Yhtiökokous Perjantaina 4.1.2013 kello 16.00 Golden Resort, Yhtiökokous Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori Perjantaina 22.1.2010 kello 13.00 Golden Resort, Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori. tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 1 14.12.2012 8.45
Tahko Golf Club Oy Y-tunnus 1474247-8 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tahko Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 4.1.2013 kello 16.00 alkaen Tahkovuorella, Golden Resortissa, osoitteessa Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 15.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä tarvittaessa käsitellään ja hyväksytään mahdolliset muut esille tulevat asiat. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon tai kun osakkeenomistaja on ilmoittanut yhtiölle saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Käytännön kokousjärjestelyjen vuoksi toivomme osakkeenomistajia ilmoittamaan kokoukseen osallistumisestaan etukäteen sähköpostitse toimisto@tahkogolf.fi tai puhelimitse 044 555 7450 (Jukka Ilva) viimeistään maanantaihin 31.12.2012 mennessä. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista (tuloslaskelma ja tase), talousarviosta sekä v. 2013 pelioikeussäännöstä ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Nilsiässä, joulukuun 10. päivänä 2012 HALLITUS JAKELU postitse osakasrekisterin 10.12.2012 mukaan 2 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 2 14.12.2012 8.45
Tahko Golf Club Oy VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Y-tunnus 1474247-8 perjantaina 4.1.2013 klo 16.00 Golden Resort Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori, Nilsiä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus, kokouksen puheenjohtajan valinta, kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esitetään tilikauden 1.9.2011-31.8.2012 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 8. Päätetään seuraavan pelikauden vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista 9. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista 11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 12. Hallituksen jäsenten valinta 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 14. Muut mahdolliset asiat 15. Kokouksen päättäminen 3 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 3 14.12.2012 8.45
Tahko Golf Club Oy TASE Sivu 1 Petäjätie 12 73310 TAHKOVUORI Y-tunnus 1474247-8 Rahayksikkö EURO 31.08.2012 31.08.2011 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 32 583,69 0,00 32 583,69 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 1 289 908,89 1 289 908,89 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 1 335 981,53 1 418 343,04 Koneet ja kalusto 104 545,45 116 633,51 Muut aineelliset hyödykkeet 5 954 736,27 5 954 950,23 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat 5 880,37 45 012,52 8 691 052,51 8 824 848,19 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 077,20 8 077,20 8 077,20 8 077,20 8 731 713,40 8 832 925,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 228 519,83 124 922,30 Saamiset saman kons. yrityksiltä 0,00 18 956,27 Siirtosaamiset 9 267,54 15 740,40 237 787,37 159 618,97 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 3 110,81 2 947,41 3 110,81 2 947,41 Rahat ja pankkisaamiset 14 779,71 12 516,05 255 677,89 175 082,43 VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 987 391,29 9 008 007,82 4 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 4 14.12.2012 8.45
Tahko Golf Club Oy TASE Sivu 2 Petäjätie 12 73310 TAHKOVUORI Y-tunnus 1474247-8 Rahayksikkö EURO 31.08.2012 31.08.2011 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 3 291 600,00 3 291 600,00 3 291 600,00 3 291 600,00 Ylikurssirahasto 3 901 557,40 3 901 557,40 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 255 650,00 255 650,00 255 650,00 255 650,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -55 893,00 41 214,24 Tilikauden voitto (tappio) 8 521,44-97 107,24 7 401 435,84 7 392 914,40 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 17 474,16 0,00 17 474,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 162 500,00 1 312 500,00 1 162 500,00 1 312 500,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 166 087,08 62 111,40 Ostovelat 14 985,52 30 758,34 Velat saman konsernin yrityksille 11 981,43 14 208,54 Muut velat 52 433,40 47 819,88 Siirtovelat 177 968,02 130 221,10 423 455,45 285 119,26 1 585 955,45 1 597 619,26 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 987 391,29 9 008 007,82 5 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 5 14.12.2012 8.45
Tahko Golf Club Oy TULOSLASKELMA Sivu 1 Petäjätie 12 73310 TAHKOVUORI Y-tunnus 1474247-8 01.09.2011 01.09.2010 Rahayksikkö EURO - 31.08.2012-31.08.2011 LIIKEVAIHTO 1 461 135,01 1 408 043,72 Liiketoiminnan muut tuotot 73 093,49 38 473,47 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -48 165,17-41 303,62 Ulkopuoliset palvelut -30 869,19-45 548,12-79 034,36-86 851,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -572 687,32-499 166,34 Henkilösivukulut Eläkekulut -99 057,85-98 973,37 Muut henkilösivukulut -33 269,21-26 158,56-705 014,38-624 298,27 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -152 157,76-185 394,53-152 157,76-185 394,53 Liiketoiminnan muut kulut -554 395,30-630 815,07 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 43 626,70-80 842,42 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 177,17 106,02 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 0,00-63,05 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -50 184,58-57 307,05-50 007,41-57 264,08 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -6 380,71-138 106,50 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -6 380,71-138 106,50 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 17 474,16 41 931,47 17 474,16 41 931,47 Tuloverot Tilikauden verot -2 572,01-932,21-2 572,01-932,21 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 8 521,44-97 107,24 6 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 6 14.12.2012 8.45
1 Tahko Golf Club Oy Talousarvio 1.9.2010 1.9.2012-31.8.2011-31.8.2013 Toteutunut Talousarvio 1.9.2011-1.9.2012-31.8.2012 31.8.2013 Vas3kkeet 750 000 750 000 Greenfeet 254 000 250 000 Business- kor3t 96 000 120 000 Väylämainokset 124 000 125 000 Kilpailumaksut 93 000 90 000 Autot ja range 58 000 60 000 Vuokratuotot 39 000 36 000 Rinnakkaiskor3t 25 000 25 000 Muut 23 000 25 000 LIIKEVAIHTO 1 461 000 1 481 000 Liiketoiminnan muut tuotot 73 000 50 000 Ulkopuoliset palvelut - 79 000-80 000 Henkilöstökulut - 705 000-700 000 Poistot - 152 000-155 000 Liiketoiminnan muut kulut - 554 000-540 000 LIIKEVOITTO 44 000 56 000 Rahoitustuotot ja - kulut - 50 000-50 000 Tuloverot - 2 500 Tilinpäätössiirrot 17 000 TILIKAUDEN VOITTO 8 500 6 000 7 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 7 14.12.2012 8.45
TAHKO GOLF CLUB OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kentät Tahkon golfkausi 2012 aukaistiin hieman edellistä kesää myöhemmin; New Course 11.5. ja Old Course 17.5. Väylät ja lyöntipaikat olivat talvehtineet kohtalaisen hyvin, mutta kylmä kevät hidasti griinien normaalia kuntoutumista ja uusintakylvöjä jouduttiinkin tekemään useaan kertaan. Yhteensä Tahkon kentillä pelattiin viime kesänä noin 32 500 kierrosta (kausi 2011 34 000), joista Old Coursella 18 000 (17 500) ja New Coursella 14 500 (16 500). Poikkeuksellisen sateinen kesä verotti erityisesti Tahko Golfin omien osakkaiden kierrosmääriä. New Course kentällä mitattiin huomattavasti suuremmat sademäärät kuin Old Coursella, joka näkyi myös kenttien kierrosmäärissä. Kierrosmäärän lasku ei kuitenkaan heijastunut yhtiön talouteen vieraspelaajien kierrosmäärän pysyttyä edellisen kesän tasolla suhteessa kokonaiskierrosmäärään. New Course -kentän uutta väylä 8:aa (Par 3) pelattiin koko kesän ajan ja se sai hyvää palautetta pelaajilta. Tahko Golfin kentillä pelattiin kesän 2012 aikana ennätysmäärä eli noin 100 yhtiön osakkaille, seuran jäsenille ja vieraille tarkoitettuja golftapahtumia ja -kilpailuja. Näistä noin puolet oli yritysten ja eri yhteisöjen kutsukilpailuja. Isoimmista kisoista mainittakoon Senioreiden Aluetour, Finnair Junior Tour, Taksi SM Golf, Yrittäjien SM Golf sekä Senioreiden M55 SM-seurajoukkuekilpailu. New Course -kenttä suljettiin 2.10. ja Old Course 14.10. Organisaatio Tahko Golf Club Oy:n strategiasta ja ohjauksesta on vastannut viisihenkinen hallitus puheenjohtaja Heppu Pentin johdolla. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Merja Haverinen, Minna Hokkanen, Erkki Loukusa ja Erkki Myllärniemi. Hallitus kokoontui 5 kertaa tilikauden aikana. Golfyhteisön operatiivisesta johtamisesta on vastannut Tahko Golf Club Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ilva, joka toimii myös Tahkon Golfseura ry:n toiminnanjohtajana. Palvelupäällikkönä ja molempien kenttien head-caddiemasterina on toiminut Sari Miettinen. Golfkenttien huolto- ja hoitotehtävistä sekä kenttien perusparannuksista on vastannut kenttämestari Risto Honka apulaiskenttämestarinaan Pekka Räsänen. Golfyhtiön osakkeenomistajien ja golfseuran jäsenten sekä Tahkolla vierailevien golfareiden opetuksesta ja valmennuksesta golfyhtiön alaisuudessa ovat vastanneet PGA prot Riitta Saarinen ja Janne Eskola. Ravintoloitsijana Old Coursen Ravintola Wanhalla Klubilla toimi J & J Liinamaa Palvelut Oy ja New Course -kentän Golden Resort -ravintolantoiminnasta on vastannut Tahko-Chalet Oy. ProShop -toiminnasta molemmilla kentillä on vastannut Pete Partanen ja hänen Golf-Funny Oy - yhtiönsä. Wanhalla Klubilla sijaitsee lisäksi Catmandoo Shop. 8 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 8 14.12.2012 8.45
Talous Yhtiön liikevaihto toteutui budjetoidusti. Liiketoiminnan muissa tuotoissa kasvu johtui Old Course - kentän puunmyynnistä. Kulupuolen ainut kasvu oli henkilöstökuluissa, joka johtui edellisen talven tapaan kenttähenkilöstön kiinteistöpalveluiden myynnistä konserniyhtiölle, ja sen lisäksi että siitä saatiin tuottoja, se lisäsi osaltaan myös henkilöstökulut -kohtaa tuloslaskelmassa. Lisäksi sateinen ja epävakaa kesä sekä runsas kilpailujen määrä aiheutti jonkin verran budjetoimattomia ylitöitä. Yhtiön tulos oli positiivinen ja talous kaikilta osin tasapainossa. Hoitovastike Hallitus esittää yhtiökokoukselle A-sarjan hoitovastikkeeksi 750 euroa (sis. alv 10 %). LIITTEET - Tahko Golf Club Oy:n pelioikeussääntö 2013 - Tahko Golf Club Oy:n talousarvio 2013, hallituksen esitys 9 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 9 14.12.2012 8.45
PELIOIKEUSSÄÄNTÖ KAUDELLE 2013 YHTIÖJÄRJESTYS 5 OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET ÄÄNIOIKEUS A-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi (1) ääni. PELIOIKEUS A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä. Tahko Golf Club Oy:n pelioikeuskirja tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden yhtiön vanhalla (Old Course) golfkentällä. PELIOIKEUSSÄÄNTÖ Tahko Golf Club Oy:n hallitus päättää vuosittain golfkenttien käyttöön liittyvistä pelioikeussäännöistä, jota A-sarjan osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava. YHTIÖJÄRJESTYS 6 HOITOVASTIKE Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous. Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle 4.1.2013, että Tahko Golf Club Oy:n A-osakkeen hoitovastike olisi vuonna 2013 seitsemänsataaviisikymmentä (750) euroa, sis. alv 10 %. Lisäksi hallitus esittää osakkaille arvopaperien säilytysmaksua, joka on viisikymmentä (50) euroa, sis. alv 24 %. Säilytysmaksu peritään 1.9.2012 säilytyksessä olevista osakkeista. Hoitovastikkeiden sekä muiden yhtiölle perittävien maksujen maksuajasta ja -tavasta päättää hallitus. A-SARJAN OSAKKEEN TUOTTAMA PELIOIKEUS PLATINA GOLFCARD Hoitovastikkeen maksun suoritettuaan A-sarjan osake tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden. Pelioikeus on vuonna 2013 nimeltään Platina GolfCard (Platina Golfkortti), joka on varustettu A-sarjan osakkeen numerolla sekä omistajan/haltijan nimellä. Platinakortinhaltijalla on oikeus varata lähtöajat neljälle (4) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Platina Golfkorttia kohden kortinhaltijalla on oikeus tuoda kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa. Vierailijat maksavat alennetun pelimaksun. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Platina Golfkortin numero, omistajan/haltijan nimi, pelaajien seurat ja tasoitus sekä yhteystiedot. A-OSAKKEEN OMISTAJAN / HALTIJAN MUUT PELIMAHDOLLISUUDET KAUDELLA 2013 - oikeus rinnakkaiskortteihin Platina Golfkortin haltijalla on erillistä vuosimaksua vastaan mahdollisuus hankkia rinnakkaiskortit avio-/avopuolisolle sekä samassa taloudessa asuville (alle 21 v.) junioreille. 10 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 10 14.12.2012 8.45
GOLD GOLFCARD, avio- / avopuoliso I vuosimaksu 350 euroa Gold GolfCard (Gold Golfkortti) on varustettu A-sarjan osakkeennumerolla sekä käyttäjän nimellä. Kortinhaltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Gold Golfkortin numero, kortinhaltijannimi, pelaajan seura ja tasoitus sekä yhteystiedot. SILVER GOLFCARD, juniorit alle 21 v. I vuosimaksu 200 euroa Silver GolfCard (Silver Golfkortti) on varustettu A-sarjan osakkeen numerolla sekä käyttäjän nimellä. Kortinhaltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Silver Golfkortin numero, kortinhaltijannimi, pelaajan seura ja tasoitus sekä yhteystiedot. BUSINESS GOLFCARD Hoitovastikkeen suorittamisen jälkeen A-sarjan osakkeenomistaja voi vaihtaa henkilökohtaisen pelioikeutensa Business Golfkorttiin seuraavasti; * Business Golfkortti, (avoin käyttöoikeus), ensimmäiset 25 golfkierrosta, Vuosimaksu 250 * Business Golfkortti, (avoin käyttöoikeus), seuraavat 10 golfkierrosta, Lisämaksu 350 * Business Golfkortin haltijalla on oikeus varata tarvittava määrä lähtöaikoja, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Business Golfkorttia kohden on kortinhaltijalla oikeus tuoda kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa. Vierailijoiden pelimaksu voidaan suorittaa Business Golfkortilla tai maksamalla erikseen alennettu pelimaksu. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Business Golfkortin numero ja omistajan nimi, varaajan nimi, pelaajien seurat ja tasoitukset sekä yhteystiedot. Business Golfkortille ladatut kierrokset ovat voimassa kesän 2013 ajan. LÄHTÖAJAN PERUUTUS Ennakkoon varatun lähtöajan peruutus on suoritettava henkilökohtaisesti viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen varattua lähtöaikaa. Peruuttamaton ja käyttämätön lähtöaika laskutetaan varauksen suorittajalta täysimääräisesti. MAKSUJEN AJANKOHDAT Tahko Golf Club Oy:n hoitovastikkeet (750 alv 10 % / A-sarjan osake) erääntyvät 31.1.2013. Lisäpelimahdollisuuksien vuosimaksut (Golfkortit) erääntyvät erillislaskun mukaan 30.4.2013. Osakesäilytysmaksut erääntyvät 31.1.2013. A-osakkeen omistajat saavat hoitovastikemaksun ja mahdollisen vuosimaksun suoritettuaan Golfkortit ja TGS ry:n jäsenet saavat jäsenmaksun suoritettuaan jäsenkortit Caddiemasterin toimistosta 15.5.2013 alkaen. 11 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 11 14.12.2012 8.45
YHTEYSTIETOLOMAKE HUOM! Yhteystietolomakkeen voit täyttää ja palauttaa kätevimmin osoitteessa, www.tahkogolf.fi. Pelioikeuden omistajan/haltijan tulee täyttää ja palauttaa oheinen yhteystietolomake. Yhteystietolomakkeen tietojen mukaan laskutetaan mahdolliset muut pelioikeudet. Täytä tekstaten ja palauta välittömästi postitse tai sähköpostin liitteenä; kuitenkin viimeistään 31.3.2013 mennessä. Palauttamalla tiedot ajoissa varmistat PLATINA Golfkortin, rinnakkaiskorttien GOLD ja/tai SILVER ja/tai BUSINESS korttien saamisen ajallaan. YHTEYSTIETOLOMAKE 2013 A-sarjan osakkeen numero ja omistaja: Yhteyshenkilön nimi: Yhteyshenkilön osoite: Postinumero ja toimipaikka: Sähköpostipostiosoite: VUOSIMAKSUT VUONNA 2013 Gold Golfcard, rinnakkaiskortti, avo-/aviopuolison nimi: 350 Silver Golfcard, rinnakkaiskortti, juniorin alle 21 v. nimi: 200 Business Golfcard, Avoin käyttöoikeus, 25 ensimmäistä golfkierrosta 250 Business Golfcard, Avoin käyttöoikeus, 10 seuraavaa golfkierrosta 350 Palautusosoite: Tahko Golf Club Oy, Klubitie 12, 73310 TAHKOVUORI Tahko Golf Club Oy 73310 Tahkovuori puh. 010 235 1010 toimisto@tahkogolf.fi Yhtiökokous Perjantaina 22.1.2010 kello 13.00 Golden Resort, Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori. tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd 12 14.12.2012 8.45