Yhtymähallitus 23.3.2017 1 AIKA Torstai 23.3.2017 klo 17.00-18.03 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Hovinarri, Kuninkaanlähteenkatu 14 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Maaria Juvela Riitta Saajoranta-Huitu Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Kirsi Saarinen Satu Törmä Jouni Viitasalo Veikko Salmi MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 11-18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pasi Koski ja Arja Lehtimäki. Kankaanpäässä 23.3.2017 Kankaanpäässä 23.3.2017 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pasi Koski pöytäkirjantarkastaja Arja Lehtimäki pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 7.4.2017 klo 8.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 28.1.2016 Yhtymähallitus 23.3.2017 2 OPETUSSUUNNITELMATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Yh 2 Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (L 630/1998, 787/2014 14) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä opetussuunnitelmat hyväksyvä toimielin on opetussuunnitelmatoimikunta. Opetussuunnitelmatoimikunta vastaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmien laadusta. Opetussuunnitelmatoimikunnan tehtävänä on päättää opetussuunnitelman yhteisen osan, tutkintokohtaisen osan ja tutkintokohtaisen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman sisällön ja rakenteen hyväksymisestä. Opetussuunnitelmatoimikunta kehittää opetussuunnitelmatyötä yhteistyössä pedagogisen ryhmän kanssa. Opetussuunnitelmatoimikuntaan valitaan viisi jäsentä, joilla on opetussuunnitelmatyön ja pedagogisen kehittämisen asiantuntemusta. Jäsenet valitaan siten, että toimikunnassa on asiantuntijuutta kustakin seuraavasta toiminta-alueesta: ammatillinen perustutkintokoulutus, ammatillinen lisäkoulutus, ammattiosaamisen toimikuntatyöskentely ja opintojen ohjaus. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää 1) valtuuttaa opetussuunnitelmatoimikunnan hyväksymään opetussuunnitelman yhteisen osan, tutkintokohtaisen osan ja tutkintokohtaisen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman sisällön ja rakenteen, 2) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikuntaan toimikaudelle 2016-2017 seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen: Anne Laine Jeter Pallari Ville Huhtala Tuija Juhela Johanna Rantalainen Varajäsen: Tuomas Mäki-Ontto Pirjo Raunio Jari Kankaanpää Rami Kantola Aira Luttinen 3) nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Anne Laineen.
Yhtymähallitus 28.1.2016 Yhtymähallitus 23.3.2017 3 OPETUSSUUNNITELMATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN (JATKUU ) Yh 11 Koulutuspäällikkö Jeter Pallari on siirtynyt opetusteknologiapäällikön tehtäviin. Päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää nimetä opetussuunnitelmatoikunnan jäseneksi toimikauden 2016-2017 loppuajaksi Jeter Pallarin tilalle Niina Kollárin.
Yhtymähallitus 28.1.2016 Yhtymähallitus 23.3.2017 4 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJEN TOIMIELIMEN (SORA) NIMEÄMINEN Yh 4 Yhtymähallitus on perustanut Satakunnan koulutuskuntayhtymälle ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimen (SORA) (Yh 31.1.2012 3). Toimielin vastaa kokoonpanoltaan ja tehtäviltään lain 630/1998 :n 35 a määräyksiä. Toimielimen tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä. Toimielimeen valitaan kuusi jäsentä. Toimielimen kokoonpano: - koulutuksen järjestäjän edustaja - opiskelijahuollon edustaja - opettajien edustaja - työelämän edustaja - työssäoppimispaikkojen edustaja - opiskelijoiden edustaja Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101. Yhtymähallitus päättää 1) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimeen toimikaudelle 2016-2017 seuraavat jäsenet: Koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio Opiskelijahuollon edustaja opiskelijapalvelupäällikkö Paavo Valtanen Opettajien edustaja lehtori Matti Kaljunen Työelämän edustaja koulutusjohtaja Eija Mattila Työssäoppimispaikkojen edustaja vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo Opiskelijoiden edustaja lähihoitajaopiskelija Nina Nurminen 2) nimetä toimielimen puheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion 3) nimetä toimielimen sihteeriksi ja esittelijäksi opinto-ohjaaja Minna Takkusen.
Yhtymähallitus 28.1.2016 Yhtymähallitus 23.3.2017 5 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJEN TOIMIELIMEN (SORA) NIMEÄMINEN (JATKUU ) Yh 12 Opiskelijapalvelupäällikkö Paavo Valtanen on jäänyt eläkkeelle. Päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää nimetä ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimen jäseneksi toimikauden 2016-2017 loppuajaksi Paavo Valtasen tilalle opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmin.
Yhtymähallitus 23.3.2017 6 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 13 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä määrärahojen sitovat erät toteutuivat seuraavasti; Sitovat erät TA 2016 TP 2016 Poikkeama Toteuma % Vuosikate 1 025 000 1 307 553 282 553 127,6 Investointien kokonaismenot 1 400 000 1 133 577-266 423 81,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -375 000 577 980 952 980 Tilikauden tulos on 4 326,66 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -375 000 euroa. Tilikauden ylijäämä on poistoeron muutoksen jälkeen 33 970,70 euroa. Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen 4 326,66 euroa käsittelystä seuraavaa: - vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 29 644,04 euroa Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.
Yhtymähallitus 23.3.2017 7 MUUTOS SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEEN Yh 14 Kuntalain muutos velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät uudistamaan mm. hallintosäännön ja kuntayhtymien perussopimuksen vastaamaan uudistunutta kuntalakia viimeistään 1.6.2017. Asia esiteltiin kuntajohtajille vuoden 2016 lopulla, ja siinä yhteydessä sovittiin, että perussopimuksen uudistetaan uuden kuntalain mukaiseksi. Esityslistan liitteenä oleva Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus on muokattu vastaamaan uudistunutta kuntalakia. Hallintosääntö tulee päätettäväksi kevään 2017 yhtymäkokouksessa. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää lähettää liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen jäsenkuntiin päätettäväksi.
Yhtymähallitus 23.3.2017 8 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN Yh 15 Satakuntaliitto on pyytänyt Sataedua nimeämään edustajan Satakuntaliiton koordinoimaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukuntaan. Esityslistan liitteenä on ote maakuntahallituksen kokouksesta 6.3.2017. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää nimetä Satakuntaliiton koordinoimaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukuntaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän edustajaksi kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion ja varaedustajaksi rehtori Anne Laineen.
Yhtymähallitus 23.3.2017 9 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Yh 16 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle torstaina 18.5.2017 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikkaan.
Yhtymähallitus 23.3.2017 10 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2017 Yh 17 Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2017 on sovittu pidettäväksi seuraavasti: tiistai 14.2.2017 klo 17.00 Harjavalta torstai 23.3.2017 klo 17.00 Kankaanpää torstai 18.5.2017 klo 15.30 Ulvila (samana päivänä yhtymäkokous) tiistai 6.6.2017 klo 17.00 (paikka avoin) Yhtymähallituksen kokous on tarpeen pitää myös huhtikuussa. Yhtymähallituksen kokous pidetään yllä olevien päivien lisäksi tiistaina 25.4.2017 klo 17.00 Kankaanpäässä.
Yhtymähallitus 23.3.2017 11 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUDET Yh 18 Yhtymähallitus on päättänyt 16.9.2014 kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeuksista. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä pankkitilien käyttöoikeudet on ollut talousjohtaja Nina Peltomäellä ja hänen estyneenä ollessaan laskentasihteeri Satu Mettäsellä ja talouspäällikkö Lea Salmisella. Talouspäällikkö Lea Salminen jää eläkkeelle 1.7.2017 lukien ja pitää sitä ennen vapaana kertyneet vuosilomat ajalla 27.3.2017 30.6.2017. Talouspäällikkön tehtäviä on jaettu laskentasuunnittelija Hanna Toroskalle. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet myönnetään 27.3.2017 lukien talousjohtaja Nina Peltomäelle ja hänen estyneenä ollessaan laskentasihteeri Satu Mettäselle ja laskentasuunnittelija Hanna Toroskalle.