Pöytäkirja 1 (10) Kokoustiedot Aika 27.06.2018 keskiviikko klo 17:00-20:10 Paikka HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Vaali HUS:n toimitusjohtajan virkaan 5 90 Muut asiat 9
Pöytäkirja 2 (10) Osallistujat Läsnä Muut osallistujat Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Jari Oksanen, varapuheenjohtaja Kirsti Handolin Katrina Harjuhahto-Madetoja Helka Hosia Tuomas Tuure Petri Kajander Leena Luhtanen Harri Lehtimäki Pirkko Letto Björn Månsson Marika Niemi Pertti Panula Sirpa Peura Mikko Piirtola Kari Reijula Ilkka Taipale Reetta Vanhanen Anna Vuorjoki Minerva Krohn, valtuuston puheenjohtaja Maija Anttila, valtuuston I vpj. Ari Oksanen, valtuuston II vpj. Lauri Tanner, hallintojohtaja sihteeri
Pöytäkirja 3 (10) Allekirjoitukset Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Lauri Tanner sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsinki 27.6.2018 Anna Vuorjoki Björn Månsson Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on asetettu 27.6.2018 kuntalain 140 :n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Lauri Tanner sihteeri
Pöytäkirja 4 (10) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Björn Månsson (varalle Katrina Harjuhahto- Madetoja) ja Anna Vuorjoki (varalle Ilkka Taipale).
Pöytäkirja 5 (10) 89 89 Asianro HUS/457/2018 Vaali HUS:n toimitusjohtajan virkaan Selostus Hallintosäännön 15 :n mukaan HUS:n toimitusjohtaja johtaa ja kehittää hallituksen alaisena HUS:n hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi HUS:n edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hoidosta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta. Valtuusto ottaa virkaan HUS:n toimitusjohtajan. Hallintosäännön 39 :n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi hallitus. Kelpoisuusehtona toimitusjohtajan virkaan on soveltuva ylempi yliopistotutkinto, julkisen terveydenhuollon ja hallinnon tuntemus ja kokemus johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena edellytetään toisen kotimaisen kielen täydellistä hallitsemista ja toisen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Valtuusto päätti 10.2.2010 7 ottaa LL, VTM Aki Lindénin HUS-kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaan 1.5.2010 alkaen seitsemän vuoden määräajaksi. Valtuusto päätti 15.6.2016 15 toimitusjohtajan viran jatkokaudesta 1.5.2017-31.12.2018. Toimitusjohtajan virka tulee siten avoimeksi 1.1.2019 alkaen ja hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin asian johdosta. Hallitus on asettanut 11.9.2017 8 toimikunnan valmistelemaan hallituksen toimivaltaan kuuluvia johtavien viranhaltijoiden virkavaaleja. Toimikuntaan kuuluvat jäseninä Ulla-Marja Urho puheenjohtajana (varalla Marika Niemi), Reetta Vanhanen varapuheenjohtajana (varalla Jari Oksanen), Ilkka Taipale (varalla Pirkko Letto) ja Kari Reijula (varalla Pertti Panula). Hallitus päätti 19.3.2018, että HUS:n toimitusjohtajan virka julistetaan haettavaksi ja että hallituksen 11.9.2017 8 asettama toimikunta täydennettynä valtuuston puheenjohtajilla huolehtii asian valmistelusta hallitukselle. Toimikunnalla on ollut neljä kokousta asian valmisteluun liittyen (11.4, 21.5., 1.6 j a 20.6.). Hakuprosessissa toimikuntaa ovat avustaneet MPS Career Oy:n asiantuntijat Juha Vaara ja Marjatta Räty. Toimikunnan sihteerinä on toiminut hallintojohtaja. Virka on ollut haettavana 18.5.2018 päättyneellä hakuajalla. Toimikunnan hyväksymä viranhakuilmoitus on julkaistu HUS:n sähköisen työnhakujärjestelmän lisäksi seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat 29.4, Hufvudstadsbladet 29.4, Mediuutiset 4.5 ja Kuntalehti 3.5. Ilmoitus on ollut lisäksi nähtävillä sähköisissä viestintäkanavissa (Monster, Oikotie, Mediuutisten, HS:n ja Kuntalehden sähköiset viestintäkanavat, LinkedIn ja Facebook). Viranhakuilmoitus painoasussaan on oheisena liitteenä (liite 1).
Pöytäkirja 6 (10) 89 Virkaa haki määräaikaan mennessä yksitoista henkilöä. Lisäksi yksi henkilö jätti suostumuksensa virkaan. Liitteenä on hakijoista laadittu yhteenveto (liite 2 / henkilörekisteri, ei julkaista yleisessä tietoverkossa). Hakemusten perusteella toimikunta päätti kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat: Juha Jolkkonen, Erna Kentala, Markku Mäkijärvi, Jari Petäjä, Eetu Salunen ja Juha Tuominen. Haastattelut toteutettiin 28. -30.5. Haastattelijoina toimivat toimikunnan jäsenet. Haastattelujen perusteella toimikunta päätti edelleen lähettää seuraavat neljä hakijaa henkilöarviointiin: Markku Mäkijärvi, Jari Petäjä, Eetu Salunen ja Juha Tuominen. Henkilöarvioinnit toteutti MPS Career Oy. Juha Vaara ja Marjatta Räty on kutsuttu hallituksen kokoukseen esittämään yhteenveto henkilöarviointien tuloksista. Hakemukset liitteineen ja henkilöarviointien tulokset ovat hallituksen jäsenten nähtävänä ennen kokousta hallituksen sihteerillä ja hallituksen kokouksessa. Henkilöarviointeja koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 29. kohdan perusteella. Hallintosäännön 141 :n 5. momentin mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Hallituksen puheenjohtaja selostaa kokouksessa yhteenvedon toimikunnan työskentelystä ja toteaa toimikunnan enemmistön esittämän ehdokkaan. Hallitus päättänee, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että toimikunnan enemmistön esittämän ehdokkaan valinta on käsittelyn pohjana. Valtuustolle esitettäneen lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään tarkemmin toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista. Kuntalain 64 :n 5 momentin mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja kuntayhtymän välille tulee tehdä johtajasopimus. Sopimuksen hyväksyy HUS:n puolelta hallitus. Sopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtamisen edellytyksistä. Sopimukseen voidaan ottaa määräyksiä toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan työnjaosta kuntayhtymän johtamisessa. Sopimukseen voidaan ottaa myös määräyksiä menettelytavoista, joilla toimitusjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalaissa kuvattujen menettelytapojen sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia lisäksi toimitusjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy hallituksen sijasta valtuusto. Päätösesitys Hallitus päättää 1. että asia käsitellään hallintosäännön 141 :n 5 momentin mukaisesti sen luonteesta johtuen hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että toimikunnan enemmistön esittämän ehdokkaan valinta on käsittelyn pohjana,
Pöytäkirja 7 (10) 89 2. merkitä tiedokseen puheenjohtajan selostuksen toimikunnan työskentelystä, 3. merkitä tiedokseen selostuksen henkilöarvioinneista, 4. esittää valtuustolle, että HUS:n toimitusjohtajan virkaan valitaan 1.1.2019 lukien toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen kokouksessa nimettävä, toimikunnan enemmistön esittämä henkilö ja 5. esittää valtuustolle, että hallitus oikeutetaan päättämään HUS:n toimitusjohtajan virkasuhteen muista ehdoista. Asian käsittely Merkittiin tiedoksi kokouksessa jaettu HUS:n hoitotyön johtoryhmän 19.6.2018 päivätty kirje koskien toimitusjohtajan rekrytointiprosessia. Merkittiin lisäksi, että senior partner Juha Vaara / MPS oli läsnä kokouksessa klo 17.00-18.50 esittelemässä henkilöarviointien tuloksia hallitukselle. Kokouksessa hallitukselle esittäytyivät hakijoista Jari Petäjä, Juha Tuominen ja Eetu Salunen. Puheenjohtaja esitteli hallitukselle yhteenvedon valintatoimikunnan työstä. Puheenjohtaja totesi, että valintatoimikunnan enemmistö on päätynyt esittämään Jari Petäjää valittavaksi toimitusjohtajan virkaan. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ryhmäkokouksia varten klo 19.35. -.-.- Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo 19.50. Hallitus päätti käsittelyn aluksi, että 1. asia käsitellään hallintosäännön 141 :n 5 momentin mukaisesti sen luonteesta johtuen hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että toimikunnan enemmistön esittämän ehdokkaan Jari Petäjän valinta on käsittelyn pohjana, 2. merkitä tiedokseen puheenjohtajan selostuksen toimikunnan työskentelystä, 3. merkitä tiedokseen selostuksen henkilöarvioinneista. Asiassa käydyn keskustelun aikana Reetta Vanhanen esitti, että toimitusjohtajan virkaan valittaisiin Juha Tuominen. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty pohjaesityksestä poikkeava päätösesitys ja asiasta täytyy äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että äänestetään Petäjän ja Tuomisen välillä, ja Petäjää kannattavat äänestävät JAA ja Tuomista äänestävät EI. Hallitus hyväksyi esityksen äänestysjärjestykseksi.
Pöytäkirja 8 (10) 89 Toimitetussa äänestyksessä annettiin yksitoista JAA-ääntä (Urho, Oksanen, Luhtanen, Lehtimäki, Letto, Månsson, Panula, Peura, Reijula, Taipale, Vuorjoki) ja kuusi EI-ääntä (Handolin, Harjuhahto-Madetoja, Tuure, Niemi, Piirtola, Vanhanen). Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli päättänyt esittää valtuustolle, että HUS:n toimitusjohtajan virkaan valitaan 1.1.2019 lukien toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Jari Petäjä. Hallitus päätti hyväksyä päätösesityksen muutoin. Päätös Hallitus päätti 1. että asia käsitellään hallintosäännön 141 :n 5 momentin mukaisesti sen luonteesta johtuen hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että toimikunnan enemmistön esittämän ehdokkaan eli Jari Petäjän valinta on käsittelyn pohjana, 2. merkitä tiedokseen puheenjohtajan selostuksen toimikunnan työskentelystä, 3. merkitä tiedokseen selostuksen henkilöarvioinneista, 4. esittää valtuustolle, että HUS:n toimitusjohtajan virkaan valitaan 1.1.2019 lukien toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Jari Petäjä; ja 5. esittää valtuustolle, että hallitus oikeutetaan päättämään HUS:n toimitusjohtajan virkasuhteen muista ehdoista. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner@hus.fi Liitteet Liite 1: 2018-04-29 HS erillisilmoitus Toimitusjohtaja Liite 2: Hakijayhteenveto toimitusjohtaja
Pöytäkirja 9 (10) 90 Asianro HUS/3871/2017 90 Muut asiat Selostus Päätösesitys Päätös Hallituksen kokous 13.8.2018 perutaan. Merkitään tiedoksi. Hallitus päätti perua hallituksen kokouksen 13.8.2018. Hallitus päätti lisäksi siirtää 5.9. suunnitellun valtuuston kokouksen pidettäväksi 14.8.2018 klo 09.00 käsittelemään vaalia toimitusjohtajan virkaan.
HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 27.6.2018 Pykälät 89-90 Sivut 1-10 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Pöytäkirja 10 (10) 90 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 89 ja 90 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: Yhteystiedot HUS:n Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 200, 00029 HUS (Käyntiosoite: Ruosilantie 16 B, 1 krs, Helsinki) Puhelin: 09 4711 (vaihde) tai 050 428 7837 Faksi: 09 471 75500 Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi Asiakaspalvelu klo 9.00-15.00