PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2014 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.10.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.10.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 17) 71 127 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - 126 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 72 * 128 Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus 2014 73 130 Lisämäärärahaesitykset vuoden 2014 talousarvioon 74 * 131 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 30.9.2014 75 20 132 Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015 2018 76 136 Muut asiat 77 136 Ilmoitusasiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 31.10.2014.
PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 27.10.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Aarrelampi Hannu Franti Aija Haapakoski Liisa Kanerva Pasi Karhunen Otto Kilpeläinen Antti Kippilä Jarkko Kolehmainen Laura Liu Päivi Majuri Taina Mattila Kaj Niinikoski Terhi Nurmi Janne-Pekka Nyqvist Tero Nyrhivaara Henna KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2014 Sivu 126 Pajunen Juha Palmgren Vesa Putus Jaana Runolinna Liljan-Kukka Ruskeepää Jukka Ruskeepää Mika Saarinen Maria Turunen Jukka Villanen Riitta Virkki Juha Virkki Sanna Yrtti Seppo MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Hyttinen Markku Marttila Seija Schaffter Thomas kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä nuorisovaltuuston puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT 71 Kts. 71 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirja tarkastetaan 30.10.2014. Puheenjohtaja Seppo Yrtti Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen 30.10.2014 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Juha Pajunen Aika ja paikka Pornainen 31.10.2014 Virka-asema Hallintojohtaja Vesa Palmgren Seija Marttila
Kunnanvaltuusto 71 27.10.2014 127 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 71 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 21.10.2014 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa lehdessä ja Itäväylä-lehdessä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto 72 27.10.2014 128 Kunnanhallitus 162 20.10.2014 313 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN 2. OSAVUOSIKATSAUS 2014 Khall 162 Mäntsälän perusturvalautakunta on kokouksessaan 24.9.2014 :ssä 92 käsitellyn täytäntöönpano-ohjeen mukaan toisen osavuosikatsauksen 31.8.2014 toteumatietojen pohjalta. Lautakunta on esittänyt asian edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Käyttötalouden ulkoisten menojen toteuma 31.8.2014 kirjaustilanteen 15.9.2014 mukaisesti on 64,9 % ja Pornaisten osalta 58,6 %. Lakennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 31.8.2014 tilanteessa 66,7 %. Ulkoisten tulojen toteuma on 56,2 % ja Pornaisten osalta 65,3 %. Mäntsälän kunnanhallitus velvoitti 17.2.2014 :ssä 39 perusturvapalvelujen toimialan 1. osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistamaan käyttösuunnitelmaansa niin, että ulkoisen toimintakatteen kasvu saa olla enintään 2,5 milj. euroa. Tämä olisi tarkoittanut 2,2 milj. euron sopeuttamista, joka henkilötyövuosina olisi ollut 60 henkilötyövuotta. Toimialan käyttökatetta karsittiin kunnanhallituksen päätöksen velvoittamana ensimmäisessä osavuosikatasauksessa 1 056 500 euroa alkuvuoden toteuman ja säästötoimenpiteiden perusteella. Toimialan tuloja ja menoja on tarkasteltu kriittisesti talousarvion laadinnan yhteydessä ja toiseen osavuosikatsaukseen on toimialan käyttökatteen ennustetta tarkistettu ja ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistetun käyttösuunnitelman arvioidaan ylittyvän yhteensä 567 900 eurolla. Osavuosikatsaus ykkösessä todettiin: Tulosalueiden määrärahoissa ei karsinnan jälkeen ole mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään. Tämä tilanne on ennallaan eli mikäli vielä loppuvuonna tapahtuu muutoksia asiakasmäärässä tai palvelutarpeessa suuntaan tai toiseen, arvioitu toteuma muuttuu../..
Kunnanvaltuusto 72 27.10.2014 129 Kunnanhallitus 162 20.10.2014 314 Khall 162./.. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittävän muutetun 2014 käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta 1 423 900 euroa ja Pornaisten osalta 217 000 euroa perustuen HUS:n ilmoittamaan palvelutuotannon mukaisen laskutuksen ennusteeseen. Muiden tulosalueiden ennustettua talousarvion alitusta kuvataan liitteissä 1. ja 2. Investointien osalta karsittiin osavuosikatsaus ykkösen yhteydessä yhteensä 43 000 euroa, Pegasos-tietovaraston toteutus siirrettiin vuodelle 2015. Esityslistan mukana ilman liitenumeroa lähetetään ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta ja sen liitteistä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsauksen 2014 tiedokseen ja toimittaa sen tiedoksi myös valtuustolle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh. 040 724 6907. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 72 Esityslistan mukana ilman liitenumeroa lähetetään ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta ja sen liitteistä. Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto 73 27.10.2014 130 Kunnanhallitus 164 20.10.2014 317 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Khall 164 Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintosäännön 48 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Kunnanhallituksen osalta kuluvan vuoden talousarvion määrärahat ovat ylittymässä/ylittyneet seuraavien toimintojen osalta: 1. Työterveyshuolto - talousarviossa varattu 36.000 euroa, 7.10.2014 mennessä käytetty 39.291 euroa, lisätarve 14.000, tulopuolelle 7000 euroa 2. Toimikunnat - talousarviossa varattu luottamushenkilöpalkkioihin 7.000 euroa, 8.10.2014 mennessä käytetty 17.363 euroa, lisätarve euroa 12.300 euroa, henkilösivukuluihin varattu 420 euroa, 8.10.2014 mennessä käytetty 1.064 euroa, lisätarve 1.000 euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt määrärahan lisäykset vuoden 2014 talousarvioon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh. 040 724 6907. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 73 Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto 74 27.10.2014 131 Kunnanhallitus 166 20.10.2014 319 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. 30.9.2014 Khall 166 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain. Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. 31.9.2014 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. 30.9.2014 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun valtuutetuille tiedoksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh. 040 724 6907. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 74 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. 31.3.2014 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto 75 27.10.2014 132 Kunnanhallitus 174 20.10.2014 339 Kunnanvaltuusto 47 25.6.2014 86 Kunnanhallitus 103 16.6.2014 207 Kunnanhallitus 114 25.6.2014 222 Kunnanhallitus 104 16.6.2014 208 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015 2018 Khall 103 Kunnan taloustilanteen heikkenemisen vuoksi tulee kuntaan laatia talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015 2018. Vuosilta 2012 ja 2013 on kertynyt alijäämää yhteensä 901.744 euroa. Myös kuluva vuosi 2014 tullee olemaan alijäämäinen n. 1 M. Tällä hetkellä taseessa on ylijäämää jäljellä 5,5 M. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntaan laaditaan tasapainottamisohjelma yhteistyössä valitun konsultin ja ohjausryhmän kanssa. Ohjelman tulee olla valmis siten, että valtuusto voi käsitellä sen syyslokakuussa pidettävässä kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää 30.000 euron määrärahan ohjelman laadintaa varten. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 040 558 2562. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 47 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 104 Kunnanhallitus on tehnyt valtuustolle esityksen vuosille 2014 2018 laadittavasta tasapainottamisohjelmasta. Esityksen mukaan ohjelman tulee olla valmis niin, että se voidaan käsitellä syyskuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Tarjoukset tasapainottamisohjelman laadinnasta on saatu Perlacon Oy:ltä ja FCG:ltä../..
Kunnanvaltuusto 75 27.10.2014 133 Kunnanhallitus 174 20.10.2014 340 Kunnanhallitus 114 25.6.2014 223 Kunnanhallitus 104 16.6.2014 Khall 104./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita tasapainottamisohjelman laatijaksi Perlacon Oy:n 30.5.2014 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus nimeää tasapainottamisohjelman laadintaa varten ohjausryhmän, johon nimetään kaksi edustajaa kustakin valtuustoryhmästä. Viranhaltijoita ryhmässä edustavat kunnanjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanjohtaja. Päätösesitys on ehdollinen siihen saakka kunnes valtuusto on käsitellyt määrärahan myöntämistä koskevan asian 25.6.2014 pidettävässä kokouksessa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila. puh. 040 558 2562. Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Khall 114 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita tasapainottamisohjelman laatijaksi Perlacon Oy:n 30.5.2014 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus nimeää tasapainottamisohjelman laadintaa varten ohjausryhmän, johon nimetään kaksi edustajaa kustakin valtuustoryhmästä. Viranhaltijoita ryhmässä edustavat kunnanjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanjohtaja. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh. 040 724 6907../..
Kunnanvaltuusto 75 27.10.2014 134 Kunnanhallitus 174 20.10.2014 341 Kunnanhallitus 114 25.6.2014 Khall 114./.. Kunnanhallituksen päätös: Tasapainottamisohjelman laatijaksi valittiin Perlacon Oy. Ohjausryhmään nimettiin Janne-Pekka Nurmi, Päivi Liu, Juha Virkki, Aija Franti, Seppo Yrtti ja Riitta Villanen sekä Markku Hyttinen ja sihteeriksi Timo Kaikkonen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. Khall 174, liite 33 Ohjausryhmä linjasi tehtyihin talouden painelaskelmiin perustuen säästötavoitteeksi kolmen vuoden ajalle yhteensä 1 miljoona euroa. Säästöt on lähtökohtaisesti saatava aikaan ns. rakenteellisin ratkaisuin. Talouden tasapainottamisohjelmaa on työstetty Perlacon Oy:n konsultti Katja Pesosen avustamana ja ohjausryhmän johdolla siten, että ohjausryhmä on kokoontunut keskustelemaan ja linjaamaan sopeuttamistoimenpiteitä. Kokouksia on elokuun alusta alkaen ollut yhteensä viisi kertaa. Kokoontumisten välillä konsultti ja viranhaltijat ovat tehneet ohjausryhmän keskustelujen ja toimeksiantojen mukaisia selvityksiä ja tarkennuksia eri toimenpiteisiin sekä esitellyt erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Työskentelyn lopputuloksena ohjausryhmä esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle liitteen 33 mukaista talouden sopeuttamisohjelmaa vuosille 2015 2017 (2018). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteen 33 mukaisen talouden sopeuttamisohjelman ja esittää sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksytty sopeutusohjelma lähetetään valtionvarainministeriöön täydentämään jo aikaisemmin lähetettyä harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakemusta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh. 040 724 6907../..
Kunnanvaltuusto 75 27.10.2014 Kunnanhallitus 174 20.10.2014 135 Khall 174./.. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 75, liite 20 Ohjausryhmän esittämä talouden tasapainottamisohjelma on lähetetty sähköpostitse valtuutetuille 14.10.2014. Pornaisten kunnan talouden tasapainottamisohjelma 2015 2018 on pöytäkirjan liitteenä nro 20. Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto 27.10.2014 136 MUUT ASIAT Kvalt 76 Kuntalain 55 :n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. ILMOITUSASIAT Kvalt 77
Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Pornaisten kunnanvaltuusto 27.10.2014 78 Sivu 137 Pykälät HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkirjaan
Valituskirja 138 Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan