Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 11 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 5 12 Johdon ajankohtaiskatsaus 6 13 Tilintarkastajan ajankohtaisasiat 7 14 Muut asiat 8 15 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 9
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Huotari Anne 9:00-12:55 puheenjohtaja PPSHP Sistonen Toivo 9:00-12:55 varapuheenjohtaja Kainuu Lankila Matti 9:00-12:55 jäsen LPSHP Hellén-Toivanen Paula 9:00-12:55 sihteeri KPMG, tilintarkastaja Högnabba Stefan 9:00-12:55 varajäsen KPSHP Poissa Alaoja Kaarlo jäsen LSHP Innanen Sari jäsen KPSHP Muu Kauppinen Timo 9:00-12:55 esittelijä NordLab, talous- ja hallintopäällikkö Luttinen Rauno 9:00-11:30 NordLab, toimitusjohtaja 9-10 11 kesken Risteli Leila 9:00-11:30 9-10 11 kesken NordLab, johtava lääkäri Allekirjoitukset Anne Huotari puheenjohtaja Paula Hellén-Toivanen sihteeri Käsitellyt asiat 9-15 Pöytäkirjan tarkistus Matti Lankila Stefan Högnabba Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa 9. - 10.3.2015
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 3 Tarkastuslautakunta 9 27.02.2015 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen TARKLTK 9 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 4 Tarkastuslautakunta 10 27.02.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valinta TARKLTK 10 Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää valita kaksi (2) tarkastusvuorossa olevaa pöytäkirjan tarkastajaa; Matti Lankila ja Sari Innanen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että Sari Innasen tilalle valittiin Stefan Högnappa.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 5 Tarkastuslautakunta 11 27.02.2015 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi TARKLTK 11 Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 6 Tarkastuslautakunta 12 27.02.2015 Johdon ajankohtaiskatsaus TARKLTK 12 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi johdon ajankohtaiskatsauksen - ajankohtaista yleisesti - Nordlabin strategiset tavoitteet - muuntokoulutuksen tilanne - johtajalääkärin katsaus - taloustilanne Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että Rauno Luttinen esitteli ajankohtaisia asioita mm. johtokunnan päätöksiä, kustannustehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä, Nordlabin strategisten tavoitteiden toteutumiseen liittyviä vaihtoehtoja, rekrytointikysymykset ja muuntokoulutuksen tilannetta. Merkittiin, että Leila Risteli esitteli toimialaansa kuuluvia asioita. Merkittiin, että Timo Kauppinen esitteli Nordlabin taloustilannetta. Edelleen merkittiin, että Rauno Luttisen, Leila Ristelin ja Timo Kauppisen esittelyaineisto toimitetaan tarkastuslautakunnalle sähköpostina ja että Leila Risteli ja Rauno Luttinen poistuivat tämän pykälän aikana klo 11.30.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta 13 27.02.2015 Tilintarkastajan ajankohtaisasiat TARKLTK 13 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan ajankohtaisasiat. Esitys hyväksyttiin.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 8 Tarkastuslautakunta 14 27.02.2015 Muut asiat TARKLTK 14 Ei ollut.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 9 Tarkastuslautakunta 15 27.02.2015 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen TARKLTK 15 Tarkastuslautakunta on 16.1.2015 päättänyt kevään kokousajat seuraavasti: 20.3.2015 klo 10 arviointikertomus ja tilintarkastajan raportti, 10.4.2015 klo 10 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus. Merkitään tiedoksi ja muutetaan tarpeen mukaan. Esitys hyväksyttiin. 20.3.2015 kokoukseen päätettiin pyytää lisäksi ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä kertomaan NordLabin hoitotyöstä ja henkilökunnan saatavuudesta ja koulutusjärjestelyistä sekä tarkastuslautakunnnan vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 10 Muutoksenhakukielto Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kirjallista valitusta eikä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 9-15 Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: - Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n tarkastuslautakunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie 11 90220 Oulu. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: - Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Oulun hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 11 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.