Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 8 Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 12 Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13 Satakunnan koulutuskuntayhtymän arviointikertomus vuodelta Satakunnan koulutuskuntayhtymän tilintarkastajan valinta PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta MATTI ISOKALLIO Matti Isokallio

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 Yhtymäkokous AIKA Torstai klo PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta Arja Lehtimäki, Honkajoki Hannu Haapasalo, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi, Kankaanpää Arja Tuuliniemi, Karvia Matti Sillanpää, Kihniö Markku Ryömä, Kokemäki Maija Suni, Köyliö Petri Reponen, Lavia Pasi Koski, Merikarvia Arja Nummelin, Nakkila Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Sari Söderbacka, Siikainen Sari Huhtinen, Säkylä Pekka Ojanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 8-14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Kalle Virta Puheenjohtaja 8-10 Aika ja paikka Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki kello Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 8 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 7 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Raija Hamina Harri Lehtonen kv kokousedustajat valittu toimikaudeksi Harjavalta Reijo Nummikari Jarmo Tuovinen khall kokousedustajat valittu toimikaudeksi Honkajoki Arja Lehtimäki Tapio Rauhala khall kokousedustajat valittu toimikaudeksi

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 8 Huittinen Hannu Haapasalo Jouko Lindstedt kv kokousedustajat valittu toimikaudeksi Jämijärvi Anneli Kujansuu Kari Jokisalo khall kokousedustajat valittu toimikaudeksi Kankaanpää Karvia Arja Tuuliniemi Kari Ylinentalo kv kokousedustajat valittu toimikaudeksi Kihniö Matti Sillanpää Mervi Alkkiomäki kv kokousedustajat valittu toimikaudeksi Kokemäki Markku Ryömä Harri Kivenmaa kv kokousedustajat valittu vuosiksi Köyliö Maija Suni Ari Liukko-Sipi khall kokousedustajat valittu vuosiksi Lavia Petri Reponen Risto Kukkula kv kokousedustajat valittu toimikaudeksi Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri khall kokousedustajat valittu toimikaudeksi Nakkila Arja Nummelin Seppo Lehtonen kv kokousedustajat valittu toimikaudeksi Pomarkku Jarkko Lehtolammi Teppo Myllymäki kv kokousedustajat toimikaudeksi Siikainen Sari Söderbacka Arja Lehtinen kv kokousedustajat valittu toimikaudeksi Säkylä Sari Huhtinen Juha Vanha-Rauvola khall kokousedustajat valittu toimikaudeksi Ulvila Pekka Ojanen Jarno Tähkänen kv kokousedustajat valittu toimikaudeksi Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ).

5 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 9 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymäkokouksesta on ilmoitettu yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä kuntien ja kuntayhtymän nettisivuilla. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 Yhtymäkokous YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 10 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 Yhtymäkokous PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 11 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä perjantaina kello Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 7 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätös. Tilinpäätökseen on yhdistelty liikelaitoksen erillistilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä on ,51 euroa, joka on euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova tavoite. Vuosikate on poistoista 124,8 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 106,68 %. Tilikauden tulos on ,50 euroa. Vuoden 2012 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen euroa. Talousarviossa arvioitiin tilikauden muodostuvan alijäämäiseksi euroa. Tilikauden ,50 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,51 euroa - tuloutetaan oppisopimusrahastosta euroa - siirretään tilikauden ylijäämä euroa omaan pääomaan tilikauden yli- / alijäämätilille. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 77,28 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 15,74 % ja lainakanta ,69 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p ja talousjohtaja Sirpa Kesti p Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ( JATKUU) TL 11 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on saattaa tilintarkastuskertomus yhtymäkokoukselle tiedoksi ja tehdä esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Hyväksyessään tilinpäätöksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2012 (pvm ) on liitteenä Ehdotus: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2012 yhtymäkokoukselle tiedoksi ja 2) esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Ehdotus hyväksyttiin. Yk 12

10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 TL 12 Kuntalain 71.2 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 65.2 :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Luonnos vuoden 2012 arviointikertomukseksi on liitteenä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2012 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Yk 13 Päätös

11 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tarkastuslautakunta ( ) Yhtymäkokous SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTAJAN VALINTA TL 3 Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous on päättänyt kokouksessaan valittavan tilintarkastajan toimikaudeksi kuusi vuotta. Toimikaudelle valittu tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjoukset Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuosien lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä. Esityksen tilintarkastajan valinnasta yhtymäkokoukselle tekee kaudelle valittu tarkastuslautakunta. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMASSA Tarjousaika päättyi Saapuneet tarjoukset avattiin Tarjouksen antoivat BDO Audiator Oy-JHTTyhteisö ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä. Tarjouspyynnössä asetettiin tilintarkastajalle seuraavat soveltuvuusvaatimukset: JHTT-pätevyyden lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja tilintarkastajalta edellytetään seuraavia erityisiä soveltuvuusvaatimuksia: - tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa - tilintarkastusyhteisöllä tulee olla tarkastuskokemusta vähintään viidestä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ja / tai ammatillisen koulutuksen liikelaitoksen tarkastuksesta - tilintarkastusyhteisöllä tulee olla tarkastuskokemusta ja/tai muulla tavoin hankittua pätevöitymistä EU-hankkeiden tarkastuksessa. Molemmat tarjouksen antaneet tilintarkastusyhteisöt täyttävät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin tarjousten valintaperusteeksi hinnaltaan halvin tarjous. Tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydettiin ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 10 tarkastuspäivää vuodessa. Sihteerintehtävien laajuus, josta tarjous pyydettiin, on 3 päivää vuodessa. Tarjousten vertailu BDO Audiator Oy Lakisääteinen tilintarkastus kaudelle (alv 0 %) Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät (alv 0 %) Yhteensä Lisätarkastuspäivä vastuullinen tarkastaja 724 (alv 0 %) Lisätarkastuspäivä avustava tarkastaja 524 (alv 0 %) Lisätyö tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 579 (alv 0 %)/ päivä tai 80 (alv 0 %)/tunti

12 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tarkastuslautakunta ( ) Yhtymäkokous SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTAJAN VALINTA ( JATKUU) Yk 14 KPMG Julkishallinnon Palvelut OY Lakisääteinen tilintarkastus kaudelle (alv 0 %) Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät (alv 0 %) Yhteensä Lisätarkastuspäivä 495 (alv 0 %) Lisätyö tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 64 (alv 0 %) / tunti Hinnat ovat kiinteät molemmissa tarjouksissa kahden ensimmäisen vuoden ja ajan, jonka jälkeen niitä tarkistetaan tarjouspyynnössä esitettyjen ehtojen mukaisesti. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjous on hinnaltaan halvempi. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta kaudelle tehdään sopimus halvimman tarjouksen tehneen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa tarjouksessa mainituin ehdoin. Ehdotus hyväksyttiin.