37 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 sivut 36 41 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 21.15 Saloisten seurakuntakoti, Kirkkoherrantie, SALOINEN puheenjohtaja Mattila Hanna-Leena jäsenet: Aaltonen Timo, Havia Risto, Heikkilä Maija-Liisa,, Ingerttilä Jukka, Kankaala Matti, Kankaala Sirkka, Karppinen Aimo, Karvonen Tatu, Kippola Päivi, Koski Mervi, Larikka Teija, Laukka Timo, Lehto Tuula, Lepistö Lauri, Mustonen Tuula Kaisa, Niskakangas Olli-Veikko, Nivala Mauri, Nygård Reino, Paakkonen Yrjö, Pohto Juhani, Pyhtilä Juhani, Saartoala Ritva, Salonsaari Saila, Savela Jani, Talus Helena, Torvinen Tiina ja Utunen Lauri poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS 40 Hyväri Maria, Hänninen Katja, Malkamäki Kari, Pieskä Helena, Telkki Olli-Pekka Matala Tuomo kirkkoneuvoston pj Ilkko Heikki pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja Partanen Toivo kiinteistöpäällikkö ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS :t 40 48 Raahen seurakunta Kirkkoherranvirasto Kirkkokatu 33 92100 Raahe 11.12.2015 Hanna-Leena Mattila Heikki Ilkko puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 11.12.2015 Allekirjoitukset Matti Kankaala Sirkka Kankaala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Nähtävillä olosta ilmoittaminen: Todistaa: Aika ja paikka 14.12.2015 Kirkkoherranvirasto Virka Allekirjoitus Kirkkoherra Tuomo Matala Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla 3.12.2015 13.1.2016.
38 Nro 1-40 Kokouksen avaus : Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Nro 2-41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. kokoontuu niin usein kuin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tahi kun kirkkohallitus, piispa, tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto vaatii, niin myös kun vähintään neljäsosa valtuuston jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu asialistoineen on toimitettava jäsenille vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä siitä, missä kokouksen asialuettelo on nähtävänä, on ennen kokousta ilmoitettava kirkkoherranviraston ilmoitustaululle vähintään viikkoa ennen kokousta pantavalla kuulutuksella (Kirkkovalt. työjärjestys 3 ). KL 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nro 3-42 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (Kirkkovalt. työjärjestys 4 ). : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Kankaala ja Sirkka Kankaala. Nro 4 43 Työjärjestyksen hyväksyminen. : Hyväksyttiin.
39 Nro 5 44 Raahen seurakunnan henkilöstöstrategia 2016-2020. Kirkkonsto 13.10.2015 99 Seurakunnan toiminta henkilöstöasioissa perustuu lakeihin, valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sekä suositussopimuksiin. Edellisten lisäksi tarvitaan seurakunnan omaa strategianäkemystä ja ohjeistusta. Liitteessä nro 4. on esitys henkilöstöstrategiaksi: Raahen seurakunnan henkilöstöstrategia 2016-2020. Henkilöstöstrategia on tarkoitettu johtamisen ja kehittämisen apuvälineeksi sekä ohjaamaan seurakunnan henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöstrategian tarkoitus on varmistaa yhtenäinen henkilöstöpolitiikka, tuoda suunnitelmallisuutta henkilöstötyöhön sekä varmistaa henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Henkilöstölle strategialla viestitetään työnantajan arvostavan henkilöstöään ja halua kehittää työyhteisöä yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä odotetaan, että se on valmis pitämään huolta työkyvystään sekä kehittämään omaa osaamistaan. Strategiassa ei määritellä mahdollisia lakkautettavia virkoja. Lähtökohtana on, että virkoja tarkastellaan vuosina 2016 2020 sillä olettamuksella, että eläkeikä on 65 vuotta. Kyseisellä ajalla eläköityy 5 henkilöä. Seurakunnan vakinaisen henkilöstön määrä on 108. Strategian mukaan kirkkoneuvosto päättää kaikkien virkojen ja toimien täyttämisestä. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 7.10.2015. Kirkkoneuvosto päättää henkilöstöstrategian hyväksymisestä. Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi Raahen seurakunnan henkilöstöstrategian vuosille 2016-2020. ------------------------------------------ Liitteenä nro 1. Raahen seurakunnan henkilöstöstrategia vuosille 2016-2020. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Raahen seurakunnan henkilöstöstrategian vuosille 2016-2020. : hyväksyi Raahen seurakunnan henkilöstöstrategian vuosille 2016-2020.
40 Nro 6 45 Raahen seurakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018. Kirkkonsto 1.12.2015 118 Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta. Seurakunnan tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen tulevasta tilikauden tuloksesta. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2016 vuosikate on 187.051 euroa positiivinen ja tilikauden tulos on 265.987 euroa alijäämäinen poistojen jälkeen. Poistoja on merkitty talousarvioon 477.051 euroa. Toimintakulut vähenevät 4,1 % ja toimintatuotot kasvavat 6,3 %. Verotuloiksi on talousarvioon määritelty 6.300.000 euroa. Veroprosentti on 1,9 %. Lisäksi seurakunnalle yhteisöveron poistumisen seurauksena 600.000 euroa valtion talousarviorahoina yhteiskunnallisten toimintojen hoitamiseen. Taloussuunnitelmassa on esitetty toiminnan tarvitsemat varat vuosina 2017-2018 yleisellä tasolla sekä vuosille 2016-2018 harkitut investoinnit. Investointeja on vuodelle 2016 merkitty 304.500 euroa. Investointeja on selvitetty tarkemmin investointiosan alussa. Lisäksi ko. ehdotuksessa on esitetty talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalaa eli kustannuspaikkatasoa lukuun ottamatta palkkoja, henkilöstömenoja, osuuksia ja korvauksia, sekä avustuksia kirkollisiin tarkoituksiin, jotka ovat sitovia tiliryhmätasolla. Talousarviokirjaan on liitetty seurakunnan hautainhoitorahastojen talousarviot eli Raahe, Vihannin, Ruukin, Siikajoen ja Pattijoen hautainhoitorahastot. Hautainhoitorahastojen varoilla hoidetaan seurakunnan hoidettavaksi sovittuja hautoja. Rahastojen tuottojen tulisi kattaa kokonaisuudessaan hautojen hoidoista aiheutuvat kustannukset. Lisäksi talousarvioon on lisätty sisäisissä kustannuksissa laskettavat testamenttivarojen, keräysvarojen sekä yhteisvastuukeräysvarojen talousarvioluvut eli ko. varojen saaduilla tuotoilla vastaavasti katetaan niiden menoja. Nämä kulut eivät vaikuta seurakunnan tulokseen. Liitteenä no 3. vuoden 2016 talousarvioehdotus ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2017-2018. Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2017-2018 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen. Samalla kirkkoneuvosto perusti toimikunnan, joka laatii talouden tasapainottamissuunnitelman vuoden 2016 alussa. Toimikuntaan valittiin Hanna-Leena Mattila, Lauri Lepistö, Kari Malkamäki, Tuomo Matala ja Heikki Ilkko. ------------------------------------- Liitteenä nro 2. Raahen seurakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018. Kirkkoneuvoston päätös.
41 : hyväksyi Raahen seurakunnan talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 seuraavalla ponsilausumalla: - vuoden 2016 talousarvioon asetetaan 4 % säästötavoite kaikille työmuodoille - kirkkoneuvoston nimeämä toimikunta laatii talouden tasapainottamissuunnitelman. Nro 7 46 Ilmoitusasioita. : 1) Kirkkoherra kiitti kirkkovaltuutettuja kuluneesta vuodesta. 2) Aimo Karppinen jätti valtuustoaloitteen Saloisten kirkon ulkona olevien äänentoistolaitteiden korjaamisesta. Nro 8 47 Valitusosoituksen antaminen. : Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen valitusosoituksen. Nro 9 48 Kokouksen päättäminen. : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15.