28.2.2012 1 Yhtymähallitus 21/2012 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.15 20.10 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20,Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 15 : Kokouksen avaus... 3 Yh 16 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 17 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 18 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 19 : Raportointi... 5 Yh 20 : * Vuoden 2011 tilinpäätös... 6 Yh 21 : Liite 2 Kuntayhtymän henkilöstöraportti... 7 Yh 22 : Liite 3 Oikaisuvatimus/ammattiopiston rehtorin päätös 13/2012... 8 Yh 23 : Yt-neuvottelujen aloittaminen kuntayhtymässä... 9 Yh 24 :* Kuntauudistuksen aluekierros... 10 Yh 25 : Rakennustoimikunnnan asettaminen... 11 Yh 26 : Ohjeet tytäryhtiöiden yhtiökokouksille... 12 Yh 27 : Kuntayhtymän päätösluettelot... 14 Yh 28 : Ilmoitusasiat... 15 Yh 29 : Seuraava kokous... 16 Yh 30 : Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus... 17 OHJELMA: Ruokailu klo 16.30- Kokous klo 17.15- *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Antti Mattila Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 6.-12.3.2012 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo
28.2.2012 2 Yhtymähallitus 21/2012 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.15 20.10 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20,Porvoo Rainer Busk Mervi Heljanko Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Matti Kalvia Anna-Kaarina Kippola Bodil Lund Antti Mattila, puheenjohtaja Tapio Patrakka Taisto Uutinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET ASIAT Pekka Heikkilä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ulf Backman, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori 15-30 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Antti Mattila Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä Anna Hiltunen Pöytäkirjantarkastaja Matti Kalvia Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ 6.-12.3.2012 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.
28.2.2012 3 Yh 15 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattila avasi kokouksen. Yh 16 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 17 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Tapio Patrakka ja Taisto Uutinen. Esitys: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Hiltunen ja Matti Kalvia.
28.2.2012 4 Yh 18 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (AM): Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.
28.2.2012 5 Yh 19 : Raportointi -opiskelijatilanne -tilinpäätös 31.12.2011: Edupoli Oy kiinteistöoy Edupolis kiinteistöoy Loviisan Amisto Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi. Hyväksyttiin.
28.2.2012 6 Yh 20 : * * Vuoden 2011 tilinpäätös Talousarvion toteutumis- ja tilinpäätösaineisto sekä selvitys määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sisältyy oheismateriaalina olevaan kuntayhtymän tasekirjaan. Esitys (MK; PS; MP): 1. Yhtymähallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 2. Kuntayhtymän vuoden 2011 tulos käsitellään seuraavasti: Liikelaitoksen tilikauden tulos -1 104 761,92 Muun kuntayhtymän tulos ilman liikelaitosta -1 552 307,57 Kuntayhtymän tulos -2 657 069,49 Liikelaitoksen alijäämä -1 104 761,92 euroa kirjataan Tilikauden yli- /alijäämätilille. Muun kuntayhtymän tilikauden alijäämä -1 552 307,57euroa kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille. 3. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2011 vahvistetaan tasekirjan sivun 61 sijoitusrahasto-taulukon lisäysten mukaisiksi. 1.-3. Hyväksyttiin
28.2.2012 7 Yh 21 : Liite 2 Kuntayhtymän henkilöstöraportti Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista, käytöstä ja niiden muutoksista. Se on suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, esimiehille ja henkilöstölle. Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee kuntaorganisaatioille henkilöstövoimavarojen raportointia. Kuntayhtymälle laaditaan yksi yhteinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin rakenne ja sisältö noudattaa kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. Raportoinnissa on huomioitu entistä enemmän tasaarvonäkökohtia. Lisäksi taulukoiden ja kaavioiden antamaa tietoa on analysoitu aiempaa laajemmin. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän henkilöstöraportin vuodelta 2011. Hyväksyttiin.
28.2.2012 8 Yh 22 : Liite 3 Oikaisuvaatimus/ammattiopiston rehtorin päätös 13/2012 Amiston rehtorin päätös 13/2012 koski tuki- ja ohjaustiimin tiimipäällikön valintaa. Tehtävää hakenut henkilö ei ole tyytyväinen päätökseen vaan on tehnyt rehtorin päätöksestä oikaisuvaatimuksen yhtymähallitukselle. Tehtävä oli avoinna Amiston intranetissä ja kaikkien tiimin jäsenten haettavissa. Tehtävää haki 3 henkilöä ja kaikki kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun hoitivat Amiston rehtori ja apulaisrehtori. Esitys (MK): Vastine oikaisuvaatimukseen tuodaan kokoukseen. Esitys 28.2.2012 (MK, AM): Yhtymähallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja päätti, että Marja Jokinen- Laineen jättämä oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin. Yhtymähallituksen päätöksen perusteet kirjattiin pöytäkirjan liitteeksi.
28.2.2012 9 Yh 10 (19.1.2012): Yt-neuvottelujen aloittaminen kuntayhtymässä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yt-neuvottelut aloitetaan tiistaina 17.1.2012. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa kuntayhtymän toiminta valtiontalouden säästötoimien edellyttämälle tasolle. Yt-neuvottelut koskevat Amiston, Edupolin, Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen ja konsernin tukipalveluiden henkilökuntaa. Neuvottelujen piiriin kuuluu yhteensä 425 työntekijää. Sopeuttamisohjelman tavoitteena on leikata kustannuksia noin 1,2 miljoona euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Neuvottelut saadaan päätökseen viimeistään 28.2.2012. Vuoden 2012 toimintakate on kuntayhtymän talousarviossa alijäämäinen. Alijäämä johtuu pääosin nuorisotyöttömyyden torjumiseksi tehdystä nuorten ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkojen ylityksestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vähentää peruskoulutuksen opiskelijapaikkoja tuntuvasti vuosina 2013-2015 ja kuntayhtymä pitää lisäopiskelupaikkojen saamista lähitulevaisuudessa näin ollen epävarmana eikä kuntayhtymän tule ottaa enää lisää taloudellisia riskejä. Aikuiskoulutuksessa sopeuttamistarvetta aiheuttaa mm. teollisuuden rakenteen muuttuminen. Esitys (MK): Yhtymähallitus hyväksyy 1. sopeuttamisohjelman 1,2 miljoonan euron tavoitteen vuosille 2012-2014, 2. ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan ylityksen enintään 100 opiskelijalla ja 3. yt-neuvotteluryhmän puheenjohtajaksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattilan. 1.-3. Hyväksyttiin. Yh 23 : Yt-neuvottelut ovat päättyneet 7.2.2012. Esitys (MP): Yhtymähallitus keskustelee neuvottelujen tuloksesta ja merkitsee sen tiedoksi. Hyväksyttiin.
28.2.2012 10 Yh 24 :* Kuntauudistuksen aluekierros Valtiovarainministeriö järjestää Uuttamaata koskevan kuntauudistusseminaarin 21.3.2012 Helsingin messukeskuksessa. Esitys (MK): Yhtymähallitus nimeää yhden edustajan seminaariin. Yhtymähallitus nimesi kuntauudistusseminaariin 21.3.2012 osallistujaksi Antti Mattilan.
28.2.2012 11 Yh 25 : Rakennustoimikunnan asettaminen Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion investointiosa sisältää määrärahan Amisto Askolan toimipisteen B-rakennuksen ikkunoiden ja vesikattojen uusimisen sekä pääsisäänkäynnin uudelleen järjestelyt. Hankkeen määräraha on 1 000 000 ja siihen ei sisälly jäsenkuntien osuutta. Hankkeen suunnittelu on aloitettu syksyllä 2011 ja hanke on tarkoitus toteuttaa huhti-heinäkuun 2012 aikana. Korjaustyöt toteutetaan kokonaisurakkana ja rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Esitys (AM): Yhtymähallitus 1. perustaa Amisto Askolan toimipisteen B-osan peruskorjausta varten rakennustoimikunnan. Yhtymähallitus nimeää toimikunnan jäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja sihteerin. 2. valtuuttaa rakennustoimikunnan tekemään esityksen rakennusurakoitsijasta. 3. valtuuttaa Amiston rehtorin päättämään muutos- ja lisätöistä enintään 50.000 euron kertahankintaan 1. Yhtymähallitus päätti perustaa rakennustoimikunnan ja sen jäseniksi nimettiin Antti Mattila puheenjohtaja Rainer Busk (varalle Mervi Heljanko) Pentti Suursalmi Anja Leino Markku Pråhl Päivi Karlsson sihteeri 2. Hyväksyttiin. 3. Hyväksyttiin.
28.2.2012 12 Yh 26, liite 3 Ohjeet tytäryhtiöiden yhtiökokouksille Kuntayhtymän konserniohjeen 6 :ssä velvoitetaan tytäryhteisöjä pyytämään ohjeita kuntayhtymältä mm. hallituksen ja tilintarkastajan valitsemiseksi. Niin ikään kuntayhtymän kantaa tulee tiedustella yhtiöjärjestystä muutettaessa. Kuntayhtymän tytäryhtiöt pyytävät yhtymähallitukselta ohjeita hallitusten valinnaksi ja tilintarkastajien valitsemiseksi. Kiinteistö Oy Edupoliksen hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä Antti Mattila pj, Markku Kantonen, Bror-Erik Mattsson, Vuokko Laakko ja Kimmo Orava, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Edupoli Oy:n hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä Antti Mattila pj, Pentti Suursalmi, Bror-Erik Mattsson, Vuokko Laakko ja Markku Kantonen joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Kiinteistö Oy Loviisan Amiston hallituksen jäsenet ovat Pekka Heikkilä pj, Antti Mattila, Maija Penttilä ja Pentti Suursalmi joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Kaikki istuvat hallitusten jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edelleen. Kaikkien yhtiöiden tilintarkastajana toimii Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi kaikissa yhtiöissä. Kiinteistö Oy Edupoliksen hallitus esittää muutetun yhtiöjärjestyksen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. (Yhtiöjärjestys liitteenä, jaetaan kokouksessa) Yllä mainittujen, kuntayhtymän kokonaan omistamien yhtiöiden lisäksi konserniin kuuluu Porvoon Opiskelija-asunnot Oy Borgå Studiebostäder Ab, jonka osakkeista kuntayhtymä omistaa 62 %. Kuntayhtymän edustajana on yhtiön hallituksessa toiminut Markku Kantonen. Markku Kantosen varajäsenenä on toiminut Päivi Karlsson. Esitys (MK): Yhtymähallitus 1. ohjeistaa osakeyhtiöiden yhtiökokouksia valitsemaan istuvat hallitukset uudelleen. 2. toteaa, että tilintarkastajan vaihtamiseen ei ole aihetta. 3. ohjeistaa Kiinteistö Oy Edupoliksen yhtiökokousta hyväksymään yhtiöjärjestyksen Kiinteistö Oy Edupoliksen hallituksen esityksen mukaisesti. 1.-3. Hyväksyttiin.
28.2.2012 13 Yh 26 Yhtymähallitus 1. ohjeistaa osakeyhtiöiden yhtiökokouksia valitsemaan istuvat hallitukset uudelleen vuosittain vuosille 2012-2013. 2. toteaa, että tilintarkastajan vaihtamiseen ei ole aihetta vuosina 2012-2013. 1.-2. Hyväksyttiin
28.2.2012 14 Yh 27 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Konsernipalvelut Hallintojohtaja Amisto 12 27.1.2012 Penttilä Maija: Hyväksytään Porvoon Osuuspankin 20.1.2012 päivätty tarjous 1.200.000 luotosta. Luottoaika 10 vuotta. Luotolla rahoitetaan Amisto Askolan vuonna 2012 toteutettavat ikkunoiden uusimiset, vesikattojen korjaukset ja tukirakenteiden vahvistamistyöt 231 14.2.2012 Suursalmi Pentti: Korjaus päätökseen 655/2011; "Hanna Sarvela on valittu matkailualan päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2011-28.2.2012 väliseksi ajaksi", palvelussuhteen päättymispäivämäärä on 28.2.2013. 41 16.1.2012 Lindroos Kim: Mika Happonen on valittu Loviisan toimipisteen Autoalan perustutkinnon ammatillisten aineiden määräaikaiseksi päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 16.1.2012-31.7.2012 13 10.1.2012 Suursalmi Pentti: Nina Vainio on nimitetty tuki- ja ohjaustiimin tiimipäälliköksi 1.1.- 31.12.2012 väliseksi ajaksi. 6 2.1.2012 Parviainen Merja: Minna Markkula on valittu vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 2.1-31.7.2012. Päätoimipiste on Amisto, Perämiehentie 6 ja tehtävät koostuvat koulunkäyntiavustajan tehtävistä. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin.
28.2.2012 15 Yh 28 : Ilmoitusasiat Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky. 1. Henkilökunnan muistaminen 20.3.2012 klo 15.00-17.00 POMO. 2. Valtiovarainministeriö pyytää 13.4.2012 mennessä lausuntoa Kunnallishallinnon rakenne työryhmän 8.2.2012 luovuttamasta selvityksestä sekä näkemyksiä kuntalain kokonaisuudistuksesta ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. 3. Kuntayhtymän strategiapäivä järjestetään 9.3.2012 klo 8.00-12.00 Pomotalossa. Amisto 1. Yhteishaku käynnissä 27.2.2012-16.3.2012. 2. Leeds Collegesta vieraili 2 henkilöä Amistossa 24.2.2012. Edupoli 1. Edupolissa vierailee 15 moskovalaista rehtoria 26.-29.3.2012. 2. Toimintatapojen muutoksen 2. vaihe on käynnistynyt 27.2.2012. Hyväksyttiin.
28.2.2012 16 Yh 29 : Seuraava kokous 1. 22.3.2012 klo 17.15 2. 19.4.2012 klo 17.00, ruokailu noin klo 18.30 2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Esitys (AM): Merkitään tietoon saaduksi. Hyväksyttiin.
28.2.2012 17 Yh 30 : Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Hyväksyttiin.
LIITE 1 28.2.2012 1 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 19,20,23,27 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 21,24, 25,26 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO Pykälät: 21,24,25,26 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN
LIITE 1 28.2.2012 2 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL 120 00520 Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: 22 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN