20 Kunnan tytäryhtiöiden hallitusjäsenten valinnat ja yhtiöjärjestykset

Samankaltaiset tiedostot
Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Konsernijaosto Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2019

Tuusulan kunta Pöytäkirja 5/ ( 7) Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/ ( 12) Konsernijaosto

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Omistajaohjausjaosto

Järvenpää Pöytäkirja 2/ ( 8) Keskusvaalilautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 5/ (12) Sivistys- ja vapaaaikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Aika keskiviikkona klo Hansakallion koulu, opettajahuone

Tuusulan kunta Pöytäkirja 2/ ( 8) Konsernijaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén.

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (13) Perusturvalautakunta

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari, Tiina Repo, Marita Ruoho ja Santosh- Saagar Silwal

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 8) Hallitus

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Jari Lappalainen, Elisa Eljendy, Katariina Pesonen, Maarie Kettunen, Tommi Keränen, Aada Ilvonen, Oskari Repo ja Heikki Pihkala

PÖYTÄKIRJA 2/ (6)

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laihia Pöytäkirja 6/ ( 12) Konsernijaosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

Tuusulan kunta Pöytäkirja 2/ ( 6) Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018

Paikka Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, PL 72305, ESPOON KAUPUNKI

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (12) Järvenpään Veden johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 8) Kansalaisopiston hallintojaosto

Keskusvaalilautakunnan kokous pidettiin kunnanviraston hallinto-osastolla tiistaina kello

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin hallintosääntö I osa 4 luku 4 ja II osa 3 ).

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Jouni Holopainen esittelijä ja sihteeri

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

42 Jäsenten nimeäminen Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

PÖYTÄKIRJA 1 (5)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (12) Tiejaosto Luomanrannan tiekunnan ja Kehä III liittymän parantaminen

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

27 Kuntakehityslautakunta, vuoden 2017 toimintakertomus. 28 Kantanen Marja, määräalan osto kiinteistöstä , Rykmentinpuisto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ (11) Tiejaosto Vanha Kirkkotien yksityistien tiekunnan liikennemerkit

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

Mikkeli Pöytäkirja 6/ ( 9) Etelä- Savon pelastuslautakunta

40 Jäsenten nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2018 alkavaksi toimikaudeksi. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

22 Jäsenehdokkaiden valinta konserniyhtiöiden hallitukseen

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

Transkriptio:

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 1 (19) Aika 26.03.2018, klo 15:00-16:08 Paikka Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Kunnan tytäryhtiöiden hallitusjäsenten valinnat ja yhtiöjärjestykset 21 Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus, hallituksen jäsenehdokkaiden valinta 22 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, kokousedustajan valinta 11.4.18 yhtymäkokoukseen 23 Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen 24 Konsernijaoston työsuunnitelma 2018 25 Ilmoitusasiat

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 2 (19) Saapuvilla olleet jäsenet Arto Lindberg, puheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna Annika Lappalainen Jussi Salonen Pekka Heikkinen Sarianna Laitinen Satu Heikkilä Muut saapuvilla olleet Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri Harri Lipasti, kansliapäällikkö Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä Allekirjoitukset Arto Lindberg Puheenjohtaja Tuula Hyttinen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 29.03.2018 28.03.2018 Sarianna Laitinen Annika Lappalainen Pöytäkirjan nähtävänäolo Julkaistu yleisessä tietoverkossa 29.3.2018

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 3 (19) 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat. Ehdotus Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 4 (19) 19 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sarianna Laitinen ja Annika Lappalainen. Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 5 (19) 20 Kunnan tytäryhtiöiden hallitusjäsenten valinnat ja yhtiöjärjestykset TUUDno-2018-470 Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Kunnan hallintosäännön 22 :n mukaan konsernijaosto päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Konsernijaosto tekee joka toinen kevät päätöksen valita toimikaudekseen hallitusehdokkaat. Konsernijaoston toimikausi lienee jatkossakin kaksi vuotta, kuten myös kunnan nimeämien tytäryhtiöiden hallitusjäsenten toimikausi. Meneillään oleva konsernijaoston toimikausi on 1.6.2017 31.5.2019. Seuraavat toimikaudet ovat: 1.6.2019-31.5.2021, 1.6.2021-31.5.2023 jne. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli tässä tapauksessa kesäkuun loppuun mennessä. Usean kunnan tytäryhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Uuden valtuuston aloittaessa toimikautensa toimielinten jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa (kuntalaki 32 ). Valtuustokauden aikana kunnan toimielimet (esim. kunnanhallitus ja konsernijaosto) voidaan valita jo ennen toimikauden päättymistä. Konsernijaosto voisi kokoontua siten heti kesäkuun alussa ja tehdä ehdotuksensa kunnan ehdokkaista yhtiöiden hallituksiin. Tällöin tytäryhtiö voisi kokoontua varsinaiseen yhtiökokoukseen kesäkuun loppuun mennessä, kun tiedossa ovat kunnan ehdokkaat hallitukseen. Yhtiöjärjestyksen muutoksen osalta on tunnistettu seuraavia vaihtoehtoja: 1. Muutetaan yhtiöjärjestystä siten, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Tällöin yksi varsinainen yhtiökokous per vuosi riittää. Tämä vaihtoehto edellyttää, että konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaista heti kesäkuun alkupuolella. 2. Pidetään ylimääräinen yhtiökokous joka toinen vuosi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun konsernijaosto on tehnyt esityksensä kunnan ehdokkaista hallitukseen. 3. Yhtiöllä on vuoden aikana kaksi yhtiökokousta. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain esim. toukokuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä, syyskokouksessa tehdään hallitusvalinnat. Ehdotus Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 6 (19) suosittaa Tuusulan kunnan tytäryhteisöjä muuttamaan yhtiöjärjestyksiään siten, että varsinainen yhtiökokous pidettäisiin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli Tuusulan konserniyhtiöiden osalta yhtiökokoukset pidettäisiin kesäkuun loppuun mennessä. Konsernijaosto päätti esittää omistajaohjauksena Tuusulan kunnan tytäryhteisöille, että pidetään ylimääräinen yhtiökokous joka toinen vuosi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun konsernijaosto on tehnyt esityksensä kunnan ehdokkaista hallitukseen. Tiedoksi tytäryhteisöt, talousjohtaja

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 7 (19) Konsernijaosto, 16, 25.09.2017 Konsernijaosto, 22, 09.10.2017 Konsernijaosto, 21, 26.03.2018 21 Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus, hallituksen jäsenehdokkaiden valinta TUUDno-2017-849 Konsernijaosto, 25.09.2017, 16 Valmistelijat / lisätiedot: Markku Vehmas Liitteet 1 Tuusulan konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valinnan periaatteet 2 Kunnan edustajat tytäryhtiöiden hallituksissa Kunnanhallitus on 20.3.2017 nimennyt toimikaudeksi 2017 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat, mutta päättänyt samalla, että hallitusehdokkaista tehdään uudet päätökset vuoden 2017 aikana 1.6.2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaisesti. Luettelo kunnan tämänhetkisistä edustajista konserniyhtiöiden hallituksissa ja ehdotus hallitusjäsenten valinnan periaatteista on liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Harri Lipasti Konsernijaosto päättää hyväksyä liitteestä ilmenevät Tuusulan konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valinnan periaatteet. Ehdotus hyväksyttiin. Konsernijaosto, 09.10.2017, 22 Valmistelijat / lisätiedot: Tuula Hyttinen Liitteet 1 Kunnan edustajat tytäryhtiöiden hallituksissa, päivitetty 4.10.2017 2 Tuusulan konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valinnan periaatteet Tuusulan kunta nimeää jäsenehdokkaat seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 8 (19) Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo Tuusulan kansanopiston Oy Kellokosken Jäähalli Oy Tuusulan Jäähalli Oy Tuusulan Tekonurmi Oy Tuusulan Tenniskeskus Oy Jokelan Tekonurmi Oy Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Palosema Kiljavan Sairaala Oy Kiertokapula Oy Keski-Uudenmaan työterveys Oy Uudenmaan työterveys Oy Kuntapro Oy Tasa-arvolain 4a :n 2 momentin mukaan jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ehdotus Esittelijä: Harri Lipasti Konsernijaosto päättää nimetä toimikaudekseen hallitusehdokkaat seuraaviin yhtiöihin: Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Tuusulan kansanopiston Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä ja puheenjohtaja Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen neljä (4) jäsentä ja puheenjohtaja Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 9 (19) Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloseman hallitukseen kaksi (2) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä Kiertokapula Oy:n hallitukseen yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Kuntatapro Oy:n hallitukseen yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen kehottaa Konsernijaosto päätti Kellokosken Jäähalli Oy:n, Tuusulan Tekonurmi Oy:n, Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallituksia kutsumaan kokouksiinsa pysyviksi asiantuntijoiksi kehittämis- ja hallintopäällikön sekä varalle vapaaaikapalvelujen päällikön Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitusta kutsumaan kokouksiiinsa pysyväksi asiantuntijaksi Pellavan päiväkodin edustajan. valita toimikaudekseen hallitusehdokkaat seuraavasti: Tuusulan kunnan kiinteistöt Kirsti Ruislehto, pj Pasi Hyvämäki, varapj Kari Friman Maritta Mitronen Jarno Ruusala Henkilökohtainen varajäsen Elina Väänänen Marja-Leena Kulmala Marko Ceder Pentti Mattila Annika Lappalainen Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus Jari Raita, pj Mika Heino Mari Korhonen Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo Toni Luode, pj Kaj Malmlund Tanja Pekkola

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 10 (19) Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus Hannu Kantola, pj Kalevi Piippo Anniina Nuutinen Tommi Ålander Liisa Kirves Henkilökohtainen varajäsen Harri Lipasti Kalevi Hyytinen Krista Pirttinen Juuso Lindberg Heidi Grundström Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo Hans Malmlund Pirjo Rahkala Henkilökohtainen varajäsen Jeremias Mäki-Kuhna Terhi Lehtonen Tuusulan kansanopiston Oy Seppo Noro, pj Kalevi Piippo Tanja Pekkola Sakari Simola Irma Jokinen Kellokosken Jäähalli Oy Kimmo Huuhtanen Liisa Palvas Kaisu Räisänen Tuusulan Jäähalli Oy Petri Vuollet, pj Pertti Airikka Harri Lipasti Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen Tuusulan Tekonurmi Oy Mika Mäki-Kuhna, pj

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 11 (19) Teemu Laitila Merja Lonkainen Tuusulan Tenniskeskus Oy Pekka Ruotsalainen, pj Päivi Kilpeläinen Jokelan Tekonurmi Oy Liisa Sorri, pj Topi Korpinen Petra Kela Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus Pentti Kilpeläinen, pj Heidi Farén Sanna Tuhkunen Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan paloasema Markku Vehmas, pj Jani Peltonen Henkilökohtainen varajäsen Hannu Kantola Petri Airikka Kiljavan Sairaala oy Aarno Järvinen Lilli Salmi Kiertokapula Oy Jari Immonen Henkilökohtainen varajäsen Heikki Leinonen Keski-Uudenmaan työterveys Oy

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 12 (19) Harri Lipasti, pj Susanna Pitkänen Markku Vehmas Uudenmaan työterveys Oy Harri Lipasti, pj Susanna Pitkänen Markku Vehmas KuntaPro Oy Markku Vehmas Lisäksi konsernijaosto kehottaatuusulan Jäähalli Oy:n, Kellokosken Jäähalli Oy:n, Tuusulan Tekonurmi Oy:n, Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallituksia kutsumaan kokouksiinsa pysyviksi asiantuntijoiksi kehittämis- ja hallintopäällikön sekä varalle vapaa-aikapalvelujen päällikön kehottaa Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitusta kutsumaan kokouksiiinsa pysyväksi asiantuntijaksi Pellavan päiväkodin edustajan. ehdottaa, että asiantuntijoille maksetaan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkio. Konsernijaosto, 26.03.2018, 21 Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus rakennutti päiväkodin ja nuorisotalon Riihikallioon. Yhtiön omistamat tilat valmistuivat vuonna 2012. Yhtiö vuokraa ko. tiloja kunnalle ja seurakunnalle. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Kilpeläinen ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä 16.3.2018. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä. Kilpeläisen ohella hallituksen jäseniä ovat Heidi Farén ja Sanna Tuhkunen.

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 13 (19) Yhtiön tiloissa on havaittu vakavia sisäilmaongelmia. Korjaustyöt on käynnistetty. Yhtiön tiloissa toimivan päiväkodin toiminta on häiriintynyt havaittujen sisäilmaongelmien sekä korjaustöiden vuoksi. Seurakunta on ilmoittanut luopuneensa vuokraamiensa tilojen käytöstä toistaiseksi. YIT:n kanssa on käynnissä neuvottelut vastuukysymyksistä. Ehdotus Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää --- nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme varsinaista jäsenehdokasta, joista yhden puheenjohtajaehdokkaaksi tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun talousjohtaja täydensi ehdotustaan ja esitti, että konsernijaosto esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi. Konsernijaosto päätti esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallituksen jäsenehdokkaiksi Markku Vehmaksen, Kirsi Paanasen ja Esa Koskisen ja nimetä heistä puheenjohtajaehdokkaaksi Markku Vehmaksen että tehdään yhtiön tarpeellisuusselvitys tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. Tiedoksi valitut, talousjohtaja, henkilöstöasiantuntija

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 14 (19) 22 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, kokousedustajan valinta 11.4.18 yhtymäkokoukseen TUUDno-2017-859 Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Liitteet 1 KUVES kevätyhtymäkokouksen 1-2018 esityslista Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 11.4.2018. Kuntalain 60 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Ehdotus Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää valita yhtymäkokousedustajan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 11.4.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen. Konsernijaosto päätti valita yhtymäkokousedustajaksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 11.4.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtajan tai määräämänsä. Tiedoksi KUVES, talousjohtaja

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 15 (19) 23 Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen TUUDno-2017-701 Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Liitteet 1 Etevan kirje 20.3.2018 Yhtymäkokouksen kokouspäivän vahvistaminen Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 24.5.2018. Kuntalain 60 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Ehdotus Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää valita yhtymäkokousedustajan Eteva kuntayhtymän 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen. Konsernijaosto päätti valita yhtymäkokousedustajaksi Eteva kuntayhtymän 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtajan tai määräämänsä. Tiedoksi Eteva kuntayhtymä, talousjohtaja

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 16 (19) 24 Konsernijaoston työsuunnitelma 2018 TUUDno-2017-580 Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Liitteet 1 Konsernijaoston työsuunnitelma 2018, luonnos 26.3.2018 Konsernijaosto seuraa kunnan tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehittymistä sekä tekee tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle. Lisäksi konsernijaosto vastaa muista hallintosäännön 21 :n mukaisista tehtävistä. Ohessa ehdotus työsuunnitelmaksi. Työsuunnitelmaa täydennetään vuoden aikana. Ehdotus Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen työsuunnitelman. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi talousjohtaja

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 17 (19) 25 Ilmoitusasiat Helmikuun kuukausiraportti 2/2018 liitteenä Merkittiin tiedoksi.

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 18 (19) Muutoksenhakukielto 18, 19, 20, 24, 25 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tuusulan kunta Pöytäkirja 4/2018 19 (19) Oikaisuvaatimus 21, 22, 23 Oikaisuvaatimusohje Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja: Tuusulan kunta, kirjaamo Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi Puh. vaihde: 09 87 181