Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-10:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Elo, puheenjohtaja Pertti Järvenpää Laura Kiijärvi Jonna Löflund Jyrki Myllärniemi Mikko Peltokorpi Jouni J. Särkijärvi Jukka Vilske Kirsi Åkerlund Muut saapuvilla olleet Teemu Lahtinen Jukka Mäkelä Markus Syrjänen Sampo Suihko Olli Isotalo Mauri Suuperko Maija Lehtinen Ari Konttas Riitta-Liisa Kammonen kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja talous- ja hallintojohtaja sivistystoimen johtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja rahoitusjohtaja kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 18 Allekirjoitukset Tiina Elo puheenjohtaja Riitta-Liisa Kammonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Laura Kiijärvi Jonna Löflund Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 18 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 15 Kokouksessa kuultava selostus Karhusuon koulu ja kirjasto, uudisrakennus, 7 hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) 17 2 Kamreerintie 5, monitilatoimiston hankesuunnitelman 9 hyväksyminen 18 3 Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen 11 hyväksyminen 19 4 Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle Viranhaltijoiden päätökset 15

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen tila- ja n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen tila- ja n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Kiijärvi ja Jonna Löflund.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 18 50/ Kokouksessa kuultava selostus Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen. Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Jousenkaaren koulun sisäilmastotilanne Jousenkaaren koulun tilannekatsaus (Maija Lehtinen) Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / Karhusuon koulu ja kirjasto, uudisrakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Marja Harju, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman, 2 päättää, että Karhusuon koulu ja kirjaston hankkeeseen haetaan suunnitteluratkaisua ja toteutusmallia, jolla hankkeen tavoitekustannukset ovat enintään 25 milj. euroa. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Hankesuunnitelma - Päätös Kulttuurilautakunta Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelmasta - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Selostus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen ja tarveselvityksen tarkennuksen Karhusuon koulukeskus ja päiväkoti, perusparannus ja laajennus - hankesuunnitelma on valmistunut ja Karhusuon koulu ja kirjasto - hankesuunnitelman muutos Hankesuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet Tilapalvelut-liikelaitoksen hankekehityksen ja rakennuttamisen palvelualueet sekä sivistystoimesta suomenkielisen opetuksen, kulttuuritoimen sekä tilat ja alueet yksikön edustajat. Kyseessä on uudisrakennus, jossa on yhtenäinen peruskoulu luokkaasteille 1-9 sekä kuntalaisten kirjastotilat ja mahdollisuus nuorisotoimintaan. Peruskoulun laskennallinen mitoitus on 693 oppilasta.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 18 Hankesuunnitelman muutos sisältää päätöksen vanhan koulurakennuksen ja kirjastorakennuksen purkamisesta. Hankesuunnitelmassa koulu ja kirjasto esitetään sijoitettavaksi Karhusuolle, kortteliin Osoite on Karhuniitynkuja 3, Espoo. Tontille aiemmin aiotulle päiväkodille etsitään uusi tontti. Koulu ja kirjasto toteutetaan lainvoiman saaneen asemakaavan mukaisesti. Rakennuksen koko on hym², htm², brm². Kaupunginhallituksen johtosäännön 6 mukaan valtuusto hyväksyy talonrakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, jos uudisrakennushankkeen laajuus ylittää kerros m² tai vanhojen tilojen muutostöitä koskevan hankkeen laajuus ylittää kerros m². Kyseessä on kaupungin oma hanke. Talousarviossa hinta on 30.3 milj. euroa. Kustannusarvio on 27,40 milj. euroa (ALV 0, indeksi 88KL, 12/2015). Oppilaspaikan hinta on euroa / oppilaspaikka. 25 milj. euron tavoitehinnalla oppilaspaikan hinta olisi euroa / oppilaspaikka. Oppilaspaikan keskiarviohinta kouluissa on euroa / oppilaspaikka. Koulun toimitilavuokra on arviolta ,20 euroa / vuosi. Kirjaston toimitilavuokra on arviolta ,80 euroa / vuosi. Vuokra yhteensä ,00 euroa / vuosi. Kaupunginjohtajan esityksessä vuoden 2016 talousarvion investointiohjelmaksi Karhusuon koulukeskuksen ja päiväkodin suunnittelulle on varaus vuodelle 2017 ja rakentamisen rahoitus ajoittuu vuosille Hankesuunnitelmassa rakennussuunnittelu on ajoitettu tammikuusta 2017 huhtikuulle 2018 ja rakentaminen on ajoitettu syyskuusta 2018 huhtikuuhun Käyttöönotto olisi kesäkuussa Hankesuunnitelmaan on tehty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tulevassa lausunnossaan esittämät muutokset. Päiväkoti on irrotettu omaksi hankkeekseen, koska päiväkodin saattoliikennettä ei voida turvallisesti toteuttaa. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / Kamreerintie 5, monitilatoimiston hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Jari Mänttäri, puh Santeri Paakko, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo hyväksyy liitteenä olevan päivätyn Kamreerintie 5 monitilatoimiston hankesuunnitelman. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 2 Hankesuunnitelma liitteineen - Palveluliikelaitosten johtokunnan lausunto Kamreerintie 5 toimitilan remontin hankesuunnitelmasta Selostus Palveluliiketoimen johtokunta on hyväksynyt Kamreerintie 5 monitilatoimiston hankesuunnitelman Espoo Talouspalvelut -liikelaitos koostuu neljästä palvelualueesta ja sen palveluksessa työskentelee noin 140 henkeä, jotka tällä hetkellä työskentelevät kolmessa eri osoitteessa: Kamreerintie 5 ja Asemakuja 2 (Espoon keskus) sekä Itätuulentie 2 A (Tapiola). Tiivistämällä henkilöstö Kamreerintielle toimitilaa vapautuu Asemakujalta ja Itätuulentieltä yhteensä yli m2. Kamreerintie 5 tilat ovat tällä hetkellä epäkäytännölliset. Työpisteet sijaitsevat 2-3 hengen huoneissa. Lisäksi kerroksissa on runsaasti tyhjäkäytöllä olevaa arkisto- ja varastotilaa. Nykyiset toimitilat eivät sijainniltaan (kolme eri osoitetta eri puolilla kaupunkia) eivätkä sisustusratkaisuiltaan tue tehokasta töiden järjestelyä ja työskentelyä. Kamreerintie 5:n monitilatoimistoon voi jatkossa sijoittua henkilöstöä henkilöä riippuen työtavoista ja tiloihin sijoitettavista yksiköistä ja niiden toiminnasta. Tilojen sijoittuminen kolmeen kerrokseen mahdollistaa niiden jakamisen.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 18 Kustannustavoite asetetaan toteutuneiden pilottikohteiden kustannusten perusteella euroa / m² (alv 0 %). Huoneistoneliöitä on htm². Kaupunginhallituksen johtosäännön 6 mukaan tila- ja hyväksyy talonrakennushankkeita koskevan hankesuunnitelman, kun vanhojen tilojen muutostöitä koskevan hankkeen laajuus alittaa kerros-m². Hankkeen rakennuskustannukset ovat siten yhteensä euroa (alv 0 %). Koska monitilatoimistomuutoksen yhteydessä parannetaan 3., 4. ja 5. kerrosten ilmanvaihtoa ja sisäilmanlaatua toteuttamalla sinne jäähdytys, täytyy niiden kustannusten jaosta sopia Kiinteistö Oy Espoon Asematorin kanssa. Samalla tehtävää ikkunaremonttia ei ole laskettu monitilatoimistomuutoksen kustannustavoitteisiin, vaan se on puhtaasti Kiinteistö Oy Espoon Asematorin kustannus. Toiminnallinen muutos, jonka investointikustannus on 2,39 milj.euroa, on laskettu ajalle Vuokra on 9,69 euroa/m² ja toiminnallinen muutos (lisävuokra) 6,16 euroa/m², yhteensä 15,85 euroa / m² (2 127 m²). Hankesuunnitelmassa rakennussuunnittelu on ajoitettu huhtikuusta 2016 lokakuulle 2016 ja rakentaminen joulukuusta 2016 kesäkuuhun Käyttöönotto olisi elokuussa Kamreerintie 5 monitilatoimistohanke toteuttaa Espoon keskuksen hallinnollisten toimitilojen tilankäyttövisiota. Kaupunginjohtajan esityksessä vuoden 2016 talousarvion investointiohjelmassa hallinnon tilatehokkuuden parantamiselle on varattu vuosien välillä vuosittain 2 miljoonaa euroa. Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen (johtokunta) hyväksyy Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 3 Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 tasekirja Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta liikelaitoksen erillistilinpäätös sekä saatettava se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Vastuuvapauden myöntämisestä päättää valtuusto osana kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilintarkastaja tarkastaa liikelaitoksen tilinpäätöksen osana kaupungin tilintarkastusta. Tilintarkastaja esittää liikelaitosta koskevat tilinpäätöslausumat kaupungin tilintarkastuskertomuksessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloksen käsittelystä päättää valtuusto kaupungin tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Tilikaudella liikelaitokseen siirrettiin Suurpellon päiväkoti, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen ja Asunto Oy Espoon Klariksentie 2:n oman pääoman sijoitukset Suurpellon taseyksiköstä sekä peruskaupungin omistamat Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen osakekannat. Siirtojen myötä

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 18 kaupungin rakennusomaisuutta on entisestään keskitetty Tilakeskusliikelaitokselle. Lisäksi tilikauden aikana valmistui useita uudis- ja peruskorjaushankkeita. Tilakeskus-liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet toteutuivat tilikaudella. Liikelaitoksen tilikauden tulos oli 14,6 milj. euroa ylijäämäinen ja toteutuneet investointimenot olivat 117,8 milj. euroa, investointibudjetin ollessa 129,1 milj. euroa. Poiketen edellisestä vuodesta, vuonna 2015 käyttämättä jääneet investointien määrärahat on arvion perusteella huomioitu jo kaupungin talousarvion investointibudjetin laadinnassa. Investointimenot rahoitettiin sekä tulorahoituksella että käyttämällä kertyneitä kassavarasaamisia ja lainoilla Suurpellon taseyksiköltä. Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 tasekirja on liitteenä. Tiedoksi

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen (johtokunta) hyväksyy liitteenä olevan Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 4 Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman ja sen yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kaupungin ja liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan ja käsitellään vuoden 2016 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Lautakunnat ja johtokunnat voivat hyväksyä tulosyksiköilleen ja liikelaitoksilleen tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunnat ja johtokunnat seuraavat. Käyttösuunnitelma käyttötalouden toiminnasta ja investoinneista Käyttösuunnitelma on laadittu vuoden 2016 talousarvion pohjalta siten, että tulostavoite toteutuu. Valtuustoon nähden sitovia ovat liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet. Vuoden 2016 sitovat tulostavoitteet ovat: 1 Liikelaitoksen vuoden 2016 tulostavoite on 15,9 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. 2

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 18 Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liikelaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman liikevaihto on 233,4 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 0,4 milj. euroa, toiminnan kulut 141,1 milj. euroa, poistot 48,2 milj. euroa ja tulos 15,9 milj. euroa ylijäämäinen ennen varauksia. Talousarviossa vuodelle 2016 liikelaitoksen liikevaihto oli 235,1 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 0,4 milj. euroa, toiminnan kulut 142,8 milj. euroa, poistot 48,2 milj. euroa ja tulos 15,9 milj. euroa ylijäämäinen ennen varauksia. Käyttösuunnitelman liikevaihdon lasku 1,7 milj. eurolla talousarvioon verrattuna on pääasiassa kompensoitunut aineiden ja tarvikkeiden sekä liiketoiminnan muiden kulujen, erityisesti vuokrien alentumisella vastaavasti 1,7 milj. euroa. Vuoden 2016 käyttösuunnitelman investointimenot ovat yhteneväiset talousarvion kanssa. Investointimenot ovat 94,7 milj. euroa, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 68,5 milj. euroa, sisältäen 7,2 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille. Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 on liitteenä. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / Viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Toimitusjohtaja: (johtokunta) ei käytä kuntalain 51 :mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Tilapalvelut-liikelaitoksen rakennuttamispäällikön päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) Lintulaakson koulun lähiliikuntapaikka, pihaurakka (293/ /2016-2) - Tilapalvelut-liikelaitoksen hankekehityspäällikön päätöspöytäkirja (Hankintaasiat) Teatteritilan sijoittuminen kulttuurikeskuksen yhteyteen (107/ / ) Päätös Kaupunginhallituksen tila ja : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 16 / 18 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( 13-16,20) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 17 / 18 Oikaisuvaatimusohje ( 17-19) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen tila- ja n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 18 / 18 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)