PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto. Aika klo 12:00-13:12. Keskussairaalan auditorio SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Aika klo 12:00-13:12 Paikka Keskussairaalan auditorio SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 7 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA 8 6 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA LISÄMÄÄRÄRAHA JA MUUTOS INVESTOINTISUUNNITELMAAN VUODELLE LISÄMÄÄRÄRAHA JA MUUTOS INVESTOINTISUUNNITELMAAN VUODELLE 2016 Jyta 9 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 10 TIEDOKSI / MUUT ASIAT PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING AV PROTOKOLL

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Perttula Lauri 12:00-13:12 jäsen, Kannus Ylikangas Eija 12:00-13:12 jäsen, Kannus Känsälä Kai-Eerik 12:00-13:12 jäsen, Kaustinen Lindskog Tina 12:00-13:12 jäsen, Kaustinen Innanen Sari 12:00-13:12 pj, Kokkola Hankaniemi Tapani 12:00-13:12 jäsen, Kokkola Peltokorpi Eeva 12:00-13:12 jäsen, Kokkola Nokso-Koivisto Pekka 12:00-13:12 jäsen, Kokkola Sabel Roy 12:00-13:12 I vpj, Kokkola Eerikäinen Anneli 12:00-13:12 jäsen, Kokkola Brandt Mats 12:00-13:12 II vpj, Kokkola Sillanpää Timo 12:00-13:12 III vpj, Kokkola Björkqvist Bertil 12:00-13:12 jäsen, Kruunupyy Haga Berit 12:00-13:12 jäsen, Kruunupyy Kalliokoski Esa 12:00-13:12 jäsen, Perho Sahipakka Markku 12:00-13:12 jäsen, Perho Nyman Teuvo 12:00-13:12 jäsen, Reisjärvi Paalavuo Tapio 12:00-13:12 jäsen, Reisjärvi Välimäki Antti 12:00-13:12 jäsen, Toholampi Huusko Riitta 12:00-13:12 jäsen, Veteli Saari Leo 12:00-13:12 jäsen, Veteli Hietaniemi Antti 12:00-13:12 hallituksen pj Nurmi Pekka 12:00-13:12 hallituksen vpj Haapalehto Seija 12:00-13:12 hallituksen jäsen Halonen Jyrki 12:00-13:12 hallituksen jäsen Joensuu Olli 12:00-13:12 hallituksen jäsen Kallio Jaana 12:00-13:12 hallituksen jäsen Lahti Mauri 12:00-13:12 hallituksen jäsen Lindskog Tina 12:00-13:12 hallituksen jäsen Pensaari Paula 12:00-13:12 hallituksen jäsen Varila Kaija 12:00-13:12 hallituksen jäsen Luoma Ilkka 12:00-13:12 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 12:00-13:12 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 12:00-13:12 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 12:00-13:12 talousjohtaja Heikkilä Eija-Liisa 12:00-13:12 pöytäkirjanpitäjä Kangasvieri Eino 12:00-13:12 varajäsen, Lestijärvi Poissa Kujala Antti jäsen, Halsua Lindqvist Erik jäsen, Kokkola Tuikka Jukka-Pekka jäsen, Lestijärvi Koivuranta Ila jäsen, Toholampi Högnabba Stefan hallituksen jäsen Pikkarainen Hannu pöytäkirjanpitäjä

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Käsitellyt asiat 1-11 Allekirjoitukset Sari Innanen Kai-Eerik Känsälä Eija-Liisa Heikkilä Puheenjohtaja PJ:na :t 7-8 Pöytäkirjanpitäjä Pvm / 2016 Pvm / 2016 Anneli Eerikäinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Eino Kangasvieri Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2016 Eija-Liisa Heikkilä Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 1 KOKOUKSEN AVAUS Kvalt 1 Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Innanen avasi kokouksen. Tämän kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valtuusto valitsi henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilän.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN Kvalt 2 Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Keski-Pohjanmaan erikoisairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän pe rus sään nön 8 ja 9 py kä lässä on säädetty kuntayh ty män val tuuston jä senten lu ku mää rästä ja jä sen ten äänimääristä. Valtuuston jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kuntien viimeksi valmistuneen henkikirjoituksen mukaan siten, että kunnalla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta asukasta kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 2/5 kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan ääni määrä jaetaan tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä äänimäärät ilmenevät liitteestä, joka samalla toimii äänestysluettelona. Liite A 2, Luettelo jäsenistä Suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa oli läsnä 21 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. Yhteenlaskettu äänimäärä on 64,4. Läsnä olevat valtuutetut ja äänimäärät ilmenevät liitteestä. Liitteet JÄSEN- JA ÄÄNIMÄÄRÄLUETTELO

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 3 Kuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolman nesta jäsenistä on saapuvilla ja he edusta vat vähintään puolta kaikkien jäsenten ääni määrästä. Valtuuston jäsenistä 2/3 on 17 jäsentä ja puolet ääni määrästä 33,2 ääntä. Perussopimuksen 11 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen lähetetään vähintään 14 päivää ennen kokousta kuntayh tymän valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkun tien kunnanhallituksille. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Kvalt 4 Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkistetaan muulla tavalla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valtuusto valitsi Anneli Eerikäisen Kokkolasta ja Eino Kangasvieren Lestijärveltä.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA Hallitus 132 Valm. toimitusjohtaja Juha Heikkilä on saapuneella ilmoituksella pyytänyt eroa tar kas tuslau ta kun nan varajäsenyydestä Kannuksen kaupungista muu ton takia. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus esittää, että valtuusto suorittaa varajäsenen valinnan tarkastuslautakuntaan Juha Heikkilän tilalle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 5 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto suorittaa varajäsenen valinnan tarkastuslautakuntaan Juha Heikkilän tilalle. Valtuutettu Lauri Perttulan esittämänä ja valtuuston yksimielisesti kannattamana val tuus to valitsi tarkastuslautakunnan varajäseneksi Osmo Miet ti sen yksimielisesti.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Hallitus 17 Valmistelu: talousjohtaja Tilinpäätöksen valmistelu Tilinpäätöksen alustavia lukuja esiteltiin hallitukselle tammikuun kokouk ses sa. Samassa kokouksessa sovittiin, että hallitukselle hel mikuus sa käsiteltäväksi tuotavaan tilinpäätös -käsittelyyn valmistellaan ti lin pää tös siten, että tässä on huomioitu mahdolliset budjetin mu kaisen tulosennusteen mahdollistamat palautukset sekä tehdään valmis te lun yhteydessä 1,5 M :n suuruinen vapaaehtoinen varaus. Budjetti sisältää tulostavoitteena toiminnallisen nolla-tuloksen, jo ka kui ten kin sisältää ylijäämän, jolla katetaan Kiinteistöyhtiö H-Seit si kolle kohdistettavan rahoitusosuuden, noin 0,7 M. Tämä tu los ta voi te mah dol lis ti tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä 1,5 M :n suu ruisen vapaaehtoisen varauksen tekemisen sekä 8 M :n suu rui sen kun ta mak su pa lau tuk sen jäsen -ja so pi mus kun nil le, mikä huo mioi tiin jou lu kuun loppulaskun yhteydessä. Tä mä merkitsee noin 8 %:n suuruis ta suoriteperusteisen laskutushinnan alennusta kun nil le. Joulukuun kuntalaskutuksen valmistuttua ja ylijäämätuloutuksen varmis tut tua kunnille lähetettiin laskelma ja tiedote kuntayhtymän ti linpää tös -tilanteesta sekä tiedot erikoissairaanhoidon, ensihoidon sekä kehitysvammahuollon kuntakohtaisista kustannuksista vuodelta Peruspalvelulautakunta käsittelee Jytan tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen pidettävässä kokouksessa. Se tullaan liit tämään kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomusdokumenttiin oma na kokonaisuutenaan. Koko kuntayhtymää koskevat ja kon sernia koskevat tilinpäätöslaskelmat sisällytetään hallituksen kä sit te lemään kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjaan. Kokonaisuus tuodaan val tuus ton hyväksyttäväksi toukokuun kokouksessa. Hallituksen ensim mäi nen tilinpäätös- ja toimintakertomuskäsittely on ja var si nai nen päätös valtuustoesitykseksi tehdään maaliskuun kokouk ses sa. Tilinpäätösluonnos tullaan käsittelemään kuntayhtymän yh teis toi min ta ryh män kokouksessa Yhteenveto talousvuodesta 2014 Erikoissairaanhoidon talousvuosi 2015 päätyi merkittävästi odotettua pa rem paan tulokseen. Optimistisista odotuksistakin riippumatta ylijää mäi nen tulos ja erityisesti jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kas vu yllättivät myönteisesti. Omalta osaltaan tulosta edellisvuoteen

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 ver rat tu na vahvisti se, että potilasvakuutuksen menoissa ja va rausten määrässä saavutettiin jälleen edellisvuoden piikin jälkeen normaa li tilanne, mikä satoi suoraan satona kuntayhtymän ta lous laa riin. Tuloslaskelmassa ylijäämäinen tulos noin + 0,7 M kattaa bud je toidun tavoitteen mukaisesti Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon ra hoi tus osuuden. Lisäksi ennen tilinpäätöstä on tehty vapaaehtoinen varaus, jolla katetaan vuoden 2016 talousarvioon investointieränä varattu 1,5 M suuruinen määräraha ja investointierä, jolla katetaan uuden orga ni saa tion rakentamiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen tar vit ta vat resurssitarpeet. Hallituksen päätöksen mukaisesti ylijäämästä palautettiin jäsen- ja so pi mus kun nil le jo syksyn 2015 aikana kuntapalautuksen ennakko, jon ka suuruus oli 2,5 M. Tämän palautuksen jälkeen tulos jäi edelleen ylijäämäiseksi vapaaehtoisen varauksenkin jälkeen niin, että se mah dol lis ti ennen tilinpäätöskirjausta uuden 5,5 M :n suuruisen kun ta pa lau tuk sen jäsen- ja sopimuskunnille. Varauksen käsittelystä se kä kuntapalautusten maksatuksen periaatteista ti lin pää tös val miste lun yhteydessä sovittiin hallituksen tammikuun kokouksessa. Kunta pa lau tuk sia tehtiin siten yhteensä 8 M ja ilman vapaaehtoista varaus ta kokonaisylijäämä ennen H-Seitsikon rahoitusosuutta olisi nous sut peräti 9,5 M euron tasolle. Vuoteen 2013 saakka kuntayhtymän ylijäämäisellä tuloksella voitiin kat taa kuntayhtymän lainan lyhennysohjelman mukaiset ly hen nykset. Nyt ylijäämää ei ole voitu kohdentaa erikseen lainan ly hen nysoh jel maan. Tämä menettely pienensi kuntayhtymän tulostavoitetta run saal la miljoonalla eurolla. Ylijäämäinen tulos syntyi kustannusrakenteen maltillisen kehityksen se kä budjetoitua suuremman jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin myö tä. Yhä useampi Keski-Pohjanmaan keskussairaalan potilas tulee jäsenkuntien ulkopuolelta. Palvelumaksupalautus johtaa K-P kes kus sai raa lan kuntahinnaston hintojen noin 8 % laskennallisen alen nuk seen jäsen- ja sopimuskunnille. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat hyvin maltillisesti. Jo vuonna 2012 jäsenkuntien kasvu oli vain + 2,8 % perinteeksi käyneiden 7 8 %:n kasvuvuosien jälkeen. Vuonna 2013 kasvu jäi ns. vanhoissa jä sen kun nis sa +2 %:n tasolle. Vuonna 2014 jäsenkuntien ko ko naislas ku tus (esh+ensihoito) kasvoi enää vain + 0,3 % ja ke hi tys vam mahuol lon kanssa + 0,5 %. Vuonna 2015 erikoissairaanhoidon kus tannus ke hi tys jäsenkunnissa laski edelleen 0,3 % eli 0,3 M. Jä senkun tien erikoissairaanhoidon (sis ensihoito) kustannustaso on näin

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 ol len tilinpäätöstilanteessa 2015 edelleen vuoden 2013 kus tan nus tasos sa. Keski-Pohjanmaan alueen kehitys erikoissairaanhoidon valta kun nal li ses sa kustannusvertailussa on edelleen myönteinen. Lopputulos ylittääkin myönteisesti budjetoinnin yhteydessä hy väk sytyn tavoitteen jäsenkuntien korkeintaan +2,2 %:n kus tan nus kas vusta. Nyt jäätiin selvästi alle sallitun kasvuraamin. Ripaus onnea, onnistuneita asiantuntijarekrytointeja, sairaalan remont ti oh jel man eteneminen lähelle maalia, erityisesti kasvava po tilas vir ta jäsenkuntien ulkopuolelta ja paljon yhteisvastuullista pienten arjen menopurojen tilkitsemistä; siitä on erikoissairaanhoidon hy vä taloustulos 2015 tehty. Onneksemme niin voimme sanoa jo nel jän nen kerran peräkkäisinä vuosina. Strateginen tavoite sairaalan avohoitoistumisen suuntaan jatkui edel leen. Kasvu tapahtuu avohoitokäyntien kautta ja hoitopäivien kus tan nuk sel la. Taloudellinen tulos ei kuitenkaan syntynyt en si si jassa volyymin kasvun myötä vaan tuotantokustannusten maltillisen kas vun kautta. Tilivuotta kuvaa keskussairaalan oman toiminnan resurs sien vahvistuminen ostopalveluiden kustannuksella. Myös tältä osin toiminnassa saavutettiin budjettitavoitteen mukainen kehitys. Pii rin ulkopuolisen hoidon vähentämisellä on saavutettu merkittävä lä hes miljoonan euron suuruinen säästö. Ostopalveluiden käytön vähen ty mi nen on jatkunut jo vuodesta Yhä useammat ja vaa tivam mat hoidot on voitu toteuttaa sairaalan omana työnä. Keskussairaalan oman toiminnan myynti lisääntyi. Eniten pro sen tuaa li ses ti kasvoi myynti Pietarsaaren seudulle. Merkittävimmän kasvun toi synnytystoiminnan palveluiden myynnin lisääntyminen, mutta kas vu laajeni koskemaan myös muita erikoisaloja. Potilaiden tie Pietar saa ren ja Kokkolan välillä on laajentunut. Toinen merkittävä jäsen kun tien ulkopuolisen myynnin kasvu syntyi psykiatrian päi vys tystoi min nan keskittymisestä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan, joka johti potilasvirtoihin erityisesti Kalajokilaakson alueelta, mutta samal la kasvatti keskipohjalaisten hoitovuorokausien määrää Vi sa lassa. Myynti kasvoi, mutta samalla kasvoivat myös psykiatrian os to palve lut eli piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset. Tuloslaskelmassa ennen tp-maksupalautuksia keskussairaalan oman toiminnan suoriteperusteisesti laskutetut tuotot kasvoivat edellis vuo des ta somatiikassa + 8,8 % (6,6 M ) ja psykiatriassa +7 % (+ 1 M %). Palautusten jälkeen keskimääräinen kasvu jäi tasolle +3,2 % eli + 2,8 M. Tuolloin tuotot sisältävät 8 M :n suuruisen kun ta palau tuk sen tuoman vähennyksen. Jäsenkuntien kokonaiskustannusta

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 osin helpotti lisäksi piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten lasku eri tyi ses ti somatiikassa. Tuloslaskelmasta suoraan tehtävien vertailutietojen saaminen on haas ta vaa. Menorakenne muuttui merkittävästi edellisvuodesta, kun psy kiat rias sa vahvistettiin omaa tuotanto-organisaatiota mer kit tä västi myynnin kasvaessa, vahvistettiin mm lastenyksikön resursseja sekä laajennettiin teknisten ja logistiikkapalveluiden tuo tan to-or ga nisaa tio ta. Kaikki nämä lisäresursoinnit lisäsivät myyntituottojen ker tymää. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvoivat +6,4 % eli +4 M. Sa maan aikaan ostopalveluissa saavuttiin 2,6 M säästö, mikä tosin pääosin selittyy noin 2,3 M pienemmällä po ti las va kuu tus maksu kir jauk sel la. Tuloslaskelmassa ulkoisten menojen kasvu oli +1,7 % eli +2 M. Toiminnallisesti ja samalla euromääräisesti suurin kasvu tapahtui psy kiat rias sa, jossa tiivistynyt yhteistyö Visalan sairaalan kanssa joh ti toimintojen eriyttämiseen ja psykiatrian päivystyksen ja akuut tihoi don keskittämiseen Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Toimin nan muutos edellytti lisähenkilöstön palkkaamista ja toisaalta piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluiden tarvetta. Lisäresursointi voitiin kuitenkin kattaa palveluiden myynnillä jäsenkuntien ulkopuolelle. Myös lastenyksikön toimintaa vahvistettiin li sä hen ki lös tö re sur soin nilla, mutta myös tässä yksikössä hoitojen kotouttamisen ja ulos myynnin kasvun kautta lisäresursointi voitiin kattaa kustannustehokkaasti. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yh tymäl lä on erityispiirteenään laaja palvelualue myös oman jä sen kunta-alu een sa ulkopuolella. Kalajokiseudun ja Kallion sekä muiden sopi mus kun tien potilaiden lisäksi yhä useampi keskussairaalan potilas tu lee Pietarsaaren seudulta. Ehdottomasti suurin euromääräinen tuot to jen kasvu syntyi jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kasvusta. Eri kois sai raan hoi don myyntituloista jäsenkuntien ul ko puo lel ta tulee jo 19 % kuntamaksutuotoista. Tuotetuista hoi to päi vis tä lähes nel jännes myydään jäsenkuntien ulkopuolelle. Jäsenkuntien ul ko puo li nen myyn ti on kasvanut +2,5 % edellisvuodesta, miltä osin bud jet ti ta voi te to teu tui suunniteltuna kasvuna; tosin kasvun suuruus yl lät ti po si tii vises ti. Talousarviovuoden aikana ei tehty lisätalousarviota. Inhorealistisena teh ty budjetti toteutui suunnitellut mukaisesti bruttomenojen osalta. Käyt tö ta lous me no jen kokonaismääräraha oli To teuma tilinpäätöksessä on (toteumaprosentti 99,3 %). Investointimäärärahasta 9,9 M käyttö toteutui 7,5 M (to teu ma-

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 pro sent ti brutto 76 % brutto). TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot Toteutunut Muutos % % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,1 Muut toimintatuotot , ,5 Yhteensä , ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,4 Asiakaspalv ostot piirin ulkop , ,1 Muut palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut kulut , ,3 Yhteensä , ,7 KÄYTTÖKATE , ,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KU- LUT Rahoitustuotot , ,9 Rahoituskulut , ,3 Yhteensä , ,8 VUOSIKATE , ,4 POISTOT , ,1 TILIKAUDEN TULOS ,2 Varausten lisäys Rahastojen lisäys Rahastojen vähennys Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN TULOS ,1 Tässä kokouksessa hallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätös- ja toi minta ker to mus luon nok sen sekä ohjeistaa tarvittaessa valmistelijoita sen jat ko val mis te lus sa. Toimintakertomus täsmentyy seuraavaan kokous kä sit te lyyn mennessä. Samalla se täydennetään Pe rus pal ve lulii ke lai tos Jytan hyväksymällä toimintakertomuksella. Tilinpäätöksen jat ko val mis te lus sa tullaa li säk si huo mioi maan tilintarkastajien esit tämät mahdolliset muu tos vaa ti muk set. Tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnos, joka on kokousedustajilla käy tet tä vis sä oheismateriaalina, esitellään kokouksessa.

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 Oheismateriaali: Tilinpäätös ja toimintakertomus luonnos Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi erikoissairaanhoidon tilinpäätöksen ja ti lin pää tös kerto muksen valmistelutilanteen sekä näitä koskevan asia kir ja luon nok sen se kä oh jeis taa tar vit taessa ti lin pää tök sen laadin nan jat ko val miste lus sa. Tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus tuodaan hallituksen päätettä väk si pidettävässä kokouksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 24 Valmistelu: talousjohtaja Hallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen ei tilinpäätökseen ole teh ty tulokseen vaikuttavia täydennyk siä. Tilinpäätös- ja toi min ta kerto mus asia kir ja 2015 on laadittu ja koottu. Hallitusta on informoitu talouden ja toiminnan tunnusluvuista ja si sällös tä erityisesti toiminnan osalta tammikuun kokouksessa, ta lou den osal ta hel mi kuun kokouksessa ja tässä kokouksessa toimintavuotta esi tel lään erityi sesti henkilöstöhallinnon osalta. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessa ei kä toimikunnalla ole ollut tilinpäätöksen osalta huomautettavaa. Pe rus pal ve lu lau ta kun ta on kokouksessaan hyväksynyt tilin pää tök sen ja toimintakertomuksen omalta osaltaan. Oheismateriaali, Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen vuodel ta esittää valtuuston hyväksyttäväksi tilikauden 2015 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 - tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta ,14 - siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon ,03 - siirretään ylijäämä omaan vapaaseen pääomaan ,45 3. allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen 4. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilin pää tök sen tarkastuslautakunnalle 5. saattaa Keski-Pohjamaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lukun ta yh ty män tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, johon on si sälly tet ty erillisenä asiakirjana peruspalvelulautakunnan hyväksymä Perus pal ve lu lii ke lai tos Jytan tilinpäätös ja toimintakertomus, valtuuston kä si tel tä väk si 6. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toi min ta ker tomuk seen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä esitteli kokouksessa henkilöstötilinpäätöksen osuutta toimintakertomuksesta Sari Innanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Kvalt 6 Hallituksen esitys valtuustolle: Hallitus esittää, että valtuusto - hyväksyy tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen vuodelta hyväksyy tilikauden 2015 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta ,14 - siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon ,03 - siirretään ylijäämä omaan vapaaseen pääomaan ,45 Tarkastuslautakunta:

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 Tarkastuslautakunta on käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi ti lin pää tös kerto muk sen kokouksessaan Tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan esittänyt ti lin pää tök sen hy väk sy mis tä ja vastuuvapauden myöntämistä kun ta yh ty män hal lintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tu los aluei den joh tavil le viranhaltijoille tilikaudella Tarkastuslautakunta on antanut ar vioin ti ker to muk sen kuntayhtymän toi min nan ja talouden hoitamisesta ti li vuon na Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle: Tarkastuslautakunta - saattaa tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan ar vioin tiker to muk sen vuodelta 2015 kuntayhtymän valtuustolle tie dok si - esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kun ta yh ty män hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tu los aluei den johtaville virkamiehille myönnetään vastuuvapaus ti likau del la Liite A 6 Tilinpäätöskertomus 2015 Liite B 6, Tilintarkastuskertomus 2015 Liite C 6, Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 Toimitusjohtaja Ilkka Luoma piti ajankohtaiskatsauksen ter vey denhuol to lain ja päivystysasetuksen muutosesityksestä. Johtajaylilääkäri Sakari Telimaa kertoi lyhyesti toiminnasta ja his torias ta. Talousjohtaja Minna Korkiakoski esitteli lyhyesti vuoden 2015 ti lin pää tös tä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tapani Hankaniemi esitti seuraa van: "Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota hallituksen esitykseen ti li kau den tulouksen käsittelystä. Toimintakertomuksen sivulla 18 on kerrottu tilikauden tuloksen kä sitte lys tä, että hallituksen linjauksen mukaisesti tilinpäätöksen val miste lun yhteydessä on tehty vapaaehtoinen 1,5 miljoonan varaus. Varaus on esitetty kuntayhtymän virallisessa tuloslaskelmassa toi minta ker to muk sen sivuilla 79 ja 82. Vapaaehtoinen varaus on kirjattu myös hallituksen kokouksen pöytäkirjaan pykälässä 17.

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 6 Hallituksen varsinaisessa esityksessä valtuustolle tilikauden tu loksen käsittelystä puuttuu vapaaehtoisen varauksen tekeminen. Mainin ta vapaaehtoisen varauksen tekemisestä on epähuomiossa jäänyt kirjaamatta hallituksen varsinaiseen esitykseen mutta asia si sällöl li ses ti vapaaehtoinen varaus on tilinpäätöksessä esitetty asian mukai ses ti. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja valtuutettuna esitän, vapaa eh toi sen varauksen tekeminen 1,5 M :n lisätään pöy tä kir jaan val tuus ton päätöksen yhteydessä tässä kokouksessa." Valtuusto - hyväksyi tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen vuodelta hyväksyi tilikauden 2015 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta ,14 - siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon ,03 - siirretään ylijäämä omaan vapaaseen pääomaan ,45 - saattoi tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan ar vioin tiker to muk sen vuodelta 2015 kuntayhtymän valtuustolle tie dok si - hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen - myönsi kun ta yh ty män hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jä se nil le ja tu los aluei den johtaville virkamiehille vastuuvapauden ti likau del la ja - hyväksyi tar kas tus lau ta kun nan puheenjohtajan tässä kokouksessa te ke män lisäyksen yksimielisesti. Liitteet Tilinpäätöskertomus 2015 Tilintarkastuskertomus 2015 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Peruspalvelulautakunta Hallitus Valtuusto 7 LISÄMÄÄRÄRAHA JA MUUTOS INVESTOINTISUUNNITELMAAN VUODELLE 2016 Peruspalvelulautakunta 40 Jytan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattuna :n mää rä ra hat autoklaavin ja vedenkäsittelyjärjestelmän hankintaan Tunk ka rin välinehuoltoon. Ko. yksikköön on hankittava myös pe suko ne, jonka hankintahinta on Tällä hetkellä Tunkkarilla on kak si pesukonetta, joista toinen ei ole tarkoitettu instrumenttien pesuun ja se on vanha eikä sitä kannata enää korjata. Tunkkarin vä line huol los sa tarvitaan välttämättä kaksi pesukonetta, jotta nykyisestä vä li ne mää räs tä voidaan selvitä. Pesukone on tarkoituksenmukaista hank kia siten, että se voidaan asentaa samaan aikaan autoklaavin ja vedenkäsittelyjärjestelmän kanssa. Tilaajajohtajan esitys: Peruspalvelulautakunta esittää kuntayhtymän hallitukselle ja valtuus tol le, että se muuttaa Jytan vuodelle 2016 hyväksyttyä in ves tointi suun ni tel maa ja varaa :n li sä mää rä ra han inst ru ment ti pesu ko neen hankintaan Tunkkarin terveyskeskuksen välinehuoltoon. Lisäksi se päättää valtuuttaa tilaajajohtajan hankkimaan vä lit tö mäs ti inst ru ment ti pe su ko neen, jotta se saa daan asennettua sa man ai kaises ti muiden laitteiden ja tehtävien muutostöiden kanssa, vaikka lisä mää rä ra haa ei ole vielä hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 40 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa Jytan vuo del le 2016 hyväksyttyä investointisuunnitelmaa ja varaa eu ron lisämäärärahan instrumenttipesukoneen hankintaan Tunkkarin ter veys kes kuk sen välinehuoltoon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 7

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Peruspalvelulautakunta Hallitus Valtuusto 7 Hallituksen esitys valtuustolle Valtuusto muuttaa Jytan vuodelle 2016 hyväksyttyä in ves toin ti suunni tel maa ja varaa euron lisämäärärahan inst ru ment ti pe su koneen hankintaan Tunkkarin terveyskeskuksen välinehuoltoon. Tämän asian aikana puheenjohtajana toimi valtuutettu Kai-Eerik Kän sä lä Kaustiselta. Valtuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Peruspalvelulautakunta Hallitus 50 Valtuusto 8 LISÄMÄÄRÄRAHA JA MUUTOS INVESTOINTISUUNNITELMAAN VUODELLE 2016 Jyta Peruspalvelulautakunta 102 Jytan investointiohjelmassa vuodelle 2015 on varattuna määrärahat Tunk ka rin ja Kannuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaan. Hoi taja kut su jär jes tel män hankintaa on työstetty maaliskuun puolesta välis tä saakka, jolloin toimittajalta pyydettiin tarjoukset järjestelmän päi vit tä mi ses tä ja laajentamisesta keskussairaalan kanssa samaan jär jes tel mään. Ensimmäiset tarjoukset toimittajalta saatiin ke sä kuussa. Peruspalvelulautakunta teki päätöksen hankinnasta syyskuussa. Han kin ta ei ole edennyt optimaalisesti eikä laitteita ehditä kaikilta osin asentaa vuoden 2015 aikana, jolloin niitä ei voida myöskään mak saa vuoden 2015 loppuun mennessä. Tunkkarin osalta myös säh kö- ja kaapelointityöt on tilaamatta, koska määrärahoja niihin ei en si vuodelle ole varattu. Ensi vuodelle siirtyviä menoja ei voida kattaa kokonaisuudessaan vuodelle 2016 hyväksytystä in ves toin ti oh jelmas ta. Investointiohjelmaa muuttamalla voidaan osa menoista kattaa nykyisistä investointimäärärahoista, joten kaikki ei ole li sä menoa. Tilaajajohtajan esitys Peruspalvelulautakunta esittää kuntayhtymän hallitukselle ja valtuus tol le, että se muuttaa Jytan vuodelle 2016 hyväksyttyä in ves tointi suun ni tel maa liitteen mukaisesti ja varaa lisäksi euron li sämää rä ra han hoitajakutsujärjestelmän hankintaan Tunkkarin ja Kannuk sen vuodeosastolle. Lisäksi se päättää valtuuttaa tilaajajohtajan hankkimaan vä lit tö mäs ti kaapelointi- ja sähkötyöt, jotta hoitajakutsujärjestelmä saa daan käyttökuntoon, vaikka lisämäärärahaa ei ole vielä hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 50 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa Jytan vuodelle 2016 hyväksyttyä investointisuunnitelmaa liitteen mukaisesti ja varaa lisäksi euron lisämäärärahan hoitajakutsujärjestelmän hankintaan Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastolle.

21 PÖYTÄKIRJA 1/ Peruspalvelulautakunta Hallitus 50 Valtuusto 8 Liite A50, Investointisuunnitelma Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 8 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto muuttaa Jytan vuodelle 2016 hyväksyttyä investointisuunnitelmaa liitteen mukaisesti ja varaa lisäksi euron lisämäärärahan hoitajakutsujärjestelmän hankintaan Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastolle. Liite A8, Investointisuunnitelma Tämän asian aikana puheenjohtajana toimi valtuutettu Kai-Eerik Känsälä Kaustiselta. Valtuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Liitteet INVESTOINTISUUNNITELMA 2016

22 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 9 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Hallitus 144 Valmistelu: talousjohtaja Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta ovat tulleet voimaan vuoden 2014 alusta. Sisäisellä val von nal la tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toi minta ta po ja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tu lok selli suus. Se on osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää sekä kun ta yhty män johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan ase tettu jen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Si säisen valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta joh ta mis ta, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Li säk si toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan avulla mm. tun niste taan ja vältetään vaarallisia työyhdistelmiä sekä ehkäistään ja havai taan mahdollisia väärinkäytöksiä ja virheitä. Sisäisen valvonnan tavoitteena on osaltaan tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan toiminta on tehokasta ja tuloksellista toimintaa ja taloutta koskeva informaatio on luotettavaa ja oikeaa säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan varat turvataan Kuntayhtymän hallintosäännössä on määritelty Sisäistä valvontaa ja Ris kien hal lin taa koskevat vastuut ja periaatteet. Hallintosäännön 108 edellyttää, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toimin nois sa on riittävä sisäinen valvonta. Kuntayhtymän valtuuston tulee päättää kuntayhtymäkonsernin si säisen valvonnan perusteista (Kuntalaki 14 Valtuuston tehtävät ja 59 Yhtymävaltuusto). Kuntayhtymän valtuusto päättää ko ko nais val tai sen riskienhallinnan pe rus teis ta. Valtuusto hyväksyy ris kien hal lin ta po li tii kan osana si säisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita. Kun ta yh ty män hallitus seu raa riskienhallintaprosessin toteuttamista ja ta voit teen mu kai suutta. LiiteA144, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Toimitusjohtajan esitys:

23 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 9 Hallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mu kaises ti Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 9 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Liite A9, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto hyäksyi yksimielisesti päätösesityksen. Liitteet SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

24 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 10 TIEDOKSI / MUUT ASIAT Kvalt 10 Valtuuston puheenjohtaja Sari Innanen kiitti valtuutettuja hyvästä yhteistyöstä. Valtuuston varapuheenjohtaja Roy Sabel kiitti valtuuston puheenjohtajaa kuluneesta valtuustokaudesta. Hallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi kiitti valtuutettuja ja henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä. Ei ollut muita asioita.

25 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 11 PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING AV PROTOKOLL Kvalt 11 Tämän valtuuston pöytäkirjan ruotsinkielinen käännös liitetään tähän pöytäkirjaan, Liite A11. Översättningen av fullmäktiges protokoll bifogas i detta protokoll, Bilaga A11. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

26 PÖYTÄKIRJA 1/ KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTY MÄ Hallitus/valtuusto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksen hakukiellot Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa teh dä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Pykälät 10 Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HallintolainkäyttöL. 5 :n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa teh dä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toi menpiteet suorittamista. Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisu vaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Hallitus Mariankatu KOKKOLA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis tukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on te kijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusvi ranomaiselle

27 PÖYTÄKIRJA 1/ ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muk-sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Pykälät 1-9, 11 Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laa tijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume ro, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valitta jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on lii tettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä tar vittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen valitusajan päättymistä.