Sivu 1/6 Pöytäkirja 41/2014 Aika: 4. joulukuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Tomi Nyström, pääsihteeri Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri 555 Kokouksen avaus 556 Päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 557 Pöytäkirjantarkastaminen Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Häsänen ja Kovala. 558 Ilmoitusasiat 2.12. Nyström TYS:n hallituksen kokouksessa klo 16.15 3.12. Nieminen ja Mononen Ryhmä 30 000 -tapaamisessa Kårenilla klo 8.30 Nieminen ja Mononen TUO:n jouluglögeillä klo 14 4.12. Isotalo, Nurmi, Naarminen ja Wessman keskustelemassa dekaanien kanssa rahoitusmallista 13 15 5.12. Nurmi Turun yliopiston kansainvälisten palvelujen OLVA-kokouksessa klo 9.30 Isotalo ja Wessman Universitas Turku -ohjausryhmän kokouksessa 12 14 8.12. Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa klo 9 Nurmi Rekryn Working in Finland -suunnittelupalaverissä klo 14.15 Koivisto, Nieminen ja Nyström SYL:n pj-ps:ssä ja glögeillä Edustajiston iltakoulu Turku-salissa klo 18.15 8.12. 12.12. Nieminen Helsingissä SYL-perehdytyksessä 10.12. Wessman opiskelijapalautetyöryhmän kokouksessa 13:30 15:30
Sivu 2/6 559 Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Hallinnolliset asiat 560 Tiedottajan työsuhteen vakinaistaminen TYYn tiedottaja Hannu Aaltonen on toiminut määräaikaisessa työsuhteessa 25.8.2014 alkaen edellisen tiedottajan irtisanouduttua määräaikaisesta tehtävästä kesän aikana. Edustajisto on päättänyt syyskuun 2014 kokouksessaan "vakinaistaa TYYn tiedottajan toimen täysipäiväisenä." Aaltosen määräaikainen työsopimus on päättymässä 31.12.2014. Hallitus päättää muuttaa Hannu Aaltosen työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi. Puheenjohtaja esitteli asian. Hallitus päätti muuttaa Hannu Aaltosen työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi. 561 Toimiston siivoojan valinta L1 RTK on siivonnut TYYn toimistoa, Turku-salia ja kirjastoa vuodesta 2011 kerran viikossa. Lisäksi kappelia on siivottu kerran kuukaudessa ja B-taloa kerran viikossa sen tultua järjestöjen käyttöön. Syksyn aikana siivouspalvelut on päätetty kilpailuttaa ja tarjoukset on saatu viideltä eri palveluntarjoajalta (esityslistan liitteenä). Tarjoukset pyydettiin myös vaihtoehdosta, jossa toimistoa siivottaisiin kahdesti viikossa, koska siivoamista kerran viikossa on pidetty toisinaan liian vähäisenä. B-talon siivous on päätetty antaa S-osakunnat ry:n hoidettavaksi 1.1.2015 alkaen. Hallitus päättää TYYn siivouspalvelun toteuttajasta 1.1.2015 alkaen. Puheenjohtaja esitteli asian. Todettiin siivouksen kerran viikossa riittävän. Hallitus päätti valita TYYn siivouspalvelun toteuttajaksi ISS:n 1.1.2015 alkaen. 562 Haun avaaminen TYYn siipiin vuodelle 2015 L2 TYYssä toimii tammikuusta 2015 lähtien kolme vapaaehtoistoiminnan ryhmää, siipeä: kansainvälisyys- ja ympäristösiipi. Hallitus valitsee jokaiseen siipeen kalenterivuodeksi 5-10 varsinaista jäsentä sekä jäsenistä siivelle puheenjohtaja. Haku TYYn siipiin vuodelle 2015 aukeaa 4.12.2014 ja päättyy 16.1.2015 klo 16.00. Hallitus päättää avata haun TYYn siipiin vuodelle 2015 liitteen mukaisesti.
Sivu 3/6 Viljanen esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus päätti avata haun TYYn siipiin vuodelle 2015 muutetun liitteen mukaisesti. 563 Kinokoplan hallituksen valinta vuodelle 2015 L3 Kinokopla on TYYn ylläpitämä kaikille avoin elokuvakerho, joka on toiminut vuodesta 1965. Poikkeuksellisesti Kinokoplan istuva hallitus avasi haun elokuvatoimikunnan hallitukseen vuodelle 2015 ja hakemukset toimitettiin osoitteeseen kinokopla@utu.fi. Haku päättyi 19.11. ja määräaikaan mennessä hakemuksia Kinokoplan hallitukseen tuli 12, jotka toimitettiin TYYn hallitukselle. TYYH valitsee Kinokoplan hallitukselle puheenjohtajan ja 8 jäsentä vuodelle 2015. Hallitus päättää valita Kinokoplalle puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2015. Viljanen esitteli asian. Hallitus päätti valita Kinokoplan hallitukseen vuodelle 2015 seuraavat henkilöt: Emil Kusnetsoff, puheenjohtaja Ilkka Hemmilä Pihla Hänninen Anni Kivioja Emmi Kykkänen Emmi-Maari Lassila Tuomas Lieskivi Laura Rantalainen Crista Sinisalo Alayhdistysasiat 564 Haun avaaminen TYYn avustustoimikuntaan L4 Alayhdistysvaliokunnan tilalla TYYssä on toiminut vuodesta 2014 alkaen avustustoimikunta. Avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toimintaavustusten tarkat pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen. Toimikunnan jäsenten valitsemiseksi järjestetään avoin haku ajalle 4.12.2014 6.1.2015, minkä perusteella valintatoimikunta tekee esityksen toimikunnan kokoonpanosta edustajistolle. Edustajisto valitsee avustustoimikunnan tammikuun kokouksessaan. Toimikuntaan haetaan 6-10 opiskelijajäsentä. Hallitus päättää avata haun TYYn avustustoimikuntaan. Haku päättyy 6.1.2015 klo 16.00.
Sivu 4/6 Vähä-Heikkilä esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Hakuaikaa muutettiin päättymään jo 5.1.2015. Pääsihteeri kertoi asian käsittelyn yhteydessä, että edustajiston lokakuun kokouksessa hyväksymän ohjesäännön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta valmistelussa oli käytetty pohjana väärää, vanhempaa ohjesääntöä. Väärä pohja ei kuitenkaan vaikuttanut nyt tehtyihin muutoksiin, sillä niiden osalta vanhat ohjesäännöt olivat yhteneväisiä. Hallitus päätti avata haun TYYn avustustoimikuntaan. Haku päättyy 5.1.2015 klo 16.00. Kansainväliset asiat 565 Starttipakettivaraston apulaisen valinta L5 Starttipakettivarastoon tarvitaan kiireisimpinä päivinä apulainen starttipakettivaraston hoitajan avuksi. Apulainen työskentelee enintään yhteensä 45 h erikseen sovittavina ajankohtina joulu- ja tammikuussa. Hallitus avasi haun 13.11. Hakuajan päättymiseen 27.11. mennessä oli saapunut neljä hakemusta. Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun, yksi hakijoista vetäytyi hakuprosessista aikatauluongelmien vuoksi. Hallitus päättää starttipakettivaraston apulaisen valinnasta. Kovala esitteli asian. Hallitus päätti valita starttipakettivaraston apulaiseksi Ricky Petersin. Traditioasiat 566 Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvio L6 Turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden yhteinen soihtukulkue sankarihaudoille järjestetään jälleen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2014. Kulkueen järjestävät TYY, ÅAS, TUO ja Novium. Hallitus hyväksyy itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvion 2014. Häsänen esitteli asian. Hallitus päätti hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvion 2014. Yhdenvertaisuus 567
Sivu 5/6 Haun avaaminen TYYn saavutettavuustyöryhmään vuodelle 2015 L7 TYYn saavutettavuustyöryhmä perustettiin maaliskuussa 2010 opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi Turun yliopiston esteettömyys- ja saavutettavuustyössä. Työryhmän keskeistä toimintaa ovat esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevan keskustelun herättäminen, poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen ja ajankohtaisista esteettömyysasioista tiedottaminen. Työryhmään haetaan puheenjohtajaa ja 5-7 opiskelijajäsentä, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita toimimaan saavutettavuusasioiden parissa. Haku aukeaa 4.12.2014 ja päättyy 16.1.2015 klo 16.00. Hallitus päättää avata haun TYYn saavutettavuustyöryhmään vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Viljanen esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus päätti avata haun TYYn saavutettavuustyöryhmään vuodelle 2015 muutetun liitteen mukaisesti. 568 Muut mahdolliset asiat Ei muita käsiteltäviä asioita. 569 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.27. Pöytäkirjan vakuudeksi, Jussi Nieminen hallituksen puheenjohtaja Tomi Nyström pääsihteeri Lauri Lahoniitty kokouksen sihteeri
Sivu 6/6 Pöytäkirjantarkastajat Ilona Häsänen Timo Kovala LIITTEET Liite 1 TYYn siivouspalvelujen kilpailutus 2014 (luottamuksellinen) Liite 2 Hakukuulutus TYYn siipiin vuodelle 2015 Liite 3 Kinokoplan hallitukseen vuodelle 2015 hakevien hakemukset Liite 4 Hakukuulutus avustustoimikuntaan vuodelle 2015 Liite 5 Starttipakettivaraston apulaiseksi hakevien hakemukset Liite 6 Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvio Liite 7 Hakukuulutus TYYn saavutettavuustyöryhmään vuodelle 2015