ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo Alkkiomäki Jari Koivistoinen Hannu Mäkinen Heikki Niemenmaa Nina Silvennoinen Erja Toivonen Katri puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Wiinamäki Petteri Markkola Juha-Matti, saapui 16.45 Mäkipää Lea, poistui 19.47 Liukku Petri Jalonen Pertti, poistui 17.30 Nevanperä Hannele, poistui 19.15 Yli-Salomäki Markku, poistui 19.15 kvalt pj. kvalt I varapj. kvalt II varapj. esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija 141 asiantuntija 141 asiantuntija 141 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 141 147 Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Erja Silvennoinen ja Puheenjohtaja Heikki Mäkinen Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: 10.12.2014 Erja Silvennoinen Heikki Mäkinen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kihniön kunnanvirasto 15.12. 2014. Toimistosihteeri Tuula Kajuutti
Kunnanhallitus 08.12.2014 2 Sisällysluettelo: 141 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 142 TEKNINEN JOHTAJA PERTTI JALOSEN IRTISANOUTUMISILMOITUKSEN HYVÄKSYMINEN 143 PIRKANMAAN TUOTTAMISVASTUUALUEEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 144 TALOUSKATSAUS 1.1.- 31.10.2014 145 KIHNIÖN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 146 LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2014 TALOUSARVIOON 147 KIHNIÖN KUNNAN JA PARKANON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMNTA-ALUETTA KOSKEVAN NEUVOTTELURYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
Kunnanhallitus 08.12.2014 3 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 141 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirja on liitteenä. Talousarviokirjan ensimmäisillä sivuilla ovat yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle. Sivuilla 1 12 ovat käyttötalouden määrärahaesitykset, tuloslaskelma on sivulla 13, investointiosa sivuilla 14 18 ja rahoituslaskelma sivulla 19. Tavoitteet ja perustelut sekä talousarvion että taloussuunnitelman osalta ovat sivuilla 20 53. Taloussuunnitelman numero-osa on värillisellä paperilla asiakirjan loppuosassa. Yhteensä vuoden 2015 talousarvioesitys on 1.591.330 euroa alijäämäinen. Vuosikate on 783.178 euroa negatiivinen. Käyttötalouden menot ovat 16.871.199 euroa ja tulot 3.905.721 euroa. Lainamäärä kasvaa noin 2.800.000 euroa ja on talousarviovuoden lopussa noin 8.395.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 1.361.000 euroa. YT-toimielin käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa 03.12.2014. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä nro 1 olevan talousarvion vuodelle 2015 ja vuosia 2016 2017 koskevan taloussuunnitelman.
Kunnanhallitus 08.12.2014 4 TEKNINEN JOHTAJA PERTTI JALOSEN IRTISANOUTUMISILMOITUKSEN HYVÄKSYMINEN 142 Pertti Jalonen on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Hän on toimittanut 19.11.2014 irtisanoutumisilmoituksen. Jalonen irtisanoo itsensä siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 31.12.2014. KVTES: n 8. luvun 5 :n 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä. Pertti Jalosen irtisanoutumisaika on yksi kuukausi. Kunnanhallitus hyväksyy tekninen johtaja Pertti Jalosen toimittaman irtisanoutumisilmoituksen esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus 08.12.2014 5 PIRKANMAAN TUOTTAMISVASTUUALUEEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 143 Pirkanmaan kuntajohto kokoontui Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikosen kutsusta 19.11.2014 keskustelemaan sote-uudistuksesta. Kokouksessa kuultiin STM:n edustajien Pekka Järvisen ja Kari Haaviston puheenvuorot uudistuksen tilanteesta 14.11. julkisuuteen annetun STM:n tiedotteen jälkeen. Sote-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä päätti tuolloin tuottamisvastuualueiden enimmäismäärästä. Tays erva-alueelle on tulossa enintään neljä tuottamisvastuualuetta. Näistä yhden tulee olla koko Pirkanmaan laajuinen. Kokouksessa käytiin keskustelua tilanteesta ja Pirkanmaan tuottamisvastuualueesta. Keskustelussa korostui huoli kustannusten hallinnasta, mallin kannustavuudesta ja sote-palveluiden kytkeytymisestä kunnan muuhun palvelutuotantoon, erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lisäksi keskustelua herätti soteuudistuksen aikataulun kireys sekä muutosprosessien hallinta muun muassa kuntien investointien, rekrytointien ja kehittämistyön osalta. Kokouksessa sovittiin uudistuksen toteutuksen etenemisestä Pirkanmaalla. Pirkanmaan tuottamisvastuualueen suunnittelua ja toteutusta varten perustetaan projekti, jota ohjaa asemavaltuutukseen perustuen kuntien valtuustojen ja hallitusten ykköspuheenjohtajista muodostettava ohjausryhmä. Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan henkilöstön edustajat. Ohjausryhmässä on puhe- ja läsnäolooikeus kuntajohtajilla. Ohjausryhmä kokoontuu joulukuussa, jolloin päätetään projektin resursoinnista, aikataulusta ja toimeksiannosta. Projekti toteutetaan kuntavetoisesti hyödyntäen sairaanhoitopiirin asiantuntemusta. STM on varannut uudistuksen toteuttamiseen rahallisia resursseja. Pirkanmaan kuntien kanta oli, että Tays erva-alueelle muodostuvan sote-alueen rakentamiseen varatut rahat tulee suunnata suoraan kuntien käyttöön aluehallintoviraston sijaan. Kokouksessa sovittiin myös, että Pirkanmaan kunnat kannattavat Tays ervaalueelle muodostuvan sote-alueen valmistelun etenemistä kuntavetoisesti. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen on kutsunut 8.12. koolle Tays erva-alueen muiden tuottamisvastuualueiden edustajat. Oheismateriaalina: Sote- uudistuksen järjestämislain keskeinen sisältö / Pekka Järvinen, Sote- uudistus Pirkanmaalla. Kunnanhallitus nimeää Pirkanmaan tuottamisvastuualueen suunnittelua ja toteutusta varten perustettavan projektin ohjausryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä läsnäolo- ja puheoikeudella kunnanjohtajan.
Kunnanhallitus 08.12.2014 6
Kunnanhallitus 08.12.2014 7 TALOUSKATSAUS 1.1.- 31.10.2014 144 Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.10.2014 tietoonsa saatetuksi.
Kunnanhallitus 08.12.2014 8 KIHNIÖN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 145 Kuntalakiin (325/2012) lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna 2014. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KL 13 ). Siten valtuusto perusteista päättäessään ohjaa kunnanhallitusta hallinnon ja talouden vastuutehtävän hoidossa sekä toiminnan johtotehtävässä. Keskeinen ohjausväline on hallintosääntö. Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja raportointia. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä nro 2 olevan Kihniön kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.
Kunnanhallitus 08.12.2014 9 LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Sivistyslautakunta 25.11.2014 38 Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa päivähoidon tehtäväalueelle 99.500 euroa. Lasten kotihoidon tukea on käytetty aktiivisemmin kuin on budjetoitu, joten lisämäärärahan tarve on 14.500 euroa sekä varsinaisen päivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon palkkakustannuksiin ja ateriakustannuksiin yhteensä 85.000 euroa. Lasten omassa kodissa tapahtuvaan päivähoitoon on tarvittu ennakoitua enemmän määrärahoja. Ryhmäperhepäivähoidossa on useita erityislapsia, jotka on sijoitettu kahden lapsen hoitopaikalle ja erityislapsia, joiden hoitamiseen tarvitaan myös avustaja. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään yhteensä 99.500 euron lisämääräraha. Sltk 38 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen Perusturvalautakunta 27.11.2014 77 Perusturvan kuluvan vuoden talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan koko vuoden toimintakuluja. Talousarviovuoden aikana on jouduttu tekemään mm. asiakassijoituksia, joihin ei voitu varautua laadittaessa kuluvan vuoden talousarviota. Sosiaalipalvelujen tulosalueella lastensuojelussa on jouduttu sijoittamaan kuluvan vuoden aikana kolme lasta ulkopuoliselle palvelujen tuottajalle kuukausikustannusten ollessa 7.500 euroa lasta kohden. Sijoituksista tulee tänä vuonna kustannuksia yhteensä noin 165.000 euroa. Samalla tulosalueella tulee joissakin toimintayksiköissä määrärahan alitusta, joten koko tulosalueen lisämäärärahan tarve on arviolta noin 90.000 euroa Ympäristöterveydenhuoltoon (eläinlääkintähuolto) varatut määrärahat eivät myöskään ole kuluvalle vuodelle riittävät. Palkkauskustannuksiin (ostopalvelut Sastamalan kaupungilta) kuluu arvioitua enemmän. Samoin erikoissairaanhoidon tulosalueella määrärahat eivät riitä. Pirkan-
Kunnanhallitus 08.12.2014 10 maan sairaanhoitopiirin käyttö on ollut kuluvana vuonna tilausta suuremmat. Samoin muuhun erikoissairaanhoitoon tarvitaan lisää yhden uuden psykiatrian asiakassijoituksen vuoksi. Lisämäärärahan tarve jakaantuu alla olevan mukaisesti: Sosiaalipalvelujen tulosalue lastensuojelu / ostopalvelu 90.000 Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalue: ympäristöterveydenhuolto 30.000 Erikoissairaanhoidon tulosalue Sairaanhoitopiiri 120.000 Muu erikoissairaanhoito 25.000 YHTEENSÄ 265.000 Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle selostusosassa mainituin perustein kuluvan vuoden talousarvioon Sosiaalipalvelujen tulosalueelle 90.000 euron lisämäärärahan, Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalueelle 30.000 euron lisämäärärahan sekä Erikoissairaanhoidon tulosalueelle 145.000 euron. Perusturvaltk. 77 Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. 146 Yleishallinnon tehtäväalueella korkokulujen ja muiden rahoituskulujen sekä valtiolle maksettavien maksuosuuksien määrärahat eivät tule riittämään vuodelle 2014. Korkokuluihin tarvittaisiin 35.000 euron lisämääräraha, muihin rahoituskuluihin 1.800 euron lisämääräraha ja maksuosuuksiin valtiolle 800 euron lisämääräraha. Lisäksi luottamushenkilöhallinnon määrärahat ylittyvät noin 18.000 euroa ennakoitua useampien kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksien sekä valtuustoseminaarien kokouspalkkioiden vuoksi.
Kunnanhallitus 08.12.2014 11 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon 1. myönnetään sivistyslautakunnalle päivähoidon tehtäväalueelle yhteensä 99.500 euron lisämääräraha sivistyslautakunnan mainitsemin perustein. 2. myönnetään Sosiaalipalvelujen tulosalueelle yhteensä 90.000 euron lisämääräraha ja Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalueelle yhteensä 30.000 euron lisämääräraha ja Erikoissairaanhoidon tulosalueelle 145.000 euron lisämääräraha perusturvalautakunnan mainitsemin perustein. 3. myönnetään yleishallinnon tehtäväalueelle korkokuluihin 35.000 euron, muihin rahoituskuluihin 1.800 euron, maksuosuuksiin valtiolle 800 euron ja luottamushenkilöhallintoon 18.000 euron lisämäärärahat.
Kunnanhallitus 08.12.2014 12 KIHNIÖN KUNNAN JA PARKANON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMNTA-ALUETTA KOSKEVAN NEUVOTTELURYHMÄN TÄYDENTÄMINEN 147 Kunnanvaltuusto nimesi17.11.2014 pitämässään kokouksessa Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamista koskeviin neuvotteluihin: kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen jäsen Jari Alkkiomäen. Kunnanvaltuusto myönsi kunnanhallitukselle oikeuden täydentää neuvotteluryhmää. Kunnanhallitus täydentää työryhmää perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäellä.