KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Tarkastuslautakunta 08.02.2018 Aika 08.02.2018 klo 13:00-14:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 5 4 Viranhaltijoiden haastattelut 6 5 Toimielinten päätösten seuranta 8 6 Tilintarkastustyön toteutumisraportti 8.2.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä 9 7 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 10 8 Muut asiat 11 9 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 12
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 2 Tarkastuslautakunta 08.02.2018 Aika 08.02.2018 klo 13:00-14:55 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Koskela Arno Puheenjohtaja Elomaa Irmeli Varapuheenjohtaja Kulmala Mikko Jäsen Keso Vesa Pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja JHTT MUU Hatanpää Mika Kaupunginjohtaja klo 13:00-13:55 Laiho Pekka Kaupunginkamreeri klo 13:00-13:30 Ehto Jukka Tietohallintopäällikkö klo 14:30-15:30 POISSA Luodetlahti Pentti Jäsen Rosenberg Irmeli Jäsen Allekirjoitukset Arno Koskela puheenjohtaja Irmeli Elomaa varapuheenjohtaja Mikko Kulmala jäsen Vesa Keso tilintarkastaja JHTT pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-9 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 :n mukaisesti
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 3 Tarkastuslautakunta 1 08.02.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKL 1 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön mää räyk siä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan se los tuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnä olo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 4 Tarkastuslautakunta 2 08.02.2018 Pöytäkirjan tarkastaminen TARKL 2 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat al lekir joit ta vat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat al le kir joit tavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 5 Tarkastuslautakunta 3 08.02.2018 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen TARKL 3 Kuntalain 140 : Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oi kai suvaa ti mus oh jei neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen näh tä vä nä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään nöksis tä muuta johdu. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jäl keen näh tä vänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 :n mukaisesti. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä yleisessä tie to verkos sa Kuntalain 140 :n mukaisesti.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 6 Tarkastuslautakunta 4 08.02.2018 Viranhaltijoiden haastattelut TARKL 4 Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiin viran hal ti ja joh toa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, ty tär yhtei sö jen edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmien edustajia selvittämään omas ta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteu tu mis ta sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta työoh jel man sa mukaisesti. Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi ar vioin ti lo make toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole jul kinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. Haastateltava Aika Aihe Kaupunginjohtaja 13:00 Katsaus ajankohtaisiin kaupungin toi min taan liit ty viin asioihin. Kaupunginkamreeri 13:00 Talouskatsaus talouden toteutuma keskeisten tun nuslu ku jen avulla Kaupunginjohtaja 13:30 Arviointi: kaupunginhallitus / kehittäminen kaupunginvaltuuston asettamat ta voitteet / painopistealueet o tehdyt toimenpiteet o tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset suurimmat kehityskohteet (ke hit tä mispo ten ti aa li) vastuualueella Tietohallintopäällikkö 14:30 Arviointi: kaupunginhallitus / tukipalvelut, atk-tu ki pal ve lut toiminnan esittely o resurssit o tehtävät o toiminnan ja kustannusten kehitys v 2013-2017 hyödynnetäänkö toiminnan joh ta mi sessa ja kehittämisessä asiakaskyselyitä? suurimmat riskit tietohallinnossa ja niihin varautuminen suurimmat kehityskohteet (ke hit tä mispo ten ti aa li) tietohallinnossa Kaupunginjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kaupungin toi min taan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. kaavoitukseen ja elinkei no toi meen liittyviä asioita. Kaupunginkamreeri esitteli tarkastuslautakunnalle talouden to teu tu ma tie toja vuodelta 2017. Luvut eivät olleet lopullisia tilinpäätöslukuja. Saadun rapor tin mukaan toimintatuottojen toteutuma oli 100,5 %, toimikulujen 99,2 %, verotulojen 99,5 % ja valtionosuuksien 101,1 %. Tuloslaskelman osoit ta ma vuosikate oli 4,5 M, joka on 1,1 M enemmän kuin ta lous ar-
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 7 vios sa. Kau pun gin kam ree rin antaman ennusteen mukaan tilikausi 2017 tul lee ole maan ylijäämäinen. Kaupunginjohtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle ke hit tämis toin ta koskevan arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty valtuuston aset ta mia kehittämistoimen tavoitteita, tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjä toi men pi tei tä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Kaupunginjohtaja esitte li tarkastuslautakunnalle lomakkeella esitettyjä asioita. Tietohallintopäällikkö oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle mate ri aa lia, jossa käsiteltiin esityslistalla olleita asioita. Tietohallintopäällikön esi tys eteni tämän aineiston sisällön mukaisesti. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus miettii miten kau pun gin strategian teeman ÄLY toteutumista voitaisiin mahdollisimman hy vin edesauttaa tietotekniikan avulla.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 8 Tarkastuslautakunta 5 08.02.2018 Toimielinten päätösten seuranta TARKL 5 Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja vi ran hal ti joi den toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työn jaos ta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa. Toimielin Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Hyvinvointilautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Tarkastuslautakunnan jäsen Irmeli Elomaa Pentti Luodetlahti Irmeli Rosenberg Arno Koskela Mikko Kulmala Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 10.8.2017 päättänyt että jäsenille toi mi te taan kaikkien toimielinten pöytäkirjat liitteineen tiedoksi. Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten te kemät päätökset kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun siitä, ovatko toimielinten tekemät pää tök set kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että on ko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 9 Tarkastuslautakunta 6 08.02.2018 Tilintarkastustyön toteutumisraportti 8.2.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä TARKL 6 Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia raportteja tar peen mukaan. Seu ran nan kannalta on tarpeellista, että jokaisessa kokouk ses sa käsitellään oma na kohtana tilintarkastajan kokouspäivään mennes sä tekemät havainnot. Tar kas tus lau ta kun ta merkitsee tiedokseen havain not ja saattaa ne tar vit taes sa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön to teu tu ma rapor tin 8.2.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä. Tarkastuslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi tilintarkastustyön to teu tuma ra por tin 8.2.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 10 Tarkastuslautakunta 7 08.02.2018 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen TARKL 7 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtä vä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkei no toi min taa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mer kit täväs tä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merki tys tä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan käyt tö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toi mi eli men jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja va ra puheen joh ta jia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnan hal li tuk sen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukau den kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il moi tusvel vol li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, joll ei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarkastuslautakunta - käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset - päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla - pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täy dentä mään ilmoitusta. Tarkastuslautakunnalle oli jätetty yksi sidonnaisuusilmoitus, jolla oli täyden net ty aikaisemmin jätettyä ilmoitusta. Tarkastuslautakunta päätti julkais ta jätetyn sidonnaisuusilmoituksen kaupungin kotisivuilla.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 11 Tarkastuslautakunta 8 08.02.2018 Muut asiat TARKL 8 Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja ti lin tarkas ta jan mahdollisesti esille ottamat asiat. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 8.3.2018.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 12 Tarkastuslautakunta 9 08.02.2018 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus TARKL 9 Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset oh jeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä va li tusosoi tuk ses sa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä va li tuskir jaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on lii tet tävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kiel to perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liite tään pöytäkirjaan. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liite tään pöytäkirjaan.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan Kankaanpään kaupunki Kokouspäivämäärä Pykälät Tarkastuslautakunta 08.02.2018 1-9 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 ) Pykälät 1-9 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pykälät - Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 / muu lainsäädäntö). Pykälät ja valituskieltojen perusteet - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät - VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite Tarkastuslautakunta Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ kirjaamo@kankaanpaa.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja 137 :n 2 mo mentis sa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on näh tä vä nä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 9.2.2018 yleisessä tie to ver kossa Kuntalain 140 :n mukaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän ku luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti to distuk seen mer kittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tie don pää tök ses tä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa ti muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li tuk sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät - Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero: Hallintovalitus (valitusaika x päivää), pykälät - Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero: Hankintapäätös Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista han kin nois ta annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät - OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö - oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähe tin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaa ti mus-/va li tus ajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.