AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO TAMMI- MAALISKUUN TAPAHTUMISTA

Transkriptio

1 Julkaistu: :02:21 CEST Amanda Capital - Pörssitiedote AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTEENVETO TAMMI- MAALISKUUN TAPAHTUMISTA - Konsernin hallinnointipalkkiot olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M ). - Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,4 miljoonaa (-2,4 M ) - Konsernin liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (-2,2 M ). - Konsernin tulos verojen jälkeen oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,6 M ). - Osakekohtainen tulos oli 0,013 euroa (-0,07 euroa). - Omavaraisuusaste oli 91,2 % (91,1 %). - Osakekohtainen oma pääoma katsauskauden lopussa oli 1,76 euroa (1,66 euroa). - Amanda-konsernin pääomasijoitusten tuotto sijoitustoiminnan alusta alkaen oli 22,1 % p.a.(irr). TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ Katsauskauden ( ) aikana pääomasijoitusten hallinnointiin ja konsultointiin liittyvän liiketoiminnan liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 0,4 miljoonaa euroa. Pääomarahastosalkusta tuloutui katsauskaudella 0,4 miljoonan euron voitto. Katsauskauden hallinnoitavien varojen määrä pysyi viime vuoden lopun tasolla ollen noin miljoonaa euroa. Pääomasijoitusmarkkina jatkoi edelleen haastavana, mutta loppuvuoden 2009 havaitut myönteiset merkit markkinoiden toipumisesta jatkuivat katsauskauden aikana. Amandan 28 eri pääomarahastosta muodostuvassa sijoitussalkussa toteutui katsauskauden aikana irtautumisia ja kohderahastojen markkina-arvot jatkoivat nousuaan jatkaen vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä alkanutta trendiä. Arvioimmekin, että pohjat pääomasijoitusmarkkinoilla ohitettiin viime vuoden lopussa ja käänne parempaan suuntaan on tapahtunut. Tosin markkinatilanteesta johtuen irtautumismarkkinat pysynevät haasteellisina myös lähitulevaisuudessa. Katsauskauden taloudellinen kehitys Pääomarahastojen hallinnoinnista ja konsultoinnista tulevat hallinnointipalkkiot olivat ,0 miljoonaa euroa (1,1 M ). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (-2,4 M ). Konsernin liikevaihto oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (-1,3 M ) Tilikauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,6 M ). Konsernin kulut ja poistot olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,9 M ). Henkilöstökulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 M ) ja poistojen osuus oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M ). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,3 miljoona euroa (0,4 M ). Sivu 1 / 13

2 TASE Konsernin taseen loppusumma oli 43,8 miljoona euroa (41,5 M ) ja oma pääoma 40,0 miljoonaa euroa (37,8 M ). Lyhytaikaisista veloista 2,0 miljoona euroa (2,5 M ) oli korollista velkaa ja loput 1,9 miljoonaa euroa (1,2 M ) oli korotonta lyhytaikaista velkaa. Amandan omavaraisuusaste oli korkea 91,1 % (91,2 %). Kokonaistaseesta oli 74,7 % (67,6 %) sijoitettuna pääomasijoituksiin ja 6,0 % (8,0 %) likvideihin varoihin. Konserniliikearvon osuus taseen loppusummasta oli 4,1 % (4,3 %) ja muut aineettomat erät olivat 7,5 % (9,6 %) sekä taseen muut erät olivat 7,7 % (10,5 %). PÄÄOMASIJOITUSTEN HALLINNOINTI JA KONSULTOINTI Amandan konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi- ja raportointipalveluita yhteensä 13 eri sijoitussalkulle. Varainkeruu Amanda V East pääomarahastojen rahastoon jatkui katsauskauden aikana. Rahasto sijoittaa venäläisiin ja itäeurooppalaisiin listaamattomiin yrityksiin pääomarahastojen kautta. Rahaston tavoitekoko on 150 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana kertyi pääomasijoitusten hallinnoinnista ja konsultoinnista liikevaihtoa odotusten mukaisesti yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Amandalla oli katsauskauden lopussa hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa (alkuperäiset sitoumukset). Hallinnoitavista varoista 113,0 miljoonaa euroa oli Amandan omia sijoitussitoumuksia, 442,3 miljoonaa euroa Amandan hallinnoimien pääomarahastojen rahastojen varoja sekä 2,1 miljardia euroa konsultoinnin piirissä olevia varoja. Näistä varoista on tehty sijoituksia yli 150 pääomarahastoon Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle. SIJOITUSTOIMINTA Ensimmäisen vuosineljänneksen 2010 aikana Amanda Capital Oyj ei tehnyt yhtään uutta suoraa pääomarahastosijoitusta. Amandan sijoituskohteena olevat pääomarahastojen rahastot jatkoivat sen sijaan aktiivista sijoitustoimintaansa. Amandalla on sijoituksia 23 eri pääomarahastossa sekä viidessä itse hallinnoimassaan pääomarahastojen rahastossa. Amandan sijoitusaste (tehdyt pääomasijoitukset kirjanpitoarvoon/oma pääoma) oli 81,9 % (74,2 %). Amandan ylikomittoitumisaste oli 158,1 % (215,3 %). Katsauskauden aikana pääomarahastot kutsuivat pääomia noin 1,8 miljoonaa euroa ja palauttivat yhtiölle noin 0,9 miljoonaa euroa pääomanpalautuksina ja 0,4 miljoonaa euroa voitonjakona. Yksityiskohtaisemmat tiedot Amandan nykyisistä pääomarahastosijoituksista löytyvät yhtiön kotisivuilta PÄÄOMARAHASTOJEN TEKEMIÄ UUSIA SIJOITUKSIA Amandan sijoitussalkussa olevat pääomarahastot keskittyivät katsauskaudella olemassa olevien sijoituskohteiden hallinnointiin. Katsauskauden aikana Gresham IV - pääomarahasto teki kaksi lisäsijoitusta James Grant Group yhtiöön hankkimalla First Artist Management nimisen yhtiön ja osan Michael Kay Company nimisestä yhtiöstä. PÄÄOMARAHASTOJEN IRTAUTUMISET KOHDEYRITYKSISTÄ Seuraavat irtautumiset toteutuivat Amandan salkusta katsauskauden aikana: Permira Europe III - pääomarahasto myi osuutensa Freenet AG-nimisestä yhtiöstä. Yhtiö on Saksan suurin itsenäinen telekommunikaatiopalveluiden tuottaja. Varat ovat palautuneet Amandalle kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Montague III - pääomarahasto on sopinut myyvänsä Sebia SA nimisen yhtiön Sivu 2 / 13

3 Cinvenin hallinnoimille rahastoille. Sebia on onkologiaan keskittyvä diagnostiikka-alaan keskittyvä yhtiö. Yrityskauppa vaatii vielä normaalit viranomaiskäsittelyt ja varat palautunevat Amandalle vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. OSAKKEENOMISTAJAT, OSAKEPÄÄOMA JA OMAPÄÄOMA Amanda Capital Oyj:n osakepääoma on euroa jakautuen osakkeeseen. Katsauskauden aikana Amanda ei hankkinut omia osakkeita. Amandalla oli katsauskauden lopussa osakekannustinjärjestelmän suojaamistarkoituksessa hankittuja omia osakkeita yhteensä kappaletta ja yhtiökokouksien valtuutuksien nojalla hankittuja omia osakkeita kpl. Amanda Capital Oyj:llä oli osakkeenomistajaa suurinta osakkeenomistajaa %-osuus osake- ja äänimäärästä Berling Capital Oy 14,2 Veikko Laine Oy 14,0 Ulkomarkkinat Oy 12,9 Oy Hermitage Ab 10,1 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 9,0 Procurator-Holding Oy 2,8 Alexander Management Oy 2,1 Änkilä Petteri 1,9 Ab Kelonia Oy 1,8 Suomen Kulttuurirahasto 1,5 OMA PÄÄOMA Omaan pääoman määrän vaikutti katsauskauden tulos sekä käyvän arvon rahaston muutos 0,8 miljoonaa euroa. Tämän tiedotteen taulukko-osassa on tarkempi erittely muutoksista. Amanda Capital Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin valtuutta hallitus päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta ja päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiökokouksen päätökset löytyvät kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö oli 14 henkilöä (15 henkilöä). Henkilöstölle maksetut kokonaispalkat tilikauden aikana olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 M ). Sivu 3 / 13

4 TOIMINTAAN LIITTYVÄT KESKEISIMMÄT RISKIT ja EPÄVARMUUSTEKIJÄT Amanda-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit koostuvat pääasiassa sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä eli markkinariskistä, valuuttariskistä ja maksuvalmiusriskistä. Kokonaisvaltaisesti riskejä hallinnoidaan Amanda Capital Oyj:n hallituksen vahvistaman sijoitusprosessin ja sijoitusstrategian kautta. Sijoituskohteet valitaan sijoitusprosessin avulla, jossa sijoituskomitea seuloo potentiaaliset sijoituskohteet. Näistä tehdään ns. Due Diligence - tarkastus, jossa rahaston tuottohistoria, henkilöstö, dokumentointi sekä muut rahaston hallinnointiin ja kehitykseen olennaisesti liittyvät tekijät tarkistetaan. Lopulliset sijoitusehdotukset viedään Amanda Capital Oyj:n hallitukselle arvioitavaksi ja päätettäväksi. Maksuvalmiusriski Konsernin maksuvalmiutta seurataan jatkuvasti ja hyvää maksuvalmiutta ylläpidetään sijoittamalla ylilikviditeetti vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat nopeasti ja selkeään markkinahintaan muunnettavissa käteisvaroiksi. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus on järjestetty saadulla limiittilupauksella. Maksuvalmiuteen vaikuttavat oleellisesti pääomarahastojen irtautumiset kohdeyhtiöistä. Kansainvälinen rahoituskriisi on vaikuttanut pääomasijoitustoimintaan voimakkaasti. Rahoituskriisin myötä lainamarkkinoiden likviditeetti, hinnoittelu ja ehdot ovat kiristyneet. Varovaisuus rahoitusmarkkinoilla jatkuu edelleen, mutta on odotettavissa, että yrityskauppamarkkinat ja sitä myötä varojen palautuminen sijoittajille elpyvät vähitellen. Toisaalta pääomasijoitusten hallinnoinnissa ovat ominaisia pitkäaikaiset hallinnointisopimukset, jotka tuovat tasaista kassavirtaa ja parempaa ennustettavuutta yhtiön maksuvalmiuteen. LAADINTAPERIAATTEET Konserni on soveltanut alkaen seuraavaa uudistettua standardia IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. IAS 1- muutos vaikuttaa tuloslaskelman esitysmuotoon. Konserni on soveltanut alkaen seuraavaa uutta IFRS 8 Toimintasegmentit standardia, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta esitettyyn osavuotiskatsaukseen, koska Amandalla on edelleen vain yksi toimintasegmentti. Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset - standardia noudattaen. Amanda noudattaa osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat nähtävillä tilinpäätöksessä. Amanda-konsernin liikevaihto sijoitustoiminnan nettotuottojen osalta tuloutuu Amandalle yhtiöstä riippumattomista tekijöistä eri vuosineljänneksille. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Amanda Capital Oyj varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella, joka löytyy tämän tiedotteen liitteenä. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Amanda Capital Oyj:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistiin, hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina, viikolla 12. Sivu 4 / 13

5 TOIMIALAN NÄKYMÄT Kansainvälinen rahoituskriisi ja sen jälkeinen taloudellinen taantuma ovat vaikuttaneet pääomasijoitustoimintaan voimakkaasti. Erityisesti pankkien luotonanto isoihin buyout-järjestelyihin on vähentynyt. Myös pienten ja keskisuurien buyout-sijoituksien lainarahoitus on vaikeutunut. Rahoituskriisin myötä lainamarkkinoiden likviditeetti, hinnoittelu ja ehdot ovat kiristyneet. Yrityskauppamarkkinat ja sitä myötä varojen palautuminen sijoittajille ovat alkaneet vähitellen kuitenkin elpyä. Valtaosa pääomasijoitusmarkkinoiden toimijoista on käyttänyt velkarahoitusta maltillisesti ja tehnyt tarkoituksenmukaisesti hinnoiteltuja sijoituksia, joiden odotetaan edelleen pidemmällä aikavälillä tuottavan pääomasijoitustoiminnalle tyypillisiä tuottoja. Yrityskauppamarkkinoiden virkistymisen seurauksena uskomme, että pohjat pääomasijoitusmarkkinoilla on nyt ohitettu ja käänne parempaan suuntaan on tapahtunut. Pääomarahastoilla on tällä hetkellä käytössään paljon pääomia sijoitettavaksi seuraavien 3-4 vuoden aikana. Pääomasijoittaminen on osoittanut olevansa kilpailukykyinen tapa omistaa ja hallinnoida yrityksiä. Pääomasijoitustoimialan uskotaan edelleen kasvavan globaalisti hyvien tuottojen myötä. YHTIÖN NÄKYMÄT Amandan liiketoiminnan laajentaminen sijoitustoiminnasta pääomasijoitusten hallinnointiin ja konsultointiin, on osoittautunut hyväksi strategiaksi. Pääomasijoitusten hallinnoinnissa ovat ominaisia pitkäaikaiset hallinnointisopimukset, jotka tuovat tasaista kassavirtaa ja parempaa ennustettavuutta yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Liiketoiminnan laajentuminen on tehnyt Amandan tuloksesta vähemmän alttiin sijoitustoiminnan tuottojen heilahteluille. Yhtiön tavoitteena on myös jatkossa kasvattaa hallinnointiliiketoimintaansa sekä orgaanisesti perustamalla uusia rahastoja että mahdollisin yritysostoin tai pääomarahastosalkkujen haltuunotolla. Ko. liiketoiminta-alueen liikevaihto on yli 4,0 miljoonaa euroa vuonna 2010 perustuen olemassa oleviin sopimuksiin. Amanda on jatkanut selektiivistä sijoitustoimintaansa ja keskittänyt sijoituksensa pääsääntöisesti pääomarahastoihin, jotka sijoittavat kypsemmän vaiheen yrityksiin. Kyseisellä strategialla on saavutettu erinomaisia tuottoja ja sijoitusten pitkän aikavälin tuottojen uskotaan pysyvän hyvinä tulevaisuudessa. Sijoitustoiminnan menestyksen mittaaminen kvartaaleittain on kuitenkin liian lyhyt aika pääomasijoitustoiminnassa, jossa sijoitushorisontti on useita vuosia. AMANDA CAPITAL OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Martin Paasi, puh. (09) Liite: Taulukko-osa, Pörssitiedote Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, Taulukko-osa KONSERNIN TULOSLASKELMA, EUROA 1-3/10 1-3/ /09 LIIKEVAIHTO Sijoitustoiminnan nettotuotot Sivu 5 / 13

6 Hallinnointipalkkiot Yhteensä Poistot Liiketoiminnan kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Muut laajan tuloksen erät: Myytävissä olevat rahoitusvarat netto TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Tulos/osake,EUR Tulos/ulkona oleva osakemäärä,eur *) *)Vähennetty yhtiön hallussa olevat omat osakkeet KONSERNIN TASE, EUR VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Pääomarahastosijoitukset Laskennallinen verosaaminen Sivu 6 / 13

7 LYHYTAIKAISET VARAT Siirtosaamiset ja ennakkomaksut Myytävissä olevat sijoitukset Rahoitusarvopaperit Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA VELAT Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, EUR 1-3/10 1-3/ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Myytävissä olevat sijoitukset Pitkäaikaiset, lisäys (-) vähennys(+) Lyhytaikaiset, lisäys (-) vähennys (+) Käyvän arvon rahaston muutos Verovelan/verosaamisen muutos Myytävissä olevat sijoitukset, muutos yhteensä Sivu 7 / 13

8 Käyttöpääoman muutos Liikesaamiset, lisäys (-) vähennys (+) Korottomat velat, lisäys(+) vähennys(-) Korolliset velat, lisäys(+) vähennys(-) Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoitustuotot ja -kulut Laskennalliset verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit sijoituksiin RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankinta/myynti Muut muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS Likvidit varat Likvidit varat Likvidit varat sisältävät rahat ja pankkisaamiset. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, EUR Sivu 8 / 13

9 Osake Yli- Sijoi- Muut Käyvän Voitto- Yhteensä -pääoma kurssi tetun rahas- arvon varat rahasto vapaan tot rahasto oman pääoman rahasto Oma pääoma Laaja tulos Muut muutokset Tilikauden voitto (tappio) Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Omien -6-6 osakkeiden hankinta Muut 3 3 muutokset Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden voitto (tappio) Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Omien -3-3 osakkeiden hankinta Osingon jako Muut Sivu 9 / 13

10 muutokset Oma pääoma KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tilikauden voitto/tappio (1 000 EUR) Tulos/osake,EUR Tulos/ulkona oleva osakemäärä,eur *) Oma pääoma/osake,eur Oma pääoma/ulkona oleva osakemäärä,eur *) Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % p.a Oman pääoman tuotto, ROE % p.a Omavaraisuusaste, % Pörssikurssi kauden lopussa, EUR Henkilöstö tilikauden lopussa Pääomasijoitukset suhteessa omaan pääomaan, % Sijoitussitoumukset suhteessa omaan pääomaan, % *)Vähennetty yhtiön hallussa olevat omat osakkeet PÄÄOMARAHASTOJEN KIRJANPITOARVON MUUTOS, EUR Pääomarahastojen kirjanpitoarvo Pääomarahastoihin kutsutut pääomat Pääomarahastojen pääomapalautukset -942 Pääomarahastojen arvonmuutokset käyvän arvon rahastossa Tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotot - Sivu 10 / 13

11 Pääomarahastojen kirjanpitoarvo VASTUUSITOUMUKSET Amanda Capital Oyj:n antamat jäljellä olevat sijoitussitoumukset pääomarahastoihin olivat yhteensä 30,5 miljoonaa euroa (53,4 M ). Muut vastuut olivat katsauskauden lopussa 0,2 miljoonaa euroa(0,4 M ). AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään keskiviikkona 14. huhtikuuta 2010 Helsingissä, käsitteli seuraavat asiat: Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että tilikauden tappio ,72 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Amandan hallituksen jäseninä jatkavat: Peter Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle euroa ja jäsenille euroa kuukaudessa. Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Topi Pielan hallituksen puheenjohtajaksi. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskeva 9 kuulumaan seuraavasti: 9 Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Sivu 11 / 13

12 Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat vastaavat valtuutukset ja on voimassa saakka. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä ole hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus kumoaa aiemmat vastaavat valtuutukset ja on voimassa 18 kuukautta päätöspäivämäärästä lukien. Hallituksen valtuuttaminen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavin ehdoin: - Valtuutuksen perusteella palautettavan pääoman määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. - Pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. - Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Amanda Capital Oyj Hallitus Lisätietoja: CEO Martin Paasi, puh JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan Sivu 12 / 13

13 pääomarahastojen rahastossa. Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja raportointipalveluita pääomasijoittajille. Sijoituksia on tehty yli 190 pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset sijoitussitoumukset)eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle. Viestin lähettäjä GlobeNewswire, a NASDAQ OMX company Sivu 13 / 13