Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 KOKOUSAIKA kello KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen ruokasali, Hämeenlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kokouksen avaus Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Koron suorittaminen jäsenkuntien peruspääomaosuuksille Viivästyskorko vuonna 2008 Valtuutettujen aloitteet Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2007 Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta Pappilanniemen sairaalan myyntivoitto Muut asiat Kokouksen päättäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Maire Rissanen yhtymävaltuuston puheenjohtaja JULKIPANOTODISTUS Kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 3/2007 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen ruokasali Läsnä olivat yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen ja jäsenet Elina Hanska, Ahti Laine, Marjatta Perkiö, Kustaa Heikkilä, Raija Niemi, Helena Järvinen-Salonen, John Alatalo, Tauno Korhonen, Marjukka Lamminpää, Timo Saviniemi, Jari Salminen ja Ritva Zittling Lisäksi läsnä olivat yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen sekä yhtymähallituksen jäsenet Heikki Koskela, Sylvi Vuorinen, Matti Hämäläinen, Eeva Iso-Sipilä, Anna-Kaisa Häppölä Paikalla olivat myös johtava ylilääkäri Marina Erhola ja hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Maire Rissanen Rauno Lehtonen 27 Kokouksen avaus Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen. 28 Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 11 :n 1 momentin mukaan läsnä olevat yhtymävaltuutetut ja yhtymävaravaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymävaltuutetut ja läsnä olevat yhtymävaravaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Perussopimuksen 5 :n mukaan jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

3 Perussopimuksen 6 :n mukaan jokaisen jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä on yhtymävaltuustossa yhteensä yksi ääni väestötietolain mukaisen kunnan viime vuodenvaihteen asukasluvun jokaista alkavaa 100 asukasta kohti. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 3 Yhtymävaltuuston jäsenten äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuihin (Tietolähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus) - Hattula Hauho Hämeenlinna Kalvola Renko Yhteensä Luettelo jäsenkunnista, yhtymävaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä sekä äänimääristä liitteessä 1. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään kokoukselle ääniluettelo. Yhtymävaltuuston sihteeri Rauno Lehtonen suoritti yhtymävaltuuston jäsenten nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä, jonka perusteella kokoukselle hyväksyttiin yksimielisesti seuraavanlainen ääniluettelo: Jäsenkunta Yhtymävaltuuston Äänimäärä jäsen/varajäsen Hattula Elina Hanska 31 2/3 Ahti Laine 31 2/3 Marjatta Perkiö 31 2/3 95 Hauho Kustaa Heikkilä 20 Helena Järvinen Hämeenlinna Raija Niemi 160 Maire Rissanen 160 John Alatalo Kalvola Marjukka Lamminpää 17 ½ Timo Saviniemi 17 ½ 35 Renko Jari Salminen 8 Tauno Korhonen 8 Ritva Zitling 8 24 Yhteensä 674

4 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä ja nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Yhtymävaltuusto totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 31 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymävaltuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimiston kirjaamossa (B-rakennus, I kerros) kello Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastamisen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti yhtymävaltuuston jäsenet John Alatalo ja Ahti Laine. 31 Asioiden käsittelyjärjestys Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 13 :n mukaan asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn seuraavan asian: 37 Pappilanniemen sairaalan myyntivoitto

5 32 Koron suorittaminen jäsenkuntien peruspääomaosuuksille 5 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Kuntayhtymän voimaan tulleen perussopimuksen 12 :n 5 momentin mukaan: Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän velvollisuudesta suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Yhtymävaltuusto päättää myös korkotasosta. Yhtymävaltuusto on viimeksi päättänyt, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä ei vuonna 2007 suoriteta korkoa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille. HTJ Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä ei vuonna 2008 suoriteta korkoa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä ei vuonna 2008 suoriteta korkoa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille. 33 Viivästyskorko vuonna 2008 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Kuntayhtymän voimaan tulleen perussopimuksen 20 :n mukaan maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Koron suuruudesta päättää yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Korkolain mukaan Suomen Pankki julkaisee ilmoituksen viivästyskoron viitekorosta. Viitekorko vahvistetaan puolivuosittain. Viitekorko on Euroopan Keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaation ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön.

6 Käytössä oleva yleinen viivästyskorko on viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. 6 Korkolakia ei sovelleta mm. julkisoikeudellisista perusteista johtuvaan velkasuhteeseen. Kuitenkin yhtymävaltuusto on aikaisempina vuosina päättänyt, että viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti eli noudatettu viivästyskorko on ollut korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Näin laskettu viivästyskorko on heinäjoulukuussa ,5 %. HTJ Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää vuonna 2008 perittävän viivästyskoron määräksi korkolain 12 :ssä tarkoitetun viitekoron lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti YV Ehdotus Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää vuonna 2008 perittävän viivästyskoron määräksi korkolain 12 :ssä tarkoitetun viitekoron lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. 34 Valtuutettujen aloitteet Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 2 :n mukaan: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään yhtymähallituksen valmisteltavaksi. Yhtymävaltuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Yhtymähallituksen on vuosittain elokuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mikä aloitteista on käsitelty loppuun.

7 7 HTJ Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tiedoksi saatetuksi, ettei edellä mainittuja aloitteita ole tehty YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tiedoksi saatetuksi, ettei edellä mainittuja aloitteita ole tehty. 35 Osavuosikatsaus tammikuu-elokuu 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on laadittu toinen osavuosikatsaus ajalta tammi-elokuu. Osavuosikatsauksessa esitetään vuodelle 2007 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä kuvataan lyhyesti niitä toimenpiteitä, joita on jo tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Osavuosikatsauksessa käydään läpi keskeiset toiminnan suoritetiedot ja määrärahojen toteutuma. Osavuosikatsaus on liitteenä nro 10. JYL/HTJ Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi jäsenkuntiin ja yhtymävaltuustolle YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä 2 olevan osavuosikatsauksen. 36 Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta Yhtymähallitus Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p

8 8 Pitkän tähtäimen alustavat strategiset tavoitteet Vaikka kehittämisohjelma ulottuu vain vuoden 2009 alkuun, on jo alustavasti hahmoteltu myös pidemmän tähtäimen strategisia painopisteitä useissa johtoryhmän yhteisissä tapaamisissa kevään 2007 aikana. Painopisteet on valittu siten, että ne voivat toteutua organisaatiorakenteesta riippumatta. Tässä vaiheessa nämä ovat muotoutuneet seuraavasti: 1. Asiakkaat / potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. He kokevat hyötyneensä palveluista. Kunnat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä tuotettujen palvelujen määrään ja laatuun. 2. Lähipalvelut tuotetaan aluevastuumallin mukaan. Palvelut tuotetaan prosesseissa sujuvasti ja tehokkaasti. Tuotetut palvelut tuotteistetaan vaiheittain ja ne perustuvat moniammatillisiin toimintamalleihin. 3. Henkilöstövoimavarat ovat riittävät ja ne kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti. Samalla osaaminen kohdentuu toiminnan ja palveluiden tarpeiden mukaisesti. Johtaminen on tavoitteellista ja oikeudenmukaista. 4. Menot ja tulot pysyvät tasapainossa ja maksuvalmius on hyvä. Investoinnit ja tilaratkaisut toteutetaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2008 kohdentuneet tavoitteet ja toimenpiteet Kuntayhtymän hallitus ja johtoryhmä käsittelivät talousarvioseminaarissa talousarvion 2008 talousaineistoa palveluosaston johtajien esityksen perusteella. Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat nykyiset menot. Palkkamenot tarkistetaan n. 4 %:n korotuksilla. Kuntayhtymän koko nettomenot saavat kasvaa enintään 5 %:a. Menoja kasvattaa se, että poistot tulevat vuonna 2008 täysimääräisinä. Vuoden 2007 virkapaketin vaikutus vuoden 2008 talousarvioon on noin euroa. Palkkakustannusten arvioiminen vuodelle 2008 on vielä hankalaa, koska nykyiset sopimukset päättyvät syyskuussa 2007 ja neuvottelut käydään ja uudet sopimukset hyväksytään vasta syksyllä Lisäksi on todettava, että palkankorotusten paineet tällä kertaa kohdistuvat hoitoalalle ja kuntayhtymän työntekijöistä suurin osa on hoitajia, joten mahdolliset korotukset tulevat olemaan kuntayhtymän osalta korkeammat kuin peruskuntien osalta. Palkkakustannusten nousu kuntayhtymän osalta vuositasolla 4 %:n mukaan on noin 1 miljoonaa euroa.

9 9 Kuntayhtymän vuoden 2008 yleistavoitteiksi esitetään seuraavia: 1. Kuntarakenneratkaisuun valmistautuminen ja tulevan organisaatiouudistuksen valmistelu. 2. Kehittämisohjelman hallittu loppuun saattaminen 3. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan palvelutuotantokonseptin uudelleen järjestäminen ja pilotointi 4. Tilasuunnittelun toimeenpano 5. Keinusaaren toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt 6. Työterveyshuollon uuden toimintakonseptin käynnistäminen Osana valtakunnallista Paras- ja seudullista Patu-hanketta esitetään lähitulevaisuudessa toteutettavaksi hyvin suuria organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia liittyen perusterveyden huoltoon. Jotta näistä lähitulevaisuuden haasteista selvitään, varaudutaan suunnittelemaan ja toimeenpanemaan seudullista hanketta liittyen yleistavoitteiden kohtiin 1 ja 3. Virkamiestyön lisäksi merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin liittyen tarvitaan myös konsulttiapua prosessien suunnittelussa, kustannuslaskennassa, kannustimien pohdinnassa, palkkauksen kehittämisessä jne. Jo syksyn 2007 aikana on selvitettävä yhdessä jäsenkuntien kanssa mahdollisuudet rakentaa merkittävä ulkoinen tuki esim. hankkeen muodossa. Seudullisen perusterveyden huollon toimeen panohankkeen arvioitu kesto olisi 3 4 vuotta. Kuntayhtymässä on sisäinen valmius tehdä merkittäviä muutoksia liittyen palvelutuotannon uudelleen järjestelyyn. Tämä edellyttää kuntien selkeää sitoutumista muuttuvaan toiminta kokonaisuuteen ja vaatii lisäksi ulkoisen tuen. Kuntayhtymän nykyinen kehittämisohjelma saatetaan hallitusti loppuun vuoden 2008 aikana ja jäljelle jäävät kokonaisuudet nivotaan osaksi uuden organisaation muodostamista. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta kohtaa nykyisessä muodossa niin suuria haasteita, että koko vastaanottotoiminnan palvelukonsepti täytyy tarkistaa perusteellisesti ja varautua muuttamaan nykyistä toimintamallia tarvittaessa merkittävästikin. Vuonna 2008 toteutetaan isoja investointeja, lähinnä toimitilojen peruskorjausta. Parolan terveysaseman nykyisten tilojen peruskorjaus ja laajennusosan rakentaminen tulee ajankohtaiseksi. Nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa ja ahtaat nykyaikaiselle terveysasematoiminnalle.

10 Hammashoitola on tarkoitus sijoittaa terveysaseman ulkopuolisiin tiloihin, entisen postin tilat vuokrataan ja saneerataan. Pääterveysaseman E-rakennuksen peruskorjaus jatkuu vielä vuonna Tarkoituksena on saada sisääntuloaulaan uusi kahvio pienellä laajennusosalla sekä järjestää vahtimestarit näkyvämmälle paikalle sisääntuloaulassa. Saman rakennuksen loppuosa peruskorjataan Keskustan terveysaseman vastaanottotiloiksi. A-taloon peruskorjataan tilat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen toimivat vastaanottotilat Vanajaveden terveysasemalle. Pappilanniemen sairaalassa toimii kaksi 24-paikan hoivaosastoa. Vuonna 2008 on tarkoitus supistaa toimintaa niin, että toinen osasto lakkautetaan ja perustetaan yksi 30-paikan hoivaosasto. Supistus tehdään siinä vaiheessa, kun Keinusaari valmistuu helmikuussa Keinusaareen tulee 65 hoivapaikkaa. Työterveyshuollon toiminta on muuttumassa osakeyhtiöpohjaiseksi. Tarkoituksena on perustaa osakeyhtiö 2008 vuoden alusta alkaen. Suunnitelmissa on, että työterveyshuollon osakeyhtiön osakkaina ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja mahdollisesti Terveysrahasto Oy. Talousarvioon 2008 esitetään seuraavia uusia vakansseja: Avosairaanhoito - apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja (Hattula-Kalvola hanke) - psykiatrinen sairaanhoitaja (Ankkuri) - kouluttajalääkärin virka (1/2 maksaa yleislääketieteen vastuualue) - kaksi sairaanhoitajaa mielenterveysyksikkö (Hämeenlinnan valtuustoaloite, kehittämisohjelmassa v. 2009) - lapsipsykologi (Hämeenlinnan valtuustoaloite, kehittämisohjelmassa v. 2009) - terveyskeskuslääkäri ja sairaanhoitaja, väestökasvuun perustuva henkilöstön lisäys (Hämeenlinna) - terveyskeskuslääkäri 50 % (Hauho) Talousosasto - määräaikainen henkilöstöpäällikkö (2008 vuoden loppuun) - Effican potilastietojärjestelmän vastuuhenkilö/pääkäyttäjä Esitettyjen vakanssien lisäksi tulee varautua perusterveydenhuollon uudelleen organisaatioon liittyvän suunnitteilla olevan toimeenpanohankkeen omavastuuosuuksiin. Tarkemmat kustannusarviot selviävät myöhemmin syksyllä. Liitteessä 1 on lisäperusteluja vakansseille. 10

11 JYL ja HTJ Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä em. perusteet palveluosastojen talousarviovalmistelun pohjaksi 2. pyytää jäsenkunnilta niiden kannanotot esitetyistä painopisteitä ja uusista vakansseista mennessä 11 HTJ HTJ Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion vuodelle 2008 tämän hetkisen valmistelutilanteen. Liitteenä 2 b Hämeenlinnan kaupungin perusturvalautakunnan, Hauhon kunnanhallituksen ja Hattulan kunnanhallituksen lausunnot talousarviosta Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion vuodelle 2008 tämän hetkisen valmistelutilanteen. Liitteenä 3 Rengon ja Kalvolan kunnan kunnanhallituksen lausunnot talousarviosta Lisäksi yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan Hämeenlinnan kaupunginhallituksen lausunnon Yhtymähallitus Vuoden 2008 talousarvioon sisältö: Henkilöstön osalta on Hattula-Kalvola hankeen tiimoilta vakinaistetaan apulaisylilääkärin ja osastonhoitajan virka sekä perustetaan uusi alueylilääkärin virka Lammi-Tuulos-Hauhon alueelle. Toiminnan osalta Pappilanniemen sairaalan toinen osasto suljetaan ja sinne jää 30-paikkainen osasto. Hankkeiden osalta jatketaan puhelinpalvelu-hanketta ja Keskustan ja Vanajaveden terveysasemilla aloitellaan uudenlaisen toimintakonseptin toteuttamista.

12 12 Talousarvioneuvotteluja on käyty kaikkien jäsenkuntien kanssa. Hämeenlinnan kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen yhteydessä esitettiin Hämeenlinnan osalta talousarvion 2008 nettokasvuprosentiksi 10 % ja koko kuntayhtymän osalta nettokasvuprosentiksi 9,5 %. Kaupungin taholta esitettiin merkittävä karsintatavoite. Talousarvioon tehtiin mm. seuraavia muutoksia: Palveluosastoilta karsittiin menoja kolmella karsintakierroksella. Terveyskeskusmaksutuottoja lisättiin, muodostettiin uusi kiinteistövyörytys (Pappilanniemen sairaala: sisäiset vuokrat ulkoisiksi), kaksi asunhuoneistoa lisää myyntiin, TUPON aiheuttamat henkilöstökulut laskettiin uudelleen, poistoja jätetään osittain laskuttamatta kunnilta, yhteispäivystykseen lisättiin määrärahaa. Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen talousarvion luvut ovat seuraavat: TA 2008 Toimintatuotot euroa kasvua 3,9 % Toimintakulut euroa kasvua 3,9 % Poistoja yhteensä euroa, joista kuntalaskutuksessa jätetään huomioimatta euroa. Jäsenkuntien osuudet kustannuksiin yhteensä TA 2007 TA 2008 Muutos % Hämeenlinna ,9 % Hattula ,3 % Hauho ,1 % Kalvola ,2 % Renko ,3 % Koko kuntayhtymä ,3 % Investointeja suoritetaan vuonna 2008 yhteensä euron edestä. Peruskorjausten osuus on noin 3 milj. euroa ja loput koostuu erilaisista laitehankinnoista. Investoinnit tullaan vuonna 2008 rahoittamaan kassavaroista. Hämeenlinnan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa on Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän osalta esitetty vuoden 2008 talousarvion määrärahan suuruudeksi euroa. Kaupungin summa on euroa pienempi kun kuntayhtymän talousarvion 2008 summa. Vuoden 2007 talousarviossa ero oli 1 miljoona euroa.

13 13 Koska HSKTTKY:n toiminta ei laajene vuodesta 2007 vuoteen 2008 vertaillessa, voidaan merkittäviä säästöjä aikaansaada ainoastaan toimintaa supistamalla, sillä palveluosastoittain on jo tehty kolme karsintakierrosta toimintakuluista. Noin euron kustannussäästöt edellyttävät jonkin merkittävän palvelukokonaisuuden lakkauttamista ja noin 13 henkilötyövuoden karsimista. Kuntayhtymässä on alustavasti jo selvitetty mahdollisia toiminallisia supistamisia ja näitä vaihtoehtoja esitetään tarkemmin yhtymähallituksen kokouksessa. Liitteenä 3 on talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma HTJ Yhtymähallitus keskustelee ko. tilanteesta ja päättää sen jälkeen joko talousarvioesityksen tekemisestä yhtymävaltuustolle tai toiminnallisten supistamisten jatkovalmistelusta. Hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen esitteli talousarvion 2008 käyttötalouteen tehdyt muutokset ja kasvuprosentit sekä investointibudjetin vuodelle Hämeenlinnan kaupungin edustajat informoivat yhtymähallitusta kaupunginhallituksen asettamasta raamista, joka on euroa esitettyä talousarviota matalampi Hämeenlinnan osalta. Johtava ylilääkäri Marina Erhola esitteli jo tehtyjen tasapainotusten lisäksi vaihtoehtoja säästötoimenpiteiksi. Näitä voisivat olla seuraavat toimenpiteet: 1) koko henkilökunnan lomauttaminen, 2) terveysasemien/aseman sulkeminen tai 3) hoivapaikkojen supistaminen. Vaihtoehdot ovat olleet jo aiemmin esillä kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa. Hämeenlinnan kaupungin virkamiesedustajat ovat aiemmin ilmaisseet näkemyksensä siitä, että säästötoimenpiteet tulisi toteuttaa ilman toiminnan supistamista. Yhtymähallitus keskusteli johtavan ylilääkärin esityksen jälkeen ja keskustelun pohjalta esittelijä teki seuraavan muutetun esityksen: Hämeenlinnan kaupungin toivomuksen mukainen noin euron säästö toteutetaan vähentämällä hoivapaikkoja Hämeenlinnan kaupungin osalta. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti jatkaa talousarvion 2008 tasapainottamista Hämeenlinnan kaupungin esittämän raamin mukaisesti. Lisäsäästöt etsitään hoivapaikkojen supistamisen kautta. Talousarvioraami edellyttää merkittävästi aiemmin suunniteltua suuremman paikkamäärän laskun, arviolta noin 30 paikan lisäsulun verran. Yhtymähallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarkennetun, tasapainotetun talousarvion käsittelyn vuoksi. Lisäksi yhtymähallitus päätti lisätä talousarvioon 50 % terveyskeskuslääkärin viran Rengon terveysasemalle Rengon kunnanedustajan esittämän toivomuksen mukaisesti. Yhtymähallituksen jäsen Sylvi Vuorinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

14 Yhtymähallitus HTJ/JYL Hoivapaikkojen supistamisen mahdollisuuksista on tehty selvitys, jonka mukaan Pappilanniemen toisenkin osaston sulku johtaisi tilanteeseen, jossa noin 15 työntekijää olisi sijoitettava Hämeenlinnan kaupungin organisaatioon. Keinusaareen valmistuva kapasiteetti on yhteensä noin 65 sellaista hoitopaikkaa, jotka soveltuisivat osittain Pappilanniemessä nyt jonottaville hämeenlinnalaisille (noin 48) potilasta. Hämeenlinnan kaupungin perusturvan edustajien kanssa on käyty neuvotteluja kaupungin mahdollisuudesta sijoittaa sekä henkilöstö että ko. potilaat alkaen. Riittävää yhteistä näkemystä järjestelyn mahdollistumiseksi ei syntynyt. Järjestely olisi tuonut mukanaan noin euron säästön terveyskeskukselle. Hämeenlinnan kaupunki on edelleen edellyttänyt kuntayhtymän pääsevän kuitenkin jo aiemmin esitettyyn talousarviolukuun Lisäksi on keskusteltu muiden jäsenkuntien kunnanjohtajien kanssa talousarviotilanteesta. Yhtymähallitus toteaa 1) hoivapaikkojen supistamiseen tarvittavaa yhteistä näkemystä ei syntynyt Hämeenlinnan kaupungin kanssa. 2) kaupungin ja kuntayhtymän talousarvion olevan edelleenkin eri luvuissa. Kaupungin talousarvioluku on noin pienempi. Yhtymähallitus keskusteli esityksessä mainituista asioista koskien talousarviota 2008 ja taloussuunnitelmaa vuosille Keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan esityksen: Yhtymähallitus päättää, 1) että investointien osalta Parolan terveysaseman peruskorjaus pyritään aloittamaan nopeasti vuoden 2008 aikana, ottaen huomioon työvoimaresurssit. 2) että vuoden 2008 talousarvioon investointien kohdalle merkitään määräraha Parolan terveysaseman peruskorjausta varten 3) hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2008 talousarvio ja taloussuunnitelman vuosille ) että esitys yhtymävaltuustolle vuoden 2008 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille hyväksymisestä tehdään yhtymähallituksen kokouksessa Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Raija Niemi poistui kokouksesta klo

15 Yhtymähallitus HTJ Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2008 (liitteenä 3) ja taloussuunnitelman vuosille Lisäksi yhtymähallitus päätti merkitä talousarvioon investointien kohdalle, että Parolan terveysaseman (terveysasema ja laajennusosa) peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat euroa YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2008 (liitteenä 3) ja taloussuunnitelman vuosille Pappilanniemen sairaalan myyntivoitto Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehdyt päätökset Pappilanniemen sairaalan kaupasta. Kyseisestä kaupasta syntyy kuntayhtymälle myyntivoittoa, kun ensin on huomioitu jäljellä olevat poistot, peruskorjauslainan määrä ja verohallinnolle palautetut arvolisäverot. Kertynyt myyntivoitto voidaan palauttaa peruskunnille. Toimenpide edellyttää kuitenkin, että yhtymävaltuusto tekee asiasta päätöksen. Myyntivoiton palauttamiseen perusteena voidaan käyttää jäsenkunnan osuutta peruspääomasta. Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta ovat kirjanpidon mukaan seuraavat (perussopimus 13 ). Kunta Pääoma % Hämeenlinna ,88 71,3 % Hattula ,75 12,2 % Hauho ,10 6,7 % Kalvola ,55 6,1 % Renko ,33 3,7 % Yhteensä ,61 100,0 %

16 HTJ Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Pappilanniemen sairaalan myynnistä syntyvän myyntivoiton palauttamisen jakoperusteeksi prosenttiosuudet peruspääomasta edellä olevan taulukon mukaisesti. 16 Yhtymähallitus päätti tarkistaa tämän pykälän tässä kokouksessa YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Pappilanniemen sairaalan myynnistä syntyvän myyntivoiton palauttamisen jakoperusteeksi peruskuntiin jäsenkuntien prosenttiosuudet peruspääomasta edellä olevan taulukon mukaisesti. 38 Muut asiat Puheenjohtaja totesi, että muita asioita ei ollut. 39 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja totesi samalla, että seuraava kokous pidetään klo

17 Kuntalain mukaan tähän pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus 17 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 27 28, 30, 31, 34, 35, 38, 39 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus, pykälät 29, 32, 33, 36, päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

18 18 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

19 19 Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Rauno Lehtonen Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. John Alatalo Ahti Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä