Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 2/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA kello KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen ruokasali, Hämeenlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kokouksen avaus Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Pappilanniemen sairaalan myynti Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan hankkeen nykytilanne Muut asiat Kokouksen päättäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA Maire Rissanen yhtymävaltuuston puheenjohtaja JULKIPANOTODISTUS Kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 HÄMEENLINNAN SEUDUN YHTYMÄVALTUUSTO 2 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 2/2007 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen ruokasali Läsnä olivat yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Raija Niemi ja jäsenet Elina Hanska, Ahti Laine, Marjatta Perkiö, Kustaa Heikkilä, Helena Järvinen-Salonen, Minna Rantanen, Ansa Sipola, Marjatta Haavísto, Marjukka Lamminpää, Sonja Tretjakov, Tauno Korhonen, Jari Salminen ja Ritva Zittling Lisäksi läsnä olivat yhtymähallituksen jäsenet Maija Oksanen, Kari Ventola, Heikki Koskela, Sylvi Vuorinen, Matti Hämäläinen ja Anna-Kaisa Häppölä Paikalla olivat myös hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Raija Niemi Rauno Lehtonen 18 Kokouksen avaus Yhtymävaltuusto Yhtymähallituksen I varapuheenjohtaja Raija Niemi avasi kokouksen. Samalla muistettiin 60 vuotta täyttäviä valtuutettuja Marjatta Haavistoa ja Marjatta Perkiötä. 19 Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 11 :n 1 momentin mukaan läsnä olevat yhtymävaltuutetut ja yhtymävaravaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymävaltuutetut ja läsnä olevat yhtymävaravaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Perussopimuksen 5 :n mukaan jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

3 3 Perussopimuksen 6 :n mukaan jokaisen jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä on yhtymävaltuustossa yhteensä yksi ääni väestötietolain mukaisen kunnan viime vuodenvaihteen asukasluvun jokaista alkavaa 100 asukasta kohti. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymävaltuuston jäsenten äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuihin (Tietolähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus) - Hattula Hauho Hämeenlinna Kalvola Renko Yhteensä Luettelo jäsenkunnista, yhtymävaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä sekä äänimääristä liitteessä 1. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään kokoukselle ääniluettelo. Yhtymävaltuuston sihteeri Rauno Lehtonen suoritti yhtymävaltuuston jäsenten nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä, jonka perusteella kokoukselle hyväksyttiin yksimielisesti seuraavanlainen ääniluettelo: Jäsenkunta Yhtymävaltuuston Äänimäärä jäsen/varajäsen Hattula Elina Hanska 31 2/3 Ahti Laine 31 2/3 Marjatta Perkiö 31 2/3 95 Hauho Kustaa Heikkilä 13 1/3 Helena Järvinen- Salonen 13 1/3 Minna Rantanen 13 1/3 40 Hämeenlinna Raija Niemi 240 Ansa Sipola Kalvola Marjatta Haavisto 11 2/3 Marjukka Lamminpää 11 2/3 Sonja Tretjakov 11 2/3 35 Renko Jari Salminen 12 Ritva Zittling Yhteensä 674

4 4 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä ja nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Yhtymävaltuusto totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 21 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 31 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymävaltuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimiston kirjaamossa (B-rakennus, I kerros) kello Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastamisen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti yhtyvävaltuuston jäsenet Marjatta Haavisto ja Ahti Laine. 22 Asioiden käsittelyjärjestys Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 13 :n mukaan asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

5 5 23 Pappilanniemen sairaalan myynti Yhtymähallitus Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Pappilanniemen sairaalan kiinteistölle on jo pidempään haettu ratkaisua. Kuntayhtymän omassa käytössä on kaksi 24-paikkaista hoivasairaalaosastoa. Vanjaveden sairaala riittää jatkossa terveyskeskuksen sairaala tarpeeseen. Hattulan kunnan virkamiesten kanssa on käyty alustavasti neuvotteluja mahdollisesta Pappilanimen sairaalan kiinteistön myymisestä Hattulan kunnalle. Tila koostuu kahdesta tilasta Ihantola ja Pappilanniemi. Kokonaispinta-alaltaan alue on n. 2 hehtaaria. Kiinteistön huoneistoala on m ja kerrosala m. Kiinteistön verotusarvo on n. 3 miljoonaa euroa, kirjanpitoarvo on n. 2,4 miljoonaa euroa. Tarkempi arvio on pyydetty ulkopuoliselta arvioijalta. HTJ ja JYL Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle Pappilannimen kiinteistön myyntiä mahdollisimman nopealla aikataululla. Toistaiseksi kiinteistössä jatkuu kuitenkin terveysasema- ja sairaalatoiminta. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Hattulan kunnan alustavan tarjouksen 4,8 milj. euroa (liite 7) Pappilanniemen sairaalan kiinteistöstä maa-alueineen. Kauppahinta sisältää kiinteistöön kohdistuvat peruskorjauslainat, yhteensä noin euroa. Toistaiseksi kiinteistössä jatkuu kuitenkin terveysasema ja sairaalatoiminta. Yhtymähallitus totesi Kari Ventolan ja Matti Hämäläisen esteelliseksi, eivätkä he näin osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn. Peruste: Hattulan kunnan kunnanhallituksen jäseniä Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Hattulan kunnan alustavan tarjouksen 4,8 milj. euroa (liite 7) Pappilanniemen sairaalan kiinteistöstä maa-alueineen. Kauppahinta sisältää kiinteistöön kohdistuvat peruskorjauslainat, yhteensä noin euroa. Toistaiseksi kiinteistössä jatkuu kuitenkin terveysasema ja sairaalatoiminta. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen

6 6 Yhtymähallitus Kaupan kohde: 1) Hattulan kunnan Pappilan kylän tila Ihantala RN:o Tilan pinta-ala on 1,7354 hehtaaria. Tilalla sijaitsee vuonna 1965 valmistunut autotallirakennus suuruudeltaan 180 k-m2. 2) Hattulan kunnan Pappilan kylän tila Pappilanniemi RN:o Tilan pinta-ala on 1,0478 hehtaaria. Suurin osa sairaalarakennusta sijaitsee tällä tilalla ja loput tilalla Ihantala RN:o Sairaalarakennus noin k-m2:n suuruinen on valmistunut vuonna Tilalla sijaitsee lautarakenteiset leikkikaluvarasto ja leikkimökki. Kauppahinta on neljämiljoonaakahdeksansataatuhatta ( ) euroa. Kauppahinta sisältää kiinteistöön kohdistuvat peruskorjauslainat, lainan nro Nordea ( ) ja lainannro ( ) Hämeenlinnan seudun osuuspankki. Kauppahinnasta vähennetään jäljellä olevien lainojen pääomat kauppahinnan maksun yhteydessä. Ostaja ottaa vastattavakseen edellä mainitut lainat alkaen. Jäljellä oleva kauppahinta suoritetaan rahana. Muut kauppaan liittyvät ehdot käyvät esille liitteenä 5 olevasta kauppakirjaluonnoksesta. HTJ Yhtymähallitus päättää esittää 1) yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Hattulan kunnan perustettavan yhtiön nimiin ja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän välillä tehtäväksi kauppakirjaksi koskien Hattulan kunnan Pappilan kylän tilan RN:o , pinta-ala 1,7354 hehtaaria ja tilan Pappilanniemi RN:o , pinta-ala 1,0478 hehtaaria myymistä rakennuksineen. 2) oikeuttaa johtavan ylilääkärin ja hallinto- ja talousjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia liitteenä olevaan kauppakirjaan ja allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta kauppakirjan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus totesi Kari Ventolan ja Matti Hämäläisen esteelliseksi, eivätkä he näin osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

7 Peruste: Hattulan 7 kunnan kunnanhallituksen jäseniä Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus esittää 1) yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 2 olevan luonnoksen Hattulan kunnan perustettavan yhtiön nimiin ja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän välillä tehtäväksi kauppakirjaksi koskien Hattulan kunnan Pappilan kylän tilan RN:o , pinta-ala 1,7354 hehtaaria ja tilan Pappilanniemi RN:o , pinta-ala 1,0478 hehtaaria myymistä rakennuksineen. 2) oikeuttaa johtavan ylilääkärin ja hallinto- ja talousjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia liitteenä olevaan kauppakirjaan ja allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta kauppakirjan. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Yhtyvävaltuuston jäsenet Elina Hanska ja Marjatta Haavisto ilmoittivat esteellisyydestään ja yhtymävaltuusto totesi heidät esteelliseksi eivätkä he näin osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn. Peruste: Marjatta Haavisto ja Elina Hanska ovat kuntiensa valtuutettuja. 24 Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan hankkeen nykytilanne Yhtymähallitus Valmistelija: avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari Työterveyshuollon seudullisesta järjestämisestä valmistui työryhmän raportti vuonna 2004 osana seudullista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennehanketta. Raportissa ehdotettiin seudullisen kunnallisen liikelaitoksen perustamista. Seudullinen liikelaitos ei kuitenkaan ollut mahdollinen silloisen lainsäädännön mukaisesti. Kansanterveyslakia muutettiin vuoden 2006 alussa siten, että kunta voi järjestää työterveyshuollon erillään muusta kansanterveystyöstä joko yksin tai yhdessä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Lain muutos mahdollistaa toiminnan järjestämisen monella eri tavalla. Työterveyshuolto voidaan järjestää mm. yhden tai useamman kunnan omistamana liikelaitoksena tai osakeyhtiönä.

8 8 Työterveyshuollon toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 2004 raportin tekemisen jälkeen. Tällä hetkellä on suuria vaikeuksia saada riittävästi lääkäreitä työterveyshuollon tehtäviin. Tällä hetkellä yksi kolmesta työterveyshuollon lääkärin tehtävästä on täysin hoitamatta. Hoitajatilanne on toistaiseksi ollut hyvä. Työterveyshuollon laadukas järjestäminen edellyttää henkilöstöltä riittävää peruskoulutusta ja myös jatkuvuutta eli henkilöstön pysymistä samassa työpaikassa, mistä syystä esim. lääkärityövoimaa välittävien yritysten käyttö ei ole toivottavaa. Nykyinen hallinnollinen ja toiminnallinen järjestely ei ole houkutteleva uutta työvoimaa rekrytoitaessa. Hallintorakenteen tulisi olla mahdollisimman kevyt. Työterveyshuolto on järjestettävä erillisenä kokonaisuutena eikä se ole riippuvainen tulevista seudullisista hallinnollisista ratkaisuista Lääkärityövoiman saatavuus on parempi liikelaitos- tai osakeyhtiömallisissa ratkaisuissa. Työterveyshuollon toimintaa on jouduttu supistamaan lääkäripulan johdosta. Äkillisesti sairastuneet potilaat on osittain jouduttu ohjaamaan potilaiden omille terveysasemille tai terveyskeskuksen ensiapuun hoitajan tekemän hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen ylläpitäminen edellyttää myös erilaisten hallinnollisten vaihtoehtojen selvittämistä, joka voidaan tehdä vuoden 2004 raportin pohjalta. Selvitystyötä varten tulee palkata erillinen määräaikainen työntekijä tai selvitys tulee tehdä konsulttityönä. Tällä hetkellä työssä olevista lääkäreistä toinen on 15 tuntia viikossa A-klinikan lääkärin tehtävissä. Sopimus siitä on tehty vuoden 2006 loppuun saakka, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista jatkaa. JYL Yhtymähallitus merkitsee työterveyshuollon tilanteen johdosta tehtävät ratkaisut tiedokseen Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Valmistelija: kehittämispäällikkö Pekka Arvio, puh Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan työterveyshuollon tilannetta jossa esiteltiin mm. erillisen määräaikaisen työntekijän tai konsulttityön mahdollisuutta selvittämään erilaisten hallinnollisten vaihtoehtojen selvittämistä vuonna 2004 tehdyn raportin pohjalta.

9 9 Edellisen kokouksen jälkeen tilanne on sikäli muuttunut, että työterveyshuollon apulaisylilääkärin (ylilääkärin) virkaan on ilmaantunut kelpoisuusehdot täyttävä hakija (erillinen pykälä). Hämeenlinnan kaupungin kanssa on myös käyty neuvotteluja ongelmallisen tilanteen ratkaisemiseksi. Kaupunki on alustavasti ilmaissut halukkuutensa perustaa kaupunginhallituksen alaisuuteen työterveyshuollon osakeyhtiö. Samalla kaupunki sitoutuu osaltaan rahoittamaan valmistelutyöhön liittyviä toimenpiteitä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA on käynnistänyt Terveydenhuollon ohjelman etsimään uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Kuntayhtymän ja kaupungin johtavat viranhaltijat ovat käyneet alustavia neuvotteluja SITRA:n edustajien kanssa siitä, sopiiko Hämeenlinnan seudun työterveyshuollon uudenlainen järjestäminen Terveydenhuollon ohjelman kehittämiskohteeksi. SITRA on ilmaissut halukkuutensa olla mukana suunnitelmissa, joiden tavoitteena on työterveyshuollon palveluiden järjestäminen osakeyhtiömuotoisesti. SITRA on perustanut alkaen Terveysrahasto Oy:n, jonka avulla se voisi tulla osakkaaksi terveydenhuollon osakeyhtiömuotoiseen palvelutuotantoon. JYL Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan ylilääkärin, yhdessä avoterveydenhuollon ylilääkärin kanssa, käymään jatkoneuvotteluja Hämeenlinnan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen edustajien kanssa mahdollisuuksista järjestää työterveyshuollon palvelut osakeyhtiömuotoisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Aiemmin tehtyjen päätösten perusteella (yhtymähallitus ) Hämeenlinnan raatihuoneella pidettiin kokous, jossa olivat läsnä kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, työterveyshuollon ylilääkäri Juha Myllykangas, kehittämispäällikkö Pekka Arvio, johtava ylilääkäri Marina Erhola, hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, avohoidon ylilääkäri Markku Nurmikari, sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Markku Järvinen, kaupungin lakimies Kari Suokas, ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi SITRA, toimialajohtaja Timo Haikonen SITRA, toimialajohtaja Kimmo Haahkola SITRA, asiakaspalvelujohtaja Marja Illi /SITRA sekä henkilöstöpäällikkö Raija Hätinen. Nämä muodostavat myös työterveyshuollon hankkeen ohjausryhmän.

10 10 Hankkeen projektiryhmän muodostavat: Juha Myllykangas HSKTTKY, Pekka Arvio HSKTTKY, Markku Järvinen KHSHP tai hänen nimeämänsä hen kilö, Raija Hätinen Hämeenlinnan kaupunki, Timo Haikonen Sitra, Kimmo Haahkola Sitra, Kari Suokas, Hämeenlinnan kaupunki, Marja Illi, Sitra. Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin edustajat ilmaisivat kiinnostuksensa perustaa seudullinen työterveyshuollon osakeyhtiö. Tärkeäksi tavoitteeksi yhtiön toiminnalle nähtiin työterveyshuollon toiminnan tehostaminen sekä painopisteen siirtäminen sairaanhoitopalveluista työterveyttä edistäviin palveluihin. Uuden teknologin hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa nähtiin oleelliseksi osaksi työterveyshuollon tuottavuuden kehittämistä. Projektiryhmän tehtäväksi annettiin tammikuun loppuun mennessä laatia hankkeelle projektisuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisältyä jo alkuvaiheessa liiketoimintasuunnitelman ja tuloslaskelman hahmottelu. Projektin ohjausryhmä kokoontui ja päätti hyväksyä osaltaan projektiryhmän valmisteleman suunnitelman työn etenemisestä. Yhtymähallituksen kokouksessa ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi esittelee Sitran näkökulmia suunnitteilla olevaan hankkeeseen ja ylilääkäri Juha Myllykangas selostaa projektisuunnitelman (liite 10) ja hankkeen rahoitussuunnitelman sisältöä tarkemmin. Perustamishankkeen valmistelu jatkuu hankesuunnitelmassa mainitulla tavalla ja yhtymähallitukselle asia esitetään uudelleen selvitystyön kuluessa. kevään 2007 aikana. JYL Yhtymähallitus: 1) merkitsee tiedokseen hankkeen nykytilan 2) hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman ja 3) valtuuttaa jyl:n ja talous- ja hallintojohtajan hankkimaan hankkeen valmistelun kannalta välttämättömät ulkopuoliset konsultit. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Yhtymähallitus Valmistelija : työterveyshuollon ylilääkäri Juha Myllykangas, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevaa asiaa on käsitelty viimeksi yhtymähallituksessa Järjestetyn tarjouskilpailun perusteella johtava ylilääkäri on tehnyt hankintapäätöksen konsultaatiopalvelut Paul Lillrank Consulting Oy:ltä. Konsulttien toimeksianto päättyy Tarjouspyynnön mukaisesti konsulteilta tilattiin seuraavat palvelut: 1. Perustettavan osakeyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatiminen yhdessä tilaajan edustajan kanssa (sisältää mm. markkina-analyysin, liikeidean ja toiminnan tavoitetarkastelun, markkinoinnin, palveluiden ja organisaation tarkastelun ja talouslaskelmat vuosille ) 2. Työterveyshuollon osakeyhtiön perustamiseen liittyvien lainsäädännöllisten erityiskysymysten selvittäminen 3. Osakeyhtiön potilastietojärjestelmän, puhelinpalvelujärjestelmän sekä taloushallinnon ohjelmien selvittäminen huomioiden seudulla jo käytössä olevat järjestelmät sekä meneillään olevat kehittämishankkeet.. Konsultit ovat antaneet osaraportin liiketoimintasuunnitelmaksi Raportti on valmistunut tilaajaa edustavan projektiryhmän (Juha Myllykangas, Pekka Arvio, Kari Suokas, Kimmo Haahkola, Timo Haikonen, Marja-Riitta Paaso, Raija Hätinen) ja konsulin yhteistyönä. Toistaiseksi raportista puuttuu osa liiketalouslaskelmista, osin lainsäädäntöasia ja kannanotot tieto- ja puhelinjärjestelmiin. Hankkeen ohjausryhmä käsitteli esitettyä liiketoimintasuunnitelmaa Kokouksessa olivat mukana Tapani Hellsten, Kari Suokas, Raija Hätinen, Markku Järvinen, Kimmo Haahkola, Pekka Arvio, Marina Erhola, Rauno Lehtonen ja Juha Myllykangas sekä konsulttien puolelta Olli Tolkki, Henri Hietala ja Vesa Ekroos. Kokouksessa päätettiin viedä osakeyhtiön valmistelua eteenpäin mukaan lukien osakeyhtiön osakasrahoitus- ja tilasuunnitelmat. Seuraava ohjausryhmän kokous on Tila-asiat ovat edelleen selvityksen alla, tiloja osakeyhtiölle etsitään keskeiseltä paikalta Hämeenlinnasta, alustava hahmotelma tilakustannuksista on olemassa.

12 12 Hankesuunnitelman mukaisesti on käynnistetty myös yt-menettely helmikuussa Työterveyshuollon henkilökunta HSKTTKY:sta ja khshp:sta luottamus- ja esimiehineen on kokoontunut kuukausittain. Työterveyslaitoksen kouluttajien avulla on ryhdytty luomaan yhteistä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä tulevan osakeyhtiön käyttöön. Kuten liiketoimintasuunnitelman luonnoksesta ilmenee (liitteet 8 ja 9 salassa pidettäviä), erittäin keskeisiksi kysymyksiksi muodostuvat perustettavan osakeyhtiön palvelutuotannon suhde hankintalainsäädäntöön ja toisaalta henkilöstön (erityisesti lääkäreiden) rekrytointiin liittyvät kysymykset. Tämän hetkisen valmistelun perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että mikäli osakeyhtiön omistajina toimivat muut kuin julkiset toimijat (SITRA/ja tai Terveysrahasto), tulee näiden julkisten toimijoiden kilpailuttaa toimintansa hankintalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kilpailuttamiseen liittyy mahdollisesti perustettavan osakeyhtiön kannalta selkeät riskit. Toisaalta myös nykyinen toimintamalli on erittäin haavoittuva ja sisältää selvät riskit palvelujen tilaajille sillä sekä HSKTTKY:llä, että KHSHP:llä on ollut menneen kalenterivuoden aikana merkittäviä vaikeuksia järjestää työterveyshuollon palvelutuotantoa omana toimintanaan. Lisäksi työterveyshuollon järjestelyt seudulla ovat olleet selvittelyn alla jo ainakin vuodesta 2002 alkaen. Terveysrahasto Oy on valmis sijoittamaan mahdollisesti perustettavaan osakeyhtiöön (liite 10, salassa pidettävä) kuvatulla tavalla. Yhtiöllä olisi esityksen mukaisesti 4 tasavahvaa omistajaa (HSKTTKY, KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki ja Terveysrahasto Oy). Liiketoimintasuunnitelman luonnosta sekä alustavia rahoitussuunnitelmia esitellään tarkemmin yhtymähallituksen kokouksessa, johon saapuvat paikalle myös konsultin sekä Sitran edustajat. JYL Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se omalta osaltaan 1) Päättää jatkaa osakeyhtiön valmistelua tavoitteena käynnistää osakeyhtiön toiminta alkaen Hyväksyy neljän omistajan mallin (HSKTTKY, KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki, Terveysrahasto) toiminnan käynnistyessä 1) Tiedostaa, että mikäli osakeyhtiön osa omistajaksi tulee SITRA/Terveysrahasto, HSKTTKY:n on omalta osaltaan kilpailutettava HSKTTKY:n henkilöstön oma työterveyshuolto sekä kansanterveyslain nojalla

13 13 järjestämisvastuulla oleva yrittäjien työterveyshuolto hankintalainsäädännön mukaisesti HSKTTKY:n 2) Oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä 3) Lisäksi yhtymähallitus päättää julistaa liitteet 8, 9 ja 10 salassa pidettäviksi. JulkL 621/99 24 Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se omalta osaltaan 1) päättää jatkaa osakeyhtiön valmistelua tavoitteena käynnistää osakeyhtiön toiminta alkaen 2) hyväksyä sen, että osakeyhtiön omistajiksi voivat tulla HSKTTKY, KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki, Terveysrahasto tai HSKTTKY, KHSHP ja Hämeenlinnan kaupunki toiminnan käynnistyessä 3) tiedostaa, että mikäli osakeyhtiön osa omistajaksi tulee SITRA/Terveysrahasto, HSKTTKY:n on omalta osaltaan kilpailutettava HSKTTKY:n henkilöstön oma työterveyshuolto sekä kansanterveyslain nojalla HSKTTKY:n järjestämisvastuulla oleva yrittäjien työterveyshuolto hankintalainsäädännön mukaisesti 4) oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä 5) lisäksi yhtymähallitus päätti julistaa liitteet 8, 9 ja 10 salassa pidettäviksi. JulkL 621/ Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se omalta osaltaan 1) päättää jatkaa osakeyhtiön valmistelua tavoitteena käynnistää osakeyhtiön toiminta alkaen. 2) hyväksyä sen, että osakeyhtiön omistajiksi voivat tulla HSKTTKY, KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki, Terveysrahasto tai HSKTTKY, KHSHP ja Hämeenlinnan kaupunki toiminnan käynnistyessä. 3) tiedostaa, että mikäli osakeyhtiön osa omistajaksi tulee SITRA/Terveysrahasto, HSKTTKY:n on omalta osaltaan kilpailutettava HSKTTKY:n henkilöstön oma

14 14 työterveyshuolto sekä kansanterveyslain nojalla HSKTTKY:n järjestämisvastuulla oleva yrittäjien työter- veyshuolto hankintalainsäädännön mukaisesti. 4) oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. 5) lisäksi yhtymähallitus päätti julistaa liitteet 8, 9 ja 10 salassa pidettäviksi. JulkL 621/ Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat yhdessä perustamassa työterveyshuollon osakeyhtiötä. Perustamisvaiheen osakepääoma on euroa ja se jakautuu sopijapuolten kesken seuraavasti: - Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Hämeenlinnan kaupunki Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä osakkeiden nimellisarvo on Yhtiön hallintoa hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, joista - Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä nimeää kaksi jäsentä, - Hämeenlinnan kaupunki nimeää kaksi jäsentä - Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä nimeää kaksi jäsentä sekä - Sitra/Terveysrahasto Oy nimeää yhden jäsenen Tulevien osakkeen omistajien kanssa käydyissä alustavissa keskusteluissa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhtiön hallituksen tulisi edustaa laaja-alaisesti yhtiöön toimialaan kehittämiseen tarvittavaa osaamista, erityisesti työterveyshuollon, liiketalouden ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden osalta. HTJ / JYL Yhtymähallitus päättää 1. esittää yhtymävaltuustolle, että tämä päättää omalta osaltaan hyväksyä työterveyshuollon osakeyhtiöin perustamisen.

15 15 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää merkitä työterveyshuollon osakeyhtiön osakkeita eurolla, josta euroa on sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa ja euroa osakepääomana. 3. esittää, että valtuusto oikeutta yhtymähallituksen nimeämään kaksi ehdokasta yhtiön hallitukseen ja hyväksymään yhtiön osakassopimuksen ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat. 4. yhtymävaltuustolle, että osakepääoman maksaminen katetaan talousarvion 2007 investointeihin varatusta peruskorjausmäärärahasta, joka jää osittain käyttämättä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymävaltuusto Ehdotus Yhtymähallitus 1. esittää yhtymävaltuustolle, että tämä päättää omalta osaltaan hyväksyä työterveyshuollon osakeyhtiöin perustamisen. 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää merkitä työterveyshuollon osakeyhtiön osakkeita eurolla, josta euroa on sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa ja euroa osakepääomana. 3. esittää, että valtuusto oikeutta yhtymähallituksen nimeämään kaksi ehdokasta yhtiön hallitukseen ja hyväksymään yhtiön osakassopimuksen ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat. 4. yhtymävaltuustolle, että osakepääoman maksaminen katetaan talousarvion 2007 investointeihin varatusta peruskorjausmäärärahasta, joka jää osittain käyttämättä. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 25 Muut asiat Puheenjohtaja totesi, että muita asioita ei ollut. 26 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja totesi samalla, että seuraava kokous pidetään klo

16 16 Kuntalain mukaan tähän pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 18 19, 21, 22, 25, 26 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus, pykälät 20, 23, päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

17 17 Liitetään pöytäkirjaan

18 18 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

19 19 Yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Raija Niemi Pöytäkirjanpitäjä Rauno Lehtonen Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Marjatta Haavisto Ahti Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

20 20