Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:05-10:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Elo, puheenjohtaja Pertti Järvenpää Laura Kiijärvi Jonna Löflund Jyrki Myllärniemi Mikko Peltokorpi Jouni J. Särkijärvi Jukka Vilske Kirsi Åkerlund Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Teemu Lahtinen Jukka Mäkelä Aulis Majuri Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Carl Slätis Olli Isotalo Johanna Pellinen Pasi Laitala Anne Savolainen Risto Pirkanniemi kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja talous- ja hallintojohtaja sivistystoimen johtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja kehittämisjohtaja viestintäpäällikkö elinkeinopäällikkö asuntopäällikkö lakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 24 Allekirjoitukset Tiina Elo puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Jouni J. Särkijärvi Jukka Vilske Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 24 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Päätökset ja kirjelmät ja kokouksessa kuultavat 6 selostukset vuonna Tilakeskus-liikelaitoksen käyttösuunnitelman ja tuloskortin 7 hyväksyminen vuodelle Aarrekartan päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen 12 hankesuunnitelman hyväksyminen 7 5 Postipuun lastensuojelupalveluiden hankesuunnitelman 14 hyväksyminen Vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahojen vuoden vuosiohjelman hyväksyminen 9 Tila- ja n työohjelma vuodelle Viranhaltijoiden päätökset 21

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / 24 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle tila- ja n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen tila- ja n jäsenille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / 24 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni J. Särkijärvi ja Jukka Vilske.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 24 5/ / Päätökset ja kirjelmät ja kokouksessa kuultavat selostukset vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Carl Slätis, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset ja kirjelmät sekä selostukset: 1 Tilakeskus -liikelaitoksen tilaajatoiminnot 2 Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus tammikuu Kiinteistö Oy Espoon sairaalan tilannekatsaus. Käsittely Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Siirtokelpoisten tilojen tilannekatsaus 01/2015 Selostus Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 24 37/ / Tilakeskus-liikelaitoksen käyttösuunnitelman ja tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh Jouni Kukko, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis (johtokunta) 1 hyväksyy liitteenä olevan Tilakeskus-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2015, 2 hyväksyy liitteenä olevan Tilakeskus-liikelaitoksen tuloskortin vuodelle Päätös (johtokunta): Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Tilakeskus-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle Tuloskortti vuodelle 2015 Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion sekä taloussuunnitelman ja sen yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kaupungin ja liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan ja käsitellään vuoden 2015 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Lautakunnat ja johtokunnat voivat hyväksyä tulosyksiköilleen ja liikelaitoksilleen tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunnat ja johtokunnat seuraavat. Käyttösuunnitelma käyttötalouden toiminnasta ja investoinneista Käyttösuunnitelma on laadittu vuoden 2015 talousarvion pohjalta siten, että tulostavoite toteutuu. Valtuustoon nähden sitovia ovat liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 24 Vuoden 2015 sitovat tulostavoitteet ovat: 1 Liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoite on 9 milj. euroa ylijäämäinen tulos. 2 Liikelaitoksen investoinnit ovat enintään valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukaiset. Liikelaitoksen vuoden 2015 käyttösuunnitelman liikevaihto on 197,7 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 9 milj. euroa, toiminnan kulut 154,5 milj. euroa, poistot 42,9 milj. euroa ja tulos 9,2 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviossa vuodelle 2015 liikelaitoksen liikevaihto oli 198,8 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 8,5 milj. euroa, toiminnan kulut 155,2 milj. euroa, poistot 42,9 milj. euroa ja tulos 9,2 milj. euroa ylijäämäinen. Käyttösuunnitelman liikevaihdon lasku 1,1 milj. eurolla talousarvioon verrattuna on pääasiassa kompensoitunut muiden kulujen, vuokrien, alentumisella vastaavasti 0,7 milj. euroa. Lisäksi valmistus omaan käyttöön on talousarvioon verrattuna kasvanut 0,5 milj. euroa, koska Espoon Kiinteistöpalvelu-liikelaitokselta ostettavia investointeja on nostettu. Käyttösuunnitelman poistoissa ei ole huomioitu Puolarmetsän sairaalan rakennusten poisto-ajan tarkentumisesta aiheutuvia ylimääräisiä poistokuluja, koska talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan ja käsitellään vuoden 2015 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Tilakeskus-liikelaitoksen saaman tiedon mukaan Puolarmetsän sairaalan rakennuksissa toiminta päättyy vuoden 2016 aikana, eikä rakennuksilla tämän jälkeen ole arvoa palvelutuotannossa eikä myöskään tuotto-odotuksia. Tieto on saatu talousarvion valmistumisen jälkeen. Vuoden 2015 käyttösuunnitelman investointimenot ovat 76,1 milj. euroa, josta talonrakennusinvestoinnit ovat 56,3 milj. euroa, sisältäen 6,7 milj. euroa elinkaarta jatkaville hankkeille. Talousarvion investointimenot olivat 76,3 milj. euroa, euroa suuremmat verrattuna käyttösuunnitelmaan. Talousarviossa investointimenoissa oli varattu euroa esisuunnittelulle ja suunnittelulle, mutta koska menot ovat aktivointikelvottomia, on erä käyttösuunnitelmassa poistettu investointimenoista. Sekä Puolarmetsän sairaalan rakennusten poisto-ajan tarkentuminen että esisuunnittelun ja suunnittelun kulut lisäävät käyttötalouden kuluja vuonna 2015 ja mikäli näitä kuluja ei voida kattaa muista kuluista säästyvillä budjettivaroilla, tullaan esittämään valtuustolle tulostavoitteen alentamista. Tilakeskus-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä. Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 tuloskortti

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 24 Talousarvion seurannan ohjeiden mukaisesti huhtikuun ja lokakuun kuukausiraporttien sekä heinäkuun seurantaraportin että joulukuun ennakkotilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Tilakeskus-liikelaitoksen tuloskortti vuodelle 2015 sisältää sitovat tulostavoitteet ja toiminnan ja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) projektit. Tilakeskus-liikelaitoksen tuloskortti vuodelle 2015 on liitteenä. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Aarrekartan päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Arja Törmä, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko hyväksyy liitteenä olevan päivätyn Aarrekartan (Heimolan) päiväkodin hankesuunnitelman. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 3 Aarrekartan päiväkodin hankesuunnitelma ja liitteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Aarrekartan päiväkodin hankesuunnitelmasta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausuntonaan Aarrekartan (ent. Heimolan) päiväkodin hankesuunnitelmasta, ettei hankesuunnitelmaan ole huomauttamista. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Aarrekartan päiväkodin tarveselvityksen muutoksen viiden lapsiryhmän päiväkodista kahdeksan lapsiryhmän päiväkodiksi. Saunalahden ja Tillinmäen väestöennuste osoittaa päivähoito- ja oppivelvollisuusikäisten määrän suurta kasvua. Päivähoitopaikkoja tarvitaan myös korvaamaan Saunalyhdyn päiväkodin hoitopaikkoja. Aarrekartan päiväkoti toteutetaan Saunalahden ja Kurttilan rajalle kortteliin Y-tontille Aarrekartantielle. Päiväkodin suunnittelussa varaudutaan mahdollisen koululaajennuksen toteutumiseen myöhemmin päiväkodin pohjoispuolelle. Kouluhanke valmistellaan lautakunnalle erillisenä asiana hyväksyttäväksi. Päiväkoti on mitoitettu kahdeksalle päivähoitoryhmälle ja sen rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 168. Kyseessä on kaupungin oma hanke.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 24 Päiväkodin koko on hym² ja brm², kustannusennuste 6,5 milj. euroa (ALV 0, indeksi 85, 10/2014). Arvioidut käyttötalousmenot ovat yhteensä 2,37 milj. euroa/vuosi, josta henkilöstö- ja toimintamenot 1,77 milj. euroa ja toimitilavuokra 0,6 milj. euroa. Valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa päiväkodin kustannusarvio on 6 milj. euroa. Suunnittelulle on rahoitus vuodelle 2015 ja rakentamiselle vuosille Hankesuunnitelmassa rakennussuunnittelu on ajoitettu tammikuusta 2015 marraskuuhun 2015 ja rakentaminen maaliskuusta 2016 kesäkuuhun Käyttöönotto on elokuussa Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / / Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Jari Mänttäri, puh Aulikki Torniainen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko hyväksyy päivätyn Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 4 Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma ja liitteet Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelmasta Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen tarveselvityksen Hankesuunnitelmaa on käsitelty lautakunnassa Lautakunnalla ei ollut suunnitelmasta huomautettavaa. Hankesuunnitelma perustuu tarpeeseen parantaa Matinkylän alueen terveyspalvelujen toimivuutta palveluverkon tehostamisella ja ajanmukaistamalla terveysaseman tilat vastaamaan mm. nykyisiä palveluhenkilöiden turvallisuusvaatimuksia. Rakennukseen keskitetään lähialueiden suunterveyden palvelut. Siihen sijoittuu myös yleisterveyden tiloja omaan kerrokseensa. Peruskorjauksessa tehdään toiminnan vaatimia tilamuutoksia, tarpeellisiksi todettuja talotekniikan uusimisia ja ulkovaipan korjauksia. Myös rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. Matinkylän terveysasema sijoittuu Matinkylään, kortteliin 23033, tontti 4. Osoite on Matinkatu 1. Peruskorjaus toteutetaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Rakennuksen koko on hym², htm², brm².

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 24 Kyseessä on kaupungin oma hanke. Tavoitehinta-arvio on 4,7 milj. euroa (ALV 0 %, indeksi 87,0 / ). Terveysaseman toiminnan käyttökustannukset ovat 3,93 milj. euroa vuodessa ja toimitilavuokra peruskorjauksen jälkeen arviolta n euroa vuodessa. Valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa peruskorjaukselle on varattu 7,0 milj. euroa. Rakennussuunnittelulle on varaus vuodelle 2015 ja rakentamisen rahoitus ajoittuu vuosille Hankesuunnitelmassa rakennussuunnittelu on ajoitettu tammijoulukuulle 2015 ja rakentaminen tammikuusta 2016 kesäkuuhun Käyttöönotto olisi syksyllä Tiedoksi

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / / / Postipuun lastensuojelupalveluiden hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Riihimäki, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko hyväksyy päivätyn Postipuun lastensuojelupalvelujen hankesuunnitelman. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 5 Postipuun lastensuojelupalveluiden hankesuunnitelma ja liitteet Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Postipuun lastensuojelupalvelujen hankesuunnitelmasta Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Postipuun lastensuojelupalvelujen tarveselvityksen ja hankesuunnitelma on käsitelty lautakunnassa Lautakunnalla ei ollut suunnitelmasta huomautettavaa. Lippajärvellä sijaitseva lastensuojelupalveluiden Auroran vastaanottokoti on tiloiltaan huonokuntoinen ja kiinteistön korjaamistarve on toistuvaa. Auroran vastaanottokodin toiminta esitetään siirrettäväksi Leppävaaraan kortteliin 51088, tontille nro 2 osoitteeseen Armas Launiksenkatu 10. Uusi sijainti Leppävaarassa on asiakasnäkökulmasta sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään toiminnan tavoitteita vastaava. Hankesuunnitelmassa ehdotetaan tontilla oleva vuonna 1955 valmistunut rakennus purettavaksi erillisenä hankkeena ennen uuden lastensuojelupalveluiden rakennuksen rakentamista ja rakennettavaksi uudisrakennus, jonka bruttoala on n brm2. Tontilla nykyisin sijaitseva rakennus ei tiloiltaan sovellu toimintaan ja on lisäksi kuntoarvion mukaan erittäin huonokuntoinen. Tontilla oleva rakennus on jaettu kolmeen erilliseen osaan, joiden yhdistäminen olisi erittäin vaikeaa. Pinta-alaa ei ole riittävästi ja

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 24 laajentaminen olisi hankalaa. Kerroskorkeus ei ole nykytekniikan vaatimuksille riittävä. Kadun korotuksen myötä rakennus on jäänyt kuoppaan, joka hankaloittaa sadevesijärjestelyitä, laajentamista ja pysäköintijärjestelyitä. Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus kem 2. Kaavamääräyksen mukaan (YS) tontti on suunnitellun käyttötarkoituksen mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Uudisrakennuksen tavoitehinta on 5,3 milj. euroa ALV 0 %, hintataso 87,7/ Uudisrakennuksen vuokra on 0,56 milj. euroa/vuosi, nykyiset vuokrakulut ovat 0,23 milj. euroa/vuosi. Lisäys vuokramenoihin on 0,33 milj. euroa/vuosi. Henkilöstömenot lisääntyvät 0,38 milj. euroa/vuosi. Kaikki henkilöstömenot rakennuksen valmistuttua ovat 1,62 milj. euroa. Postipuun lastensuojelupalvelujen käyttökustannusarvio on yhteensä 2,20 milj. euroa. Valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa Postipuun lastensuojelupalveluiden kustannusarvio on 7,98 milj. euroa vuosille Tuolloin hankkeeseen kuului tontin viereinen rakennus, Leppävaaran palvelutalo, josta myöhemmin luovuttiin. Rakennukseen olisi aiemman suunnitelman mukaan sijoitettu ympärivuorokautinen perhekuntoutusosasto Leppävaaran elä ja asu - seniorikeskuksen toteuduttua. Rakennuksen purkukulut eivät sisälly hankesuunnitelmaan. Purkamisen on arvioitu maksavan noin euroa. Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / / / Vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahojen vuoden 2015 vuosiohjelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis (johtokunta) hyväksyy liitteenä olevan rakennusten vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahojen vuosiohjelman 2015 ohjeellisena noudatettavaksi. Päätös (johtokunta): Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 6 Vuosiohjelman 2015 suurimmat työt 7 Rakennusten vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahojen vuosiohjelma 2015 Kunnossapidon määrärahojen vuosiohjelmassa vuonna 2015 panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työohjelma toteutetaan tilaaja-tuottaja -mallilla. Elinkaarta jatkavien investointien määräraha on suunnattu pääosin koulujen ja päiväkotien teknistä elinkaarta pidentäviin korjauksiin. Tilakeskus-liikelaitoksen hallinnassa on noin rakennusta, joiden tekninen arvo on Tilakeskuksen teettämän ulkoisen arvioinnin mukaan 1,45 miljardia euroa. Tämän kiinteistökannan ylläpitäminen edellyttää noin 2-3 % vuosittaista panostusta vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin, vuositasolla milj. euroa. Vuonna 2014 vuosikorjauksiin käytettiin noin 17,59 milj. euroa ja pieniin perusparannuksiin noin 8,74 milj. euroa. Lopulliset kunnossapidon toteumatiedot valmistuvat tammikuun loppuun mennessä. Tilakeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2015 varattu kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 14,70 milj. euroa (15,50 milj. euroa v. 2014) ja perusparannuksiin 9,00 milj. euroa (9,00 milj. euroa v. 014). Lisäksi rakennusten elinkaarta jatkaviin investointeihin on käytettävissä 6,70 milj. euroa, joka on kohdistettu pääasiassa koulujen ja päiväkotien teknisen elinkaaren pidentämiseen. Vuosikorjaus- ja perusparannustöiksi katsotaan työt, joiden kustannukset jäävät alle 0,60 milj. euroa / työ ja

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 24 joissa toimitilan käyttötarkoitus ei muutu. Muulloin kyseessä on hanke ja asia käsitellään normaalia hankesuunnittelumenettelyä käyttäen. Kaupungin palveluverkkoselvityksen mukaiset muutostyöt toteutetaan investointirahoilla. Vuoden 2015 rakennusten kunnossapidon vuosiohjelma on valmisteltu yhteistyössä Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen (EKI), Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen (EKA) sekä rakennusten käyttäjätahojen kanssa. Tilahallinta kysyy vuosittain toimialoilta kiinteistökohtaiset korjaustarpeet ja pitää ohjelmointipalavereja toimialojen kanssa. Kunnossapidon vuosiohjelman pääpaino on toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä parantavilla töillä. Ohjelmoituja töitä on kappaletta (1 279 kpl v. 2014). Osa määrärahoista on jätetty kohdentamatta kesken talousarviovuotta ilmeneviin ennakoimattomiin käyttötarpeisiin. Lisäksi äkillisten ja yllättävien kiinteistövahinkojen korjauskuluja haetaan vakuutusyhtiöltä tai kaupungin vahinkorahastosta ja myönnetyillä korvauksilla korjataan rakennuksia. Kunnossapidon toteutus hoidetaan tilaaja-tuottaja -mallilla. Sisäisten palveluostojen osuus on noin 70 % ja ulkoisten palveluostojen noin 30 %. Sisäiset palveluostot tilataan Espoo Kiinteistöpalvelut ja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksilta. Ulkoiset palveluostot, kuten pihojen perusparannustyöt, pääosa elinkaarta jatkavista investoinneista sekä suunnittelun ja sisäilmatutkimukset tilaa Tilakeskus-liikelaitos. Kunnossapidon toteuttamisen tueksi Tilakeskus on solminut Kunnossapidon vuosisopimuksen Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen kanssa. Vuosiohjelman toteutumista seurataan määrärahojen käytön talousarvioraportoinnilla ja jatkuvalla tilaajan ja tuottajan välisellä yhteistyöllä. Rakennusten kunnossapidossa pyritään erityisesti sisäilma-asioiden laadukkaaseen hoitamiseen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn. Toimitilan laadukas sisäilmastoympäristö tukee ja parhaimmillaan edistää tilojen käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia. Espoon moniammatillinen sisäilmaryhmä valmistelee parhaillaan menettelytapaohjeita sisäilmaongelmien selvittely- ja ratkaisuprosessin yhdenmukaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Kunnossapidon vuosiohjelmassa sisäilmaa parantaville korjauksille on varattu 6 milj. euroa ja lisäksi suurin osa 6,7 milj. euroa elinkaarta jatkavien investointien määrärahasta liittyy sisäilmaolosuhteiden parantamiseen. Vuosikorjaustyöt (14,70 milj. euroa) jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: - Vuosikorjausten suunnittelu, 0,40 milj. euroa - Sisäilmatutkimukset, 0,50 milj. euroa - Korjaukset, 7,70 milj. euroa - Laitehuolto, 1,40 milj. euroa - Sisäilmakorjaukset, 2,50 milj. euroa - Vahinkokorjaukset, 0,60 milj. euroa - Energiataloudelliset korjaukset, 0,10 milj. euroa - Toiminnalliset muutokset, 0,30 milj. euroa

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 24 - Pihojen hoito/eka, 0,77 milj. euroa - Pihakorjaukset/EKI, 0,23 milj. euroa - Korvattavat vahingot, 0,20 milj. euroa Perusparannustyöt (9,00 milj. euroa) jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: - Perusparannukset, 4,01 milj. euroa - Sisäilmaperuskorjaukset, 3,00 milj. euroa - Pihojen perusparannukset/tike, 1,09 milj. euroa - Pihojen perusparannukset/eka, 0,25 milj. euroa - Liittymiskustannukset, 0,20 milj. euroa - Energiataloudelliset investoinnit, 0,45 milj. euroa. Määrärahojen vuosiohjelma esitetään hyväksyttäväksi ohjeellisena noudatettavana työohjelmana. Liitteissä on esitetty suurimmat vuosiohjelman työt ja vuoden 2015 kiinteistökohtainen kunnossapidon vuosiohjelma kokonaisuudessaan. Tiedoksi -

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / / Tila- ja n työohjelma vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Carl Slätis, puh Anne Savolainen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko merkitsee tiedoksi työohjelman vuodelle Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös : Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Selostus Työohjelma 2015 Teemat Tammikuu Tilakeskus-liikelaitoksen tilaajatoiminnot Hankesuunnitelma, Postipuun lastensuojelupalvelut Hankesuunnitelma, Matinkylän terveysaseman peruskorjaus Hankesuunnitelma, Aarrekartan (Heimola) päiväkoti Käyttösuunnitelma ja tuloskortti 2015 Helmikuu Tilakeskuksen investointien priorisointi ja rahoitusmallit Kilpailutuksen periaatteet, Träskända Ennakkotilinpäätös 2014 ja jatkuvien hankkeiden määrärahasiirrot Maaliskuu Hankesuunnitelma, Viherlaakson koulu Hankesuunnitelma, Kirstin koulu Tilinpäätös 2014

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 24 Huhtikuu MAL -aiesopimuksen ja asunto-ohjelman mukaisten toimenpiteiden seuranta Toukokuu Hankesuunnitelma, Matinkylän asukaspuisto Selostus puurakentamisesta Huhtikuun kuukausiraportti ja tuloskortti Kesäkuu Hankesuunnitelma, Karhusuon koulun, päiväkodin ja nuorisotilan peruskorjaus ja laajennus Alustava esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi investointien osalta Elokuu Seurantaraportti, määrärahamuutokset ja esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi investointien osalta Asunto-ohjelman seuranta Syyskuu Esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi käyttötalouden osalta Lokakuu Marraskuu Lokakuun kuukausiraportti, tuloskortti ja määrärahamuutokset Joulukuu Toiminnan arviointi 2015 Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / Viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Toimitusjohtaja: (johtokunta) ei käytä kuntalain 51 :mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Tilakeskus liikelaitoksen toimitilapäällikön päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) Vaudeville Catering Oy:n alivuokra-, palvelusopimuksen jatkaminen (244/ /2015-1). Päätös (johtokunta): Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 24 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( 1-4,9-10) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 24 Oikaisuvaatimusohje ( 5-8) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen tila- ja n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 24 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)