Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 1 ( 22) Aika 04.10.2018, klo 17:00-21:01 Paikka Jä rvenpä ä - talo, Aino- kabinetti Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 47 Ilmoitusasiat 48 Lukion aloituspaikkamäärä ja opiskelijavalinnan perusteet 2019 49 Taidemuseon toimintaa ohjaava sääntö 50 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (Siva) 51 Palvelualueen johdon raportti 2/2018 52 Palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalta 1.1.- 31.8.2018 53 Palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2019 ja vuosien 2019-2023 taloussuunnitelma
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 2 ( 22) Saapuvilla olleet jäsenet Marko Koskela, puheenjohtaja Anne Kujasalo, 1. varapuheenjohtaja Arja Eriksson Katri Kuusikallio Lassi Markkanen Lauri Hongisto Peter Osipow Pia Valonen Rita Kostama Sanna-Maria Riikonen Pasi Koskinen Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Henry Berg, khall:n edustaja, saapui 18:15 Marju Taurula, palvelualuejohtaja, esittelijä Topi Luostarinen, talouspäällikkö Jari Lausvaara, koulutusjohtaja Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja Allekirjoitukset Marko Koskela Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 09.10.2018
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 3 ( 22) 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 4 ( 22) 47 Ilmoitusasiat Valmistelija / lisätiedot: Riitta Murtokare riitta.murtokare@jarvenpaa.fi hallintosihteeri Koulutusjohtajan päätökset Lukion toimintakertomus 2017-2018 ja toimintasuunnitelma 2018-2019 koulutusjohtaja esittelee keskeisimmät asiat Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys ja vapaa- aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 5 ( 22) 48 Lukion aloituspaikkamäärä ja opiskelijavalinnan perusteet 2019 JARDno-2018-3391 Valmistelija / lisätiedot: Marja- Liisa Lehtiniemi marja- liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi rehtori Liitteet 1 Opiskelijavalinnan perusteet 2019 Opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa säädetään Lukiolaissa (21.8.1998/629 ja 20.12.2013/1044) sekä Opetusministeriön asetuksilla 856 / 2006 ja 948 / 2007. Koulun ylläpitäjän on vuosittain tarkistettava lukion aloituspaikkamäärä ja valintakriteerit opetushallinnon opintopolkupalveluun lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa. Syksyn 2018 aikana yhteishaun yksityiskohtaiset aikataulut päättää Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus antaa määräyksen opiskelijavalintarekisterin aikataulusta (asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä 294/2014 7 :n 1 mom.). Järvenpään lukion tilat riittävät nykyiselle opiskelijamäärälle: päivälukion opiskelijaksi on pääsääntöisesti voitu ottaa yhteensä enintään 300 opiskelijaa. Talouden tasapainotusohjelmassa aloituspaikkamäärät päätettiin tavanomaista suuremmaksi (v. 2015: 315 ja v. 2016: 310 opiskelijaa). Järvenpään perusopetuksen päättävien ikäluokan koko on ollut laskeva vv. 2012 2018, mutta vuodesta 2019 alkaen ikäluokkien koot kasvavat. Järvenpään lukioon on ollut erinomaisesti ensisijaisia hakijoita, vaikka perusopetuksen päättävien ikäluokan koko on ollut laskeva. Keväällä 2018 ikäluokan koko oli pienimmillään ja esisijaisia hakijoita oli 401. Vuodelle 2019 ei esitetä olennaisia muutoksia opiskelijavalinnan perusteisiin. Aloituspaikkamääräksi nuorten lukiokoulutukseen esitetään 300, mikä on sama kuin v. 2018. Perusteita sisäänoton nostamiseksi ei ole, koska nuorten lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on v. 2018 kasvanut noin 1 000 opiskelijaan ja on edelleen samalla tasolla v. 2019, kun sisäänotto on sama 300 opiskelijaa. Edellytyksiä suuremmalle opiskelijamäärälle ei ole olemassa tilojen ja henkilöstön puolesta. Yksityiskohtaiset opiskelijavalinnan perusteet 2019 ovat liitteenä, jossa muutokset on esitetty kursiivilla.
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 6 ( 22) Asetuksen 856 / 2006 2 peruslähtökohtana on, että opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan määrätä etukäteen alarajan käytettävälle keskiarvolle. Sivistyslautakunta on 16.9.2008 60 päättänyt lukion opiskelijavalinnan perusteista siten, että yleislinjalle valittavien opiskelijoiden alin hyväksytty keskiarvo on 7, 0. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa osan opiskelijoista muilla kuin perusopetuksen päättötodistuksella koulutukseen hakevista arvioituaan hakijoiden edellytykset selviytyä lukio- opinnoista. Koulutuksen järjestäjä voi päättää myös joidenkin aineiden painotuksesta keskiarvoa laskettaessa, pääsy- tai soveltuvuuskokeiden järjestämisestä sekä muun koulutuksen ja harrastusten huomioimisesta valinnassa. Jos koulutuksen järjestäjä käyttää em. asetuksen 2 :ssä tarkoitetussa opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuuskokeita, saadaan kokeiden tulokset valinnassa ottaa huomioon siten, että niiden vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä. Koulutuksen järjestäjä voi päättää pääsy- ja soveltuvuuskokeista saatavan alimman hyväksyttävän pistemäärän, jota alemmilla pisteillä ei voi tulla valituksi, vaikka kokonaispistemäärä tätä muuten edellyttäisi. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää hyväksyä lukion aloituspaikkamäärät ja opiskelijavalinnan perusteet edellä selosteessa kuvatun sekä sitä täydentävän liitteen mukaisesti 1.1.2019 alkaen. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 7 ( 22) 49 Taidemuseon toimintaa ohjaava sääntö JARDno-2018-3315 Valmistelija / lisätiedot: Hanna Nikander hanna.nikander@jarvenpaa.fi museopalveluiden päällikkö Liitteet 1 Taidemuseon sääntö 2018-2021 Järvenpään taidemuseo on valtionosuutta saava museo. Museolain mukaan opetusministeriön valtionosuuskelpoiseksi toteaman museon tulee täyttää lain 2 :ssä asetetut vaatimukset. Museolaki edellyttää, että museolla on toimintaa ohjaavat säännöt, joissa museon toimiala on määritelty. Lisäksi säännöissä on oltava kokoelmien säilyttämisen turvaava pykälä. Järvenpään museopalvelut on laatinut taidemuseon toimintaa ohjaavan säännön museolain ja - asetuksen sekä Taidemuseon kokoelmapoliittisen ohjelman pohjalta. Edellinen toimintasääntö on hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 11.3.2014 16. Taidemuseon toimintaa ohjaavaan sääntöön on tehty muutokset henkilöstön ja Suvirannan osalta. Muutokset on tehty myös taidemuseon pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaosaan, jossa on huomioitu vuosille 2018 2021 ympäristössä tapahtuvat muutokset sekä valtakunnallisestikin merkittävät juhlavuodet. Rinnalla näkyy vertailuna vuoden 2012 2017 pitkäntähtäimen suunnitelman painopisteet. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää Päätös hyväksyä Järvenpään taidemuseon toimintaa ohjaavan säännön liitteessä esitetyin muutoksin että toimintasääntö astuu voimaan päätöksen saatua lainvoiman. Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 8 ( 22)
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 9 ( 22) 50 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (Siva) JARDno-2018-3369 Valmistelija / lisätiedot: Antti Nikkanen antti.nikkanen@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö Liitteet 1 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 päivitys 280918 Palveluverkkosuunnitelma on rakennettu vastaamaan kaupungin nopeaan kasvuun. Vuosina 2016 2018 on laadittu erillisselvityksiä, jotka valmistellaan päätöksentekoon vuoden 2018 aikana. Erillisselvitysten alustavien tulosten perusteella kaupungin toiminnan edellyttämien palvelurakennusten tunnistettujen kehitysinvestointien taso suunnitelmakaudella on luokkaa 155 162, 5 milj. euroa, josta suuri osa on rakennusten elinkaaren tai sisäilmaongelmien aiheuttamaa korjausvelkaa. Palveluverkon kuntoon saattaminen edellyttää merkittäviä taloudellisia panostuksia. Erityisen suuri korjausvelka on perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkossa. Palveluverkkotyöryhmä on analysoinut vaihtoehtoja ja ainoastaan kouluverkon nopealla uudistamiselle voidaan koulurakennukset korvata uudella tai uudistaa teknisen elinkaaren ja sisäilmahaasteiden edellyttämässä aikataulussa. Mikäli korjauksia ei toteuteta vaaditussa aikataulussa, syntyy riski lisäinvestoinneista sekä siitä, ettei kaikille oppilailla ja työntekijöille voida taata terveellisiä ja turvallisia oppimisympäristöjä tai työympäristöä. Palveluverkkosuunnittelun tavoitteena on löytää optimaaliset teknillistaloudelliset ratkaisut kaupungin palveluverkon kehittämiseen niin, että ratkaisut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla elinvoima- ja hyvinvointitavoitteita, jolloin palveluverkkoinvestoinnit ovat vahvassa synergiassa kaupungin kehittämisen ja kasvun kanssa. Nykyinen palveluverkkosuunnitelma mahdollistaa kaupungin nopean kasvun seuraavien kymmenen vuoden aikana. Palveluverkon näkökulmasta turvallisen, terveellisen ja Uuden Kunnan visioiden mukaisen palveluverkon tuottamisen edellytyksenä on kaupungin taloudellisen aseman turvaaminen suunnitelmakaudella. Väestösuunnite ja kaupungin kasvu
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 10 ( 22) Kaupunki kasvaa edelleen nopeasti ja nopea kasvu jatkuu vielä pitkälle 2020- luvulle. Tämän jälkeen kaupungin kasvun vauhtia ja nopeutta määrittelevät yleiskaavan tavoitteet. Kaupungin kasvu suuntautuu yleiskaavan valitun rakennemallin mukaisesti. Keskustelu kasvun nopeudesta on vielä tämän tekstin laatimisen aikaan kesken, eikä lopullista yleiskaavan väestötavoitetta ole asetettu. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tehdään kaupungin pitkän tähtäimen väestösuunnite (2040 asti). Korjaus-, sisäilmaparannus- ja tilamuutosinvestoinneista Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on nykyisen palveluverkon ylläpito ja säilyttäminen ja samalla varaudutaan osittain tiedossa olevaan väestönkasvuun. Peruskorjauksia toteuttamalla hallitaan kaupungin kiinteistöjen korjausvelkaa ja ylläpidetään palvelukiinteistöt toimintakuntoisia. Mikäli peruskorjaukset viivästyvät merkittävästi esitetystä ajankohdasta, heikkenee kiinteistöjen kunto entisestään. Tämä tarkoittaa suunniteltua korkeampia korjauskustannuksia, ja pahimmassa tapauksessa huonokuntoinen kiinteistö aiheuttaa vaaran käyttäjille ja ympäristölle. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointeihin on budjetoitu 6, 0 milj. euroa vuositasolla, mutta tarve määrärahan kasvattamiseen 8, 0 milj. euron tasolle on tunnistettu. Investoinnit hoidetaan kiinteistöallianssin kautta. Jalostettavat kiinteistöt Jalostettavat kiinteistöt ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä tai osakehuoneistoja joita ei enää tarvita kaupungin palvelutuotannossa tai sellaisia, että niiden omistaminen ei suoraan kuulu kaupungin ydintoimintaan. Jalostamisen lähtökohta on, että kohteet myydään markkinahinnalla käytön päätyttyä. Osa kohteista vaatii kaavamuutoksen tai muita kehittämistoimenpiteitä. Näiden kohteiden osalta jalostaminen on prosessina hitaampi kuin suoraan myytävien kohteiden osalta. Kiinteistöjen jalostaminen on edennyt siihen pisteeseen, että suuri osa kohteista odottaa kaavamuutosta tai muita kehittämistoimenpiteitä nopeasti myytävissä olevat kohteen on hyvin pitkälti jo realisoitu. Osa jalostettavista kiinteistöistä jää toistaiseksi kaupungin omistukseen. Tällaisia kohteita ovat mm. suojellut rakennukset joilla on kulttuurihistoriallista arvoa sekä kohteet joissa on kaupungille merkittävää kolmannen sektorin toimintaa. Erillisselvitykset Järvenpään toimitilahanke 2022 Selvityksen tuloksena esitetään kaupungin hallinto- ja toimitilojen, Mestariyhtiöiden
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 11 ( 22) toimitilojen sekä muiden kaupungin keskusta- alueella sijaitsevien tilojen keskittämistä uusiin toimitiloihin vuonna 2022. Uudet toimitilat toteutetaan kumppanuushankkeena ja kaupungin tiloja esitetään toteutettavaksi lähtökohtaiseksi oman taseen ulkopuolisella ratkaisulla. Hanke mahdollistaa kaupungintalon ja Seutulantalon jalostamisen. Liikuntapaikkaselvitys Yhdessä Tuusulan kunnan kanssa on tehty liikuntapaikkojen käyttöselvitys v.2018. Tämän selvityksen ja kaupunkistrategian pohjalta laaditaan v.2019 liikunnan ja liikuntapaikkojen kehittämisohjelma. Kouluinvestointien yhteydessä tarkastellaan myös liikuntasalien ja lähiliikuntapaikkojen tarve. Liikuntakenttien erillisselvitys tehtiin Kaupunkikehityksen johdolla v.2017, jonka pohjalta toteutetaan Lepolassa Juholan uudet kentät ja laaditaan tarkennettu suunnitelma Keskuskentän peruskorjauksesta huomioiden Uusi JYK - hanke. Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys on valmistumassa ja se viedään päätöksentekoon vuoden 2018 loppuun mennessä. Taidemuseon tilojen sijoittuminen Järvenpää- taloon ja taidemuseon nykyisten tilojen uudelleen käyttö Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualue tutki Järvenpään taidemuseon toimintojen siirtämistä Järvenpää- taloon ja kirjaston kiinteistön käytön kehittämistä. Selvityksen käsittely päätöksentekoelimissä on vielä kesken. Kansakoulunkadun kiinteistön jatkokäyttö Uusi JYK- hankkeen myötä opistojen toiminta pyritään siirtämään JYK Kansakoulunkadun rakennuksesta uuteen monitoimirakennuksiin. Nykyistä kiinteistöä tarvitaan isojen koulu- ja päiväkoti- investointien aikaa mahdollisena väistötilana lähes koko suunnitelmakauden ajan. Erillisselvityksessä selvitetään rakennuksen jatkokäytön eri vaihtoehdot
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 12 ( 22) Myllytien toimintakeskuksen kehitys Myllytien toimintakeskuksen rakennuksessa on tunnistettu investointitarpeita. Erillisselvityksessä selvitetään kohteen jatkokäytön eri vaihtoehdot, niiden taloudellinen kannattavuus ja muut asiaan liittyvät arvot. Keskustan pysäköintitalo Keskustan pysäköintitaloinvestointi on merkittävä panostus kaupungin elinvoimaan ja keskustan kehittämiseen. Selvityksessä tutkitaan eri vaihtoehdot hankkeen kaupalliselle mallille, toteuttamiselle, omistamiselle ja operoinnille sekä taloudelliset ja juridiset vaikutukset. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää hyväksyä osaltaan palveluverkkosuunnitelman 2019-2028 tavoitteet ja esitykset lähtökohtana jatkovalmistelulle ja liitettäväksi osaksi kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 13 ( 22) Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 27,24.05.2018 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 51, 04.10.2018 51 Palvelualueen johdon raportti 2/2018 JARDno-2018-2087 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 24.05.2018, 27 Valmistelijat / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Talouspalvelujen antaman ohjeen mukaan Johdon raportti 1 tulee tehdä 17.5.2015 mennessä. Alkuvuoden toiminnassa merkittävä tapahtuma palvelualueella on ollut Suvirannan ostaminen kaupungille. Palvelualueen talous ei ole toteutunut aivan suunnitellusti ja toteumat vaihtelevat yksiköittäin. Raportointiajankohtana toimintakate on alittanut ajankohdan arvion 201.000 eurolla ollen 96 % budjetoidusta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena ajankohdalle budjetoitua 75.000 euroa ja 1, 2 %- yks. pienemmät, toimintatuottoja on kertynyt 107.000 euroa arvioitua enemmän eli noin 108 % ajankohdalle budjetoidusta. Tämän hetkisen arvion mukaan palvelualueen talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta ravitsemispalveluihin tarvittavaa määrärahaa. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen Johdon raportin 1 ajalta 1.1. 30.4.2018. Päätös Hyväksyttiin Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 04.10.2018, 51 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 14 ( 22) topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 JR2 2018 SIVA Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Konsernipalvelujen antaman aikataulun mukaan Johdon raportti 2 tulee tehdä 28.9.2018 mennessä. Palvelualueen talous ei ole toteutunut aivan suunnitellusti ja toteumat vaihtelevat yksiköittäin. Raportointiajankohtana toimintakate on alittanut ajankohdan arvion noin 150.000 eurolla ollen 98 % budjetoidusta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena ajankohdalle budjetoitua 140.000 euroa ja (101 %) suuremmat, toimintatuottoja on kertynyt 298.000 euroa arvioitua enemmän eli noin 112 % ajankohdalle budjetoidusta. Tämän hetkisen arvion mukaan palvelualueen talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta ravitsemispalveluihin tarvittavaa määrärahaa. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen Johdon raportin 2 ajalta 1.1. 31.8.2018. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 15 ( 22) Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 28,24.05.2018 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 52, 04.10.2018 52 Palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalta 1.1.- 31.8.2018 JARDno-2018-2088 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 24.05.2018, 28 Valmistelijat / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta. Toimintatuottojen ja - kulujen toteumat vaihtelevat avainalueittain, mutta talouden määrärahojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta ravitsemispalveluihin tarvittavaa määrärahaa. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. 30.4.2018 Päätös Hyväksyttiin Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 04.10.2018, 52 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 KS seur 2-2018 yhteenveto SIVA
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 16 ( 22) Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta. Toimintatuottojen ja - kulujen toteumat vaihtelevat avainalueittain, mutta talouden määrärahojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta ravitsemispalveluihin tarvittavaa määrärahaa. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. 31.8.2018 Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 17 ( 22) Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 45,06.09.2018 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 53, 04.10.2018 53 Palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2019 ja vuosien 2019-2023 taloussuunnitelma JARDno-2018-2976 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 06.09.2018, 45 Valmistelijat / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.6.2018 170 merkinnyt tiedoksi kaupunginjohtajan alustavan kehyksen vuosille 2019-2023 ja talousarvion laadintaohjeen. Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueelle on kaupunginjohtajan alustavassa kehyksessä esitetty vuodelle 2019 toimintatuotoiksi 4.599.000 euroa, toimintakuluiksi 19.406.000 ja toimintakatteeksi 14.807.000 euroa, joiden pohjalta on virkamiestyönä aloitettu palvelualueen talousarvioesityksen 2019 valmistelu. Muutosta toimintakatteessa on vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 520.000 euroa. Alustavassa kehyksessä sisäiset erät ja siivouspalvelut ovat vuoden 2018 tasolla. Ateriapalveluiden määrärahat ovat toistaiseksi keskitetty Konsernipalveluihin sekä vuoden 2018 talousarviossa että vuoden 2019 kehysvalmistelussa. Palvelualuejohtaja, talouspäällikkö ja asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2019 talousarvioehdotuksen laskelmia ja alustavia tavoitteita kokouksessa. Alustava kehystarkastelu ja alustava talousarvion tavoitetarkastelu toimitetaan erillisenä materiaalina extranetiin. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen jatkovalmisteluohjeista Päätös Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päätti
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 18 ( 22) merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen jatkovalmisteluohjeena esittää, että palvelualue jatkaa talousarvion valmistelua kokouksessa esitetyn alustavien kehystarkastelun ja talousarvion tavoitetarkastelun pohjalta Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 04.10.2018, 53 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 TAE 2019 SIVA Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.9.2018 219 vuoden 2019-2023 taloussuunnitelman kehyksen. Lautakunta on käynyt alustavaa talousarviovalmistelun lähetekeskustelua kaupunginjohtajan alustavan talousarviokehyksen pohjalta 6.9.2018 45. Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2019 Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen toimintatuotot ovat 4.599.000 euroa, toimintakulut 19.406.000 euroa ja toimintakate on - 14.807.000 euroa. Kehyksessä sisäiset erät ja siivouspalvelut ovat vuoden 2018 tasolla. Ateriapalveluiden määrärahat ovat toistaiseksi keskitetty Konsernipalveluihin sekä vuoden 2018 talousarviossa että vuoden 2019 kehysvalmistelussa. Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen talousarvion valmistelu ja esitys pohjautuu annetun talousarviokehyksen ja laadintaohjeen lisäksi palvelualueen lautakunnissa käytyihin lähetekeskusteluihin. Lautakuntien lähetekeskusteluissa esillä olleet ja sen jälkeen tulleet toiminnan kannalta välttämättömät muutostekijät on pystytty sisällyttämään talousarvioesitykseen. Lopulliset käyttösuunnitelmat hyväksytään valtuuston hyväksymän talousarvion 2019 pohjalta helmikuun 2019 loppuun mennessä. Palvelualue antaa talousarvioesityksen yhteydessä irtaimisto- ja leasingesityksensä, joka lisätään lautakunnan extranetiin ja jotka esitellään kokouksessa. Ehdotus
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 19 ( 22) Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman 2019 2023 liitteen mukaisena Päätös liittää talousarvioesityksen yhteyteen liitteen mukaiset irtaimisto- ja leasingesitykset Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 20 ( 22) Muutoksenhakukielto 47, 50, 51, 52, 53 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 21 ( 22) Oikaisuvaatimus 46, 48, 49 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen sivistys- ja vapaa- aikalautakunnalle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde: (09) 27 191
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 22 ( 22) Kirjaamo on avoinna ma- to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma- ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi - millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös säh