HALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 3/2017. Juustomestarintie 11, Salo. Hallintotoimisto klo

Transkriptio

1 HALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 3/2017 Kokousaika kello Kokouspaikka Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Halikon perhetukikeskus Juustomestarintie 11, Salo Kuntayhtymän internet sivut Hallintotoimisto klo Jäsenet Läsnä Poissa Huom. Salokannel Reijo Saarinen Sanna Santalahti Samuli Paasikivi Jari Rannikko Sari Kaarela Outi Sorsavirta Seija Puoskari Niina Virtanen Veli-Matti Virranheimo Niina Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Varajäsen Varajäsen Varajäsen Varajäsen Lisäksi: Läsnä Poissa Huom. Heinonen Hannu Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

2 Käsiteltävä asia liite 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 26 Esityslistan hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 28 Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano 29 Jäsenkuntien lausunnot Aktivoitavan hankintamenorajan määrääminen 31 Vuosien toimintasuunnitelma ja talousarvio Vuoden 2017 talousarvion sitovuudesta päättäminen 33 Vuoden 2017 suoritteiden hinnoitteluperusteiden vahvistaminen 34 Palveluhintojen vahvistaminen vuodelle Auton hankinta Palvelimen hankinta 37 Hankintaohje Ilmoitusasiat Muutoksenhakuohje 24

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hall Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä.

5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hall valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

6 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Hall päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset A 3 A 4 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 15 A 25, B 4 B 5, C 1 C 2, D 1 D2, K 6 K 12 ja S 5 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön.

7 JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT Hall päätti kokouksessaan pyytää jäsenkuntia antamaan mennessä lausunnon vuosien toimintasuunnitelman tekemistä varten. pyysi, että kukin jäsenkunta: 1) esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toiminnan kehittämistarpeista, 2) antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee todennäköisesti tarvitsemaan seuraavia laitoshuoltopalveluita kiireellinen sijoitus huostaanoton aikainen sijaishuolto avohuollon tukitoimena toteutettu sijoitus, 3) esittää arvion perhekuntoutuksen tarpeesta, 4) esittää arvion avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayhtymän tuottamana, 5) sekä esittää arvion muiden palveluiden (esim. neuropsykiatrinen valmennus, ammatillinen tukihenkilöpalvelu tai valvottu tapaaminen) tarpeesta. Kaikki jäsenkunnat ovat toimittaneet lausunnon vuosien toimintasuunnitelman laatimista varten. Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Kaarinan kaupunginhallituksen antama lausunto Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunnan antama lausunto Paimion sosiaali- ja terveyslautakunnan antama lausunto Raision kaupunginhallituksen antama lausunto Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan antama lausunto merkitsee jäsenkuntien antamat lausunnot tiedokseen.

8 AKTIVOITAVAN HANKINTAMENORAJAN MÄÄRÄÄMINEN Hall Hyödykkeet, jotka vaikuttavat palvelutuotannossa tai joilla on realisointiarvoa, voidaan aktivoida ja poistaa vaikutusaikanaan. Arvoltaan epäolennaiset hyödykkeet voidaan käyttöomaisuuskirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kuitenkin kirjata suoraan hankintakauden kuluksi, vaikka hyödyke vaikuttaisikin palvelutuotannossa useamman tilikauden aikana. Kulukirjaus ei saa olennaisesti vääristää tilikauden tulosta eikä taloudellisesta asemasta annettavaa kuvaa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan aktivointiraja saa olla enintään Yhtymävaltuusto on kokouksessaan (18 ) päättänyt valtuuttaa hallituksen vuodesta 2007 lähtien määrittelemään aktivointirajan vuosittain ennen talousarvioehdotuksen antamista. päättää, että vuonna hyödyke merkitään kokonaan hankintakauden kuluksi, jos hyödykkeen arvonlisäveroton hankintahinta on enintään euroa, - hyödykkeen koostuessa useasta eri osasta, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää euroa, hankinta merkitään käyttöomaisuuteen ja kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi.

9 VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Hall Esityslistan liitteenä on ehdotus vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite 6) sekä vuoden 2018 talousarvioksi (liite 7). päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esityslistan liitteiden 6 ja 7 mukaisen ehdotuksen vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2018 talousarvioiksi. päättää toimittaa vuoden 2018 alustavan talousarvion (liite 7) tiedoksi jäsenkunnille.

10 VUODEN 2018 TALOUSARVION SITOVUUDESTA PÄÄTTÄMINEN Hall päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion sitovuuden seuraavasti: Sitovuus yhtymävaltuustoon nähden - kuntayhtymän talousarvion tulojen ja menojen erotus on sitova. Sitovuus hallitukseen nähden - talousarvion tulojen ja menojen erotus on erikseen sitova lastensuojelupalveluiden (joihin sisältyy Halikon perhetukikeskus, Halikon perheyksikkö, Kaarinan perhetukikeskus, Raision perhetukikeskus ja lastensuojelun yhteiset palvelut) ja hallinnon osalta. hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy.

11 VUODEN 2018 SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN Hall Perussopimuksen 18 :n mukaan suoritehinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, rahoituskulut ja pääomakustannukset. Yhtymävaltuusto vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion vahvistamisen yhteydessä. päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuonna 2018 kuntayhtymän palveluista perittävän hinnan perustana olevat kustannukset muodostuvat toimintojen välittömistä kustannuksista sekä hallinto-, rahoitus- ja pääomakustannuksista. Toiminnan välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 89,2 %, hallinnon kustannusten osuus on 7 %, rahoitus- ja pääomakustannusten 3,8 %.

12 PALVELUHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 Hall Perussopimuksen 18 :n mukaan palveluiden hinnoittelussa suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, rahoituskustannukset ja pääomakustannukset. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus etukäteen mennessä. Vuonna 2017 suoritehinnoittelu on ollut seuraava: Palvelu Jäsenkunta Ulkokunta Lapsen sijaishuolto (vrk) Sijaishuoltopaikan ylläpito tai varaus (vrk) Sijaishuollon lisämaksut - kiireellinen sijoitus (vrk) lapsen tehostettu osastohoito (vrk) Jälkihuolto - Perustyö, 1 tunti Matka-aika (30 min) Matkakorvaus KVTES:n kilometrikorvaus Valvottu/tuettu tapaaminen, 1 tunti Valvottu vaihto, alkava 30 min Ammatillinen tukihenkilö, 1 tunti Neuropsykiatrinen valmentaja, 1 tunti Perhekuntoutus - perustyö, 1 vanhempi ja 1 lapsi (vrk) lisämaksu yhtä lisähenkilöä kohden (vrk) Avohuollon perhetyö* - 1 tunti, 1 työntekijä tunti, 2 työntekijää Matka-aika (30 min) Matkakorvaus KVTES:n kilometrikorvaus Koulutus, konsultaatio ja muu palvelu sopimuksen mukaan *Pyhäpäivisin ja lauantaisin klo jälkeen tuotettavan palvelun tuntihintoja korotetaan korotuskertoimella 2. Vuoden 2018 talousarvio on suunniteltu siten, että kaikkien palveluiden ennakkohinnat pysyvät vuoden 2016 tasolla. Lapsen sijaishuollon ja perhekuntoutuksen ennakkohinnat ovat pysyneet samoina vuodesta 2012 lähtien.

13 päättää vahvistaa palveluista perittävät yksikköhinnat vuodelle 2018 seuraavasti: Palvelu Jäsenkunta Ulkokunta Lapsen sijaishuolto (vrk) Sijaishuoltopaikan ylläpito tai varaus (vrk) Sijaishuollon lisämaksut - kiireellinen sijoitus (vrk) lapsen tehostettu osastohoito (vrk) Jälkihuolto - Perustyö, 1 tunti Matka-aika (30 min) Matkakorvaus KVTES:n kilometrikorvaus Valvottu/tuettu tapaaminen, 1 tunti Valvottu vaihto, alkava 30 min Ammatillinen tukihenkilö, 1 tunti Neuropsykiatrinen valmentaja, 1 tunti Perhekuntoutus - perustyö, 1 vanhempi ja 1 lapsi (vrk) lisämaksu yhtä lisähenkilöä kohden (vrk) Avohuollon perhetyö* - 1 tunti, 1 työntekijä tunti, 2 työntekijää Matka-aika (30 min) Matkakorvaus KVTES:n kilometrikorvaus Koulutus, konsultaatio ja muu palvelu sopimuksen mukaan *Pyhäpäivisin ja lauantaisin klo jälkeen tuotettavan palvelun tuntihintoja korotetaan korotuskertoimella 2.

14 AUTON HANKINTA Hall Vuosien toimintasuunnitelman mukaisesti Halikon perhetukikeskuksen käytössä oleva Ford Tourneo (vm. 2006) tulee auton luotettavan toimivuuden takaamiseksi korvata vuoden 2017 aikana uudella ja käyttötarkoitukseen paremmin soveltuvammalla autolla. Auton hankintaa varten lähetettiin sähköpostitse tarjouspyyntö (liite 8) seuraaville autoliikkeille: Delta Auto Oy Salon Passeliauto Oy Traktoauto Oy Teknotoimi Oy Autokiila Salon autotalo Oy Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Veljekset Laakkonen Oy VV-Autotalot Oy Tarjouspyyntöä tarkennettiin ovivaatimusten osalta (liite 9) ja samalla jatkettiin tarjouksen jättöaikaa asti (alkuperäinen jättöaika ). Määräaikaan klo mennessä tarjouksen toimittivat seuraavat autoliikkeet: Delta Auto Oy (liite 10) Teknotoimi Oy Autokiila (liite 11) Traktoauto Oy (liite 12) Varsinais-Suomen Auto-Center Oy (liite 13) Veljekset Laakkonen Oy (liite 14) VV-Autotalot Oy (liite 15) Kuntayhtymälle toimitettujen tarjousten vertailu tarjouspyynnössä asetettujen kriteerien perusteella on esityslistan liitteenä (liite 16). Delta Auto Oy:n ja Traktoauto Oy:n tekemä tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja minimiehtoja, joten niiden tekemää tarjousta ei oteta huomioon lopullisessa valinnassa. Hankintahinnaltaan edullisimman tarjouksen teki Teknotoimi Oy Autokiila. Kun huomioidaan kuntayhtymän omistamasta Ford Tourneosta tehty ostotarjous, niin kokonaisuudessaan edullisimman tarjouksen teki Varsinais-Suomen Auto-Center Oy. Kaikki tarjouksen jättäneet ilmoittivat, että hintaan sisältyvän autoveron osuus on arvio.

15 päättää hankkia Halikon perhetukikeskuksen käyttöön Varsinais-Suomen Auto-Center Oy:n tekemän tarjouksen mukaisen Toyota Proace Verso Active Ls 2,0 D 150 -auton. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Varsinais- Suomen Auto-Center Oy:n kanssa, myymään kuntayhtymän omistaman Ford Tourneo auton Varsinais-Suomen Auto-Center Oy:lle ja hoitamaan hankinnan vaatimat muut järjestelyt.

16 PALVELIMEN HANKINTA Hall Kuntayhtymän palvelin on tullut käyttöikänsä päähän, eikä siihen saa hankittua enää uutta onsite-takuuta. Onsite-takuu on taannut, että palvelimen rikkoutumistilanteessa varaosien saatavuus on taattu seuraavana työpäivänä. Ilman onsite-takuuta varaosien hankinta on epävarmaan ja se kestää selvästi pidemmän aikaa kuin takuun puitteissa. Ilman toimivaa palvelinta kuntayhtymän sähköpostiliikenne katkeaa ja joidenkin ohjelmistojen toiminta lakkaa. Myös pääsy palvelimella oleviin tiedostoihin estyy. Jotta kuntayhtymän tietojärjestelmien aukoton toimivuus pystytään takaamaan, niin nykyinen palvelin tulisi korvata uudella. Kuntayhtymän ICT-tuesta vastaava Lounea Oy tarjoaa uutta Dell-palvelinta: - Xeon E suoritin - 32 Gb muistia - 6x 300gb SAS kiintolevyt (RAID 5) - tarvittava RAID ohjain ja etähallintalisenssi - Vikasietoinen virransyöttö (tuplavirtalähde) - 3vuoden onsite takuu - Microsoft Server Standard käyttöoikeutta Palvelimen hinta on (alv 0 %). Lisäksi kuntayhtymälle tulee uuden palvelimen asennuskustannukset päättää hankkia Lounea Oy:ltä tarjouksen mukaisen palvelimen sekä palvelimen asennustyön. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan sopimaan hankinnasta Lounea Oy:n kanssa. Päätäs

17 HANKINTAOHJE Hall Kuntayhtymän uusi hallintosääntö astui voimaan Voimassa oleva hankintaohje tulisi päivittää vastaamana hallintosääntöä. Hallintosäännössä hankintoja käsitteleviin pykäliin tehtiin pieniä muutoksia, jotka on huomioitu liitteenä olevassa hankintasääntöehdotuksessa. Liite 17: uudeksi hankintaohjeeksi Hallintosäännöstä johtuvien muutosten lisäksi hankintaohje-ehdotuksessa on määritelty oma kilpailutusraja rakentamisen pienhankkeille. Monet kunnossapitohankkeet ovat kilpailutuksen kannalta hyvin pieniä, mutta ylittävät hankinnoille asetetun euron kilpailutusrajan. Käytännössä kovin pienien kunnossapitohankkeiden kilpailuttamisesta ei saada merkittävää taloudellista hyötyä. Pienten rakennushankkeiden kilpailutusrajaksi ehdotetaan euroa. Hankintaohje-ehdotuksessa on myös määritelty kolme eri tilannetyyppiä, joissa kilpailuttaminen ei olisi tarpeen. Vanhassa hankintaohjeessa ei tällaista poikkeusmenettelyä ole, mutta käytännön toiminnassa tulee ajoittain esiin tilanteita, joissa kilpailuttaminen ei toiminnan kannalta ole järkevää ja saattaa jopa vaarantaa toiminnan jatkuvuutta. Jotta toiminta on kaikissa tilanteissa turvattu, niin hankintaohjeessa olisi hyvä olla poikkeusmenettely erityistilanteita varten. hyväksyy liitteen 17 hankintaohje-ehdotuksen uudeksi hankintaohjeeksi.

18 ILMOITUSASIAT Hall Hallituksen tietoon saatetaan 1) Talousarvion toteutuminen (liite 18) 2) Palveluiden käyttöasteet (liite 19) 3) Johtoryhmän muistiot 4-7/2017 (liitteet 20 23)

19 Liite 24 MUUTOKSENHAKUOHJE Kuntayhtymän hallitukselle voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vaatimus on toimitettava Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, os. Juustomestarintie 11, Halikko as. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallintooikeus, Sairashuoneenkatu 2 4, Turku.