- PDF Ilmainen lataus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download ""

Emilia Lahti
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

8 Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 :n 2 momentin mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankinta voitaisiin toteuttaa vain julkisessa kaupankäynnissä ja sellaisissa pörsseissä, joiden säännöt sallivat yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden hinnan tulee perustua yhtiön osakkeiden markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Vähimmäishinta olisi valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä osakkeelle noteerattu alin markkinahinta ja enimmäishinta korkein valtuutuksen voimassaoloaikana noteerattu markkinahinta. Ehdotuksen mukaan valtuutus mahdollistaisi osakkeiden hankkimisen muussa kuin vallitsevassa osakeomistuksen suhteessa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiö voisi soveltuvien lakien ja säännösten sallimissa rajoissa olla osallisena johdannais- ja osakelainausjärjestelyissä tai muissa pääomamarkkinoilla tavanomaisissa järjestelyissä. Julkisen kaupankäynnin kautta tehtävissä omien osakkeiden hankinnoissa yhtiö noudattaa niitä sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat muun muassa hankintahinnan määräytymistä sekä kauppojen tilitystä ja julkistamista, siinä pörssissä, jossa omat osakkeet hankitaan. Ehdotuksen mukaan omien osakkeiden hankinta edellä määritellysti julkisessa kaupankäynnissä voitaisiin valtuutuksen nojalla toteuttaa vain, jos hankintaan on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Ehdotuksen mukaan valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön kannalta tärkeissä järjestelyissä, joita ovat esimerkiksi yritysjärjestelyt, investointien rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yhtiön osakeperustaisten kannustinjärjestelmien toteuttaminen sekä siirtäminen muihin tarkoituksiin, mitätöitäväksi tai muihin hallituksen päättämiin yhtiölle tärkeisiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa asti. The Board proposes that the Annual General Meeting should authorise the Board to resolve to repurchase up to a maximum of 14,000,000 the Company's own shares pursuant to Chapter 15, Section 5(2) of the Finnish Companies Act by using funds in the unrestricted shareholders' equity. The proposed amount of shares corresponds to approximately 9.7% of all shares and votes of the Company. Purchases of own shares carried out under this authority would only be undertaken through public trading and on stock exchange(s) whose rules allow companies to trade in their own shares. The price paid for the shares repurchased under this authority shall be based on the market price of the Company's shares in public trading. The minimum price paid would be the lowest market price of the share quoted in public trading during the authorisation period and the maximum price the highest market price quoted during the authorisation period. It is proposed that the authority should allow shares to be repurchased in proportions other than that of current shareholders. Furthermore, it is proposed that the Company may enter into derivative, share lending or other arrangements customary in capital markets practice within the limits set by the applicable laws and regulations. For repurchases through public trading, the Company will follow the rules and guidelines regarding, among others, the determination of the repurchase price, settlement and disclosure of trades, of the stock exchange on which the repurchase is carried out. It is proposed that repurchases through public trading as determined above under the proposed authority may only be undertaken where there are important financial grounds from the Company's perspective for the repurchase. The authorisation is proposed to be used for arrangements of major importance for the Company, such as mergers and acquisitions, financing or carrying out investments, developing the capital structure of the Company, settling the Company's equity based incentive plans, to be transferred for other purposes, for cancellation or for other important corporate purposes determined by the Board of Directors. It is proposed that the authorisation be effective until 30 June 2010.

9 Liite 7 / Appendix 7 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the issue of shares as well as the granting of options and other special rights providing entitlement to shares Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään osakkeen antamisesta joko osakeannilla tai antamalla optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhdessä tai useammassa osassa. Hallitus voisi päättää antaa joko uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Ehdotetun osakkeita koskevan valtuutuksen enimmäismäärä vastaa hallituksen ehdotuksen antamispäivänä noin 27 prosenttia kaikista osakkeista. Ehdotuksen mukaan valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutusta ehdotetaan voitavan käyttää ainoastaan yhtiön kannalta merkittävissä järjestelyissä, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai muissa hallituksen päättämissä tarkoituksissa, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. Ehdotuksen mukaan hallitukselle annettaisiin oikeus käyttää enintään tämän valtuutuksen nojalla annettavissa olevaa uutta osaketta uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomiseksi konsernin työntekijöille tai yhtiön johdolle. Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa asti. The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting should authorise the Board of Directors to resolve on the issue of up to 40,000,000 shares through a share issue or granting of options or other special rights entitling to shares pursuant to Chapter 10, Section 1 of the Finnish Companies Act. Such authorisations may be utilised in one or several issues. The Board may resolve to give either new shares or shares in the Company's possession. The maximum amount of the proposed authorisation regarding the shares corresponds to approximately 27 per cent of all shares on the date of issue of the Board's proposal. It is proposed that the authorisation would include the right to deviate from the shareholders' pre-emptive subscription rights. The authorisation is proposed to be used only for material arrangements from the Company's point of view, such as financing or implementing business arrangements or investments or for such other purposes as may be determined by the Board and where there is a weighty financial reason for issuing shares, options or other specific share entitlements and possibly directing a share issue. It is proposed that the Board should be granted the authority to utilise up to a maximum of 10,000,000 of the new shares available for issue under this authority for the purposes of setting up a new share-based incentive scheme for the personnel of the group or for the Company's directors. The Board proposes that the Board should be authorised to decide on all other terms and conditions of a share issue, options and other specific share entitlements, including the payment period, determination grounds for the subscription price and subscription price or allocation of shares, options or other specific rights free of charge or that the subscription price may be paid besides in cash also by other assets either partially or entirely. It is proposed that the authorisation be effective until 30 June 2010.

Samankaltaiset tiedostot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,