Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry PÖYTÄKIRJA 1/2001. HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Meripelastusseurassa, Kalliolinnantie 4

Transkriptio

1 Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry PÖYTÄKIRJA 1/ HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Meripelastusseurassa, Kalliolinnantie 4 Läsnä Raimo Tiilikainen puheenjohtaja Johanna Aartomaa rahastonhoitaja Anne Ala-Pöllänen Merja-Liisa Hinkkanen Seppo Laurell Tytti Nieminen sihteeri Juhani Sukselainen varapuheenjohtaja Poissa Henry Forssell Yrjö Kaukiainen Sven-Erik Nylund Sakari Lehmuskallio Marja Pelanne Seppo Sarelius Harri Tielinen 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen (7/2000) pöytäkirjan hyväksyminen. 3 Hallituksen järjestäytyminen 4 Tilinkäyttöoikeuksien muutokset Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Valittiin sihteeriksi Tytti Nieminen ja rahastonhoitajaksi Johanna Aartomaa. Todettiin, että hallituksen on hyvä nimetä työvaliokunta, sillä hallitusta on vaikea saada kokoon, koska mukana on monia ulkopaikkakuntalaisia. Päätettiin keskustella asiasta seuraavassa kokouksessa, johon yritetään saada paikalle mahdollisimman moni hallituksen. Hallitus päätti muuttaa yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksia siten, että rahastonhoitaja Johanna Aartomaalle ja sihteeri Tytti Niemiselle annetaan oikeus käyttää yhdistyksen tiliä Merita Samalla poistetaan Rolf Vainion ja Ora Patoharjun tilinkäyttöoikeus kyseiseltä tililtä. Hallitus päätti myös, että Johanna Aartomaa voi hoitaa yhdistyksen pankkiasioita SOLO-palvelun kautta. 1

2 Kohta luettiin ääneen ja hyväksyttiin kokouksessa. 5 Merihistorian päivät Anne Ala-Pöllänen esitteli työryhmän aikaansaamaa Merihistorian päivien ohjelmasuunnitelmaa. Suomen Meriarkeologisen Seuran puolesta työryhmän edellisessä kokouksessa oli pj. Kalle Virtanen. SPONSOROINTI Suomen Posti tulee sponsoriksi. Yhteistyön ideana on meriaiheisen postimerkkisarjan ennakkojulkaiseminen. Postin tuki Merihistorian päiville on Postimuseossa järjestettävä iltatilaisuus la OHJELMA Lauantai teemana Suomenlahti Paikka Suomen kansallismuseon auditorio Summittainen aikataulu Klo Raimo Tiilikainen: avaus (15 min) Jaap R. Bruijn (noin 50 min): Päällystökoulutus Hollannin Itä- Intian kauppakomppaniassa Yrjö Kaukiainen: Suomenlahden liikenne (40 min) Juha Nurminen: Suomenlahden merikartat (50 min) Lounas Panelikeskustelu aiheesta vedenalaisen kulttuuriperinnön merkitys: Lyhyitä alustuksia esim. Maija Fast, Sallamaria Tikkanen, Matias Laitinen, Jaap Bruijn, sukeltajien edustaja. Keskustelua, jossa puheenjohtajana Yrjö Kaukiainen, vastaajana alustajat + vahvistukset Illanvietto Postimuseossa 20 vapaata seurustelua ravintolassa Lounas jokaisen omalla kustannuksella. Hallitus toivoi, että lounaspaikoista tehdään lista ja kartta, jotta lounaan etsiminen helpottuu. Samoin toivottiin, että Postimuseon tilaisuuden jälkeen mentäisiin paikkaan, jossa voi ruokailla. Sunnuntai teemana purjemerenkulku Paikka Merisotakoulu Suomenlinnassa Mahdollisille luennoitsijoille sekä merihistoriallisille museoille ja yhdistyksille on lähetetty kirje, jossa pyydetään ilmoittamaan teemaan liittyviä esitelmiä ja esitelmöitsijöitä. Kirje toimii samalla Merihistorian päivien ennakkomainoksena. Sunnuntain ohjelma haluttiin pitää vielä toistaiseksi auki. Yrjö Kaukiainen ottaa ilmoittautumiset vastaan mennessä, minkä jälkeen ohjelma lyödään lukkoon. Luentojen jälkeen tutustuminen Viaporin telakkaan. Sunnuntain aikataulua valmistellaan lauttavuorojen sekä Merisotakoulun tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Esitelmät noin klo 10 13, klo 13 lounas, sitten telakkakäynti. Lounas maksaa noin 30 mk. Yhdistyksen on kerättävä rahat lounastajilta. Hallituksen kokouksessa toivottiin, että telakkakäynnille olisi myös vaihtoehtoja, esim. opastettu kiertokävely 2

3 Suomenlinnassa. MAS on mahdollisesti järjestämässä iltapäiväksi illeen omaa ohjelmaa. Molempina päivinä yhdistykset ja muut merihistorian tekijät voivat esittäytyä esim. jakamalla materiaalia. Tytti Nieminen ottaa ilmoittautumiset vastaan. Hallituksen kokouksessa päätettiin, että Merihistorian päivien järjestäjät varaavat itselleen tarvittavan tilan ensin ja loppu tila jää muiden käytettäväksi. ESITELMIEN JULKAISEMINEN Marja Pelanne on ehdottanut, että Merihistorian päivien esitelmät julkaistaisiin Nautica Fennica 2002 kirjassa. Työryhmä piti tätä hyvänä ideana. Myös hallitus kannatti ajatusta lämpimästi. TIEDOTTAMINEN TIEDOTUSVÄLINEILLE Tiedotusvälineille 1 kk ennen seminaaria, merialan erikoislehdille 2 kk ennen. Jos tulossa paljon väkeä, vähennetään ulospäin tiedottamista. Sihteeri tiedottaa. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN Pyydetään kirjeissä yhdistysten iä ilmoittautumaan alustavasti sähköpostitse tai postitse. Pyydetään alustavat ilmoittautumiset maaliskuun loppuun mennessä. VALTUUSKUNTA Päätettiin kutsua valtuuskunnan et Merihistorian päiville osallistumaan sekä lounaalle. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on melko hyvä, joten lounaat voidaan tarjota. Sihteeri tiedustelee ravintolavaihtoehtoja, puheenjohtaja ja sihteeri lähettävät kutsut. YHDISTYKSEN ESITTELY Selvitetään, mikä on Henry Forssellin ja Tuure Korhosen tekemän esitteen tilanne. Pyydetään Forssellia tekemään esitemateriaalista myös posteri, jota voidaan käyttää Merihistorian päivillä ja myöhemminkin esimerkiksi messuilla. Sekä esitteeseen että posteriin olisi saatava yhdistyksen www-sivujen osoite. 6 Kevätkokous Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi maanantai klo Puheenjohtaja pyytää esitelmöitsijäksi Sakari Lehmuskalliota, joka kertoisi Merimieskirkon historiasta ja toiminnasta. Kevätkokous pidetään Tieteiden talossa. Ennen kevätkokousta klo pidetään hallituksen kokous. Esitelmä alkaa klo Ennen esitelmää juodaan kahvit noin klo

4 7 Jäsentiedote Sihteeri hoitaa edelleen tiedotteen kokoamisen ja pyytää hallituksen iä kertomaan mahdollisista uutisvinkeistä. Myös valmista tekstiä saa toimittaa, mieluiten sähköpostilla. Päätettiin tilata 5000 kpl yhdistyksen osoitteella ja logolla varustettuja C5-kokoisia kirjekuoria. Kuoressa lähetettynä kirjeen postimaksu tulee halvemmaksi, joten kirjekuorien kustannuksista osa säästetään postimaksujen alenemisena. Keskusteltiin siitä, miten eduista kerrotaan seuraavassa tiedotteessa. Puheenjohtaja kirjoittaa tiedotteeseen tekstin, jossa kertoo hallituksen suunnitelmista. Todettiin, että on tärkeätä korostaa, että Nautica Fennican harvempi ilmestymistahti antaa mahdollisuuksia yhdistyksen muun toiminnan tehostamiseen. Puheenjohtaja mainitsee tekstissä tulevat tapahtumat: Merihistorian päivät, kevätkokouksen ja esitelmän sekä syyskuuksi kaavaillun Pietarsaaren-matkan. Jäsenmaksun eräpäivä ajoitetaan maaliskuun loppuun. 8 Muut asiat Jäsenten hyväksyminen Hyväksyttiin yhdistyksen nykyinen luettelo. Tästä lähtien uusien ten hyväksyminen tehdään jokaisessa kokouksessa. Rahastonhoitaja valmistelee asian kokoukseen. Päätettiin ottaa esille sääntöjen muutos kevätkokouksessa. Yhdistyksen säännöt olisi muutettava nykyistä yhdistyslakia vastaavaksi ja joitakin kohtia halutaan mahdollisesti poistaa. Kysytään kevätkokoukselta lupa alkaa valmistella sääntöjen muutosta. Muutokset valmistelee sääntötoimikunta, joka perustetaan kevätkokouksen jälkeen. Yhdistyksen www-sivut Anne Ala-Pöllänen esitteli keräämiään tietoja internet-sivujen kustannuksista: Juhani Grönhagenin tarjous sivujen suunnittelusta on 4500 mk. (Laajuus sama kuin Suomen Meriarkeologisella Seuralla, sisältäen: ohjelmointi 2500 mk, kuvien skannaus 100 mk/kuva.) Päätettiin pyytää tarjous myös joltakin toiselta tekijältä. Domainin eli www-alkuisen osoitteen varaaminen maksaa 320 mk, minkä jälkeen nimestä maksetaan 100 mk/vuosi. Palvelimien maksuista oli tarjous ainoastaan Kolumbukselta: aloitus 199 mk, kuukausimaksu 149 mk. Todettiin, että sivuja ei pienen säästön takia kannata laittaa palvelimelle, jonka käytössä on todettu ongelmia. 4

5 Päätettiin, että Anne Ala-Pöllänen hakee yhdistykselle www. merihistoriallinenyhdistys.fi domainia. Kun osoite on, voidaan tehdä yksinkertaiset sivut kunnes saadaan ammattilaisilla teetetyt. Ala-Pöllänen selvittää myös, voidaanko yhdistyksen sivut saada esimerkiksi Suomen merimuseon sivujen yhteyteen, jolloin säästettäisiin kuukausimaksuissa. Samoin Anne kysyy, tekisivätkö Tuure Korhonen ja Henry Forssell sisältöä sivuille. 9 Seuraava kokous Seuraava hallituksen kokous pidetään Topeliassa (Unioninkatu 38), kansatieteen kokoushuoneessa, D-portaan toinen kerros (D232). 6 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Raimo Tiilikainen puheenjohtaja Tytti Nieminen sihteeri 5