Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 18:30-19:55 Paikka Kaupunginhallituksen huone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 18:30-19:55 puheenjohtaja Peltonen Jorma 18:30-19:55 varapuheenjohtaja Kuusela Ville-Matti 18:30-19:55 jäsen Lehtimäki Kirsi 18:30-19:55 jäsen Pirilä Pirjo 18:30-19:55 jäsen Pitkä Sanna 18:30-19:55 jäsen Pohjola Pertti 18:30-19:55 jäsen Saittakari Seija 18:30-19:55 jäsen Tarzalainen Dimitri 18:30-19:55 jäsen Korttila Kirsi 18:30-19:55 esittelijä Posti Paavo 18:30-19:55 pöytäkirjanpitäjä Liikanen Kaisa 18:30-19:55 toimistosihteeri Muu Masonen Hannele 18:30-19:55 taloussihteeri, asiantuntija 127 Poissa Koponen Sanna kh:n edustaja Hildén Raili kh:n pujeenjohtaja Teittinen Jussi kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville-Matti Kuusela ja Kirsi Lehtimäki. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Heimo Riutta Paavo Posti varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Ville-Matti Kuusela Kirsi Lehtimäki pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Talouspäällikkö Paavo Posti

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 126 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma 5 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Sotela 126 Ehdotus: Päätös: Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä esityslistan tämän ko kouk sen asioiden kä sit te ly jär jestyk sek si. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma 4473/ /2015, 4756/ /2015 Sotela 127 Valmistelijat: sosiaalija terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh , johtava ylilääkäri Jaakko Larjo, puh sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen, puh , vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, puh , Heinolan kaupunginhallitus on pyytänyt toimittamaan lautakuntien ta lous ar vio esi tyk set vuodelle 2016 sekä vuosien taloussuun ni tel man mennessä rahatoimistoon. Samalla kau pun gin hal li tus on antanut ohjeet talousarvion laadinnasta. Vuosien tilinpäätösten myötä kaupungin taseeseen on ker ty nyt ylijäämää 17,8 M. Nettoinvestoinnit ovat samaan aikaan alit ta neet poistot ja lainakanta on supistunut 14 M 24%. Kaupungin ta lous on näinä vuosina vahvistunut selvästi, mutta lähivuodet tu levat olemaan talouden kannalta vaikeita. Kaupungin investointitarpeet ja käyttötaloutta kiristävät valtion toimet aset ta vat lähivuosien menokehityksille tiukat reunaehdot. Kaupunki ei voi velkaantua hallitsemattomasti. Investointiohjelman lä pi vie minen edellyttää myös tulorahoitusta eli ylijäämäisiä tuloksia. Keinot tilan teen hallitsemiseksi ovat: 1. Investointien kriittinen arviointi, priorisointi tuottonäkökulmasta ja myö hen tä mi nen taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle 2. Käyttötalouden nettomenojen kasvun hillitseminen Kaupunginhallituksen toimintalinjana on, että vuoden 2016 ta lous arvion mukainen tulos on vähintään ns. nollatulos. Nettoinvestointien enim mäis mää rä vuonna 2016 rajataan 8-9 milj. euroon. Päälinjaus vuosien talouden suunnittelussa on: 1) Toiminnassa on päästävä säästöihin ja samalla on lisättävä muuta tulorahoitusta riippumatta mahdollisuuksista verojen korotuksiin. Ta voit tee na on pitää vuosikate korvausinvestoinnit kattavalla tasolla eli keskimäärin 6 M :ssa. 2) Kaupunki tavoittelee sellaisia palvelujärjestelmien muutoksia, jotka a) parantavat palveluorganisaatioiden kykyä ennakoida olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksia b) edistävät uusien ja parempien toimintamallien käyttöönottoa ja tuo vat taloudellisia säästöjä

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta c) lisäävät palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia d) tukevat asukkaiden hyvinvointia, kaupungin asemaa asuin kun tana ja parantavat kaupungin houkuttavuutta ja kilpailukykyä. 3) Kaikkien palveluiden kehittämisessä etsitään edullisimmat tuot tamis ta vat. On mm. arvioitava, onko edullisempaa tuottaa palveluja suu rem mis sa yksiköissä tai useamman kunnan yhteistyönä. Os topal ve lu jen käytön mahdollisuudet tulee myös arvioida. 4) Vuoden 2016 talousarvioesitysten käyttötalous sopeutetaan talous ar vion laadintakehykseen. Tulosalueiden on tarkasteltava kriit tises ti tuotettavien palveluiden tarpeellisuutta ja nykyisiä tuot ta mis tapo ja. On myös tarkasteltava kaupungin ja palvelun käyttäjien välistä kus tan nus ten jakautumista siten, että palvelun käyttäjien osuutta lisä tään. 5) Investointiesityksiä on arvioitava samoista lähtökohdista ja etu sijal le on asetettava kiireellisimmät ja käyttökustannussäästöjä tuovat koh teet. Sosiaali- ja terveystoimen budjetti on valmisteltu vuodeksi 2016 suo ri te pe rus teis ta budjettia käyttäen. Suo ri te pe rus tei sen bud je toinnin työkalua käyttäen menojen arviointi on saatu ny kyis tä selvästi tar kem mak si ja läpinäkyvämmäksi. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa on myös tänä ta lous ar viovuon na sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, et tä talousarvion lukuja ei voi suoraan verrata edelliseen vuoteen. Täl lai sia muutoksia ovat mm. - kuvantaminen ja lääkehuollon toimintojen siirto Päijät-Hämeen sosi aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuuteen -ETEVA:n sahaniemen hoivakotien kunnallistaminen Sosiaali- ja terveystoimen, kuten muidenkin hallintokuntien raamiksi on annettu 0 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Tämä raami edel lyt täi si n 4,1 milj. :n karsimista. Talousarvio on nyt laadittu siten, et tä aluksi raamista on poistettu Päijät-Hämeen sosiaalija tervey den huol lon kuntayhtymän ostopalvelut, joiden tasosta sovittiin jo ke säl lä palvelusopimusneuvottelujen yhteydessä. Loppuosan kar sinnat n 2 milj. toteutettiin lautakunnan ohjeiden mukaisesti lo pet tamat ta mi tään toimintoja lukuunottamatta leikkaustoiminnan lo pet tamis ta. Nämä nyt tehdyt karsinnat ovat kuitenkin sen kokoisia, että ne eivät voi olla vaikuttamatta palvelujen tasoon erityisesti 25 tehtävän/viran täyt tä mät tä jättäminen näkyy palvelutarjonnassa. Yk si tyis koh tai semmat karsinnat selviävät talousarvioliitteestä

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen käyt tö ta lou den talousarvioesitys 2016 on seu raa va: Tulot Menot Netto Neton muutos-% 2015/ Hallinto ,17 % 210 Tutkimus- ja tu ki pal ve lut ,05 % 230 Perusterveydenhuolto ,25 % 2600 Erikoissairaanhoito, oma ,19 % 2650Erikoissairaan hoito,ostopalvelu ,12 % 270 Koti- ja vanhus pal ve lut ,49 % 280 Vammaisten erityispalvelut ,49 % 290 Sosiaalipalve lut ,11 % 20 Sosiaali- ja terveystoimi yht ,99 % Vuoden 2014 bruttototeutuma oli ja nettototeutuma oli Vuoden 2015 talousarvion bruttomenot ovat ja nettomenot Sosiaali- ja terveystoimen toiminnalliset sitovat tavoitteet vuodelle 2016 on myös määritelty pääsääntöisesti tehtävätasolle. Ne sel viävät tarkemmin talousarviokirjan tekstiosasta. Talousarviokokonaisuuteen kuuluvat myös sitovat tavoitteet, jotka sel viä vät talousarvioesityksestä. Talousarviokokonaisuuteen kuuluu myös hen ki lös tö suun ni tel ma, jos sa esitetään henkilöstöön tulevat muutokset, li säyk set tai vä hennyk set vuodelle Talousarvion käyttötalousosan lisäksi ta lousar vio eh do tuk ses sa on in ves toin ti osio, jonka irtaimisto-osion sosiaalija terveyslautakunta hy väk syy. Arvioidut sosiaalija terveystoimen irtai mis ton in ves toin ti me not vuodelle 2016 ovat euroa. Talonrakennushankkeet kuuluvat tekniselle toimelle ja lautakunta mer kit see ne vain tiedokseen. Niistä puuttuu ARA:n myöntämät avus tuk set Sahaniemen hoitokodin siirtyvä henkilöstöluettelo jaetaan lau ta kunnan jäsenille esityslistan mukana.

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Esityslistan liitteenä 1 - sosiaalija terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille liitteineen - teknisen toimen sosiaalija terveystointa koskevat in ves toin nit sosiaalija terveystoimen toimintaohjelma - henkilöstösuunnitelman muutokset vuodelle sosiaalija terveyslautakunnan iltakoulun muistio Ehdotus: Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) hyväksyä vuoden 2016 sosiaalija terveystoimen ta lous ar vion ja vuo sien taloussuunnitelman liitteineen sekä hen ki lös tösuun ni tel man muutokset vuodelle 2016 ja lähettää ne kau pun ginkam ree ril le ja henkilöstöpalveluihin kä si tel tä väk si, 2) hyväksyä esitetyt valtuustotason sitovat tavoitteet ja 3) merkitä tiedokseen investointiosion rakennushankkeet teknisen toi men esittämässä muodossa. Päätös: Lautakunnalle jaettiin sen kokouksessa vuoden 2016 käyttötalouden tekstiosa, se päätettiin liitää muuhun talousarvioaineistoon. Lautakunta kävi talousarviosta yleiskeskustelun, minkä jälkeen se hyväksyi sosiaalija terveysjohtajan tekemän esityksen kohdat 1-3 seuraavilla korjauksilla: - TYP:n johtajan palkkaan yhteistoimintakorvauksiin varataan Heinolan osuutena ja henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksuun henkilöstötoimistolle Kyseiset summat katetaan hallintoon varatulla tulospalkkausmäärärahalla, jota ei oteta käyttöön. Tiedoksianto: Kopio kaupunginkamreeri henkilöstöpalvelut

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisu vaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki xx Rauhankatu 3, Heinola sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja vanettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anlitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi, fax: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus kirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan