PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.9.2010 klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanhallituksen kokoushuone Vesa Palmgren Liisa Haapakoski, poissa Asta Rautio, poissa Merja Nikula Hannu Vaahtoranta Asko Kanervo Pirkko Vilen, poissa Varajäsenet: Erja Palviainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 puheenjohtaja Sivu 35 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jaakko Kivelä Sari Janhunen esittelijä khall edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ASIAT 35 40 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan vapaa-aikatoimistossa 10.9.2010 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin. Erja Palviainen Merja Nikula PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Vesa Palmgren Pöytäkirjanpitäjä Jaakko Kivelä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen 10.9.2010 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Erja Palviainen Aika ja paikka Pornainen 13.9.2010 Virka-asema Vapaa-aikasihteeri Merja Nikula
Vapaa-aikalautakunta 35 8.9.2010 36 TALOUSARVION 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011 2013 KÄSITTELY Valtk 35 Liite 1 ja 2 Pornaisten kunnanhallitus on kokouksessaan 7.6.2010 hyväksynyt käyttötalouden menojen ja tulojen kehykset vuodelle 2011, jotka lähetettiin lautakunnille talousarvion suunnittelua varten. Kunnanhallituksen vapaa-aikalautakunnalle asettama sitovuustaso tulojen osalta on 25.000 ja menojen osalta 332.520. Vapaa-aikalautakunnan käyttötaloussuunnitelman loppusumma tulojen osalta on 76.600 ja menojen osalta 381.920. Menojen osalta kasvua vuoden 2010 talousarvioon on 17,7 %. Toimintakatteen osalta kasvua edellisvuoteen on 2,7 %. Vapaa-aikalautakunnan menot jakautuvat toimielimien kesken seuraavasti (muutos vuoteen 2010 verrattuna): Hallinto+Isojärven leirimaja 61.850 (+25,1 %) Nuorisotoimi+Työpajatoiminta 161.650 (+59,1 %) Liikuntatoimi+KKI-toiminta 158 420 (-8,7 %) Vapaa-aikalautakunnan tulot jakautuvat seuraavasti: Palvelumaksut, leirimaksut ja kuntosalimaksut 21.600 euroa Isojärven leirimajan vuokratulot 4.500 euroa Myönnetyt valtion avustukset 8.500 euroa (lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke-levottomat jalat) Haettavat valtion avustukset 42.000 euroa (Työpajatoiminta 20.000 euroa, Etsivä nuorisotyö 20.000 euroa ja KKI-hanke 2000 euroa) Yhteensä 76.600 euroa Talousarvion tuloja tarkasteltaessa tulee huomioida, että yläkoulun ja Parkkojan koulun liikuntasalien vuokratulot, yhteensä noin 6000 euroa, on siirretty vapaaaikatoimen käyttötalousbudjetista ko. koulujen käyttötalousbudjettiin. Annetun menokehyksen ylittävä osa 49.400 euroa muodostuu lisääntyneestä palkkaresurssin tarpeesta. Työpajatoiminnan käynnistäminen ja ohjaustoiminta vaativat yhden kokopäiväisen työntekijän palkkaresurssin. Lisäksi nuorisolakiuudistuksen myötä kuntia velvoitetaan tekemään etsivää nuorisotyötä. Myös tämä työ vaatii yhden kokopäiväisen työntekijän palkkaresursseja../..
Vapaa-aikalautakunta 35 8.9.2010 37 TALOUSARVION 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011 2013 KÄSITTELY Valtk 35./.. Jos kunnanvaltuusto ei myönnä lisäresursseja nuorisotyöntekijöiden palkkamenoihin, työpajaohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän rekrytointi on ehdollinen. Tässä tapauksessa rekrytointi suoritetaan vasta valtion avustuksien varmistumisen jälkeen, jotta vältytään suunniteltujen palkkaresurssien ylittymiseltä. Vapaa-aikalautakunnan talousarviota hyväksyttäessä on tärkeää huomioida, että annettu toimintakatekehys alitetaan 2200 eurolla. Liikuntapaikkarakentaminen talousarviovuonna 2011: Pornaisten yläkoulun liikuntasalin lattiapinnan uusiminen 60.000 Jokimäen koulun ja Laukkosken kylän lähiliikuntapaikkojen suunnittelu 10.000 Hyötinmäen virkistysalueen frisbeegolfrata 10 000 Valvojahuoneen muuttaminen kuntosalin lisätilaksi 6.000 Bändikämpän pintarakenteiden luominen sopiviin tiloihin 4.000 Liikuntapaikkarakentaminen vuosina 2012 2013: Keskusurheilukentän suunnittelua 30.000 Isojärven leirimajan sosiaalitilojen kehittäminen, 100 000 Keskusurheilukentän rakentaminen 800.000 Irtaimiston hankinta talousarviovuonna 2011: Ladunhoitokalusto, rengasjyrä ja lanausverkko, 10.000 Icecat jäänhoitokone 10.000 Kuntosalilaite Crosstrainer 2.000 Bändikämpän kalusto hankinnat 3.000 Vapaa-aikalautakunnan talousarvio on liitteessä 1 ja taloussuunnitelman tunnusluvut vuosille 2011 2012 ovat liitteessä 2. Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman 2012 2013 hyväksymistä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh.0400 937 704
Vapaa-aikalautakunta 36 8.9.2010 38 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN MÄÄRÄRAHAN SIIRTO Valtk 36 Vapaa-aikalautakunta on saanut valtion avustuksia nuorten työpajatoimintaan 8000 euroa ja lisäksi nuorisojärjestö Allianssin palkkatukea 9000 euroa. Lisääntyneiden palkkakustannuksien myötä olisi hyvä tehdä määrärahan siirto. 17.000 euron avustus tulisi siirtää kustannuspaikasta 3301.4210 avustukset valtiolta, kustannuspaikkaan 5010.4210 määräaikaisten ja sijaisten palkat. Lautakunta päättää tehdä 17.000 euron määrärahasiirron kustannuspaikasta 3301.4210 nuorisotoimen määräaikaisten ja sijaisten palkkamenoihin kustannuspaikkaan 5010.4210. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh. 0400 937 704
Vapaa-aikalautakunta 37 8.9.2010 39 KÄYTTÖTALOUDEN ½ VUOSIRAPORTTI Valtk 37 Liite 3 Kunnan hallitus on antanut jokaiselle hallintokunnalle tehtäväksi seurata käyttötalousbudjetin kehitystä neljännesvuosittain. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalousbudjetista on toteutunut 42,5 % toisen vuosineljänneksen jälkeen. Budjettikehitys on noin 10 prosenttia jäljessä normaalista ja sitä selittää eniten palkkamenot, kun nykyinen vapaa-aikaohjaaja aloitti työnsä suunniteltua myöhemmin 15.2.2010 ja vakituisessa toimessa 1.8.2010 alkaen. Lisäksi valtion avustukset vaikuttavat positiivisesti tuloksen kehittymiseen. Lautakunta merkitsee käyttötalousbudjetin toteutumisen 1.1. 31.6.2010 tietoon saatetuksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh. 0400 937 704
Vapaa-aikalautakunta 38 8.9.2010 40 VAPAA-AIKAOHJAAJAN PALKAN TARKISTAMINEN Valtk 38 Vapaa-aikaohjaajan kuukausipalkka on tällä hetkellä 1.867 euroa kuukaudessa. Nykyinen työnkuva on muuttunut vaativampaan suuntaa ja työmäärä on lisääntynyt. Työpajatoiminnan käynnistäminen ja työpajaohjaajana toimiminen sekä lisääntynyt erityisnuorisotyön tarve ovat muuttaneet työkuvaa merkittävästi. Palkka-asiamiehen ja vapaa-aikasihteerin välisen palkkaneuvottelun palkkaehdotelmaksi muodostui 1950,00 euroa kuukaudessa. Lautakunta vahvistaa uuden palkan 1950,00 euroa kuukaudessa. Uusi palkka tulee heti voimaan ja sitä maksetaan takautuvasti vakituisen työsuhteen alusta 1.8.2010 alkaen. Palkka maksetaan hinnoittelutunnuksen 02VAP000 mukaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh. 0400 937 704
Vapaa-aikalautakunta 39 8.9.2010 41 VASTINEEN ANTAMINEN KUNNAN HALLITUKSELLE ARVIOINTI KERTOMUKSESSA ESI- TETTYIHIN HAVAINTOIHIN Valtk 39 Liite 4 Kunnan valtuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan antaman vuoden 2009 arviointikertomuksen pitämässään kokouksessa 21.6.2010 Kunnan hallitus pyytää vastinetta arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 10.9.2010 mennessä. Arviointikertomuksessa esiin tulevia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden puuttuminen ja palautekyselyjen tuloksien raportoimattomuus. Liite 4 on vapaa-aikalautakuntaa koskeva arviointikertomus. Lautakunta esittää vastineeksi kunnanhallitukselle, että yllä mainittuja asioita ei ole ehditty toteuttaa organisaatiomuutoksista johtuvien kiireiden takia vuonna 2009. Vuoden 2010 talousarviokirjassa on kuitenkin mainittuna toiminnalliset tavoitteet. Lisäksi kuluvan vuoden aikana on toteutettu tyytyväisyyskysely nuorille koskien nuorisotalo Ponua, mutta kyselyn tulokset ovat vielä raportoimatta. Myös laajempi tyytyväisyyskysely koskien liikuntasektoria on valmisteluvaiheessa ja se julkaistaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh. 0400 937 704
Vapaa-aikalautakunta 40 8.9.2010 42 MUUT ASIAT Valtk 40 Lautakunnalle saatettiin tiedoksi vapaa-aikatoimen uusi imago ja logo värikarttoineen. Lautakunnalle saatetaan tiedoksi vapaa-aikatoimiston muuton toteutuvat uusiin tiloihin syyskuun aikana. Lautakunnalle saatetaan tiedoksi vapaa-aikatoimen rooli Pornaisten messuilla 18.9.2010. Messuille on järjestetty pomppulinna ja bungeetrampoliini sekä lisäksi muuta oheistoimintaa. Seuraava lautakunnan kokous 13.10.2010 klo 18 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40