutettu Taloushallintopalvelussa ao. työtilasta vastaavalle henkilölle. Työtilasta tarkistetaan, että kaikilta hallintokunnilta on saatu sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointikuvaus ja/tai myös erillisenä liitteenä dokumentointikuvaukseen liittyvät tilinpäätösohjeen mukaiset tiedot. Jatkossa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että myös raportti tai laskelma on kuvauksen liitetiedostona, eikä pelkkä viittaus asiaan riitä. Samoin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että dokumentista löytyvät laatijan nimi ja päiväys. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100 tuija.kuivalainen(a)hel.fi Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220 paivi.i.turpeinen(a)hel.fi Tarkastuslautakunta 12.04.2017 41
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 11 (74) LJ/4 HEL 2016-004947 T 00 03 00 Päätös Käsittely Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2016 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 10.5.2017 mennessä toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. Lisäksi lautakunta päätti perua kokouksensa 19.4.2017. 12.04.2017 Ehdotuksen mukaan Tarkastuslautakunta päätti todeta, ettei Wille Rydman esteellisenä osallistunut arviointikertomuksen kohdan 5.16 Kulttuuristrategian hyvinvointitavoitteiden toteutuminen käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä. Tältä osin puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi. Tarkastuslautakunta päätti todeta, ettei Jaana Lamminperä esteellisenä osallistunut arviointikertomuksen kohdan 5.8 Asunto- ja maankäyttöpolitiikka hyvinvoinnin edistämisessä käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä. 05.04.2017 Ehdotuksen mukaan 04.05.2016 Ehdotuksen mukaan Esittelijä Lisätiedot tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126 timo.terava(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 12 (74) LJ/5 5 Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteet HEL 2017-005179 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi vuoden 2017 ensimmäisen liikuntatoimen talousarvion toteutumisennusteen. Talousarvion 2017 noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä ja tehtäväjakojen uudistamista, tehtävien tarpeellisuuden jatkuvaa arvioimista sekä keskittymistä toimialansa perustehtäviin. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoidulla yksiköllä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoidulla yksiköllä toimintakate. Hallintokuntien sitovat, toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia talousarvion liitteen 1 mukaisesti. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 kolme kertaa. Hallintokuntien talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään: 28.4, 24.8 ja 9.11. Virastojen ja liikelaitosten tulee saattaa talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lautakuntien ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote kaupunginkanslian talous-ja suunnitteluosastolle, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä. Vuoden 2017 ensimmäinen ennuste poikkeaa aiemmasta ennustekäytännöstä organisaatiomuutoksesta johtuen. Nyt tehtävässä ennusteessa virastojen tulee ennustaa 12 kuukauden toteuman lisäksi myös 5
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 13 (74) LJ/5 kuukauden toteuma eli toteuma tilanteessa 31.5.2017. Ennusteiden perusteella tehdään vuoden 2017 muutettu talousarvio loppuvuodelle. Ennuste käsitellään kaupunginhallituksessa 22.5.2017. Vuoden 2017 toisessa ja kolmannessa ennusteessa toimialat ennustavat muutettua talousarviota 2017 vasten seitsemän kuukauden toteuman. Liikuntatoimen talousarviossa seuraavat erät ovat sitovia: (euroa) -liikuntatoimen toimintakate -63 447 000 -liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen menot -10 219 000 -irtaimen omaisuuden hankintamenot -1 115 000 Lisäksi liikuntavirasto sai vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeuksia investointihankkeisiin vuoden 2017 talousarvioon (Khs 30.1.2017)) seuraavasti: liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannus 2 798 000e, lähiörahastohankkeet 367 000e, esirakentaminen 234 000e. Liikuntatoimi on ollut 1.1.2013 alkaen nettobudjetoitu. Liikunnan palvelukokonaisuus on jatkossa osa Kulttuuri ja vapaa-aika -toimialaa, joka tulee olemaan kokonaan nettobudjetoitu. Talousarviossa liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat: -Palveluiden asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2016 tasoa tai asiakastyytyväisyys on 3,6 (asteikko 1-5) -Monitoimi- ja uimahalleissa on 1 800 000 käyntikertaa Lisäksi liikuntatoimella on muita toiminnallisia tavoitteita, jotka ilmenevät oheisesta liitteestä. Liikuntatoimen tuottavuustavoitteet (tuottavuus 2014=100) ovat 106 käyntikertaa kohti ja 103 aukiolotuntia kohti. Esittelijän käsityksen mukaan näköpiirissä ei ole seikkoja, joiden vuoksi liikuntavirasto ei saavuttaisi tulotavoitettaan ja pysyisi menoraamissa eli ennusteen mukaan talousarvion sitova toimintakate toteutuu. Liikuntavirasto ennustaa ylittävänsä koko vuoden tulotavoitteensa (16 476 000e) hieman yli 0,9 milj. eurolla, jolloin tulokertymä olisi noin 17,4 milj. euroa. Vastaavasti menoraamin (-79 923 000e) arvioidaan ylittyvän vajaalla 0,6 milj. eurolla. Toimintakate toteutuisi noin 0,35 milj. euroa talousarvion toimintakatetta parempana.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 14 (74) LJ/5 Esityslistan liitteenä on talousarvion seurantaraportti 31.3.2017, Taskutaloussuunnittelujärjestelmään tehty ennuste käyttötaloudesta, irtaimen ja investointien ennustetaulukko ja suoritetaulukko. Esittelijä Lisätiedot liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754 johanna.simpanen(a)hel.fi Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783 matti.kuusela(a)hel.fi Liitteet 1 Talousarvion toteuma 31032017 2 Ennuste 1 käyttötalous 3 Ennuste 1 irtain osastoittain 4 Ennuste 1 investoinnit 5 Suoritteet ennuste 1 YHTEENVETO Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 15 (74) LJ/6 6 Liikuntastrategian 2013-2017 seuranta HEL 2017-005138 T 00 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi liikuntastrategian raportin vuosilta 2013 2017. hyväksyi 13.11.2012 Helsingin liikuntastrategian vuosille 2013 2017 ja lähetti sen kaupunginhallitukselle, joka merkitsi sen 10.12.2012 tiedoksi. Liikuntastrategian on esityslistan liitteenä. Strategian päätavoitteita ovat - Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen - Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden sekä vetovoimaisuuden lisääminen - Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteiden uudistaminen - Liikuntapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa - Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen Monet liikuntastrategian tavoitteet ja toimenpiteet sisältyivät myös Helsingin kaupungin vuosien 2013 2016 strategiaan. Kuinkin päätavoitteen osalta strategiassa on mainittu sitä edistävät keskeiset toimenpiteet. Strategian tavoitteiden toteuttaminen on edellyttänyt laajaa yhteistyötä kaupungin eri hallinnonalojen välillä sekä koko kaupunkikonsernin sisällä. Päävastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on ollut liikuntavirastolla. Strategiassa esitettyjä toimenpiteitä on toteutettu ja tarkennettu liikuntatoimen vuosittaisen toiminnan suunnittelun ja talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvioiden valmistelussa strategiassa esitetyille toimenpiteille ja hankkeille on kohdennettu taloudellisia resursseja. Samalla on tarkennettu aikatauluja ja vastuutahoja.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 16 (74) LJ/6 Strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista on seurattu osana liikuntatoimen normaalia vuosiseurantaa. merkitsi tiedoksi 11.12.2014 liikuntastrategian väliraportin vuosilta 2013 2014. Liikuntalautakunnan toimikausi päättyy 31.5.2017 ja siksi liikuntavirasto valmisteli liikuntastrategian loppuraportin liikuntalautakunnan viimeiseen kokoukseen, vaikka liikuntastrategian voimassaoloaika päättyy virallisesti vasta vuoden 2017 lopussa. Liikuntaviraston on valmistellut esityslistan liitteenä olevan Liikunta-strategian tiiviin arvioinnin seurantaraportin, jossa esitellään vuosien 2013 2017 keskeisiä tuloksia ja toimenpiteitä. Lisäksi raportissa on arvioitu strategian hankkeiden tuloksia ja toimenpiteitä asteikolla 1 5. Arviointiasteikko on 1 = Tavoite ei ole toteutunut 2 = Tavoitteet on saavutettu vain osittain eli noin 25 prosenttisesti 3 = Tavoitteet on saavutettu puoliksi eli 50 prosenttisesti 4 = Tavoitteet on saavutettu lähes kokonaan eli noin 75 prosenttisesti 5 = Tavoitteet on saavutettu Monet liikuntastrategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Muutamat hankkeista ovat toteutuneet suunniteltua hitaammin. Liikuntastrategian päätavoitteiden toteutumisen arviointi asteikolla 1 5 Päätavoite Päätavoitteiden toimenpiteiden osa-alueiden arvioinnin keskiarvo asteikolla 1 5 Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen 4,21 Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden sekä 3,42 vetovoimaisuuden lisääminen- Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteiden 4,60 uudistaminen Liikuntapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden 4,08 toimijoiden kanssa Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin 3,86 parantaminen
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 17 (74) LJ/6 Yhteensä 4,05 Strategian päätavoitteista parhaiten on edennyt Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteiden uudistaminen, joka saa kokonaisarvosanaksi keskiarvon 4,60. Lasten ja nuorten syrjäytymistä on ehkäisty tukemalla liikuntaseurojen lasten ja nuorten liikunnan toimintaedellytyksiä. Liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteet on uudistettu. Liikuntaviraston ja opetusviraston liikuntatilojen iltapäiväkäyttöä ja iltakäyttöä on tehostettu. Koulujen liikuntatilojen vapaa-ajan hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle 1.6.2017 alkaen. Liikuntaviraston on kehittänyt asiakasjärjestelmiä ja ottanut käyttöön asiakkaita palvelevia uusia verkkopalveluja. Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen tavoite on myös edennyt hyvin, sen kokonaisarvio on 4,21. Yleiskaavassa on varaukset liikuntapaikoille. Liikuntavirasto on suunnitellut ja rakentanut liikuntapaikkoja eri toimijoiden kanssa. Liikuntaviraston on rakentanut ja ylläpitänyt lähiliikuntapaikkoja ja ulkokuntoilu-laitteita. Liikunnasta syrjäytyneiden määrää on vähennetty kehittämällä kohdennettujen matalankynnyksen liikuntapalveluja ja liikuntaneuvontaa sekä poikkihallinnollisia palveluketjumalleja kaupungin eri toimijoiden kanssa. Osana kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa syrjäytymistä on ehkäisty järjestämällä 7-12-vuotiaille alakoululaisille lapsille heitä kiinnostavaa monipuolista edullista harrasteliikuntaa iltapäivisin koulujen tiloissa tai koulujen lähellä olevissa liikuntapaikoissa (Easy- Sport). Yläkouluikäisille 13-17-vuotiaille nuorille on järjestetty laadukasta ja monipuolista matalan kynnyksen harrasteliikuntaa (FunAction). Harrasteliikuntatoimintaa on laajennettu myös vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille sekä muille erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Peruskoulujen koulupäivään ja sen yhteyteen on lisätty liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta (Liikkuva koulu). Liikkuva koulu toiminta on laajentunut kaikkiin Helsingin kouluihin. Liikuntapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa tavoite on edistynyt myös hyvin, sen kokonaisarvion on 4,08. Uusia vapaassa käytössä olevia monikäyttöisiä lähiliikuntapaikkoja on rakennettu. Koulujen ja päiväkotien pihoja sekä puistojen liikunta- ja leikkipaikkoja on kehitetty lähiliikuntapaikoiksi ja monipuolisiksi oppimisympäristöiksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lähiöprojektin kanssa
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 18 (74) LJ/6 on kunnostettu julkisia kaupunkitiloja, lisätty liikkumisympäristön houkuttelevuutta rakentamalla liikuntapaikkoja. Kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta ja edellytyksiä on parannettu peruskorjaamalla ulkoilureittejä ja lisäämällä reittien yhteyteen kuntoilulaitteita. Jalkapalloseurojen seurakenttiä on rakennettu suunnitelmien mukaan ja niiden verkosto alkaa olla jo varsin kattava. Vuorovaikutusta ja tapaamisia kaupungin eri virastojen välillä on lisätty entisestään. Liikuntatoimen vuokrausperiaatteet uudistettiin vuonna 2014. Kumppanuuksien merkitys on korostunut sitä mukaan kun liikunta-toimen omat resurssit ovat vähentyneet. Yhteistyötä kaupunkikonsernin sisällä on kehitetty mm. sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana johdolla toimivassa Liikuntafoorumissa, jossa on ollut mukana liikuntapalveluita tuottavien yhteisöjen edustajia (stadion-säätiö, Jääkenttäsäätiö, Urheiluhallit Oy). Helsingin kaupunkikonsernin eri toimijoiden yhteistyötä ja toiminnan koordinointia tulee edelleen parantaa. Liikuntatoimi on ollut mukana kehittämässä huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden harjoitusolosuhteita yhdessä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen sai kokonaisarvosanaksi 3,86. Tähän päätavoitteeseen sisältyi henkilökunnan ja esimiesten osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita ja koulutuksia. Liikuntavirasto on jatkanut hyväksi havaittua liikuntapaikanhoitajien oppisopimuskoulutusta, jonka avulla on saatu liikuntavirastoon ammattitaitoisia nuoria työntekijöitä. Liikuntaviraston vastuulla ollut kaupungin henkilöstöliikunta on ollut merkittävässä asemassa kaupungin henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämisessä ja työkyvyn säilyttämisessä. Liikuntavirasto on työllistänyt satoja helsinkiläisiä nuoria erityisesti kesäisin omalla rahoituksella ja kaupungin hankerahoituksella. Liikuntavirasto on toiminut nettobudjetoituna yksikkönä vuodesta 2013 alkaen ja se on tuonut hyviä tuloksia. Liikuntaviraston tulot ovat kasvaneet ja toimintakatetavoite on saavutettu vuosittain. Samoin tulos-palkkiojärjestelmästä on saatu hyviä kokemuksia ja säästöjä. Huonoimman kokonaisarvion 3,42 saa päätavoite Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden sekä vetovoimaisuuden lisääminen. Tämän pääkohdan arvosanaa laskevat erityisesti liikuntapaikkarakentami-
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 19 (74) LJ/6 sen määrärahojen väheneminen, joka lisää entisestään liikuntaviraston kiinteistöjen perusparannuksen korjausvelkaa. Kiristyvän talouden takia uusien kaupunginosien liikuntapaikat toteutuvat viiveellä ja monien merkittävien hakkeiden suunnittelu ja toteutus on hidastunut sekä vaikeutunut. Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Bunkkerin liikuntatilojen suunnittelu ja rakentaminen on käynnistynyt niin, että tavoitteen mukaisesti liikunta-tilat ovat lähikoulujen ja asukkaiden käytössä kun koulu aloittaa toimintansa. Uusien kaupunginosien liikuntapalveluiden toteutus on viivästynyt, tämä vaatii uusia rahoitus- ja tuottamistapoja. Osa toimenpiteiden hidastumisesta johtuu myös muusta kuin liikuntatoimen omista toimenpiteistä. Liikuntatoimi on aktivoinut ja osallistunut kansainvälisten ja paikallisten urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämiseen ja luonut sekä yllä-pitänyt puitteita tapahtumien järjestämiseen. Liikuntavirasto on toiminut yhteistyökumppanina useissa kansallisissa ja kansainvälisissä lii-kunta- ja urheilutapahtumissa, jolla on lisätty Helsingin viihtyvyyttä sekä vetovoimaisuutta. Esimerkkejä näistä tapahtumista ovat kansainvälinen Gymnaestrada 2015 voimistelutapahtuma, jääkiekon, taitoluistelun ja muiden palloilulajien kansainväliset arvokilpailut sekä vuotuiset toistuvat jalkapallon Helsinki Cup, Helsinki City Run, Naisten10 sekä Helsinki City Maraton juoksutapahtumat, ratsastuksen Horse Show tapahtumat ja jääkiekon Talviklassikko. Lisäksi tapahtuma-avustuksilla on tuettu vuosittain kymmeniä paikallisia liikunta- ja urheilutapahtumia Ulkoliikuntapaikkojen laatua, monikäyttöisyyttä ja käyttöastetta on parannettu rakentamalla tekonurmikenttiä ja tekojääratoja. Lonnan ja Vallisaaren saaret ovat avautuneet Helsingin edustalta ulkoilukäyttöön. Merellisten palveluiden laadun varmistamiseksi ja tuottamisen tehostamiseksi sekä tueksi esitettiin rakennetavaksi keskitetty merellisten palvelujen tukikohta Kruunuvuorenrantaan. Tämä hanke ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti. Helsingin kaupunki peruskorjaa yhdessä valtion kanssa Helsingin Olympiastadionin ja kehittää sen ympäristöä, jotta Olympiastadionilla voidaan järjestää kansainvälisiä urheilun ja kulttuurin suurtapahtumia. Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia rakentaa SuomiHalli sisävelodromi tai palloiluhalli Malmille. Hernesaaren on suunniteltu purjehduskeskusta. Liikuntastrategian kaikkien pääkohtien keskiarvoksi tulee 4,05. Liikuntastrategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Toimintaympäristön, talouden ja muiden resurssien muutos-ten
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 20 (74) LJ/6 vuoksi joissakin hankkeissa on edetty suunniteltua hitaammin. Monet strategian teemat ja tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia. Yksittäisistä toimenpiteistä parhaiten ovat toteutuneet pääkohtaan Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen kuuluvat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaiset lapsia liikkumaan aktivoivat liikuntahankkeet, kuten esimerkiksi lasten ja nuorten harrasteliikuntaa lisänneet EasySport, FunAction sekä Liikkuva koulu hankkeet. Samoin kumppanuushankkeet jalkapalloseurojen kanssa uusien tekonurmikenttien rakentamiseksi ovat toteutuneet jopa suunniteltua paremmin. Esittelijä Lisätiedot liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438 Liitteet 1 Liikuntastrategia 2013-2017 raportti 2017 2 Liikuntastrategia 2013-2017 Lilk 20121113 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 21 (74) ULKO/1 1 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Palloseura ry:n/ HPS Areenat Oy:n Paloheinänkentän rakennus- ja perusparannushanketta koskevasta lainahakemuksesta HEL 2017-001643 T 02 05 03 00 Lausuntoehdotus Esittelijän perustelut antaa lausunnon kaupunginhallitukselle HPS Areenat Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Paloheinänkentän toisen vaiheen rakentamista ja alueella olevan nappulakentän peruskorjausta. Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja rahoitussuunnitelmalla 127 734 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla HPS Areenat Oy:lle kaupungin urheiluja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena Paloheinänkentän toisen vaiheen rakentamisen toteuttamista varten liikuntalautakunnan (12.2.2013, 36) vuokraamalle Paloheinän kentällä sijaitsevalle maa-alueelle. HPS Areenat Oy on toteuttanut sovitusti hankkeen 1. vaiheen. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin 354 888 euron laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta kaupunginvaltuuston 10.4.2013 ja kaupunginhallituksen 15.4.2013 myöntämänä. Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. HPS Areenat Oy:n hanke täydentää Paloheinänkentän 1. vaiheen rakentamista ja näin ollen 2. vaiheen toteutuessa kenttäalueesta tulee paremmin jalkapalloa ja muuta liikuntaa palvelevan kokonaisuus. HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 319 335 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 127 734 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 90 000 euroa, ELY-tuella 51 506 euroa sekä HPS jäsenistön olosuhdemaksulla 50 000 euroa. on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 22 (74) ULKO/1 HPS Areenat Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessaan kaupungin 127 734 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Paloheinänkentän 2. rakennusvaiheesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutettiin Paloheinän kenttäalueelle tekonurmipintainen jalkapallokenttä ja tässä toisessa vaiheessa ohjelmassa on alueella sijaitsevan nappulakentän peruskorjaus. Toteutuessaan hanke täydentää 1. vaiheen rakentamista ja näin ollen kenttäalueesta tulee paremmin jalkapalloa ja muuta liikuntaa joustavasti palveleva kokonaisuus. on kaupunginhallituksen (28.1.2013, 141) antamin oikeuksin vuokrannut HPS Areenat Oy:lle (12.2.2013, 38) Helsingin kaupungin 35. kaupunginosasta Paloheinänkentästä noin 15 026 m²:n suuruisen alueen ajalle 15.3.2013-14.3.2028. on vuokrannut sisäisin perustein alueen kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3129-00001) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa. Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset on 319 335 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 90 000 euroa, ELY-tuella 51 506 euroa sekä HPS jäsenistön olosuhdemaksulla 50 000 euroa. HPS Areenat Oy:n esittämä hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 :n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu toteutettua rakentamista täydentävä hanke. Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteuttamismahdollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä. Toteutuessaan hanke hyödyntää liikuntatoimen toimintaa ja luo olosuhteet alueen jalkapallotoiminnan kehittämiseksi monipuolisempaan suuntaan huomioiden etenkin junioriurheilijat. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Stefan Fröberg Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901 stefan.froberg(a)hel.fi Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902 arja.eloranta(a)hel.fi Liitteet 1 Lainahakemus_HPS Areenat Oy_Paloheinän kenttäalue
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 23 (74) ULKO/1 Muutoksenhaku Tiedoksi 2 Lainahakemuksen liitteet 3 Lainahakemuksen lisäliite Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Kaupunginhallitus Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 24 (74) ULKO/2 2 Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevaan Seikkailupuisto Zippy Oy:lle vuokrattuun maa-alueeseen tehtävä muutos käyttöoikeusalueen osalta HEL 2016-005736 T 10 01 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää muuttaa 26.5.2016, 81 Seikkailupuisto Zippy Oy:n (Y-tunnus 2658419-8) kanssa Munkkiniemen kaupunginosassa Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevasta seikkailurata-alueesta ajalle 1.7.2016-30.6.2026 solmittua vuokrasopimusta metsäalueen käyttöoikeuden osalta. Aiemmin solmitussa sopimuksessa metsäalueen käyttöoikeus oli myönnetty 39 991 neliömetrin suuruiselle metsäalueelle. Nyt laadittavassa korvaavassa vuokrasopimuksessa metsäalueen käyttöoikeudeksi on määritelty 27 120 neliömetriä. Käyttöoikeusalueeseen tehtävä muutos ei vaikuta vuokrahintaan. Korvaavaan vuokrasopimukseen ja sen liitekarttaan on kirjattu laajennussuunnitelman mukainen uusi alue. Korvaava vuokrasopimus solmitaan tämän päätöksen saatua lainvoiman liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti ajalle 1.6.2017-30.6.2026. Liikuntavirasto vuokrasi liikuntajohtajan päätöksellä 25.6.2014, 27, Mocco Oy:lle Munkkiniemen kaupunginosassa sijaitsevalta Talin liikuntapuiston alueelta maa-alueen seikkailupuistotoimintaa varten ajalle 1.7.2014-30.6.2020. Liikuntalautakunnan 26.5.2016, 81 päätöksellä vuokraus siirrettiin Mocco Oy:n pyynnöstä Seikkailupuisto Zippy Oy:n nimiin. Korvaava vuokrasopimus laadittiin ajalle 1.7.2016-30.6.2026. Alueen asukkaat olivat syksyllä 2016 aktiivisesti yhteydessä liikuntalautakunnan jäseniin koskien alueen laajentamista. Lautakunnan jäsenet ja liikuntaviraston edustajat tapasivat alueen asukkaita paikan päällä 9.2.2016. Tapaamisessa sovittiin että seikkailuradan laajentamisesta järjestetään asukasilta. Asukasilta järjestettiin 7.2.2017, johon osallistui liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston edustajia, rakennusviraston metsähoitoyksin edustaja sekä seikkailupuiston yrittäjä. Osallistujia asukasillassa oli hieman alle 30 henkilöä. Tilaisuudessa alueen asukkaat esittivät, että seikkailupuiston laajennussuunnitelmaan tarkasteltaisiin. Asukkaiden mielestä puistoa voisi laajentaa ns. Teboilin suuntaan, kun taas muualle metsään ei heidän mukaan seikkailupuistoa tulisi laajentaa.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 25 (74) ULKO/2 Seikkailupuisto Zippy Oy:n edustajat laativat asukasillan jälkeen uuden laajennussuunnitelman, jossa laajennusratojen alkuperäistä sijaintia muutettiin. Uusi laajennussuunnitelma siirtää uudet radat lähemmäksi nykyisiä ja uusi linjaus vapauttaa metsänkäyttöoikeusaluetta. Vuokrattavan maa-alueen koko on edelleen 3 297 neliömetriä ja sopimukseen liittyvä metsän käyttöoikeusalue pienenee 39 991 neliömetristä 27 120 neliömetriin. Vuokra- ja käyttöoikeusalue on uusittavan sopimuksen mukaan yhteensä 30 417 neliömetriä. Vuokra-alue on liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden hallinta-alueella, joka 1.6.2017 siirtyy Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden hallintaan. Korvaava vuokrasopimus allekirjoittaneen tämän päätöksen saatua lainvoiman vuokrasopimusluonnoksen sisältämin ehdoin ajalle 1.6.2017-30.6.2026. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Stefan Fröberg Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901 stefan.froberg(a)hel.fi Petri Angelvuo, ulkoilupäällikkö, puhelin: 310 87906 petri.angelvuo(a)hel.fi Liitteet 1 Seikkailupuisto Zippy_laajennussuunnitelma 2 Vuokrasopimus_Talin liikuntapuisto_seikkailupuisto Zippy Oy 3 Kartta_Talin liikuntapuisto_maa-alue_seikkailupuisto Zippy Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta Otteet Ote Vastaanottaja Liikuntavirasto Liite 1 Liite 2 Liite 3 Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta Liite 2 Liite 3
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 26 (74) ULKO/2 Päätöshistoria 26.05.2016 81 HEL 2016-005736 T 10 01 01 03 Päätös päätti muuttaa liikuntajohtajan 25.6.2014, 27 Mocco Oy:n (Y-2289824-5) kanssa Munkkiniemen kaupunginosassa Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevasta seikkailurata-alueesta ajalle 1.7.2014-30.6.2020 solmittua vuokrasopimusta, siten että korvaava vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.7.2016-30.6.2026. Vuokrattavan maa-alueen koko on 3 297 neliömetriä. myöntää samalla 39 991 neliömetrin suuruiseen metsäalueeseen käyttöoikeuden vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisti. Mocco Oy on ilmoittanut, että vuokrasopimus tulisi siirtää Seikkailupuisto Zippy Oy:n (Y-tunnus 2658419-8) nimiin. Mocco Oy:n ja Seikkailupuisto Zippy Oy:n vastuuhenkilöt ovat samat. Mocco Oy ja liikuntavirasto ovat todenneet yhteisin sopimuksin vuokrasopimuksen päättyväksi 30.6.2016. Liikuntavirasto ja Seikkailupuisto Zippy Oy solmivat uuden vuokrasopimuksen sen mukaisine ehtoineen. Korvaava vuokrasopimus solmitaan seuraavin ehdoin: Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 vuosikeskiarvon pistelukua 1906 on 3 666,19 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavaa 192,35 euron suuruista perusvuosivuokraa. Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Stefan Fröberg Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902 arja.eloranta(a)hel.fi Petri Angelvuo, ulkoilupäällikkö, puhelin: 310 87906 petri.angelvuo(a)hel.fi Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967 martina.jerima(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 27 (74) HALL/1 1 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vuosaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksymisestä HEL 2017-005174 T 10 06 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyisi Vuosaaren liikuntapuiston 28.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 3 806 000 euroa huhtikuun 2017 kustannustasossa. Liikuntatoimen vuoden 2017 investointimäärärahojen työohjelmassa (Lilk 19.01.2017 22) hankkeelle on varattu 800 000 euroa ja taloussuunnitelmassa 2018 hankkeelle on esitetty 1 000 000 euroa. Toteutuksen edellyttämä rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon muokattaessa vuoden 2018 työohjelmaa ja suunniteltaessa vuoden 2019 työohjelmaa. Vuosaaren liikuntapuiston asemakaava on vuodelta 1999. Ensimmäinen liikuntapuistoa koskeva yleissuunnitelma valmistui 2001. Seuraava tarkistus yleissuunnitelmaan tehtiin vuonna 2007, jolloin myös ensimmäiset liikuntapuistoa koskevat investoinnit käynnistyivät. Liikuntapuiston rakentaminen on edennyt vuoden 2007 jälkeen hitaasti. Vuosina 2009 2011 liikuntapuistoon rakennettiin kaksi kumirouhetekonurmikenttää, kentät 1 ja 2. Kenttä 2 on lämmitetty ja siten ympärivuotisessa käytössä. Kentän 2 tekonurmipinnan uusiminen on vuoden 2017 työohjelmassa erillisenä hankkeena (hanke 61155 01 002), sillä nurmi ei ole kestänyt käyttöä. Kentät 3, 4 ja 5 ovat toteuttamatta, samoin liikuntapuistoon kuuluva pysäköintikokonaisuus. Myös liikuntapuiston reunat ja käytävät ovat kesken. Alue on yleisilmeeltään epäsiisti ja keskeneräinen. Tavoitteena on rakentaa liikuntapuisto valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Valmis liikuntapuisto tulee olemaan painottunut jalkapalloon. Liikuntapuistoa täydentää laaja ulkotoiminta-alue, jossa on skeittiparkki, katukoripalloa, rullalätkää ja ulkokuntosalilaitteita. Pukusuojat sijaitsevat jäähallin yhteydessä, Jääkenttäsäätiöltä vuokratuissa tiloissa. Pukusuojia on kahdeksan kappaletta. Tiloissa on myös henkilöstön sosiaali- ja pukutilat. Hankesuunnitelma on liitteenä.
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 28 (74) HALL/1 Rahoitus Hankkeeseen tulee varata 3 806 000 (alv 0%). Hanke on merkitty vuoden 2017 talousarvion rakentamisohjemaan yhteensä 2 milj. euron suuruisena. Hankkeen korotettu enimmäishinta 3,806 milj. euroa edellyttää siten talousarvioon nähden 1,806 milj. euron lisämäärärahaa, joka on mahdollista huomioida laadittaessa 2018 talousarviota siirtämällä alustavia varauksia liikuntapaikkarakentamisen talousarviokohdalla 8 07 08, liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset. Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen Aikataulu ja toteutus Hankkeen myötä ylläpitomenot kasvavat vuokran lisäksi 30 000 40 000 /vuosi. Käyttökustannuksista vastaa liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut. (1.6.2017 alkaen Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapaikat, itäinen alueyksikkö.) Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman. Organisaatiouudistuksen johdosta liikuntaviraston tekninen yksikkö lakkautetaan ja vastuu liikuntapaikkojen rakennuttamisesta siirtyy kaupunkiympäristön toimialalle. Hankkeen totettamisvastuu siirtyy uudessa organisaatiossa liikuntaviraston teknistä yksikköä vastaavalle taholle. Ylläpitovastuu on liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluilla (1.6.2017 alkaen Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapaikat, itäinen alueyksikkö). Hankesuunnitelman valmistelu Hankesuunnitelma on valmisteltu liikuntavirastossa hallintopalvelujen osaston teknisen yksikön ja ulkoliikuntapalvelujen osaston asiantuntijoiden kesken. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Kirsti Laine-Hendolin Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723 hanna.lehtiniemi(a)hel.fi Liitteet 1 P184-16 Vuosaaren hs 170428 pdf-a.pdf 2 Liite YLEISSUUNNITELMA_2001.pdf 3 Liite YLEISSUUNNITELMA_2017.pdf 4 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste)