Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymäkokous Aika 19.06.2014 klo 19:00-19:56 Paikka PoSa, Tapalankatu 20 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 4 Tilinpäätös tilivuodelta 2013 7 5 Ajankohtaiskatsaus: PoSan talous ja palvelutuotanto 9 6 Muut asiat 10 7 Lisäasian ottaminen 11 8 Eroanomus luottamustoimesta / Irmeli Elomaa 12
Pöytäkirja 1/2014 2 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hautaoja Anneli edustaja, Honkajoki Äänimäärä 4,9 Vehmasto Aulis edustaja, Honkajoki Äänimäärä 4,9 Mäkelä Timo edustaja, Jämijärvi Äänimäärä 5,35 Rajala Juhani edustaja, Jämijärvi Äänimäärä 5,35 Kerola Kauko edustaja, Kankaanpää Äänimäärä 22,5 Kerola Keijo edustaja, Kankaanpää Äänimäärä 22,5 Kannisto Jari edustaja, Karvia Äänimäärä 6,85 Ohrankämmen Jukka edustaja, Karvia Äänimäärä 6,85 Jokinen Jari edustaja, Pomarkku Äänimäärä 5,95 Lehtonen Matti edustaja, Pomarkku Äänimäärä 5,95 Tervakangas Matti edustaja, Siikainen Äänimäärä 2,97 Tuulensuu Paavo edustaja, Siikainen Äänimäärä 2,97 Vanhatalo Jukka edustaja, Siikainen Äänimäärä 2,97 Peltomaa Risto johtokunnan puheenjohtaja Hakala Esa toimitusjohtaja Rämö Mikko pöytäkirjanpitäjä Poissa Mallenius Reija edustaja, Honkajoki Hyttinen Marjatta edustaja, Jämijärvi Hemiä Matti edustaja, Kankaanpää Koota Liisa edustaja, Kankaanpää Rajamäki Nina edustaja, Kankaanpää Toivola Eevaliisa edustaja, Kankaanpää Tuomala Helena edustaja, Kankaanpää Vainionpää Joni edustaja, Karvia Mörönen Elina edustaja, Pomarkku Allekirjoitukset Jukka Ohrankämmen puheenjohtaja Mikko Rämö pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-8 Pöytäkirjan tarkastus 19.06.2014 Anneli Hautaoja Aulis Vehmasto Pöytäkirja yleisesti nähtävänä PoSa kirjaamo, Tapalankatu 20, 2. krs, 23.6.2014 klo 9.00-15.00 Pöytäkirjanpitäjä Mikko Rämö
Pöytäkirja 1/2014 3 Yhtymäkokous 1 19.06.2014 Kokouksen järjestäytyminen Yhtymäkokous 1 Kokouksen on kutsunut koolle Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän johtokunta ja sen avaa johtokunnan puheenjohtaja. Johtokunnan ehdotus Kokouksen järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja pöytäkirjanpitäjä. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Ohrankämmen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Lehtonen ja pöytäkirjanpitäjäksi talousjohtaja Mikko Rämö.
Pöytäkirja 1/2014 4 Yhtymäkokous 2 19.06.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymäkokous 2 6 : Jäsenyhteisöjen edustajat ja äänivalta Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouk sessa, johon jäsenkuntien kunnanhalli tukset valitsevat edus tajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäko kous edustajien valinnasta kunnat neuvottelevat keskenään, jotta voidaan sovittaa yhtymäko kouksen kokoon pano kuntalain 81 :n 4. momentin tar koit tamalla tavalla. Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsen kunnista seuraa vasti: Honkajoki 3 edustajaa Jämijärvi 3 edustajaa Kankaanpää 7 edustajaa Karvia 3 edustajaa Pomarkku 3 edustajaa Siikainen 3 edustajaa Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääoma osuutta vastaava äänimäärä. Perus pääoman määrästä sää detään tämän sopi muksen 13 :ssä. Jos jäsenyhteisöä edus taa kaksi tai useampi edustaja, ja kaantuu jä senyhteisön ääni määrä tasan sen saapuvilla ole vien edustajien kesken. Min kään yksittäi sen jäsenyhteisön äänimäärä yhtymäkokoukses sa ei kui tenkaan voi ylittää 45 prosenttia yhtymäkokouksessa läsnä olevasta ääni määrästä. 7 Kokoontuminen Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodes sa, kevätyhtymäkokous 15.6. ja syysyhty mäkokous 15.12. mennessä. Yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunta. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen yhtymäkokous koolle, jos jäsenkun nat, joiden yhteinen äänimäärä on 20 % kuntayhtymän jäsen ten yhteenlasketusta ää nimäärästä, sitä mainitsemaansa asiaa var ten vaativat. Kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään hallintosään nössä. Äänimäärät jäsenkunnittain Jäsen Äänivalta yhtymäkokouksessa max Honkajoki 9,8 Jämijärvi 10,7 Kankaanpää 45,0 Karvia 13,7 Pomarkku 11,9 Siikainen 8,9 Yhteesä 100,0
Pöytäkirja 1/2014 5 Yhtymäkokous 2 19.06.2014 9 valtaisuus Yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 kunta yhtymän jäsenten yhteenlas ketusta ääni määrästä on kokouk sessa edustettuna. Johtokunnan ehdotus Valittu puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat ja äänimäärät. Todettiin läsnäolijat ja heidän äänimääränsä osallistujaluettelon mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.edustettuna oli 100 % kokonaisäänimäärästä.
Pöytäkirja 1/2014 6 Yhtymäkokous 3 19.06.2014 Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymäkokous 3 Johtokunnan ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Hautaoja ja Aulis Vehmasto.
Pöytäkirja 1/2014 7 Johtokunta 39 27.03.2014 Yhtymäkokous 4 19.06.2014 Tilinpäätös tilivuodelta 2013 35/02.02.02/2014 Johtokunta 27.03.2014 39 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä Kuntalain 68 ja 68 a :ssä säädetään. Lain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, tilinpäätöksen laskelmista sekä liitetiedoista yleisohjeet, joiden mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä tilinpäätökset tulee laatia. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös poikkeaa joiltain osin kunnan tilinpäätöksestä, koska siihen sovelletaan joiltain osin liikelaitosta koskevia ohjeita. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikevaihto oli 56,2 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 762.000 euroa. Kulut olivat 56,8 miljoonaa euroa. Poistot olivat yhteensä 305.000 euroa ja tilikauden tulos alijäämäinen 156.400 euroa. Kuntayhtymän oma pääoma kääntyi negatiiviseksi 53.000 euroa. Tilikauden alijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Työterveyshuollon taseyksikkö osoittaa alijäämää noin 162.000 euroa. Kuntayhtymän maksuvalmius oli lähes koko vuoden kunnossa eikä tililuottoja jouduttu käyttämään lyhyttä heinäkuun jaksoa lukuun ottamatta. Esityslistan liitteenä on tilinpäätös vuodelta 2013. Valmistelijan esitys Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa varainhoitovuoden 1.1. - 31.12.2013 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Esittelijän ehdotus Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa varainhoitovuoden 1.1. - 31.12.2013 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
Pöytäkirja 1/2014 8 Johtokunta 39 27.03.2014 Yhtymäkokous 4 19.06.2014 Yhtymäkokous 4 Tarkastuslautakunnan ehdotus Tarkastuslautakunta on kokoontunut 22.5.2014 ja käsitellyt PoSan tilinpäätöksen vuodelta 2013. Lautakunta on lähettänyt kokouksen pöytäkirjan ja tilintarkastuspöytäkirjan johtokunnalle tiedoksi sekä antanut tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen 2013 PoSan yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2013 arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi antaa vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1. - 31.12.2013. Yhtymäkokous käsitteli vuoden 2013 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Vuoden 2013 tilinpäätös hyväksyttiin ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1. - 31.12.2013. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi Liitteet 1 Tilinpäätös tilivuodelta 2013, tilintarkastettu 2 Tilintarkastuskertomus 2013 3 Vuoden 2013 arviointikertomus
Pöytäkirja 1/2014 9 Yhtymäkokous 5 19.06.2014 Ajankohtaiskatsaus: PoSan talous ja palvelutuotanto Yhtymäkokous 5 Yhtymäkokoukselle annetaan kokouksessa katsaus ajankohtaisista PoSan talouteen ja palveluihin liittyvistä seikoista sekä selostus talousarvion ja palvelusopimuksen valmistelutilanteesta. Johtokunnan ehdotus Merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Hakala selosti yhtymäkokoukselle ajankohtaisia kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Hän käsitteli myös tällä hetkellä esillä olevia kehittämishankkeita. Keijo Kerola selvitti perusturvalautakunnan kannanottoa vuoden 2015 talousarvion laatimisesta ja hän kiitti johtokuntaa ja viranhaltijoita viime vuoden hyvästä työstä. Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 1/2014 10 Yhtymäkokous 6 19.06.2014 Muut asiat Yhtymäkokous 6 Yhtymäkokous käsittelee muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat asiat. Muita asoita ei käsittelyssä ollut.
Pöytäkirja 1/2014 11 Yhtymäkokous 7 19.06.2014 Lisäasian ottaminen Yhtymäkokous 7 Yhtymäkokous ottaa käsiteltäväkseen seuraavan lisäasian. Lisäasia päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn.
Pöytäkirja 1/2014 12 Johtokunta 66 17.06.2014 Yhtymäkokous 8 19.06.2014 Eroanomus luottamustoimesta / Irmeli Elomaa 39/00.00.01/2014 Johtokunta 17.06.2014 66 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Irmeli Elomaa on toimittanut 4.6.2014 päivätyn eroanomuksen, jolla hä n anoo eroa Po San tarkastuslautakunnan puheenjohtajuudesta esteellisyyteen vedoten. Kuntalain 38 3 mom. määräyksen mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. PoSan perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu valita mm. tarkastuslautakunnan jäsenet sekä määrätä puheenjohtajat. Irmeli Elomaa on valittu tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2013-2016 (yhtymäkokous 12.2.2013 7). Esittelijän esitys Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää Irmeli Elomaa eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajan luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh. 044 577 3100, etunimi.sukunimi@eposa.fi Yhtymäkokous 8 Johtokunnan ehdotus Yhtymäkokous myöntää Irmeli Elomaalle eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajan luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kauko Kerola ehdotti, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Pasi Rajala, joka on tarkastuslautakunnan varajäsen. Hän ehdotti myös, että Pasi Rajalan tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Markus Ruuhimäki. Irmeli Elomaalle myönnettiin yksimielisesti ero tarkastuslautakunnan puheenjohtajan luottamustoimesta. Hänen tilalleen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pasi Rajala ja Rajalan tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi valittiin Markus Ruuhimäki jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Pöytäkirja 1/2014 13 Muutoksenhakukielto ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä Pykälät 19.6.2014 1-8 Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, kos ka pää tös koskee vain val mistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä: Pykälät: 1-3, 5-7 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä pe rusteella, et tä: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkun ta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle valitus tehdään: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL 32 20101 TURKU Puhelin 029 56 42400 Telefax 029 56 42414 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Pykälät: 4, 8 Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäse nen katso taan saa neen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi vän kuluttua kirjeen lä hettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava. Valitukseen tulee liittää - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus tiedoksisaantipäivästä Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä Turun hallin to-oikeudelle. Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Va lituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina. Alkuperäinen valitus on kui tenkin lähetet tävä viipymättä. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 23.6.2014 Otteet on lähetetty tiedoksi postitse Tiedoksiantaja: Liitetään pöytäkirjaan