SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Transkriptio

1 SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa

2 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry (6) Toimintaympäristön haasteet Tulevaa toimintavuotta värittävät urheilun järjestökentän muutokset, taloudellinen epävarmuus ja kuntauudistuskeskustelu. Samalla käynnistyy Palloliiton uusi strategiakausi , joka vie suomalaisen jalkapalloperheen jo aika lähelle visio 2020 vuotta, jolloin meidän pitäisi olla kymmenen parhaan eurooppalaisen jalkapallomaan joukossa. Järjestöuudistuksessa on tarkoitus koota voimia yhteen ja suunnata voimavaroja seuratoimintaan, mutta samalla myös huippu-urheilun kehittämiseen. Palloliiton on syytä olla tarkkana niin valtakunnallisella, kuin piiritasollakin, että ratkaisut tukevat myös suomalaisen jalkapallon tarpeita. Taloustilanne näyttää heikentyvän edelleen ja kotitalouksien käytettävissä olevien varojen käyttöä arvioidaan yhä tarkemmin. Kun aiemmin yksi kymmenestä perheestä ilmoitti lasten harrastuksen esteeksi rahan puutteen, niin nyt sen ilmoittaa jo kolme kymmenestä. Lajeissa on eroja, mutta myös jalkapallon harrastaminen näyttää kallistuvan monestakin syystä. Kunnat tukevat niukemmin seuroja ottavat yhä korkeampia maksuja tiloista. Ammattimaisen valmentamisen lisääntyminen ja jalkapallonurmien lisääntyminen tuovat laatua valmennukseen, mutta ikävä kyllä myös samalla lisää kustannuksia. Piiri- ja seuratasolla on syytä miettiä miten voimme tulla vastaan, jotta kenenkään ei tarvitse jättää rakasta jalkapalloa kustannusten takia. Piirihallitus päättikin luopua tulevan vuoden budjettiin suunnitelluista indeksikehityksen mukaisista kilpailumaksujen korotuksista jalkapallon osalta. Sama yhden vuoden helpotus on todennäköinen vuoden päästä futsalissa. Näin teimme siitä huolimatta, että piirimme budjetti ensi vuodelle oli jo ennen tätä päätöstä alijäämäinen. ja Kuntarakennekeskustelu tulee jatkumaan ja jo tulevana vuonna saattaa olla edessä jo ehdotuksia kuntajakomuutoksista. Piirimme osalta tilanteen tekee mielenkiintoiseksi pääkaupunkiseudun mahdolliset ratkaisut. Onko Helsinkiin liittymässä tulevaisuudessa piirimme toiminta-alueeseen kuuluvia kuntia ja mitä tämä mahdollisesti tulee merkitsemään piiritason toiminnalle. Toimintaympäristön haasteista huolimatta meillä on hyvät mahdollisuudet viedä jalkapalloa eteenpäin liiton ykköspiirinä myös alkavana vuonna. Tähän antavat hyvät lähtökohdat upeat seuramme, niissä toimivat aktiivit, piirimme yhteistyökumppanit, piirin ahkerat työntekijät ja aktiiviset luottamushenkilöt. Hyvää jalkapallovuotta Kari Uotila

3 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry (6) 1. TAUSTAA VUODELLE 2013 Vuonna 2013 on vuoteen 2020 tähtäävä visiokausi jo edennyt hyvää matkaa. Vuoden 2013 jatkuu piirin hyvä taloudellinen tilanne, huolimatta budjetoidusta tappiosta. Taloudellisen tuloksen vuosivaihtelua tasaavaa puskuria on riittävästi. Taloudellisen taantuman jatkuessa on piirin taloutta seurattava erityisen tarkasti ja reagoitava muutoksiin nopeasti. Yhteiskunnan muutos vaikuttaa jalkapallon kaikkien eri toimijoiden toimintaolosuhteisiin, joten niiden seuraaminen ja proaktiivisuus on yhä tärkeämpää. Harrastajamäärät kääntyivät jälleen nousuun vuosien aikana ja suunnan odotetaan jatkuvan ylöspäin. Palloliiton liittokokouksessa hyväksymä suomalaisen jalkapallon strategia vuosille ohjaa myös piirien strategiaa vahvasti. Uudenmaan piiri on omassa strategiatyössään noudattanut samoja linjauksia kuin Palloliitto ja suomalaisen jalkapallon yhteinen strategia vahvistaa seurojen, piirien ja liiton yhteistyötä. Syksyllä 2012 toisen kerran toteutettava kaikkien piirien ja liiton yhteinen palvelututkimus antaa lisätietoa palveluiden kehittymisestä ja antaa faktatietoa toiminnan kehittämiseen ja parannuskohteista. Palloliitto ja piirit ovat yhdessä sopineet piiritoiminnan mittareista, joita aletaan seurata vuodesta 2013 lähtien. Mittareiden odotetaan valmistuvan vuoden 2012 loppuun mennessä. 2. TOIMINTAMALLI 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT Piirin toiminta-alueella on vuoden 2013 alussa 31 kuntaa. Lohja, Karjalohja ja Nummi- Pusula yhdistyvät vuoden alussa Lohjan kaupungiksi. Piirin alueen kunnat ovat: Asikkala, Askola, Espoo, Hanko, Hausjärvi, Hollola, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti. Uudenmaan piiri jatkaa yhteistyötä Helsingin piirin ja Palloliiton kanssa osapuolia hyödyntävällä tavalla PIIRIKOKOUKSET JA HALLITUS Piirikokoukset ja hallituksen kokoukset pidetään sääntöjen määräämässä järjestyksessä.

4 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry (6) 2.3. VALIOKUNNAT Piiri valiokuntien ja työryhmien kaksivuotinen toimintakausi päättyy 2012 lopussa. Uudet valiokunnat valitaan vuoden 2013 alussa. Samalla valiokuntarakennetta muokataan ja selkeytetään. 90minuuttia -lehden toimitusneuvostossa on Uudenmaan piirillä edelleen 3/6 paikkaa, puheenjohtajuus on Uudenmaan piirillä Futsalin aseman edelleen parantamiseksi futsaltyöryhmän toiminta hajautetaan muihin luottamuselimiin. Tällä korostetaan futsalin asemaa samanarvoisena toimintamuotona jalkapallon ohessa. Futsaltyöryhmän toiminta erillisenä luottamuselimenä päättyy vuoden 2012 lopussa. 3. PIIRIN TALOUS, HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Uudenmaan piirin talous on vakaalla pohjalla. Maksuvalmius säilyy hyvänä ja 2012 tilinpäätösennuste on positiivinen ja budjetin mukainen budjetin mukainen tilinpäätös on tappiollinen, mutta ei aiheuta taloudellisia paineita. Tappiollisen tilinpäätöksen suurin syy on kohoavat henkilöstökustannukset, koska mm. oppisopimussuhteisten nuorisosihteereiden työsuhde on vakinaistettu. Vuoden 2012 tulosennuste on ,16. Piirihallitus esittää vuoden 2013 budjetoiduksi tulokseksi Kokonaisvarainkäyttö vuodelle 2013 on noin (b2012: n ). Piirihallitus esittää, että piirin jäsenmaksu pysyy ennallaan (200 ). Piiri huomioi seurojen heikentyneen taloustilanteen siten, että suunnitelman mukaista kilpailumaksujen korotusta ei tehdä kaudelle Erotuomarimaksuja koskeva kolmevuotinen sopimus päättyy vuoden 2012 lopussa. Erotuomarimaksuihin tulee runsaan kahdeksan prosentin korotus vuoden 2013 alussa. Jatkossa erotuomarimaksut on sidottu kuluttajahintaindeksiin ja maksuja tarkistetaan indeksin verran vuosittain. Piirin henkilöstön määrä on vuoden 2013 alussa 12 päätoimista. Uudenmaan piirin organisaatio noudattaa pääpiirteissään edellisten vuosien matriisiorganisaatiota. Päävastuualueiden nimiä on tarkennettu Palloliiton strategialinjauksia vastaavasti. Valmennuskoulutuksen (Eskelinen) ja seurakehityksen (Haara) vastuualueita on tarkennettu ja selvennetty myös organisaatiokaaviossa. Futsaltyöryhmä yhdistetään kilpailutyöryhmän kanssa futsalin integroimiseksi tiiviimmin muun toiminnan osaksi. Viestintävaliokunta ja 90minuuttia-lehden toimitusneuvosto yhdistetään. Tasa-arvotyöryhmän toimintaa kehitetään edelleen ja tasa-arvovastuuta jaetaan kaikkiin luottamushenkilöelimiin. Tasa-arvoa käsitellään jatkossa laajemmin koskien liiton sääntöjen toisen pykälän mukaisesti syrjintää kaikessa muodossa. Harrastejalkapallon edistämiseksi perustetaan harrastetyöryhmä.

5 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry (6) Luottamushenkilöorganisaatio ARVOT Kilpailutyöryhmä Seurakehitysvaliokunta Valmennuskoulutustyöryhmä Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmä Jäsenseurat Piirikokous Piirihallitus Hallituksen työvaliokunta 90minuuttia-toimitusneuvosto Kurinpitovaliokunta Tasa-arvotyöryhmä Harrastetyöryhmä Pelaajakehitysvaliokunta Toiminnot Yleisjohto ja viestintä, projektit, TOP1, ARVOT Piirijohtaja Matti Räisänen Jäsenpalvelu, taloushallinto Jäsenpalvelupäällikkö Eija Kakko, jäsenpalvelusihteeri Niina Oksman Kohderyhmät/ Päätulos -alueet Kilpailutoiminta Kilpailupäällikkö Kari Hakkarainen Kilpailusihteeri Tommi Lingman Valmennuskoulutus Valmennuskoulutuspäällikkö Mikko Eskelinen Erotuomari- ja pelinohjaajatoiminta Erotuomariasiantuntija Mika Peltola Toimisto-organisaatio Pelaajakehitys Valmennuspäällikkö Tommi Laitila Tuloskortti Harrastemanageri Ulla Kaasinen Nuorisosihteeri Toni Räisänen Nuorisosihteeri Teemu Laitila Seurakehitys ja nuorisatoiminta Kehityspäällikkö Taneli Haara Tuloskortti

6 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry (6) 4. VARSINAINEN TOIMINTA 2013 Strategian mukaiset päätavoitteet ovat: Lisenssipelaajien määrän kasvu 5 % vuodessa Uudenmaan piiri on kaikilla mittareilla TOP1 Päätulosalueiden tuloskortit ovat vuositason suunnittelun työkalu, päätavoitteiden toteutumista mitataan pidemmällä aikavälillä. Päätulosalueiden tuloskortit ovat liitteet 1-2. Jäsenpalvelun, viestinnän sekä olosuhdetoiminnan ja edunvalvonnan tuloskortit ovat liite Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry Piirihallitus LIITTEET Liite 1: Tuloskortti: Pelaajakehitys Liite 2: Tuloskortti: Seurakehitys - ja nuorisotoiminta Liite 3: Tuloskortti: Jäsenpalvelu ja viestintä Liite 4: Talousarvio 2013