NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 15 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvion- ja talousuunnitelman investointiesityksen lausuntopyyntö 17 Arviointikertomus Johdon raportti tammikuu-kesäkuu Viranhaltijapäätökset 9 20 Kehitys- ja keskusteluasiat 10 5

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Aika klo 17:00-17:40 Paikka Sivistystoimen kokoushuone Osallistujat Läsnä Arteli Tero, PerusS puheenjohtaja Muuri Reijo, KOK varapuheenjohtaja Heikkinen Anu, KESK jäsen Mattila Pentti, SDP jäsen Rohde-Nielsen Anne, VIHR jäsen Ansa Roos henk.edusta Poissa Bruun-Vartia Marjukka, KOK jäsen Schildt Markku kh:n edustaja Muut Savander-Hämäläinen Anu sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Heikkinen ja Ansa Roos. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Tero Arteli puheenjohtaja Anu Savander-Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Anu Heikkinen Ansa Roos Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto, Aleksia liikelaitos Todistaa Anu Savander-Hämäläinen

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille ALEK 15 Kunnanhallitus on antanut liitteenä 1 olevat ohjeet vuoden 2017 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaan. Talous ar vion ja -suunnitelman sisällössä ja rakenteessa nou da te taan Kun ta lii ton ao.suositusta. Kunnalliset liikelaitokset budjetoidaan eriteltynä kuntaemosta. Lii kelai tok set tekevät esityksensä talousarvion ja taloussuunnitelman annet tu jen ohjeiden mukaisesti ja esittävät lisäksi tuloslaskelman ja rahoi tus las kel man tunnuslukuineen. Liikelaitokset asettavat toiminnalleen tavoitteita. Tavoitteina esi tetään 1-5 kärkihankkeisiin tai strategisiin linjauksiin liittyvää tavoitetta. Liikelaitoksella valtuustotasolla sitovina eriä ovat tilikauden yli/ali jäämä, nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos. Aleksian sisäisten palveluiden hinta määritellään oma kus tan nus pe riaat teel la.tuottavuustavoite vuodesta 2017 vuoteen 2019 on yh teensä 2 %. Taseelle kertyvän yli euron yli jää mä tulee hyvittää pal ve lujen hinnoittelun kautta palvelun tilaajille. Alijäämän enim mäis mää rä voi olla euroa. Liikelaitoksen tavoitteena on lähes nol la tu los kaikkina vuosina. Vuoden 2017 talousarviossa liikelaitoksen tuotot ovat pienentyneet euroa ja ku lut ovat pienentyneet euroa verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Tilikauden ylijäämä on euroa. Taloussuunnittelukauden viimeisen vuoden (2019) suunnitelma on tehty olettamuksella, että sote-alue ostaa ruoka- ja siivouspalvelut Aleksia-liikelaitokselta, ja että henkilöstö jää Aleksia-liikelaitokselle. Tilannetta on arvioitava erikseen, kun päätös laista on saatu. Pykälän liitteenä ovat: Liite 1: Talousarvion laadintaohjeet Liite 2: Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Liite 3 : Henkilöstösuunnitelma Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:---- Yritysvaikutusten arviointi:---- Esitys: Johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle liikelaitos Aleksian talous ar vion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille pöy tä kir jan liitteen mukaisesti. Johtokunta myöntää palvelujohtajalle oikeuden tehdä tarvittavia tekni siä muutoksia em. liitteisiin. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p Päätös: Esitys hyväksyttiin

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Talousarvion- ja talousuunnitelman investointiesityksen lausuntopyyntö ALEK 16 Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit ta lous suun nit telu kau del le. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit ta lon ra kennuk sen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. In ves toinnit esitetään viidelle vuodelle. Tekninen lautakunta lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hal lin to kun nil le lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitetaan kun ta suun nit te lu lau ta kun nal le mennessä arviointia ja yhteen so vit ta mis ta varten. liitteet (1, 2) Aleksia-liikelaitosta koskevat esitykset: - Aluekeittiöiden muutostyöt: Rajamäen aluekeittiön suunnittelu vuonna 2017, toteutus vuonna Maaniitun aluekeittiön suunnittelu vuonna 2019, toteutus vuon na Palvelukeittiöiden muutostyöt: Suunnittelu vuonna 2017, Rajamäen alueen ja muiden kiireellisten keit tiö muu tos töi den toteutus v ja Maaniitun alueen toteutus vuon na Maaniitun aluekeittiön toteutus on vasta vuonna 2020, jo ten muutettavien palvelukeittiöiden järjestystä tarkennetaan. - Mäntysalon, Toreeninhovin ja Klaukkalan koulu aluekeittiöiden ja pal ve lu keit tiöi den muutostyöt: Suunnittelu alkaa v. 2021, mutta kahden alueen palvelukeittiöiden muu tos työt toteutetaan vuosina 2020 ja Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut investoinnit: Ruokapalvelujen keit tiö lait tei den investointeihin esitetty määrärahaa / vuosi. Aluekeittiöiden muutostöiden toteutuksen aloittaminen vuonna 2018 ja samalla palvelukeittiöiden muutostöiden toteutusten aloittaminen edis tää ruokapalvelun osalta tuottavuustavoitteen saavuttamista. Lisäk si ne vähentävät osittain turhia investointeja, koska pal ve lu keittiöi tä sa nee ra taan samanaikaisesti niin, että toiminta integroituu alue keit tiöi den kanssa. Aluekeittiöiden muutostöiden toteutuksen käyttötalousvaikutukset teh dyn selvitystyön perusteella on vuodessa. Rajamäen alu een (aluekeittiö ja palvelukeittiöt) muutostöiden to teutuk sen vai ku tuk set ovat vuodesta 2019 alkaen /vuosi.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Maa nii tun alu een vaikutukset vuodesta 2021 alkaen /vuosi. Muiden hallintokuntien esitykset: Uusien kohteiden rakentaminen sekä vanhojen kohteiden laa jen nukset lisäävät Aleksian tuottamia palveluja ja siten niillä on vai ku tus ta käyt tö ta lou teen. Aleksian palvelujen kulut nou se vat noin Sii vous pal ve lu jen osalta hen ki lös tö ku lut tämän hetken arvion mukaan kasvavat n Hen ki lös tö ku lu ja pystytään ar vioi maan tar kem min vasta, kun koh tei den palvelutarve sekä muun toi min taym pä ris tön sen hetkinen tilanne on tiedossa. Osa hen ki lös tö tar peesta pystyttäneen järjestelemään ny kyi sen hen ki lös tön tehtävien lisäyk sel lä. Monitoimitaloon siivouskulut sisältyvät sisäiseen vuokraan ja kulut jakautunevat sivistystoimen ja talon muiden käyttäjien kanssa. Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskulujen vaikutukset ovat yhteen sä n Kulujen toteutumisen perusteena on, että aluekeit tiö mal li on otettu käyttöön. Käyttötalousvaikutuksia arvioitaessa on huomioitava mahdolliset tule vat sote-ratkaisut. Arvioinnissa on ollut olettamuksena,että ruokaja siivouspalvelut ostetaan Aleksialta. Arvio Aleksian palvelujen käyttötalousvaikutuksista ta lon ra ken nushank kei siin on esitetty liitteessä 3. Aleksia toimittaa muille hal lin to kun nil le arvionsa tuottamiensa pal velu jen käyttötalousvaikutuksista. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:--- Yritysvaikutusten arviointi:--- Esitys: Johtokunta antaa kuntasuunnittelulautakunnalle esittelytekstin mukai sen lausunnon investointiohjelmasta v Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p Päätös: Esitys hyväksyttiin

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Arviointikertomus 2015 ALEK 17 Tarkastuslautakunta on antanut päivätyn ar vioin ti ker tomuk sen vuodelta (liite 1) Valtuusto on kokouksessaan merkinnyt tar kas tus lauta kun nan vuoden 2015 arviointikertomuksen tie dok si ja velvoittaa kun nan hal li tuk sen ja lautakunnat käsittelemään ar vioin ti ker to muksen ja ra por toi maan valtuustolle kuluvan vuoden aikana ker to muksen ai heut ta mis ta toimenpiteistä. Kunnanhallitus on kokouksessaan merkinnyt tiedok si tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lähettänyt sen lau ta kun tien ja lii ke lai tos ten johtokuntien sekä vi ran hal ti ja or ga ni saatios sa toimialojen, kes kuk sen, tulosalueiden ja tii mien käsiteltäväksi ja vastattavaksi vii meis tään silloin, kun ta lous ar vio esi tyk set vv on jä tet tä vä. (liite 2) Erillinen raportti yhteenvetona arviointikertomuksessa todettujen havain to jen käsittelystä hallintokunnissa toimitetaan kun nan hal li tuk selle ja edelleen valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden aikana. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:--- Yritysvaikutusten arviointi:--- Esitys: Johtokunta merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2015 tiedoksi ja an taa havainnoista liitteen 2 mukaisen selvityksen. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p Päätös: Esitys hyväksyttiin

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Johdon raportti tammikuu-kesäkuu 2016 ALEK 18 Valtuustolle raportoidaan talousarviovuoden aikana kunnan, kun nallis ten liikelaitosten ja tytäryhteisöiden toiminnan ja talouden to teu tumi ses ta kahdella osavuosikatsauksella ja toimintakertomuksella ti linpää tök sen yhteydessä. Kunnan ja sen liikelaitosten toimintaa ja taloutta seurataan sään nölli ses ti pääosin kuukausittain kunnan johtoryhmässä, toi mi alojen/keskus ten/lii ke lai tos ten johtoryhmissä ja tulosalueilla ja niistä rapor toidaan lautakunnille ja johtokunnille. Kunnanhallitukselle toimitetaan johdon kuukausiraportti tam mi-maalis kuul ta, tammi-kesäkuulta ja tammi-lokakuulta. Tam mi-maa lis kuulta ja tammi-kesäkuulta raportoidaan toteumaa, tammi-lokakuulta lisäk si ennuste ja mahdolliset määrärahamuutokset. Aleksia-liikelaitoksen kuukausiraportti tammi-kesäkuulta on liitteenä 1. Tuloja on kertynyt 50,64 %. Kulujen toteuma on 51,67 %. Tulojen ja kulujen toteuma on tyypillistä muihin vuosiin verrattuna. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:---- Yritysvaikutusten arviointi:---- Esitys: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Aleksia-liikelaitoksen kuu kau sira por tin tammi-kesäkuulta Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen,p Päätös: Esitys hyväksyttiin

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Viranhaltijapäätökset ALEK 19 Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunta voi päättää ottaa johtokunnan käsittelyyn asian, joka kuntalain nojalla on siirretty johtokunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen on tehnyt päätöksen. Päätösluettelo ruokapalvelupäällikön, siivouspalvelupäällikön ja palvelujohtajan päätöksistä ajalta on liitteenä. (liite 1) Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:--- Yritysvaikutusten arviointi:--- Esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden päätökset ajalta ja toteaa, ettei ota käsiteltäväksi ko. asioita. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p Päätös: Esitys hyväksyttiin

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Kehitys- ja keskusteluasiat ALEK 20 Johtokunnalle kerrottiin, että ruokapalvelun asiakkaille tulee käyttöön Jamix Menu mobiiliversio, jolla voi nähdä ruokalistan ja ruokien ravintoaineet. Tiedotetaan, kun Jamix Menu mobiiliversio on käytössä. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen p

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Aleksia, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen -liikelaitoksen johto kunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS :issä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmis telua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS :istä ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöön panoa. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys sii tä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa to de tun mukaisesti lasketaan. Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostina lähetettävä oi kai su vaa ti mus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päätty-

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mis tä. Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen käsit te lys tä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduk si, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh tainen. Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu lukien on euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa han kin nan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on euroa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet Nurmijärven kunnanhallitus Käyntiosoite: Keskustie 2 B, Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi