Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 Aika 11.01.2016 klo 14:00-15:45 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5 4 Vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 6 5 Yhtymäkokouksen 18.12.2015 päätösten täytäntöönpano 7 6 Hallituksen vuosittain päätettävät asiat 8 7 Arkistotoimen organisointi ja järjestäminen 9 8 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 11 9 Muut asiat 12 10 Kevään 2016 kokousaikataulu 13
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 2 Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hulkkonen Hannu pj. Haapasaari Ari varapj. Toijonen Merja jäsen Yli-Karro Ulla jäsen Kutvonen Ritva jäsen Heinänen Raimo jäsen Himanen Markku jäsen Paanila Juha sihteeri, esittelijä ALLEKIRJOITUKSET Hannu Hulkkonen Puheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ulla Yli-Karro PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Ari Haapasaari Emilia Hyyryläinen Toimistosihteeri
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 3 Kuntayhtymän hallitus 1 11.01.2016 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 1 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 4 Kuntayhtymän hallitus 2 11.01.2016 Pöytäkirjan tarkastus Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 2 Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Ulla Yli-Karro ja Ari Haapasaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Yli-Karro ja Ari Haapasaari.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 5 Kuntayhtymän hallitus 3 11.01.2016 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 3 Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 6 Kuntayhtymän hallitus 4 11.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 4 Yhtymäkokous on 18.12.2015 käsitellyt vuoden 2016 talousarvion, jossa kuntayhtymän tavoitteiden sitovuustasona on kuntayhtymätaso. Talousarvioon sovelletaan nettositovuutta. Tällöin Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän menojen ja tulojen erotus on sitova yhtymäkokoukseen nähden. Kj Hallitus vahvistaa kuntayhtymän käyttösuunnitelman toimintakatteen seuraavasti: Yhteensä + 2.538.330,00 euroa Hyväksyttiin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 7 Kuntayhtymän hallitus 5 11.01.2016 Yhtymäkokouksen 18.12.2015 päätösten täytäntöönpano Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 5 Kuntalain 56 :ssä säädetään kunnanvaltuuston (yhtymäkokouksen) päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa: "Jos yhtymän hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymän hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi." Yhtymäkokouksessa 18.12.2015 on tehty mm. seuraavat päätökset: - 19 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman hyväksyminen - 20 Lainanottovaltuudet vuonna 2016-21 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta vuodeksi 2016 Kj. Todettuaan, että yhtymäkokouksen 18.12.2015 päätökset pykälien 19, 20 ja 21 osalta ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne mene yhtymäkokouksen toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lainvastaisia, kuntayhtymän hallitus päättää panna päätökset täytäntöön. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 8 Kuntayhtymän hallitus 6 11.01.2016 Hallituksen vuosittain päätettävät asiat Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 6 Hallituksen on vuosittain tai tarvittaessa pitemmäksi aikaa päätettävä asioista, jotka hallintosäännössä todetaan hallituksen määrittelemiksi. Tällaisia asioita ovat mm: pienhankintaraja poistolaskennan pohjaksi, luotollisen shekkitililimiitin käyttö, irtaimen omaisuuden myynnin rajat, vahingonkorvaamisen enimmäismäärä, saatavien poistamisen enimmäismäärät, kokouskutsun lähettämistapa, pöytäkirjan nähtävänäpidon aika ja paikka ja varmentajien nimeäminen asiakirjojen allekirjoittamiseen. Kj Pienhankintarajaksi, jota pienemmät hankinnat kirjataan suoraan kuluksi esitetään 30.000 euroa. Kuntayhtymän johtaja käyttää harkintansa mukaan kuntayhtymän luotollista shekkitililimiittiä. Irtaimen omaisuuden myynnin rajaksi esitetään 50.000 euroa, jonka puitteissa kuntayhtymän johtaja voi päättää myynnistä. Kuntayhtymän korvattavaksi määrätyn vähingon enimmäismäärä, josta kuntayhtymän johtaja voi päätää, esitetään 20.000 euroa. Saatavien poistamisen enimmäismääräksi, jonka kuntayhtymän johtaja voi päättää, esitetään kertatapahtumana 5.000 euroa ja vuodessa kaikki yhteensä enintään 30.000 euroa. Kokouskutsujen esittämistavaksi esitetään postittaminen ja sähköpostitse lähettäminen hallintosäännön määräämissä aikarajoissa. Kumpikin tapa yksin on riittävä kutsuksi. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousta seuraavanatoisena maanantaina, N-rakennuksessa, Prikaatinkatu 3, klo 9.00-15.00. Esitetään hallituksen nimeämiksi allekirjoituksen varmentajiksi toimistosihteeri Emilia Hyyryläinen ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n kiinteistöpäällikkö Juha Piispanen. Hyväksyttiin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 9 Kuntayhtymän hallitus 7 11.01.2016 Arkistotoimen organisointi ja järjestäminen Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 7 Arkistolain 831/94 7:n mukaan arkistotoimen tehtävänä on: varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Arkistotointa on hoidettava siten, että se tukee arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista, että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva samoin kuin tietosuoja on otettu asianmukaisesti huomioon ja että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus on varmistettu sekä että asiakirjat palvelevat tutkimuksen tiedon lähteinä. Arkistotoimen vaatimukset on otettava huomioon kaikessa arkistonmuodostajan asiakirja- ja tietohallinnossa Arkistolain 9:n mukaan Arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Edellä mainitun pykälän määritelmän perusteella järjestäminen tässä tapauksessa kuuluu Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitukselle. Arkistolain perustelujen mukaan arkistonmuodostajana pidetään yksikköä tai yhteisöä, jolle muodostuu itsenäinen, muista riippumaton arkistokokonaisuus. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on arkistonmuodostaja. Arkistolain 8:n mukaan Arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään. Arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa. Asiakirjojen säilytysaikoja määrättäessä on otettava huomioon, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty. Yhtymässä on laadittu arkistotoimentoimintaohje (arkistosääntö), joka ohjaa arkistotoimen käytännön toimintaa. Liite1. Lisäksi on laadittu arkistonmuodotussuunnitelma. Liite2.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 10 Kuntayhtymän hallitus 7 11.01.2016 Arkistonmuodostussuunnitelman lisäksi voidaan laatia tarvittavia erillisohjeita yhtymän sisäistä arkistonmuodostusta ohjaamaan, jolloin ne yhdessä muodostavat yhtenäisen toimintaohjekokonaisuuden. Hallitus päättää 1. vahvistaa arkistonmuodostajaksi Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän 2. nimetä yhtymän arkistonhoitajaksi toimistosihteeri Emilia Hyyryläisen 3. että, hyväksyy arkistonmuodostussuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset sekä arkistotoimen toimintaohjeen liitteineen. Hyväksyttiin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 11 Kuntayhtymän hallitus 8 11.01.2016 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 8 Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta. Esiteltiin kaikki kiinteistöt sekä rakentamisen tilanne.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 12 Kuntayhtymän hallitus 9 11.01.2016 Muut asiat Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 9 Hallituksella ei ollut muita asioita.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 13 Kuntayhtymän hallitus 10 11.01.2016 Kevään 2016 kokousaikataulu Kuntayhtymän hallitus 11.01.2016 10 Esitys Hallitus päättää keväällä 2016 pidettävistä kokouksista. Päätettiin seuraavat kuntayhtymän hallituksen kokoukset: - 26.2.2016 klo 14:30-15.4.2016 klo 14:00
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 14 OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykälät (1-3, 8 ja 10) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät (4-7 ja 9) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 50100 Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOI TUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaatimuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) 70101 Kuopio
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 15 Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 11-76 ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 16 Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 010 364 3300, faksi 010 364 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi.