Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 72 * 128 Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus 2014

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2014 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 17) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta 72 * 128 Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus Lisämäärärahaesitykset vuoden 2014 talousarvioon 74 * 131 Talousarvion toteutuminen ajalla Talouden tasapainottamisohjelma vuosille Muut asiat Ilmoitusasiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Aarrelampi Hannu Franti Aija Haapakoski Liisa Kanerva Pasi Karhunen Otto Kilpeläinen Antti Kippilä Jarkko Kolehmainen Laura Liu Päivi Majuri Taina Mattila Kaj Niinikoski Terhi Nurmi Janne-Pekka Nyqvist Tero Nyrhivaara Henna KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2014 Sivu 126 Pajunen Juha Palmgren Vesa Putus Jaana Runolinna Liljan-Kukka Ruskeepää Jukka Ruskeepää Mika Saarinen Maria Turunen Jukka Villanen Riitta Virkki Juha Virkki Sanna Yrtti Seppo MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Hyttinen Markku Marttila Seija Schaffter Thomas kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä nuorisovaltuuston puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT 71 Kts. 71 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirja tarkastetaan Puheenjohtaja Seppo Yrtti Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Juha Pajunen Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Vesa Palmgren Seija Marttila

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 71 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa lehdessä ja Itäväylä-lehdessä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös:

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN 2. OSAVUOSIKATSAUS 2014 Khall 162 Mäntsälän perusturvalautakunta on kokouksessaan :ssä 92 käsitellyn täytäntöönpano-ohjeen mukaan toisen osavuosikatsauksen toteumatietojen pohjalta. Lautakunta on esittänyt asian edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Käyttötalouden ulkoisten menojen toteuma kirjaustilanteen mukaisesti on 64,9 % ja Pornaisten osalta 58,6 %. Lakennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 66,7 %. Ulkoisten tulojen toteuma on 56,2 % ja Pornaisten osalta 65,3 %. Mäntsälän kunnanhallitus velvoitti :ssä 39 perusturvapalvelujen toimialan 1. osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistamaan käyttösuunnitelmaansa niin, että ulkoisen toimintakatteen kasvu saa olla enintään 2,5 milj. euroa. Tämä olisi tarkoittanut 2,2 milj. euron sopeuttamista, joka henkilötyövuosina olisi ollut 60 henkilötyövuotta. Toimialan käyttökatetta karsittiin kunnanhallituksen päätöksen velvoittamana ensimmäisessä osavuosikatasauksessa euroa alkuvuoden toteuman ja säästötoimenpiteiden perusteella. Toimialan tuloja ja menoja on tarkasteltu kriittisesti talousarvion laadinnan yhteydessä ja toiseen osavuosikatsaukseen on toimialan käyttökatteen ennustetta tarkistettu ja ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistetun käyttösuunnitelman arvioidaan ylittyvän yhteensä eurolla. Osavuosikatsaus ykkösessä todettiin: Tulosalueiden määrärahoissa ei karsinnan jälkeen ole mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään. Tämä tilanne on ennallaan eli mikäli vielä loppuvuonna tapahtuu muutoksia asiakasmäärässä tai palvelutarpeessa suuntaan tai toiseen, arvioitu toteuma muuttuu../..

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 162./.. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittävän muutetun 2014 käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta euroa ja Pornaisten osalta euroa perustuen HUS:n ilmoittamaan palvelutuotannon mukaisen laskutuksen ennusteeseen. Muiden tulosalueiden ennustettua talousarvion alitusta kuvataan liitteissä 1. ja 2. Investointien osalta karsittiin osavuosikatsaus ykkösen yhteydessä yhteensä euroa, Pegasos-tietovaraston toteutus siirrettiin vuodelle Esityslistan mukana ilman liitenumeroa lähetetään ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta ja sen liitteistä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsauksen 2014 tiedokseen ja toimittaa sen tiedoksi myös valtuustolle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 72 Esityslistan mukana ilman liitenumeroa lähetetään ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta ja sen liitteistä. Kunnanvaltuuston päätös:

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Khall 164 Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintosäännön 48 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Kunnanhallituksen osalta kuluvan vuoden talousarvion määrärahat ovat ylittymässä/ylittyneet seuraavien toimintojen osalta: 1. Työterveyshuolto - talousarviossa varattu euroa, mennessä käytetty euroa, lisätarve , tulopuolelle 7000 euroa 2. Toimikunnat - talousarviossa varattu luottamushenkilöpalkkioihin euroa, mennessä käytetty euroa, lisätarve euroa euroa, henkilösivukuluihin varattu 420 euroa, mennessä käytetty euroa, lisätarve euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt määrärahan lisäykset vuoden 2014 talousarvioon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 73 Kunnanvaltuuston päätös:

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA Khall 166 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain. Talousarvion toteutumisvertailu ajalta lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun valtuutetuille tiedoksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 74 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanvaltuuston päätös:

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE Khall 103 Kunnan taloustilanteen heikkenemisen vuoksi tulee kuntaan laatia talouden tasapainottamisohjelma vuosille Vuosilta 2012 ja 2013 on kertynyt alijäämää yhteensä euroa. Myös kuluva vuosi 2014 tullee olemaan alijäämäinen n. 1 M. Tällä hetkellä taseessa on ylijäämää jäljellä 5,5 M. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntaan laaditaan tasapainottamisohjelma yhteistyössä valitun konsultin ja ohjausryhmän kanssa. Ohjelman tulee olla valmis siten, että valtuusto voi käsitellä sen syyslokakuussa pidettävässä kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää euron määrärahan ohjelman laadintaa varten. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 47 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 104 Kunnanhallitus on tehnyt valtuustolle esityksen vuosille laadittavasta tasapainottamisohjelmasta. Esityksen mukaan ohjelman tulee olla valmis niin, että se voidaan käsitellä syyskuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Tarjoukset tasapainottamisohjelman laadinnasta on saatu Perlacon Oy:ltä ja FCG:ltä../..

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 104./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita tasapainottamisohjelman laatijaksi Perlacon Oy:n päivätyn tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus nimeää tasapainottamisohjelman laadintaa varten ohjausryhmän, johon nimetään kaksi edustajaa kustakin valtuustoryhmästä. Viranhaltijoita ryhmässä edustavat kunnanjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanjohtaja. Päätösesitys on ehdollinen siihen saakka kunnes valtuusto on käsitellyt määrärahan myöntämistä koskevan asian pidettävässä kokouksessa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila. puh Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Khall 114 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita tasapainottamisohjelman laatijaksi Perlacon Oy:n päivätyn tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus nimeää tasapainottamisohjelman laadintaa varten ohjausryhmän, johon nimetään kaksi edustajaa kustakin valtuustoryhmästä. Viranhaltijoita ryhmässä edustavat kunnanjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanjohtaja. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh /..

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 114./.. Kunnanhallituksen päätös: Tasapainottamisohjelman laatijaksi valittiin Perlacon Oy. Ohjausryhmään nimettiin Janne-Pekka Nurmi, Päivi Liu, Juha Virkki, Aija Franti, Seppo Yrtti ja Riitta Villanen sekä Markku Hyttinen ja sihteeriksi Timo Kaikkonen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. Khall 174, liite 33 Ohjausryhmä linjasi tehtyihin talouden painelaskelmiin perustuen säästötavoitteeksi kolmen vuoden ajalle yhteensä 1 miljoona euroa. Säästöt on lähtökohtaisesti saatava aikaan ns. rakenteellisin ratkaisuin. Talouden tasapainottamisohjelmaa on työstetty Perlacon Oy:n konsultti Katja Pesosen avustamana ja ohjausryhmän johdolla siten, että ohjausryhmä on kokoontunut keskustelemaan ja linjaamaan sopeuttamistoimenpiteitä. Kokouksia on elokuun alusta alkaen ollut yhteensä viisi kertaa. Kokoontumisten välillä konsultti ja viranhaltijat ovat tehneet ohjausryhmän keskustelujen ja toimeksiantojen mukaisia selvityksiä ja tarkennuksia eri toimenpiteisiin sekä esitellyt erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Työskentelyn lopputuloksena ohjausryhmä esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle liitteen 33 mukaista talouden sopeuttamisohjelmaa vuosille (2018). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteen 33 mukaisen talouden sopeuttamisohjelman ja esittää sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksytty sopeutusohjelma lähetetään valtionvarainministeriöön täydentämään jo aikaisemmin lähetettyä harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakemusta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh /..

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 174./.. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 75, liite 20 Ohjausryhmän esittämä talouden tasapainottamisohjelma on lähetetty sähköpostitse valtuutetuille Pornaisten kunnan talouden tasapainottamisohjelma on pöytäkirjan liitteenä nro 20. Kunnanvaltuuston päätös:

12 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kvalt 76 Kuntalain 55 :n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. ILMOITUSASIAT Kvalt 77

13 Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Pornaisten kunnanvaltuusto Sivu 137 Pykälät HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkirjaan

14 Valituskirja 138 Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan