Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Palvelutuotannon jaosto Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Aika , klo 17:00-19:39 Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastaminen 11 Valtuustoaloite 4/2017: Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa- Upphandling av ansvarsfull, hållbar mat 12 Ruokapalvelujen hinnoittelu vuonna Palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma 14 Palvelutuotannon jaoston vuoden 2017 toimintakertomus 15 Väistötilaselvityksen tilannekatsaus 16 Ilmoitusasioita tiedoksi

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Rehn, puheenjohtaja Noora Piili, 1. varapuheenjohtaja Elina Utriainen Jerri Kämpe-Hellenius, saapui 17:04 Pekka Oksanen Piia Aallonharja Jukka Liimatainen Muut saapuvilla olleet Kia Forsell, hallintosihteeri, sihteeri Ari Harinen, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö Toini Linnanmäki, ruokapalvelujohtaja, poistui 19:03 Esa Lindell, talouspäällikkö, poistui 19:03 Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, esittelijä Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, poistui 19:03 Poissa Kim Åström Allekirjoitukset Pekka Rehn Puheenjohtaja Kia Forsell Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Noora Piili pöytäkirjantarkastaja Elina Utriainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Kirkkonummen kunnan julkisessa verkkopalvelussa

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24)

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiantuntijoina kokouksessa oli läsnä: - kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström, läsnä rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä - ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki, läsnä talouspäällikkö Esa Lindell, läsnä 9-14

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) 10 Pöytäkirjan tarkastaminen Ehdotus Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona Päätös Palvelutuotannon jaosto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Noora Piilin ja Elina Utriaisen. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) 11 Valtuustoaloite 4/2017: Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa-upphandling av ansvarsfull, hållbar mat KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Toini Linnanmäki toini.linnanmaki@kirkkonummi.fi ruokapalvelujohtaja Valtuustoaloitteessa 4/2017 Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa valtuutetut ovat todenneet seuraavaa; Jotta Kirkkonummen julkisissa keittiöissä tarjottaisiin vastuullista ja kestävää ruokaa kotimaisista raakaaineista, me allekirjoittaneet ehdotamme: - että Kirkkonummen ruoka- tai hankintastrategia hyväksyy elintarvikkeiden hankinnalle strategiset tavoitteet ja lähtökohdat, omaksuen valtioneuvoston periaatepäätöksen koskien julkisten hankintojen vastuullisuutta, - että Kirkkonummi hankintaohjeissaan asettaa hankinnoille konkreettisia laatuvaatimuksia, jotka ottavat huomioon hyvät viljelytavat, eläinten hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden - että Kirkkonummen kunta selvittää mahdollisuuksia painottaa ruokahankinnoissaan lähiruokaa Valtioneuvosto periaatepäätöksessään ( ) edellyttää, että julkisissa hankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään kiinnittämällä huomioita ympäristön kannalta hyviin viljelymenetelmiin, eläinten hyvinvointiin sekä elintarviketurvallisuuteen. Vaatimuksilla ei saa rajoittaa kilpailua eikä niillä saa pyrkiä suosimaan tai syrjimään ketään tarjoajaa. Kirkkonummen kunnan elintarvikehankinnat on kilpailutettu yhteistyössä Keravan ja Kauniaisten kanssa. Hankinnat kilpailutetaan 3-4 vuoden välein. Elintarvikekilpailutus on EU-kilpailutus. Kilpailutuksessa elintarvikkeet on jaettu seitsemään (7) tuoteryhmään ja tuoteryhmäkohtaisia osatarjouksia on ollut mahdollista antaa. Tuoteryhmien tuotteet on tarkoin harkittu tarpeidemme mukaisesti ja niille on annettu tuotteittain/tuoteryhmittäin konkreettisia laatuvaatimuksia, kriteereitä mm. pakkauskoosta, materiaalista, tuotteen koosta ja tuotteen palakoosta, muodosta ja painosta sekä jalostusasteesta. Joidenkin tuotteiden kohdalla on vaadittu lisäaineettomuutta esim. ei natriumglutamaattia sekä Gmo-vapaata. Tärkeänä kriteeristönä on ollut ravitsemukselliset vaateet kuten tuotteen rasva-, suola-, kuitu- ja sokeripitoisuudet. Tarjouspyynnössä on määritetty myös tavaran toimitusaika. Tuotteilta on kysytty myös alkuperämaa. Sopimukseen on sisällytetty myös kohta, jossa kunta pidättää itsellään oikeuden ostaa sopimuskauden aikana pieniä eriä kausi-, erityis- ja räätälöityjä tuotteita sopimuksen ulkopuolelta. Tätä sopimuksen kohtaa olemme

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) hyödyntäneet ostamalla joitakin teemoihin liittyviä leivonnaisia lähialueen leipomosta. Tarjouspyyntöön on kirjattu myös, että ateriapalvelut huomioivat ympäristöä säästäviä toimintatapoja ja toimittajan tulee ottaa tämä huomioon myös omassa toiminnassaan, jotta ympäristökuormitus olisi mahdollisimman vähäinen. Sopimukseen on kirjattu myös velvoite, että sopijaosapuolet edistävät ympäristöystävällistä ja kestävää kehitystä toteuttaessaan sopimusta. Kirkkonummen kunnan ruokapalveluille tarjotut ja käytetyt elintarvikkeet ovat pääsääntöisesti suomalaista alkuperää, joten käytämme jo nyt lähialueilla tuotettua ruokaa kuten liha, maito - ja maitotaloustuotteet, munat, perunat ja juurekset, hiutaleet, jauhot, leipä sekä marjat ja kalat osittain. Maito tulee suomalaisilta länsirannikon tiloilta ja juurekset, kasvikset Hämeen alueelta. Perunat tulevat pohjanmaalta. Hiutaleina käytämme luomuhiutaleita. Kirkkonummen keittiöissä leivotaan mm. keittopäivien sämpylät itse. Hoiva-alueen keittiöissä leivotaan myös leipää ja kahvileivät itse, joten toimimme siltä osin itse lähituottajana. Tuotteisiin kohdistuvaa sosiaalista kestävyyttä tuemme mm. käyttämällä reilun kaupan kahvia ja teetä sekä ostamalla ajoittain reilun kaupan hedelmiä. Ammattikeittiön vastuullisuus on monen osatekijän summa. Ruokalistasuunnittelulla, turhan energian kulutuksella ja ruokahävikin minimoimisella on suuri merkitys. Tähderuuan määrää seurataan toimipaikoittain päivittäin ja se raportoidaan tuotantokeittiöihin. Tämä otetaan huomioon seuraavalla ruokalistakierrolla valmistettavan ruuan määrässä. Ruoka valmistetaan yhtenäisten, kokeiltujen ruokaohjeiden mukaan isoissa tuotantokeittiöissä, josta ruoka toimitetaan lähialueelle. Eniten ympäristöä kuormittavaa on eläinperäisten elintarvikkeiden tuotanto. Ruokalistaan tulee lisätä jatkossa enemmän kasvisruokaa. Ravitsemussuositukset ohjaavat vähentämään lihan käyttöä. Kirkkonummen kunta suosii kotimaisia kasviksia, juureksia ja kotimaista kalaa sesongit huomioiden. Kirkkonummen ruokalistoilla on jo vuosia riisi korvattu kotimaisella ohralisukkeella. Mikäli elintarvikekilpailutusta pilkotaan hyvin pieniin osasiin niin, se lisää kuljetuksia keittiöihin ja samalla hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi se lisää tilausten, laskujen ja toimituskertojen määrää ottaen huomioon Kirkkonummen kunnan liittyminen HINKU-kuntiin. Elintarvikkeiden hankinnassa on erittäin tärkeää tavarantoimittajan toimintavarmuus ja logistisen ketjun toimivuus. Kirkkonummen kunnalle ei ole laadittu varsinaista ruoka- ja hankintastrategiaa. Kunnan talousyksikkö on valmistelemassa päivitystä kunnan hankintaohjeeseen, johon elintarvikkeiden hankintaohjeistuskin kirjattaneen.

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Elintarvikekilpailutuksessa huomioidaan tarkemmin jatkossa - että keittiöissä tarjotaan jatkossakin vastuullista ja kestävää ruokaa kotimaisista raaka-aineista ketään syrjimättä - asetetaan konkreettisia laatuvaatimuksia, jotka ottavat huomioon hyvät viljelymenetelmät, eläinten hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden. - kunta selvittää mahdollisuuksia painottaa ruokahankinnoissaan lähiruokaa tehden selvityksiä esim. "Lähiruokaa Uudeltamaalta"-projektin kanssa ja hakemalla lähialueen tuottajia esim. Kirkkonummen internetilmoituksien avulla sekä ilmoittamalla Kirkkonummen Sanomissa elintarvikekilpailutuksen alkamisesta. Oheismateriaali: Valtuustoaloite 4/2017: Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa - Upphandling av ansvarsfull, hållbar mat Ehdotus Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto päättää hyväksyä oheisen selvityksen valtuustoaloitteeseen "Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa" ja lähettää sen edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että jäsen Jerri Kämpe-Hellenius saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo Tiedoksi kuntatekniikan lautakunta jatkotoimenpiteitä varten

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) 12 Ruokapalvelujen hinnoittelu vuonna 2018 KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Toini Linnanmäki toini.linnanmaki@kirkkonummi.fi ruokapalvelujohtaja Ruokapalvelutuotteet on hinnoiteltava sisäistä myyntiä varten siten, että myyntitulot kattavat toimintamenojen lisäksi myös yksikön poistot ja vyörytysmenot. Ruokapalvelut on tilastoinut vuoden 2017 toteutuneita ruokapalveluja, jonka perusteella ja vuoden 2018 arvioidun suoritemäärän mukaan ruokapalvelutuotteiden hinnat määräytyvät. Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan hinnoitella ruokapalvelujen tuotteet toistaiseksi seuraavasti alkaen (alv 0 %): Kouluruokailu: - lounas 2,10 Päiväkotiruokailu: - lounas 2,15 - aamupala 1,35 - välipala 1,35 Laitoshoidon ravintopäivä 16,20 Työaikkaruokailu 5,25 (alv 0 %) Palvelutalon lounas 6,30 (alv 0 %) asukkaille Palvelutalon ruokapaketti 1.: - laitoshoidon ravintopäivä 16,00 Palvelutalon ruokapaketti 2.: - sis. aamupala, lounas, päiväkahvi+kahvileipä 11,10 Vuoden 2018 hinnoitteluehdotus laaditaan seuraavien tietojen perusteella: - toteutuneiden tuotteiden määä arvioitu tuotteiden määrä Ruokapalveluhintoja on tarkistettu tarpeen mukaan riippuen ulkoisista ja sisäisistä muutoksista.

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Elintarvikkeiden hinnat olivat v edullisia edellisenä vuonna tehdyn elintarvikekilpailutuksen vuoksi. Vuonna 2018 tulee hintoihin korotuksia seuraavasti 1.3. alkaen: maito- ja maitotaloustuotteet 6-9 %, perunat 4 %, kala %, teolliset elintarvikkeet (kuiva-aineet) 9-25 %, kotimaisista pakastemarjoista mustikat 74 %, punaherukka 8 % ja puolukka 45 %. Lisäksi EU:n koulumaitotukijärjestemän muutoksen vuoksi tukea maksetaan vain maidosta ja piimästä ja tukiosuus on minimaalinen. Aiemmin tukea saatiin myös maitotaloustuotteista mm. juustoista. Verohallinnon päätösen mukaan vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista ravintoedun arvo on 6.50 (alv 14%) ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,50 ja enintään 10,40. Jos tämä määrä alittaa 6,50 tai ylittää 10,40, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää. Kirkkonummen kunnan toimintayksikössä työkentelevä henkilöstö syö kouluruokailun ehdoilla, jolloin ateriakokonaisuus on rakennettu siten, että ruokailun läpimeno on mahdollista rajallisena aikana ja tarjottava kokonaisuus mahtuu tarjoilulinjastoihin. Ateriakustannus alittaa 6,50 ateriaa kohden. Ehdotus Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto päättää: 1. hinnoitella ruokapalvelutuotteet alkaen toistaiseksi seuraavasti (alv 0 %): Kouluruokailu: - lounas 2,10 Päiväkoti: - lounas 2,15 - aamupala 1,35 - välipala 1,35 Laitoshoidon ravintopäivä 16,20 Työpaikkaruokailu 5,25 Palvelutalon lounas 6,30 Palvelutalon ruokapalvelupaketti 1. 16,20 - laitoshoidon ravintopäivä - sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin+kahvileivän, päivällisen ja iltapalan Palvelutalon ruokapalvelupaketti 2. 11,10 - sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin+kahvileivän

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Valkokulta, hoivakoti 14,50 - sisältää lounaan, tuoreannoksen, kahvileivän ja päivällisen ilman ruokajuomaa ja leipää ravintorasvoineen Kotipalveluateria 8 2. todeta, että työpaikkaruokailun hintaan tulee lisäksi arvonlisävero 14 % samoin palvelukeskuksen ulkopuolisille käyttäjille. Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Jerri Kämpe-Hellenius ehdotti seuraavan ponnen: Lukion ja ammattikoulun ym. ruokailussa voisi tutkia mahdollisuutta kehittää oppilaan mahdollisuutta ilmoittaa osallistumistaan syömiseen etukäteen esim. niin, että oppilas ilmoittaa osallistumista ruokailuun ensi viikon eri päivillä ja syökö normaalin- vai kasvisvaihtoehdon. Puheenjohtaja totesi, että palvelutuotannon jaosto kannatti Jerri Kämpe- Helleniuksen ehdottomaa pontta yksimielisesti. Päätös Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi jaosto esitti seuraavan ponnen: Lukion ja ammattikoulun ym. ruokailussa voisi tutkia mahdollisuutta kehittää oppilaan mahdollisuutta ilmoittaa osallistumistaan syömiseen etukäteen esim. niin, että oppilas ilmoittaa osallistumista ruokailuun ensi viikon eri päivillä ja syökö normaalin- vai kasvisvaihtoehdon. Tiedoksi ruokapalveluyksikkö, tilahallinnon sihteerit

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) 13 Palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Sirpa H. Salminen sirpa.salminen@kirkkonummi.fi hallintopäällikkö Liitteet 1 KORJATTU Liite Patu Käyttösuunnitelma v pdf Talousarvio 2018 ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksyi ja 83 vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sekä vahvisti hankintavaltuudet vuodelle Kunnanhallitus hyväksyi toimielimiä sitovat vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmansa kunnanhallitukselle mennessä. Käyttötalousuunnitelma Käyttötaloussuunnitelma laaditaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Käyttösuunnitelmassa toimielimen tulee jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille tai kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi ja määrätä näille tilivelvollinen vastuuhenkilö. Samalla toimielin päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta. Käyttösuunnitelmassa jasto päättää sen toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen. Tavoitteiden osalta talousarviokirjassa esitetyt tavoitteet sitovat valtuustoon nähden. Strategiaa tukevat sekä muita palveluja tukevat tavoitteet esitetään käyttösuunnitelmassa ja nämä sitovat lautakuntaan nähden. Käyttötalouden määrärahojen osalta toimintakate eli toimintatulojen ja menojen erotus on valtuustoon nähden sitova. Investointiosan määrärahat ovat tehtävä- ja hankeryhmätasolla sitovia. Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia siten kuin ne on esitetty investointiosan hanketaulukossa talousarviokirjan lopussa. Kaikkien yli 1 miljoonan euron investointien osalta noudatetaan kunnanvaltuuston määrittelemää investointiraamia ja poikkeamat tuodaan valtuuston käsittelyyn. Talonrakentamishankkeen tilahallinnon korjausohjelma osalta korjausinvestointien määrärahat kohdennetaan tarkemmin eri kohteisiin Palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelmassa, ja yli kahdenkymmenen prosentin ylitykset tuodaan palvelutuotannon jaoston käsittelyyn.

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 käyttösuunnitelma käsittää jaoston hallinnon, tilahallinnon investointipalvelut ja kunnossapitopalvelut, puhtauspalvelut ja ruokapalvelut. Palvelutuotannon jaosto toimii kuntatekniikan lautakunnan alaisena. Tilivelvolliset vastuuhenkilöt Toimielin määrää käyttösuunnitelmassa tilivelvolliset viranhaltijat eli vastuuhenkilöt. Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa määritellyn tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, päättää tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä kunnan ohjeiden mukaisesti ja hyväksyy tulosalueen tositteet. Tilivelvollinen vastuuhenkilö voi omassa käyttösuunnitelmassaan jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osatuloarvion edelleen pienempiin toiminnallisiin osiin, mutta tilivelvollisen vastuuta ei voi siirtää edelleen osa-alueen vastuuhenkilölle. Hankinnat Hankintoja voivat tehdä henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. Kunnanvaltuusto on vahvistanut hankintavaltuudet vuodelle Käyttösuunnitelmassa määritellyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt päättävät hankinnoista vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa. Yksittäisessä hankinnassa noudatetaan kunnanvaltuuston antamia hankintavaltuuksia ja muilla tilivelvollisilla vastuuhenkilöillä hankintavaltuus on (alv 0%) saakka, ellei käyttösuunnitelmassa toisin määrätä. Käyttösuunnitelmassa nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt voivat delegoida toimivaltaansa nimetylle, alaiselleen viranhaltijalle. Käyttösuunnitelman liitteessä luetellaan tilivelvolliset vastuuhenkilöt, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä henkilöt, joiden työtehtäviin liittyy tilausten ja ostojen tekeminen. Raportointi Jaosto raportoi taloudesta ja toiminnasta osavuosikatsauksella kolme kertaa vuodessa, tilanteissa ja 31.8 sekä laatii tilinpäätökseen kuuluvan vuosikertomuksen kunnanhallitukselle. Sisäinen valvonta Kunnanvaltuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Käyttösuunnitelmassa määriteltyjen tilivastuuhenkilöiden tulee suorittaa tehtäväalueellaan sisäistä valvontaa siitä annettujen ohjeiden mukaisesti. Toimielinten tulee vuosittain laatia käyttösuunnitelmaan perustuva sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet sisältävä suunnitelma. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Palvelutuotannon jaoston sisäisen

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) valvonnan suunnitelma on käyttösuunnitelman liitteenä. Suunnitelmassa määritetään jaoston sisäisen valvonnan painopistealueet sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja seuranta. Liitteet: - Palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelma vuodelle 2018 liitteineen Käyttösuunnitelman liitteenä on: - Palvelutuotannon jaoston sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle Rakennuskannan korjausohjelma vuodelle Puhtauspalvelun sisäinen puhtauspalvelusopimus - Puhtauspalvelun hinnoittelun perusteet - Puhtauspalvelun palvelukuvaus - Luettelo kustannuspaikoittain tilivelvollisista vastuuhenkilöistä, asiatarkastajista / tiliöijistä sekä ostoja / tilauksia tekevistä henkilöistä Ehdotus Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto päättää: 1. hyväksyä palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti ja toimittaa hyväksytyn käyttösuunnitelman kuntatekniikan lautakunnalle ja kunnanhallitukselle tiedoksi. 2. että osamäärärahat sitovat tilivelvollista vastuuhenkilöä käyttösuunnitelmassa mainitulla tasolla 3. nimetä tilivelvolliset vastuuhenkilöt sekä asiatarkastajat / tiliöijät sekä ostoja / tilauksia suorittavat henkilöt esityslistan liitteen mukaisesti ja siirtää heille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tulosalueen tositteet, päättää tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä sekä jakamisesta talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Lisäksi oikeuttaa kuntatekniikan toimialajohtajan tekemään esityslistan liitteeseen talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia erillisillä viranhaltijapäätöksillä. 4. että hankintavaltuus tilivelvollisella vastuuhenkilöllä on (alv 0 %), ellei kunnanvaltuuston päättämässä hankintavaltuuksissa tarkemmin määrätä 5.

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) myönnetään investointien vastuuhenkilöille käyttösuunnitelmassa kuvattujen investointien osalta ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannuksen puitteissa. 6. että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektin vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattoreina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu. 7. että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat jaostolle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4., ja Käsittely: Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan muutosehdotuksen: Kunnantoimisto poistetaan vuosikorjausohjelmasta. Puheenjohtaja totesi, että muutosehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Päätös Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen: 1. hyväksyä palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 käyttösuunnitelman korjatun liitteen mukaisesti ja toimittaa hyväksytyn käyttösuunnitelman kuntatekniikan lautakunnalle ja kunnanhallitukselle tiedoksi. Käyttösuunnitelman liitteestä on vuosikorjausohjelmasta poistettu Jolkbyssä sijaitseva kunnantoimisto. 2. että osamäärärahat sitovat tilivelvollista vastuuhenkilöä käyttösuunnitelmassa mainitulla tasolla 3. nimetä tilivelvolliset vastuuhenkilöt sekä asiatarkastajat / tiliöijät sekä ostoja / tilauksia suorittavat henkilöt esityslistan liitteen mukaisesti ja siirtää heille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tulosalueen tositteet, päättää tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä sekä jakamisesta talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Lisäksi oikeuttaa kuntatekniikan toimialajohtajan tekemään esityslistan liitteeseen talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia erillisillä viranhaltijapäätöksillä. 4. että hankintavaltuus tilivelvollisella vastuuhenkilöllä on (alv 0 %), ellei kunnanvaltuuston päättämässä hankintavaltuuksissa tarkemmin määrätä 5.

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) myönnetään investointien vastuuhenkilöille käyttösuunnitelmassa kuvattujen investointien osalta ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannuksen puitteissa. 6. että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektin vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattoreina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu. 7. että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat jaostolle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4., ja Tiedoksi kunnanhallitus, kuntatekniikan lautakunta, tilivastuuhenkilöt, asiatarkastajat/ tiliöijät, tilauksia/ostoja suorittavat henkilöt

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) 14 Palvelutuotannon jaoston vuoden 2017 toimintakertomus KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Anna-Kaisa Kauppinen anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi yhdyskuntatekniikan johtaja Liitteet 1 Liite Patu , palvelutuotannon jaoston toimintakertomus v liitteineen Kunnanhallituksen vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaan toimielimen tulee raportoida kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, tilanteissa ja 31.8., talousarviossa vahvistettujen toimintatavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lisäksi on annettava toimintakertomus koko vuodesta. Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuoden 2017 talousarvioon liittyvästä raportoinnista siten, että talousarvion toteutumista koskevat tiedot toimitetaan lautakunnalle osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen yhteydessä. Palvelutuotannon jaosto raportoi toimintakertomuksen jaoston vastuualueella alkaen olevien tehtävien osalta (jaoston hallinto, tilahallinnon investointipalvelut ja kunnossapitopalvelut, puhtauspalvelut ja ruokapalvelut). Talousarvion toteumatiedot (käyttötalousosa sekä investointiosa) on esitetty liitteessä. Vuoden 2017 talousarviossa palvelutuotannon lautakuntaa/jaostoa sitovana tasona on lautakunnalle/jaostolle talousarviossa osoitetut toimintamenot sekä toimintakate (talousarviossa lautakunnalle osoitettujen tuloarvioiden ja määrärahojen erotus). Valtuuston talousarviossa jaostolle päättämä alkuperäinen toimintakate (valtuuston päätös talousarviorakenteen muutoksesta talousarviovuonna 2017) oli euroa ja toimintamenot Palvelutuotannon jaosto pyysi kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa toimintamenoihin ja toimintakatteeseen 1,0 milj. euroa, jotka valtuusto hyväksyi kokouksessaan Vuoden 2017 tilinpäätösennusteen tilanteen mukainen toimintakate on ja toimintamenot euroa. Siten jaoston toimintamenot ovat noin euroa suuremmat ja toimintakatteen toteuma on noin euroa valtuuston päättämää toimintakatetta pienempi. Poikkeama valtuuston päättämään toimintakatteeseen nähden johtuu pääosin tilahallinnon toimintamenojen (rakennuskannan ylläpito, korjaaminen sekä vuokrakulut) ylittymisestä. Mahdollisesti joitakin

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) vuodelle 2017 kuuluvia toimintakuluja ja -tuloja ei toimintakertomuksen lautakuntakäsittelyvaiheessa ole vielä kirjattu ja ne saattavat hieman muuttaa selostusosassa ja liitteessä esitettyjä vuoden 2017 talousarvion toteutumista koskevia tietoja. Kuntatekniikan toimialan muut toimielimet alittavat tilanteessa toimintakatteensa enemmän kuin palvelutuotannon jaosto hakee ylitysoikeutta. Esityslistan liitteenä olevasta toimintakertomuksesta ilmenevät palvelutuotannon jaoston vastuualueella olevien tehtävien osalta arviot toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tunnusluvut ja suoritteet sekä tuloarvioiden, määrärahojen ja toimintakatteen toteutuminen. Liitteet: - palvelutuotannon jaoston toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen Ehdotus Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen sekä antaa sen tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, 2. merkitä tiedoksi talousarvion toteumavertailut ajalta esittää kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden euroa ja toimintamenojen ylistysoikeuden euroa. 4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti. Ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki, kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström ja talouspäällikkö Esa Lindell poistuivat tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo Tiedoksi

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) kuntatekniikan lautakunta jatkotoimenpiteitä varten

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) 15 Väistötilaselvityksen tilannekatsaus KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Jarno Köykkä jarno.koykka@kirkkonummi.fi toimitilapäällikkö Palvelutuotannon jaosto päätti kokouksessaan , että Nissnikun koulun oppilasmäärän kasvun vuoksi selvitetään mahdollisuudet sijoittaa koululle lisätilaa noin 200 oppilaalle. Lisäksi osana väistötila-arviointia tarkistetaan yhteistyössä sivistystoimen viranhaltioiden kanssa kunnan alueellinen palvelutarve lyhyen (n v.) tähtäimen ja tarvittaessa pitkän osalta. Toimitilapalvelut on aloittanut selvityksen laatimisen ja toimitilapäällikkö esittelee kokouksessa tilannekatsuksen väistötilojen osalta. Ehdotus Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto merkitsee tiedokseen väistötilojen tilannekatsauksen. Käsittely: Esittelijän esitti seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Palvelutuotannon jaosto päättää käynnistää väistötilojen hankinnan valmistelun siten, että väistötilat olisivat käytössä : - Nissnikun koululle noin 240 oppilaan väistötila - Gesterbyn koulukeskukseen noin 240 oppilaan väistötila - Kirkkoharjun koulukeskukseen noin 240 oppilaan väistötila Päätös Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) 16 Ilmoitusasioita tiedoksi Valmistelija / lisätiedot: Kia Forsell kia.forsell@kirkkonummi.fi hallintosihteeri Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa Kirkkonummen kunnan julkisessa tietoverkossa: Hallintosäännön 23 mukaan kuntatekniikan lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava kuntatekniikan lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta hallintosäännön 30 ja 40 :ssä mainittuja asioita tai sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Seuraavissa hankintapäätöksissä on kuntatekniikan lautakunta päättänyt, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi: Rakennuttamispäällikkö: Hankintapäätös 19, Hankintapäätös väistötilojen malliasiakirjojen laadinta ja suunnittelu. Hankintasopimuksen kattohintainen työtuntitarjous on yhteensä ,00 eur (alv 0%). Hankintapäätös 20, Kantvikin päiväkoti. Lisä- ja muutostyöt 71, 73, 74, Yhteensä 5 450,37 eur. (Kunnanhallitus on muuttanut rakennuttamispäällikön vakanssin nimikkeen, uusi vakanssinimike on toimitilapäällikkö) Toimitilapäällikkö: Hankintapäätös 1, Kantvikin päiväkoti, Lisä- ja muutostyöt 32, 38, 45, 51, 60, 61, 63, 68, 69, 72, 75, 77, 78 ja 85. Yhteensä ,66 eur. Hankintapäätös 1, Sjökullan koulu, LMT 56, 68A, 71A, 80, 83B, 85A, 86A, 88A, 90, 92A, 94, 98, 99 ja 100. Yhteensä ,05 eur. Ehdotus Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Palvelutuotannon jaosto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

22 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Muutoksenhakukielto 9, 10, 11, 14, 16 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

23 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) Oikaisuvaatimus 12, 13, 15 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen

24 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (24) laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virkaajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, kirjaamo Käyntiosoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi Postiosoite: PL 20, Kirkkonummi Puhelin Sähköposti: Virka-aika: ma , ti - pe