KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 7/2016. Torstai klo Tervetuloa! Kahvitarjoilu klo 18:45

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 7/2016 I KOKOUSPAIKKA JA -AIKA: Karvian kunnantalo, valtuustosali Torstai klo Käsitellään kokouskutsussa luetellut asiat. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jouluruokailu Kunnantalon kahviossa valtuustopäivänä klo alkaen. Myös paikallislehdistön edustajat ovat tervetulleita jouluaterialle. Tervetuloa! Kahvitarjoilu klo 18:45 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Tiistaina, klo 10:00 14:00 Karvian kunnantalolla. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Merk. Voitto Raita-aho Kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle torstaina Ilmoitustaulunhoitaja: Arja Tuuliniemi

2 11414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE LISÄMÄÄRÄRAHA AVUSTUKSIIN VESIOSUUSKUNNILLE 6 LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEEN 8 POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI JA LISÄMÄÄRARAHA-ANOMUS KULUJEN YLITTYMISEEN 9 MUUT ASIAT 11 ILMOITUSASIAT 12 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 13

3 21414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 65 Kuntalain 94 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kunnan nettisivuilla. Kuntalain 103 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KV 66 PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 31414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KH Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvio ja suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 0 % lukuun ottamatta työkokemuslisiä. Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista. Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. Liitteet: talousarvioesitysten käyttötalousosa talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit puuttuvat) rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa talousarvioehdotukset. Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat. Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.

5 41414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen lautakunnan käyttötalouden, rakennuslautakunnan käyttötalouden sekä teknisen lautakunnan investoinnit. Teknisen lautakunnan investointeihin lisätään esittävien taiteiden katsomohankkeen tuloihin hankkeelle myönnetty avustus euroa. Pienteollisuushallin investointisumma muutetaan eurosta euroon. Anna-kodille varattu investointimääräraha euroa poistettiin. Sampolan kentän kunnostukseen suunnitelmavuodelle 2018 varattu euroa siirretään vuodelle 2017 ja vuodelle 2019 varattu euron määräraha suunnitelmavuodelle Jaakko Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallitukselle kunnanhallituksen alaisen käyttötalouden sekä investoinnit. Kunnanhallituksen asiantuntijapalkkioihin lisätään euroa. Suunnitelmavuodelle 2018 lisätään kunnanhallituksen investointeihin euron osuus kuntayhtymään lainoihin. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli elinkeinotoimen sekä maaseututoimen käyttötalouden talousarvion. Hanna Vainionpää esitteli kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalouden sekä investoinnit. Päivähoidon koulutusmenoihin lisätään seutukunnallisen varhaiskasvatussuunnitelmahankeen kuntaosuus euroa seuraaville momenteille: euroa, euroa ja euroa. Hanna Vainionpää esitteli alustavan tuloslaskelman. Kunnantuloveroon lisätään lokakuun veroennusteen mukaisesti euroa ja kiinteistöveroon euroa. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä ja käsittelee muut jäljellä olevat talousarvioehdotukset. Kunnansihteeri esitteli vapaa-ajanlautakunnan talousarvion. Kunnansihteeri esitti talousarvioon seuraavia muutoksia: Kustannuspaikalle Muu hallinto lisätään euron määräraha kalustoon kunnantalon kahvion tuolien uusimiseksi ja euroa lisää avustuksiin yhteisöille. Kunnanvaltuuston kalustoon varataan euroa tablet-laitteiden hankintaan.

6 51414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan investoinnit: Investoinnista yhtenäiskoulu siirretään euroa kustannuspaikalle yhtenäiskoulun tietoverkkohankinnat ja kustannuspaikalle lisätään euron valtionavustus. Kohdalta yhtenäiskoulu vähennetään euroa kustannusten siirryttyä vuodelle Viemäriverkon vuotoselvitys euroa siirretään investoinneista käyttötalouteen vesihuoltolaitokselle. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on esittänyt Karvian kunnalle lausuntopyynnön vuoden 2017 talousarviosta. PoSan laskelmissa Karvian osuus vuonna 2017 on euroa. Kunnanjohtaja esitti, että Karvian kunta pitää talousarviossaan nyt varatun määrärahan euroa. Kunnansihteeri esitteli rahoituslaskelman sekä tuloslaskelman, johon on täydennytty aiemmin päätetyt muutokset sekä poistot yhteensä euroa. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille hyväksyttiin kunnansihteerin ja kunnanjohtajan esittämillä muutoksilla. Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille KV 67

7 61414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA AVUSTUKSIIN VESIOSUUSKUNNILLE KH Karvian kunta on aikanaan tehnyt päätöksen siitä, että vesiosuuskunnat voivat saada 20 % kunnan avustusta vesiosuuskunnan tekemiin parannustoimenpiteisiin sen jälkeen, kun mahdollinen valtionavustus on vähennetty. Sarvela Ylisenpään vesiosuuskunta on toimittanut kunnanhallitukselle avustushakemuksen koskien alkalointilaitoksen rakentamista. Osuuskunta rakensi syksyllä 2015 alkalointilaitoksen. Osuuskunta toimittaa vettä 150:lle osakkeelle. Suurimpia kuluttajia ovat Rudus Oy ja muutamat maatilat. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle vesihuoltoavustusta euroa. Avustuksesta on jätetty maksatushakemus, mutta avustusta ei ole vielä maksettu. Laitoksen rakennustyöt on saatettu päätökseen ja se on otettu käyttöön. Rakentamiskustannukset yhteensä ELY:n avustus Kunnan avustus 20 % 85070,45 euroa euroa ,09 euroa Liitteet: Avustushakemus Rakentamiskustannuserittely KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää Sarvela Ylisenpään vesiosuuskunnalle avustusta alkalointilaitoksen rakentamiseen talousarvion kohdasta Muu hallinto 4741 Avustuksen vesiosuuskunnille 15014,09 euroa. Avustuksesta on vähennetty valtion avustus ja kustannukset, joita ei lueta perusparantamiskustannuksiin. Kunnanhallitus myönsi Sarvela Ylisenpään vesiosuuskunnalle avustusta alkalointilaitoksen rakentamiseen talousarvion kohdasta Muu hallinto 4741 Avustukset vesiosuuskunnille ,09 euroa. Avustushakemuksesta, joka oli suuruudeltaan ,95 euroa, on vähennetty valtion avustus ja kustannukset, joita ei lueta perusparantamiskustannuksiin. KH Kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan avustuksiin vesiosuuskunnille Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunnan hakemuksen mukaisesti vuodelle 2015.

8 71414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Avustuksen maksaminen siirtyi kuitenkin vuodelle 2016, joten vuodelle 2016 talousarvioon varatut määrärahat eivät ole riittävät. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kustannuspaikalle muu hallinto kohtaan 4747 avustukset vesiosuuskunnille euron lisämäärärahan. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kustannuspaikalle muu hallinto kohtaan 4747 avustukset vesiosuuskunnille euron lisämäärärahan. KV 68

9 81414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEEN Tekn. ltk Vuoden 2016 budjettiin on varattu yhtenäiskoulun rakentamiseen. Alustavan arvion mukaan yhtenäiskoulun rakentamisen kulut ovat vuoden 2016 osalta n Vastaavasi vuoden 2017 osalta rakentamisen kulut ovat arviolta (alkuperäinen arvio ) Liitteet: Yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että yhtenäiskoulun rakentamiseen myönnetään vuodelle :n lisämääräraha ( ) ja vuoden 2017 budjettiin varataan yhtenäiskoulun rakentamiseen (alkuperäinen arvio ). Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että yhtenäiskoulun rakentamiseen myönnetään vuodelle :n lisämääräraha ( ) ja vuoden 2017 budjettiin varataan yhtenäiskoulun rakentamiseen (alkuperäinen arvio ). Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että yhtenäiskoulun rakentamiseen myönnetään vuodelle :n lisämääräraha ( ) ja vuoden 2017 budjettiin varataan yhtenäiskoulun rakentamiseen (alkuperäinen arvio ). KV 69

10 91414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI JA LISÄMÄÄRARAHA-ANOMUS KULUJEN YLITTYMISEEN KH PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden toteutumista ajalla kokouksessaan Yhdeksän kuukauden osuus vuotuisesta määrärahasta on 75 %. Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-syyskuussa 2016 ovat seuraavat: Palvelu: käyttö: Perhepalvelut 76,29 % Aikuispalvelut 81,48 % Vanhuspalvelut 76,96 % Erityispalvelut 101,46 % Ympäristöpalvelut 76,10 % Palvelut yhteensä, tammi-syyskuun 2016 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta on 83,00 %. Kustannusten lisäystä on erityispalveluissa, joissa tammi-syyskuun toteuma on jo ylittänyt koko vuodelle varatun määrärahan. Lisäystä siellä on erityisesti vuodeosastohoidon ja suun terveydenhuollon osalta. Myös aikuispalveluiden määrärahat tulevat ylittymään. Nousua on erityisesti vammaispalveluissa. Tammi-syyskuun toteuman perusteella näyttää, että Posan palvelusopimukseen varattu määräraha tulee ylittymään merkittävästi. Posan esittämä arvio on tässä vaiheessa ja arvio tarkentuu 2 viikon kuluessa. Ylityksen lopullinen määrä selviää kuitenkin vasta PoSan tilinpäätöksen valmistuttua. Liitteet: Posan talouden toteutuminen ajalla KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-syyskuulta 2016 tiedoksi sekä esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi euron lisämäärärahan vuoden 2016 PoSan palvelusopimuksen mukaisten kustannusten ylittymiseen. Kunnanhallitus edellyttää, että PoSassa ryhdytään etsimään keinoja kulujen kasvun hillitsemiseksi. Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-syyskuulta 2016 tiedoksi sekä esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi euron lisämäärärahan vuoden 2016 PoSan palvelusopimuksen

11 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto mukaisten kustannusten ylittymiseen. Kunnanhallitus edellyttää, että PoSassa ryhdytään etsimään keinoja kulujen kasvun hillitsemiseksi. KV 70

12 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT KV 71

13 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT KV 72

14 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KV 73 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.