Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja Sivu 1 / 23 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-10:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Elo, puheenjohtaja Saara Hyrkkö Pertti Järvenpää Laura Kiijärvi Jukka Kilpi Mikko Peltokorpi Jouni J. Särkijärvi Jukka Vilske Kirsi Åkerlund Muut saapuvilla olleet Seppo Sonkeri kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja, poistui klo Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja, poistui klo Sampo Suihko sivistystoimen johtaja, saapui klo Olavi Louko teknisen toimen johtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Carl Slätis toimitusjohtaja Reijo Tuori rahoitusjohtaja Olli Isotalo kehittämisjohtaja Johanna Pellinen viestintäpäällikkö Anne Savolainen asuntopäällikkö Risto Pirkanniemi lakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 23 Allekirjoitukset Tiina Elo puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Mikko Peltokorpi Jukka Kilpi Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 23 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 57 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 58 Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja 7 kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella 59 1 Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen, 9 hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) 60 2 Puolarmetsän sairaalan korjauksen hankesuunnitelman 11 hyväksyminen (Kh/Kv-asia) 61 3 Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan, 13 hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh/Kv-asia) Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesitys ja 16 taloussuunnitelma vuosille käyttötalouden osalta 63 Viranhaltijoiden päätökset 20

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle tila- ja n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen tila- ja n jäsenille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Peltokorpi ja Jukka Kilpi.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 23 26/ / Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Carl Slätis, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko merkitsee tiedoksi kuullun selostuksen ja mainitut päätökset ja kirjelmät. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Avoin kirje koskien Tapiolan koulun väistökysymystä Selostus Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella Valmistelijat / lisätiedot: Aki Välimäki, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko puoltaa As Oy Espoon Mestarinkatu 12 -hankkeen korkotukilainahakemusta vuokratalon rakentamista varten. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Korko yhteenveto haku V Haku V kartta Ara varaukset seuranta Hakemus Mestarinkatu 12 Avara Koti Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukilainaa perustettavalle yhtiölle As Oy Espoon Mestarinkatu 12 vuokratalohanketta varten. Hankkeeseen on tulossa 74 asuntoa ja sen kerrosala on k-m 2. Hankkeen lainantarve on euroa. As Oy Espoon Mestarinkatu 12 toteutetaan Mestarintunnelin asemakaavaalueelle korttelin tontille 1 ( ). Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi kyseisen tontin Avara Koti Oy:lle kokouksessaan valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa varten. Kohde sijoittuu Pohjois-Leppävaaran ja Mäkkylän pienalueiden rajalle. Pohjois-Leppävaarassa on valtion tukemia vuokra-asuntoja 23 % ja Mäkkylässä 18 %. Avaran suurimmat omistajat ovat Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke- Fennia, Vakuutus-osakeyhtiö Henki-Fennia, Keravan kaupunki, OP- Henkivakuutus Oy ja OP-Eläkekassa. Viiden suurimman omistajan osuus Avarasta on 85,5 %. Avaralla on yhteensä 26 osakkeenomistajaa. Kunnallistekniikka valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Myös kaavallisesti hanke on toteuttamiskelpoinen.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 23 Oheismateriaalissa on yhteenvetotiedot hankkeesta ja sen sijoittuminen Espoossa. Lisäksi oheismateriaalissa on selvitys niistä alkamattomista hankkeista, joiden puoltoa on käsitelty kaupunginhallituksen jaostoissa. Tiedoksi - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, kirje

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / / Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Aulikki Torniainen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis (johtokunta) ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan päivätyn Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelman 2 päättää, että rakentamisen aloittaminen edellyttää vähintään 20 % ARA:n avustusta ARA:n hyväksymistä kustannuksista. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Hankesuunnitelma Tarveselvitys Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittäessään elä ja asu -seniorikeskuksen rakentamista Leppävaaran perusteluissaan todennut, että ikäpoliittisen ohjelman mukaan vuosina yli 75-vuotiaiden tarvitsemien hoitopaikkojen kokonaispeittävyyden tulee olla 7,5 %. 75 -vuotta täyttäneiden osuuden väestöstä on arvioitu kasvavan vastaavana ajankohtana asukkaalla, mikä tarkoittaa 360 uutta hoitopaikkaa. Tavoitteeseen pyrkimiseksi Espoon tulee varautua omien asumispalvelupaikkojen kasvattamiseen toteuttamalla Espoon eri kaupunginosa-alueille elä ja asu -seniorikeskuksen kaltaisia avopalvelukeskus- ja asumispalveluja tuottavia yksiköitä. Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus on järjestyksessä toinen toteutettava elä ja asu -seniorikeskus. Kauklahden vastaava valmistui ja otettiin käyttöön vuonna

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / Seuraavaksi ovat vuorossa Tapiolaan ja Matinkylään toteutettavat keskukset. Hankesuunnitelmassa esitetään Leppävaaran elä ja asu seniorikeskukseen rakennettavaksi 140 kpl 35 asukkaan ryhmiin sijoitettavaa pienasuntoa a` 25 m² yhteistiloineen sekä nykyisen Armas Launiksen tielle sijoittuvan tilan korvaava avopalvelukeskus. Avopalvelukeskukseen sijoittuu ruokala-ravintola ruoanvalmistuskeittiöineen, liikunta-, harraste- ja kokoontumistiloja talon ja ympäristön asukkaille, työhönvalmennuskeskuksen pyörittämä pesula sekä kotihoidon tukipiste. Seniorikeskus esitetään sijoitettavaksi Säterinkadun ja Alberganesplanadin rajaamalle kulmatontille Albergan kartanonpuiston kylkeen niin, että seniorikeskuksen piha liittyy luontevasti puistoon. Osoite on Säterinkatu 3, Espoo, kortteli 51204, tontti 5. Keskeinen paikka kaupunkirakenteessa osaltaan auttaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista, julkiset ja kevyen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Muita keskeisiä tavoitteita rakennukselle ovat terveellisyys, turvallisuus, käyttökelpoisuus, kestävyys, kauneus, energiatehokkuus, esteettömyys, muuntojousto ja hyvä ylläpidettävyys. Laitosmaisuutta pyritään välttämään. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta. Kaavanmuutos on vireillä ja etenee hankeaikataulussa. Hankkeen laajuus on n brm², josta avopalvelukeskuksen osuus 1/5. Hanke on tarkoitus toteuttaa Espoon Elä ja Asu Oy:n taseeseen. Sen tavoitehinta on hankesuunnitelman mukaan 28 milj. euroa (ALV 0 %, kustannustasossa 03/ 2013, Haahtela ind. 83). Yhtiö rahoittaa hankkeen kaupungin osoittamalla omarahoitusosuudella, yhtiön ottamalla lainalla sekä erityisryhmien asumiseen tarkoitetulla Aran avustuksella joka on maksimissaan 40 % Aran hyväksymistä kustannuksista. Lainalle tullaan anomaan kaupungin omavelkainen takaus. Hankkeen talouden kannalta merkittävän Aran avustuksen saaminen on välttämätöntä. Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnistynyt kaavoitusta varten tehtävällä luonnossuunnittelulla ja jatkuu keskeytyksettä aikataulutavoitteen mukaisesti. Rakentaminen alkaa keväällä Rakennus otetaan käyttöön syksyllä Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / / Puolarmetsän sairaalan korjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh/Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Aulikki Torniainen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Puolarmetsän sairaalan korjauksen hankesuunnitelman. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Puolarmetsä hankesuunnitelma Hankesuunnitelman liite 1 Yleiset huonekortit Puolarmetsän sairaala on valmistunut Käytössä olevia eri käyttötarkoituksia palvelevia tiloja on yhteensä n huoneistoneliömetriä. Teknisesti rakennus on elinkaarensa päässä. Sairaalassa tällä hetkellä annettavat palvelut siirtyvät valmistuviin uusiin kohteisiin Matinkylän palvelutorille ja Espoon sairaalaan v. 2016, minkä jälkeen rakennuksen on ajateltu toimivan peruskorjattavien Jorvin sairaalassa sijaitsevien potilasosastojen väistötiloina vuosina Tämä edellyttää sairaalassa korjaustoimenpiteitä. Hankesuunnitelmassa esitetään rakennukseen tehtävät tarpeelliset lyhyen aikavälin korjaustoimenpiteet, toimenpiteiden kustannusarvio on noin 5 milj. euroa. Espoon vuoden 2013 talousarviossa Puolarmetsän paikallissairaalan korjaustöille on varattu tälle vuodelle 2 milj. euroa ja ensi vuodelle 1 milj. euroa. Hankesuunnitelmassa esitetyt korjaukset: 1) välittömät korjaustarpeet, jotka liittyvät turvallisuuteen ja terveellisyyteen (3 milj. euroa), 2) esteettömyyden ja työturvallisuuden parantaminen sekä varautuminen toimintojen jatkumiseen vuoteen 2019 asti (2 milj. euroa)

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 23 Korjaustoimenpitein rakennusta voidaan käyttää nykytarkoitukseensa Espoon sairaalan valmistumiseen saakka ja Jorvin sairaalan korjattavien potilasosastojen väistötiloina. Koska kyseessä on vanhojen tilojen muutostöitä koskeva hanke, jonka laajuus ylittää kerros m², hankesuunnitelman hyväksyy valtuusto. Tiedoksi - Eetu Salunen, Terveyspalvelut - Riikka Nikulainen, Sosiaali- ja terveystoimen esikunta - Pekka Puustinen, Tilakeskus-liikelaitos - Jukka Louhija, Vanhusten palvelut - Maija Lehtinen, Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh/Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Hellinen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Kaupunginhallituksen Tila- ja (johtokunta) ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan päivätyn Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Aurora Hankesuunnitelma Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta Tarveselvitys Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Tarveselvitys Sosiaali- ja terveyslautakunta ARK_aurora_L1_asemapiirros_ Lomake 6-3 asemakaavaluonnos ja määräykset - 5 huonetilaohjelma - 8 koulujen vertailukustannukset - 9 vuokranmääritys Auroran koulu on toiminut nykyisellä paikallaan osoitteessa Lippajärvellä 1950-luvulta lähtien. Koulun päärakennus on valmistunut 1957 ja sitä on laajennettu vuonna Koulun käytössä on lisäksi siirtokelpoinen koulu. Auroran koululla on jo vuosia kärsitty sisäilmaongelmista, jonka vuoksi vanha päärakennus ja laajennus ovat enää vain osittain koulukäytössä. Auroran päiväkoti toimii Karamzinin koulun naapurissa vanhassa säilytettävässä puutalossa. Alueen neuvolapalvelut toimivat nykyisin hajallaan vanhoissa ja pienissä yksiköissä.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 23 Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan yhteinen uudisrakennus korvaa vanhat epäkäytännölliset tilat, jotka ovat sopimattomia peruskorjattaviksi nykyvaatimukset täyttäviksi, esteettömiksi tiloiksi. Hankesuunnitelmassa esitetään Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennus rakennettavaksi nykyisen koulun tontille osoitteessa Lippajärventie 44, Espoo, korttelin tontille 1. Tontilta puretaan vanha koulu, siirtokelpoinen koulu sekä asuinrakennus. Tontilla toimiva lastenkoti jää paikoilleen. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta kerrosalan ja kerrosten lisäämiseksi. Kaavamuutos on vireillä ja etenee hankeaikataulussa. Koulu esitetään rakennettavaksi 13 perusopetusryhmälle luokka-asteille 1-6, sekä kolmelle pienryhmälle. Laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on 337. Päiväkodin tilat suunnitellaan kuudelle ryhmälle siten, että kaikki ryhmätilat ovat sopivia 10 kk - 6 -vuotiaille lapsille. Laskennallinen hoitopaikkamäärä on 126. Neuvolaan tulee toimitilat yhteensä kymmenelle alueen terveydenhoitajalle ja kahdelle neuvolalääkärille. Neuvolakäyntejä on päivittäin Rakennuksen keskeisimpiä tavoitteita on luoda eri ammattiryhmien vuorovaikutteinen työyhteisö, joka toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa oppilaiden, näiden huoltajien ja ympäristön muiden asukkaiden kanssa. Yleisiä tavoitteita rakennukselle ovat terveellisyys, turvallisuus, käyttökelpoisuus ja monikäyttöisyys, kestävyys, kauneus, esteettömyys sekä energiatehokkuus. Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennus on lähes nollaenergia -pilotti. Energiakulutustavoitteena (E-luku) on 80 kwh/nettom²/vuosi. Hankkeen laajuus on n brm². Hankkeelle on vuoden 2013 budjetissa varattu 20,5 milj. euroa perustuen tarveselvitykseen. Hankkeen tavoitehinta on hankesuunnitelman mukaan 21 milj. euroa (ALV 0 %, kustannustasossa 1/ 2013, Haahtela ind. 83). Muutoksena tarveselvitysvaiheen kustannusennusteeseen rakennuksen kerroskorkeutta on korotettu huomioiden energiatehokas rakentaminen ja tontilla olevan asuinrakennuksen purku. Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennuksen toimitilavuokra on arviolta euroa / vuosi, josta neuvolan osuus on n euroa. Nykyiset toimitilavuokrat ovat lähes euroa / vuosi, josta neuvolan osuus n euroa.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 23 Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnissä ja jatkuu keskeytyksettä aikataulutavoitteen mukaisesti. Rakentaminen alkaa vuoden 2014 lopulla. Rakennus otetaan käyttöön syksyllä Auroran nykyisen koulun huonon sisäilman vuoksi vain siirtokelpoinen rakennus ja osa vanhaa koulua (mm. ruokasali) on lukuvuonna käytössä. Auroran koulun vuosiluokkien 4-6 oppilaat ovat väistössä Kalajärven koulussa. Uudisrakennuksen työmaa tarvitsee koko koulun alueen käyttöönsä (uudisrakennuksen ala, työmaajärjestelyt parakkeineen, varastoalueineen). Koulun tontilla olevaa siirtokelpoista koulua ei voida käyttää rakentamisen aikana turvallisesti alakoulutiloina, vaan lapsille on järjestettävä väistötilat lähialueen kouluihin. Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / / / Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille käyttötalouden osalta Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen Tilakeskus-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille käyttötalouden osalta. Käsittely Puheenjohtaja Hyrkön kannattamana teki seuraavan muutosesityksen liitteenä olevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan : Muutokset otsikon toiminnan kehittäminen ja tavoitteet alle (ISOLLA): Kaupungin toimitilahankkeiden toteutusmuodot ovat monipuoliset. Toimitilahankkeet toteutetaan eri omistusmuodoin sekä erimuotoisin elinkaarimallein ja kumppanuushankkein. Uusia toiminta- ja toteutustapoja kehitetään hankkeiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä aikataulujen nopeuttamiseksi HANKKEIDEN KOKO ELINKAAREN KOKONAISTALOUDELLISUUS HUOMIOIDEN (LISÄYS). UUSI KAPPALE: Johtamista tila-asioiden hallinnassa selkiytetään ja yhteydenpitoa tilakeskuksen ja asiakkaiden (tilojen käyttäjien) välillä tiivistetään. Tilakeskus reagoi tiloissa ilmeneviin sisäilmaongelmiin nopeasti. Raportointivastuu ongelmista on tilojen käyttäjillä. Ongelmatilanteista ja korjaavista toimenpiteistä viestitään avoimesti ja kattavasti. Muutokset valtuustokauden tavoitteisiin (ISOLLA): Espoo-tarinasta johdetut valtuustokauden tavoitteet 1. Tuottavuus paranee vuosittain. 2. Tilojen käyttökustannuksia alennetaan suunnittelutavoitteiden tarkentamisen avulla ja tilatarpeiden vaihtoehtoisia ratkaisumalleja hyödyntämällä sekä ohjataan käyttäjiä energiakustannusten hallintaan 3. Monituottajamalliin siirtyminen JA MALLIN ARVIOINTI

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / Investointiohjelman mukaisesti peruskorjausten ja laajennusten osuutta kasvatetaan ja vuosikorjausten määrää kasvatetaan. 5. Työhyvinvointi pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 6. Tilatarpeet ratkaistaan vastuullisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tuottajapalvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. 7. Energiakulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian osuuden kasvu UUSI: Työnjaon selkiyttäminen ja yhteydenpidon parantaminen tilakeskuksen ja asiakkaiden (tilojen käyttäjien) välillä. UUSI: Suunnittelu- ja rakentamisprosessin kokonaiskestoa lyhennetään merkittävästi toimintatapoja uudistamalla. UUSI: Rakennusten korjausten prioriteettilistojen ylläpito siten, että ne vastaavat korjausten todellista kiireellisyyttä. UUSI: Sisäilmaongelmatilanteista ja korjaavista toimenpiteistä viestitään avoimesti ja kattavasti kuntalaisille. Puheenjohtaja Åkerlundin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen talousarvioon: Esitetään talousarviota siten muutettuna, että perusparannuksiin ja vuosikorjausmenoihin varatut rahat säilytetään vuoden 2013 talousarvion tasolla. Samalla jaosto edellyttää, että ryhdytään toimenpiteisiin tilatehokkuuden parantamiseksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja n (johtokunta) hyväksyneen sen. Päätös Liite Selostus : Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Tilakeskus-liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 5 Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma käyttötalous Kaupunginhallitus hyväksyi vuosien taloussuunnitelman kehyksen. Valtuusto käsittelee taloussuunnitelman kehystä vuosille

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 23 Lautakuntien ja johtokuntien on jätettävä kaupunginhallitukselle talousarvioesitys ja taloussuunnitelma ja sen liitteenä henkilöstösuunnitelma mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2014 talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen perusteella. Toimitilavuokriin on budjetoitu 3 milj. euron vuokranalennus, maanvuokriin 3,1 milj. euron korotus ja toimintamenoja on budjetoitu 2,5 milj. euroa vähemmän kaupungin edellyttämän säästötavoitteen johdosta. Budjetoituja toimintamenoja on vähennetty vuosikorjauksista euroa, vastikkeista euroa, sähköstä euroa, lämmöstä euroa, kattolumenpudotuksista euroa ja loput muista palveluostoista ja henkilöstökuluista. Liikelaitosta sitoo valtuustoon nähden kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitetyt liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet. Vuoden 2013 sitovat tulostavoitteet ja vuoden 2014 talousarvioesityksen lähtökohdat 3 milj. euron vuokranalennus, maanvuokrien 3,1 milj. euron korotus ja toimintamenojen 2,5 milj. euron vähennys, toimivat lähtökohtana sitovien tulostavoitteiden valmistelulle vuodelle Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2014 ovat peruspääoman tuottovaatimus 5 prosenttia peruspääomalle, 28,2 milj. euroa ja 6,4 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Valtuusto hyväksyi Espoo-tarinan kaupungin strategiaksi. Talousarvioesitykseen on sisällytetty Espoo-tarinasta johdetut valtuustokauden tavoitteet. Vuosille liikevaihtoon on sisällytetty arvio toimitilakannan muutoksesta johtuva toimitilavuokran kasvu ja muutoksen vaikutus käyttökuluihin. Suunnitelmavuosina liikelaitoksen tulos kasvaa pääasiassa vuodesta 2014 johtuen siitä, että vuosina on arvioitu valmistuvan Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus ja Kiinteistö Oy Espoon sairaala yhtiökohteiden hankkeet sekä Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen elinkaarikohteita jotka lisäävät toimitilavuokrassa kerättävää rahoitusvastiketuloa. Rahoitusvastiketulolla rahoitetaan kiinteistöyhtiöille maksettavat rahoitusvastikkeet, mutta rahoitusvastikkeen maksua ei kirjata käyttötalouden kuluksi vaan investointimenoksi, paitsi rahoitusvastikkeiden korkokulujen osalta. Sitovaa tulostavoitetta on tarkistettava vuosittain johtuen sekä rahoitusvastikkeista että poistoaikojen lyhentymisestä.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 23 Vuosien henkilöstömenot on suunniteltu vuoden 2013 vakanssimäärän mukaisena. Liikelaitoksen vakanssimäärä on 85. Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille käyttötalouden osalta ja henkilöstösuunnitelma on liitteenä. Tiedoksi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / Viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Toimitusjohtaja: (johtokunta) ei käytä kuntalain 51 :mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Tilakeskus-liikelaitoksen toimitilapäällikön päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) (54/ /2013) Työtilan vuokraaminen Vuokko Yllölle - Tilakeskus-liikelaitoksen toimitilapäällikön päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) (55/ /2013) Asunnon vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:ltä Niittymaan asumispalveluyksikön henkilökunnan käyttöön - Tilakeskus-liikelaitoksen toimitilapäällikön päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) (55/ /2013) Asunnon vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimen perheasioiden yksikön käyttöön - Tilakeskus-liikelaitoksen toimitilapäällikön päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) (55/ /2013) Autopaikkojen vuokraaminen Kamreerintien Pysäköintitalo Oy-nimisestä yhtiöstä osoitteesta Kamreerintie 4 - Tilakeskus-liikelaitoksen talopäällikön päätöspöytäkirja (Hankinta-asia) (3701/ /2013) Suurpellon päiväkoti, arkkitehtisuunnittelun lisätyö - Tilakeskus-liikelaitoksen talopäällikön päätöspöytäkirja (Hankinta-asia) (1188/ /2011) Vaativien kohteiden yhteistoimintamallikoulutus Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos - Tilakeskus-liikelaitoksen talopäällikön päätöspöytäkirja (Hankinta-asia) (3069/ /2013) Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus P1-puhtausluokan asiantuntijapalvelut - Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirja (Hankintaasia) (2527/ /2013) Heikintorin hankesuunnitelma Päätös (johtokunta): Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 21 / 23 Muutoksenhakukielto 91 ( 55-57,59-63) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 23 Oikaisuvaaatimusohje ( 58) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen tila- ja n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 23 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)