Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 1 Yhtymäkokous 21.04.2017 Aika 21.04.2017 klo13:10-13:20 Paikka PPSHP:n yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340, Kajaanintie 50, 90220 Oulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Yhtymäkokouksen avaaminen 3 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 4 3 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 7 5 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 8 6 Tilinpäätös 2016 9 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 13 8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n vuoden 2016 14 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 9 Aloitteet 16 10 Kyselytunti 17 11 Ilmoitusasiat 18 12 Muut asiat 19 13 Pöytäkirjan käännös / översättning av protokoll 20 14 Yhtymäkokouksen päättäminen 21
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Moilanen Erkki 13:10-13:20 jäsen, Kainuu Tolonen-Manninen Eija 13:10-13:20 jäsen, Kainuu Myllylä Raili 13:10-13:20 jäsen, Kainuu Lahti Mauri 13:10-13:20 jäsen, Soite Joensuu Olli 13:10-13:20 jäsen, Soite Alaoja Kaarlo 13:10-13:20 puheenjohtaja, LSHP Karvo Seija 13:10-13:20 jäsen, LSHP Norvapalo Helena 13:10-13:20 varapuheenjohtaja, LSHP Savikuja Jyrki 13:10-13:20 jäsen, LPSHP Vaara Marja-Liisa 13:10-13:20 jäsen, LPSHP Louet-Similä Kaisa 13:10-13:20 jäsen, PPSHP Simonen Pekka 13:10-13:20 jäsen, PPSHP Huotari Anne 13:10-13:20 jäsen, PPSHP Vakkala Lauri 13:10-13:20 varajäsen, LPSHP Poissa Hietaniemi Antti jäsen, Soite Roivainen Hannu jäsen, LPSHP Muu Ahopelto Maire 13:10-13:20 johtokunnan jäsen Oukka Aino-Liisa 13:10-13:20 johtokunnan puheenjohtaja Luttinen Rauno 13:10-13:20 toimitusjohtaja Kauppinen Timo 13:10-13:20 talous- ja hallintopäällikkö Risteli Leila 13:10-13:20 johtava lääkäri Allekirjoitukset Kaarlo Alaoja Puheenjohtaja Timo Kauppinen Sihteeri Käsitellyt asiat 1-14 Pöytäkirjan tarkistus Raili Myllylä Jyrki Savikuja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 3 Yhtymäkokous 1 21.04.2017 Yhtymäkokouksen avaaminen YKOK 21.04.2017 1 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kut suu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja jo ka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on va lit tu. Kuntalain 10a luvun 87a :n mukaan stä on voimassa, mitä kuntalaissa säädetään kuntayhtymästä, jollei kun ta lain 10a luvussa toisin säädetä. Kuntalain 10a luvussa ei säädetä yh ty mä ko kouksen kokoontumisesta, sovellettavaksi tulevat tällöin kun ta lain 10 luvun kuntayhtymiä koskevat säännökset ja kuntalain kun taa koskevat säännökset kuntalain 86 :n mukaisin rajoituksin. Päätösehdotus: Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen. Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 4 Yhtymäkokous 2 21.04.2017 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen YKOK 21.04.2017 2 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 11 :n mukaan läsnä olevat lii ke lai toskun ta yh ty män jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja va ra edus ta jat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toi mi te taan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Luettelo jäsenten ni meä mis tä yhtymäkokousedustajista ja heidän äänimääristään on esi tys lis tan liitteenä 1. Kuntalain 87b :n mukaan n päätösvaltaa käyt tä vät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon kuntayhtymän jäsenet va lit se vat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Edustajien va lin taa koskevat pöytäkirjaotteet ovat nähtävillä kokouksessa. Jäsenten lukumäärä ja äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy seu raavas ti: Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokouksen jäsenet käyttävät päätös val taan sa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee ku hun kin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Jäsenen va lit se mien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa mää räy tyy siten, että yhdelläkään jäsenellä ei ole yksinkertaista enem mis töä yhtymäkokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä. Yh ty mä ko kouk sen kokonaisäänimäärä on yhdeksänkymmentäkuusi (96) ääntä. Väestöpohjaltaan suurimman jäsenen valitsemien edus ta jien yhteenlaskettu äänimäärä on neljäkymmentäviisi (45) ääntä ja väes tö poh jal taan pienempien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on vii si kym men tä yk si (51) ääntä, mikä äänimäärä jakautuu väes tö poh jal taan pienempien jäsenten kesken vuosittain väestötietolaissa tar koi tet tuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenen vuodenvaihteen asu kas lu ku jen suhteessa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Äänimäärät perustuvat väestötietojärjestelmän asukaslukuihin 31.12.2015. Jäsen Äänimäärä Kainuun sosiaali- ja 12 terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan 11 erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 18 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 10 kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan 45 sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yhteensä 96 Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Yhtymäkokousedustajat 21.4.2017
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 5 Yhtymäkokous 2 21.04.2017
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 6 Yhtymäkokous 3 21.04.2017 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YKOK 21.04.2017 3 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu yh ty mä ko kouk seen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lä he tet tä vä erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouk ses ta annettava yleisesti tieto n il moi tus tau lul la. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka se kä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 8 :n mukaan yhtymäkokouksen ajasta ja paikasta tie dote taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa yh ty mä ko kous on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Yhtymäkokouskutsu on lähetetty 07.04.2017 n päätös val taa käyttävien jäsenten nimeämille yh ty mä ko kous edus ta jil le. Työjärjestyksen 10 :ssä määrätään johtokunnan edustuksesta yh ty mä kokouk ses sa. Johtokunnan puheenjohtajan, lii ke lai tos kun ta yh ty män johtajan sekä johtavan ylilääkärin on oltava läsnä yh ty mä ko kouk ses sa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Joh to kun nan jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oi keus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, joll ei hän ole samalla yhtymäkokousedustaja. Yhtymäkokouksesta on annettu yleisesti tieto lii ke lai tos kun ta yh ty män virallisella ilmoitustaululla ja yhtymäkokouksen ajasta ja pai kas ta on tiedotettu jäsenkuntayhtymien ilmoitustauluilla ja in ter net-si vuil la 07.04.2017. Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on saa pu vil la. Päätösehdotus: Yhtymäkokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja pää tös val tai sek si. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 7 Yhtymäkokous 4 21.04.2017 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta YKOK 21.04.2017 4 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 31 :n mukaan yhtymäkokouksen pöytä kir jan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään va lit tua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian koh dal ta toisin päätä. Työjärjestyksen 22 :n mukaan toimitettaessa enemmistövaali, ko kouk sen pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avus ta vat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei yhtymäkokous toisin pää tä. Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tar kastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toi mi ne vat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sat tues sa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Myllylä ja Jyrki Savikuja.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 8 Yhtymäkokous 5 21.04.2017 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta YKOK 21.04.2017 5 Yhtymäkokouksen työjärjestyksessä ei ole määräyksiä yh ty mä ko kouk sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Kun ta lain 12 :ää noudatetaan soveltuvin osin. Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jan kokouskohtaisesti. Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta ja. Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Alaoja ja varapuheenjohtajaksi Helena Norvapalo.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 9 Johtokunta 18 03.03.2017 Yhtymäkokous 6 21.04.2017 Tilinpäätös 2016 JOHTOK 03.03.2017 18 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n perussopimuksen 4 luvun 17 :n mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Kuntalain 113 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän perussopimuksen 17 mukaan kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymäkokouksen käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän johtokunta laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja johtokunnan jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään yhtymäkokouksessa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on johtokunnan laatima ja se käsitellään yhtymäkokouksessa johtokunnan valmistelun pohjalta. Johtokunta vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 113 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 115 :n mukaisesti johtokunnan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 10 Johtokunta 18 03.03.2017 Yhtymäkokous 6 21.04.2017 NordLabin tilinpäätös vuodelta 2016 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n (NordLab) tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakokonaisuuksista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Allekirjoitukset ja merkinnät 6. Luettelot ja selvitykset 7. Liiteosa Yhtymäkokoukseen asettamat tavoitteet: - oman tuotannon hinnaston muutos vähintään -3% - toimintakulut kuntayhtymän tasolla 67,1 Me (tarkistettu talousarvio 66,6 Me, johtok. 25.11.2016 81) - investointien suunniteltu taso 2,2 Me Oman tuotannon hinnoittelun muutos (-3%) toteutui eli vuodelle 2016 valmisteltuun hinnastoon tehtiin hinnanalennukset, joiden keskimääräinen vaikutus oli -3,6 prosenttia. Toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 67,1 Me, kun tarkistetussa talousarviossa tavoite oli 66,6 Me eli toimintakulutavoite ylittyi 0,9%. Investointien toteuma vuodella 2016 oli 1,1 milj. euroa eli investointien toteumaprosentti oli 52 kun edellisenä vuotena toteuma oli 93%. Johtokunnan asettamat tavoitteet: Kysyntä ja saatavuus -päivystyksen kiirenäytteisiin pyritään vastaamaan alle 90 minuutissa 85%:ssa tapauksista ->tavoite saavutettiin, alle 90 minuutissa vastattiin 87,4% tapauksista -aamukierron näytteenottoihin vastattu klo 10 mennessä 85% tapauksista ->tavoitteesta jäätiin hieman, sillä klo 10 mennessä vastattiin 83,3% tapauksista
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 11 Johtokunta 18 03.03.2017 Yhtymäkokous 6 21.04.2017 Taloudellinen tilanne Tuottavuus -suoritteet/työpanos tavoitteesta jäätiin hieman ->tavoite 16 700, toteutui 16 541 -liikevaihto/palkat tavoite saavutettiin ->liikevaihdon suhde palkkoihin oli 2,79 kun tavoite oli 2,71 -euroa/suorite tavoitteesta jäätiin myös hieman ->yksikkökohtainen kustannus oli 10 senttiä korkeampi kuin tavoite (6,79/6,89) Talous -liikevaihtotavoitteeksi asetettiin 64 858 000 euroa ->tavoite ylittyi 1,5% (65 830 888 euroa) -toimintakuluihin oli varattu määrärahaa 66 560 146 euroa ->toimintakulut ylittyivät 0,9% (67 152 681 euroa) -tarkistetussa talousarviossa tilikauden tulokseksi muodostui -1 374 382 euroa ->tulos muodostui tavoitetta paremmaksi (-675 402 euroa) Henkilöstö -palkalliset palvelussuhteet vuositasolla 591,8 ->tavoite toteutui, sillä palkallisia palvelussuhteita toteutui 589,4 (99,6%) -sairauspoissaolopäivätavoitteeksi asetettiin enintään 4% palvelujaksopäivistä ->tähän tavoitteeseen ei ihan päästy, sillä sairauspoissaoloja kertyi 4,3% -palkkoihin ja palkkioihin varattiin määrärahaa yhteensä 23 903 310 euroa ->tavoite alittui 1,2% (toteuma 23 615 082 euroa) Talouden tunnusluvuilla mitattuna kuntayhtymän taloudellinen tilanne heikkeni hieman edellisestä vuodesta, mutta oli edelleen kohtuullisen hyvä. Omavaraisuus oli tilikauden lopussa 36% (2015 34%). Ulkopuolista velkaa ei tilikauden lopussa ollut. Investointien tulorahoituksen prosenttiosuus oli vuonna 2016 37% (2015 135%). Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2016 lopussa 22 päivää (vuoden 2015 tilinpäätöksessä 34 päivää). Maksuvalmiutta kuvaava Quick Ratio oli edellisen vuoden tapaan hyvällä tasolla (1,2). Tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän vuoden 2016 toimintatuotot (66,6 milj. euroa) ylittivät talousarvion 2%. Liikevaihto (65,8 milj. euroa) ylitti suunnitelman 1,5%. Toimintakulut (67,1 milj. euroa) ylittivät talousarvion 0,9%. Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut (28,8 milj. euroa) alittivat budjetin 1,3 prosentilla. Kokonaismenoista henkilöstökulut muodostivat
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 12 Johtokunta 18 03.03.2017 Yhtymäkokous 6 21.04.2017 noin 44%. Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot (19,7 milj. euroa) ylittivät talousarvion 1,5%. Suurin menoerä aineissa ja tarvikkeissa oli laboratoriotarvikkeet (12,7 milj. euroa), jotka pitivät sisällään mm. reagenssit ja käyttökorvausperiaatteella hankittujen analyysien laite-, käyttö- ja huoltokustannukset. Toinen merkittävä erä oli verivalmisteet (5,5 milj. euroa). Ulkopuoliset palvelujen ostot (14,4 milj. euroa) ylittivät budjetin noin 5,5%. Palvelujen ostoista suurin osa (5,3 milj. euroa) kului laboratoriopalvelujen ostoihin ja toiseksi eniten kului ict-palvelujen ostoihin (3,7 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut (3,1 milj. euroa) alittivat budjetin noin kahdella prosentilla. Muut kulut koostuvat lähes kokonaan rakennusten vuokrakuluista, joita maksamme ulkopuolelta vuokratuista toimitiloista (2,8 Me). Kuntayhtymä ei omista käyttämiään toimitiloja. Tuloslaskelman mukainen liikealijäämä vuodelta 2016 oli 0,55 milj. euroa. Rahoituskulujen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 0,7 milj. euroa. Päätösehdotus: Johtokunta päättää a) allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen, b) esittää yhtymäkokoukselle alijäämän (ennen varauksia) -675.401,50 euron käsittelystä seuraavaa: - tilikauden alijäämä -675.401,50 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Päätösehdotus hyväksyttiin. YKOK 21.04.2017 6 Päätösehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle: 1. Yhtymäkokous käsittelee Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n tilinpäätöksen vuodelta 2016 (liite 2). 2. Yhtymäkokous päättää tilikauden -675.401,50 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tilikauden alijäämä 675.401,50 siirretään taseen yli-/alijäämätilille. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Tilinpäätös 2016 FINAL_allekirjoitukset
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 13 Tarkastuslautakunta 21 30.03.2017 Yhtymäkokous 7 21.04.2017 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 TARKLTK 30.03.2017 21 Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan ennen kokousta sähköpostitse luonnos vuoden 2016 arviointikertomukseksi. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen laadinnan. Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta laati vuoden 2016 arviointikertomuksen ja allekirjoitti sen. Lisäksi päätettiin, että sihteeri tekee sisällön osalta tarvittavat stilistiset korjaukset ja lähettää sen vielä tarkastuslautakunnan jäsenille tarkistettavaksi ennen arviointikertomuksen lähettämistä yhtymäkokoukselle. YKOK 21.04.2017 7 Päätösehdotus: Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja antaa johtokunnalle tehtäväksi antaa vastine kertomuksessa tehtyihin havaintoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Arviointikertomus NordLab 2016_FINAL
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 14 Tarkastuslautakunta 29 07.04.2017 Yhtymäkokous 8 21.04.2017 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen TARKLTK 07.04.2017 29 Perussopimuksen 4 luvun 17 :n mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot n toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 123 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Johtokunta on käsitellyt tilinpäätöksen 3.3.2017 ja päättänyt antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle sekä saattaa tilinpäätöksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 7.4.2017 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää - saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi - esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016. Esitys hyväksyttiin. YKOK 21.04.2017 8
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 15 Tarkastuslautakunta 29 07.04.2017 Yhtymäkokous 8 21.04.2017 Päätösehdotus: -yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi -yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Tilintarkastuskertomus
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 16 Yhtymäkokous 9 21.04.2017 Aloitteet YKOK 21.04.2017 9 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 3 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on yhtymäkokousedustajilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita n toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään johtokunnan valmisteltavaksi. Yhtymäkokous voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Johtokunnan on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo yhtymäkokousedustajien tekemistä ja johtokunnalle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymäkokous ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymäkokous voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Aloitteita ei ole.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 17 Yhtymäkokous 10 21.04.2017 Kyselytunti YKOK 21.04.2017 10 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 5 :n mukaan yh ty mä ko kous edus ta jal la on oikeus esittää johtokunnalle kyselytunnilla vas tat ta vak si lyhyitä enintään kolmen (3) minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asi aan kohdistuvia kysymyksiä n hallinnon ja ta lou den hoitoa koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään yhtymäkokouksen jälkeen, jollei yh ty mä ko kous toisin päätä. Kysymys on kirjallisena toimitettava n kir jaa moon viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen yh ty mä ko kous ta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Ky sy mykset otetaan vastattavaksi niiden saapumisjärjestyksessä. Pu heen joh ta jal la on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta nou dat taen muukin vastaamisjärjestys. Saatuaan johtokunnalta vastauksen kysymykseen esittäjällä on oi keus tehdä kaksi (2) asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Ky sy mys ten johdosta ei käydä keskustelua. Puheenjohtajana kyselytunnilla toi mii ennen kyselytuntia kokoontuneen yhtymäkokouksen pu heen joh ta ja. Kyselytunti on julkinen. Päätösehdotus: Kirjallisia kysymyksiä ei ole määräaikaan mennessä tullut joten kyselytuntia ei pidetä. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 18 Yhtymäkokous 11 21.04.2017 Ilmoitusasiat YKOK 21.04.2017 11 Ilmoitusasioita ei ollut.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 19 Yhtymäkokous 12 21.04.2017 Muut asiat YKOK 21.04.2017 12 Muita asioita ei ollut.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 20 Yhtymäkokous 13 21.04.2017 Pöytäkirjan käännös / översättning av protokoll YKOK 21.04.2017 13 Päätösehdotus: Tämän yhtymäkokouksen pöytäkirjan ruotsinkielinen käännös liitetään tähän pöytäkirjaan. Översättningen av protokoll bifogas i detta protokoll. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 21 Yhtymäkokous 14 21.04.2017 Yhtymäkokouksen päättäminen YKOK 21.04.2017 14 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2017 22 Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-5, 7, 9-14 Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 6, 8 Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.