POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus 1 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 112 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 113 Kunnan sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden kokonaisulkoistus 114 Vuoden 2016 käyttötaloustoteutuma Verotulokertymät Lisämäärärahaesitys vuoden 2015 talousarvioon 117 Eräiden saatavien poistaminen tileistä 118 Lausuntopyyntö Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 119 Sähköntoimittajan valinta arvioidulle ajanjaksolle Maatalouslomittajien suojavaatteiden, -asusteiden ja tarvikkeiden hankinta 121 Toimintaympäristöpalvelujen palvelujohtajan virkavaalin vahvistaminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla klo ja PUHEENJOHTAJA Olavi Lehtiniemi

2 POSION KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 18/2015 Kunnanhallitus 2 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Lehtiniemi Olavi puheenjohtaja Maaninka Heikki varapuheenjohtaja Määttä Toini jäsen, poistui kokouksesta klo Oikarainen Pekka jäsen Seppänen Eila jäsen, poistui kokouksesta klo Suonnansalo Tuija jäsen Takapuro Ari jäsen Kalliainen Markku varajäsen Pyrrö Aino varajäsen Poissa Mursu Paavo jäsen Ronkainen Minna jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Karasti Kari Tuomivaara Markku Varanka Martti Knutars Heli Ahola Eija kvalt:n I varapuheenjohtaja, poistui kokouksesta klo kvalt:n II varapuheenjohtaja kvalt:n puheenjohtaja kunnanjohtaja/ esittelijä vs. hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asia- :t :t Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Maaninka ja Tuija Suonnansalo. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Tarkastuspaikka ja -aika puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi pöytäkirjanpitäjä Eija Ahola Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Heikki Maaninka Tuija Suonnansalo Kunnanvirastolla klo ja Virka-asema Todistaa vs. hallintojohtaja Eija Ahola Allekirjoitus

3 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämän johdosta on tärkeää, että valtuuston asettamat, varsinkin sitovat tavoitteet, eivät ole ristiriidassa kunnan taloudellisten voimavarojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintojen toteuttamiseen on oltava tulorahoituksella rahoitetut riittävät määrärahat. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijääminen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Yhteenlaskettavia eriä kattamisvelvoitetta määriteltäessä on siten kolme: 1) Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Edellisten tilikausien yli-/alijäämä, 2) Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Tilikauden yli-/alijäämä ja 3) Kuluvan talousarviovuoden Tilikauden yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valmisteluvaiheessa kunnanhallitusten kehysten antamisen jälkeen talousarvioesitykset on käyty läpi osastopäällikköjen / talousarviovalmistelijoiden kanssa. YT-ryhmän kokouksessa talousarvio käsitellään Esityslistan liitteenä on talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle seuraavia muutoksia talousarvioon 2016 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2017 ja 2018: Peruskoulun toiminnallisiin muutoksiin lisätään välipalan tarjoaminen kaikille oppilaille lukuvuodesta alkaen. Tästä aiheutuvat lisäkustannukset ovat n /lukuvuosi.

4 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 4 Investointiosan B (irtain) kirjanpidon sähköiseen arkistoon varattua määrärahaa lisätään :lla, minkä jälkeen investoinnin kokonaiskustannus on Tämän jälkeen investointiosan B:n kustannusarvio on ja investointiosien kokonaisinvestoinnit Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi talousarvion yksimielisesti.

5 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 5 KES:38 / KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUIDEN KOKONAISULKOISTUS Taustaa Posion kunnan talous on ollut vuodesta 2010 jatkuvasti alijäämäinen, vaikka talouden tasapainottamiseksi ja tulojen ja menojen epäsuhdan korjaamiseksi on tehty jo vuosia määrätietoisesti työtä. Muilta hallinnonaloilta on siirretty resursseja sosiaali- ja terveyspalveluihin ja esimerkiksi yhtä lukuun ottamatta kaikki koulut on jo lakkautettu ja virkoja ja toimia jätetty täyttämättä niiden vapautuessa, mistä osoituksena on vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 tilinpäätöksissä vakituisen henkilöstön määrän jatkuva väheneminen. Kunnanvaltuusto on päättänyt toimenpideohjelmasta talouden tasapainottamiseksi. Tasapainottamisohjelmaa toteutetaan parhaillaan ja mm. sen edellyttämät yt-neuvottelut 0,5 M :n henkilöstömenosäästöjen aikaansaamiseksi saatiin keväällä päätökseen. Posion kunnan itsenäisyyden takaamiseksi ja kriisikuntakriteerien välttämiseksi kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan kilpailuttaa Posion kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon. Kilpailutusasiantuntijaksi kunnanhallitus valitsi PTC Services Oy:n. Sote-palvelujen ulkoistamisella tavoitellaan Posiolla seuraavia asioita: lähipalvelujen turvaamista ja kehittämistä siten, että posiolaiset hoidetaan ensisijaisesti kotikunnassa palvelutuotannon laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä kustannustehokkaasti. kustannustason hallintaa ja ennakoitavuutta, kustannusten nousun hillitsemistä pitkällä aikavälillä sekä säästöjä lyhyellä aikavälillä vanhuspalveluiden kehittämistä niin, että palveluihin muodostuu lisäkapasiteettia ja laitoshoidon käyttöä voidaan entisestäänkin minimoida alueellisen hoitoketjun toimivaa integraatiota lääkäri- ja hoitajaresurssien turvaamista työpaikkojen säilymistä Posiolla Kilpailutusta koordinoimaan perustettiin erillinen ohjausryhmä, johon kunnanhallituksen päätöksellä nimettiin kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hyvinvointipalvelujen palvelujohtaja, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Posion kunnan hankinta-asiantuntija (it-päällikkö), henkilöstön edustaja, johtava lääkäri ja johtava sosiaalityöntekijä. Ohjausryhmän kilpailutusasiantuntijana ovat toimineet PTCServices Oy:n edustajat, jotka ovat vastanneet kilpailutuksen käytännön toteutuksesta. Ohjausryhmä päätti kilpailutuksen yksityiskohtaisemmasta aikataulutuksesta ja käytettävästä hankintamenettelystä. Hilmaan (julkisten hankintojen ilmoituskanava) laitettiin kesällä tietopyyntö. Kesän aikana ja lomien jälkeen työstettiin hankintailmoitusta ja osallistumishakemusohjetta ja -lomaketta sekä siihen liittyviä liitteitä mm. palvelukuvauksia. Ohjausryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa , , , , , , ja Kilpailutusprosessi on edennyt ennalta suunnitellun aikataulutuksen mukaisesti. Hankinnan kokonaishinta ja sopimuskausi Hankinnan ennakoidun arvon ilmoitettiin ylittävän hankintalain 15 :ssä mainitun kynnysarvon.

6 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 6 Hankintamenettely Tarjouspyynnössä esitettiin, että sopimus on voimassa määräaikaisena kaksitoista (12) vuotta palvelutuotannon alkamisesta, alustavasti Jos sopimuksen voimaantulo siirtyy esim. viranomaismenettelyjen tai valitusprosessin vuoksi, myös sopimuksen päättyminen siirtyy vastaavasti siten, että sopimuskauden pituus on kuitenkin kaksitoista (12) vuotta laskettuna palvelutuotannon alkamisesta. Tilaajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus päättymään siten, että sopimuskausi on seitsemän (7) vuotta palvelutuotannon alkamisesta. Tilaajan on tällöin irtisanottava sopimus viimeistään viiden (5) vuoden kuluessa sopimuskauden alusta, alustavasti viimeistään Mikäli tilaaja ei tällöin irtisano sopimusta, jatkuu sopimus määräaikaisena sopimuskauden loppuun saakka. Sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksesta. Sopimusneuvottelut pyritään käymään ja sopimus allekirjoittamaan keväällä Tavoitteena on, että palvelujen tuottaminen voi alkaa Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä. Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä ilmoituskanavassa Osallistumishakemukset saatiin neljältä ehdokkaalta, jotka kaikki valittiin tarjoajiksi Posion kunnanhallituksen päätöksellä Neuvottelukutsut tarjoajiksi valituille lähetettiin , neuvottelut käytiin ja lopullinen tarjouspyyntö toimitettiin tarjoajille Tarjouspyyntö ja tarjoukset Tarjousten jättämisen määräaika oli klo Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät 1. Attendo Oy ja Attendo Terveyspalvelut Oy ryhmittymänä ( Attendo-ryhmittymä ) 2. Coronaria ryhmittymä, jossa seuraavat jäsenet: Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy, Coronaria Radiologipalvelu Oy, Hammasklinikka Dent Oy, Muhoksen Palvelukoti Oy, Coronaria Cajanuksentienkoti Oy, Coronaria Veitikanharju Oy, Coronaria Kuntoutus Oy, Nuorten Ystävät - palvelut Oy, Elisa Oyj ja Botnia Scan Oy (Coronaria-ryhmittymä ) 3. Mehiläinen Oy, Mediverkko Terveyspalvelut Oy, Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy, Mediverkko Hoivapalvelut Oy, Familar Oy ( Mehiläinen-ryhmittymä ) Neuvotteluihin osallistunut Suomen Terveystalo-ryhmittymä (Suomen Terveystalo Oy, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö: ODL Säätiö (emo), ODL Terveys Oy, Arjen Avain Oy, Hilipakka Palvelut Oy, Hoivakoti Pieni Pelakuu Oy) ei jättänyt tarjousta. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten vertailu Tarjottavaa palvelua ja tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi. Tarjousten tarkastuksessa todettiin yhdessä tarjouksista joitain puutteita. Kyseiselle tarjoajalle toimitetaan tarjoajakohtainen selvitys asiasta.

7 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 7 Yhteenveto Tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnössä ilmoitetuilla vertailuperusteilla ja pisteillä. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavasti: 1. HINTA 85 % 2. LAATU 15 % Laadun vertailuperusteet ja pisteet olivat seuraavat: Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti kustakin osiosta ( ja 2) jaettiin pisteet siten, että paras kuvaus sai osiokohtaiset maksimipisteet ja muut (2., 3. ja 4. paras) sijoittumisensa mukaisesti vähenevästi. Koska tarjouksia saapui ainoastaan kolme, tarjousten vertailussa ei jaettu neljänneksi parhaimman kuvauksen pisteitä. Tarjoukset sijoittuivat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti: Tarjoaja Tarjoushinta /vuosi ja hintapisteet 1. Coronaria-ryhmittymä ,00 / 85,00 pistettä 2. Attendo-ryhmittymä ,00 / 80,58 pistettä 3. Mehiläinen-ryhmittymä ,00 / 80,26 pistettä Laatupisteet Vertailuperusteet Enimmäispisteet 1. Palvelukuvaukset tehtäväalueittain 1.1. Ikäihmisten palvelut 2 vuodeosastopalveluineen ja kotihoito 1.2. Erikoissairaanhoidon läheteketju Vammaispalvelut Avoterveydenhuollon 1 vastaanottotoiminta 1.5. Työterveyshuolto Suun terveydenhuolto Lasten ja perheiden palvelut 1 2. Toiminnan johtaminen ja kehittäminen 5 Yhteensä 15 Kokonaispisteet 11,71 pistettä 96,71 15,00 pistettä 95,58 13,90 pistettä 94,16 Hankintasopimus Tarjousvertailun yhteenveto on liitteenä 2. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi. LIITTEET 1. Tarjouspyynnön liite 4 Palvelusopimusluonnos

8 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 8 2. Tarjousten vertailu, yhteenveto 3. Tarjousten vertailu, Palvelukokonaisuus 1 4. Tarjousten vertailu, Palvelukokonaisuus 2 5. Tarjousten vertailu, Palvelukokonaisuus 3 6. Tarjousten vertailu, Palvelukokonaisuus 4 7. Tarjousten vertailu, Palvelukokonaisuus 5 8. Tarjousten vertailu, Palvelukokonaisuus 6 9. Tarjousten vertailu, Palvelukokonaisuus Tarjousten vertailu, Toiminnan kehittäminen ja johtaminen Julkisuuslain 24 kohta 20 perusteella luetellut liitteet ovat palvelusopimusluonnosta lukuun ottamatta ei-julkisia ja ne jaetaan vasta kokouksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Valtuusto päättää ulkoistaa Posion kunnan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut edellä esitetyllä tavalla, koska tehty kilpailutus osoittaa, että ulkoistuksella kunnan jatkuvasti alijäämäinen talous on mahdollista saada tasapainoon. Ulkoistukselle edellä asetetut toiminnalliset tavoitteet on myös mahdollista saavuttaa. Talouden tasapainoon saattaminen edellyttää kuitenkin, ettei kunnan tulopohjassa tapahdu merkittäviä sitä heikentäviä muutoksia ja muut hallintokunnat pysyvät jatkossakin budjeteissaan. Liitteenä talouden liikkumavaralaskelma. 2. Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden tuottajaksi tarjousten vertailussa parhaaksi arvioidun tarjouksen tehneen Coronaria-ryhmittymän (Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy, Coronaria Radiologipalvelu Oy, Hammasklinikka Dent Oy, Muhoksen Palvelukoti Oy, Coronaria Cajanuksentienkoti Oy, Coronaria Veitikanharju Oy, Coronaria Kuntoutus Oy, Nuorten Ystävät - palvelut Oy, Elisa Oyj ja Botnia Scan Oy). Eila Seppänen, Toini Määttä ja Kari Karasti ilmoittivat olevansa jäävejä (lähisukulainen) ja poistuivat kokouksesta klo asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

9 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUSTOTEUTUMA Talousarvion ensimmäisen tammi-syyskuun toteuma annetaan talousarvion sitovien perustelujen nojalla tiedoksi tarkastuslautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Posion kunnassa on käytössä nettobudjetointi. Käyttötaloustoteumassa tarkastellaan sisäisiä ja ulkoisia tuloja sekä toimintakatetta. TOIMINTATUOTOT TA 2015 TOTEUMA Tot % 9/2015 Keskusvaaliltk ,0 Kunnanhallitus ,1 Hyvinvointiltk ,2 Toimintaympäristöltk ,7 Yhteensä ,8 TOIMINTAKULUT TA 2015 TOTEUMA Tot % 9/2015 Keskusvaaliltk ,6 Tarkastusltk ,4 Kunnanvaltuusto ,6 Kunnanhallitus ,6 Hyvinvointiltk ,2 Toimintaympäristöltk ,1 Yhteensä ,5 TOIMINTAKATE TA 2015 TOTEUMA Tot % 9/2015 Keskusvaaliltk ,6 Tarkastusltk ,4 Kunnanvaltuusto ,6 Kunnanhallitus ,6 Hyvinvointiltk ,9 Toimintaympäristöltk ,3 Yhteensä ,1 Käyttötalouden toteutuessa talousarvion mukaisesti toteutumaprosentti on 75 % kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Toimintatuottojen toteutuma jää selkeästi alle 75 %:n kunnanhallituksella (68,1 %) ja hyvinvointilautakunnalla (65,2 %). Kunnanhallituksen toimintatuottojen alittuminen johtuu arvioitua huomattavasti pienemmästä (41,5 % 30.9.) työllistämistuen toteutumasta. Hyvinvointilautakunnan toimintatuottojen alittuminen selittyy pääosin myynti- ja maksutuottojen laskusta terveys- ja sosiaalipalveluissa (mm. vuodeosaston supistus neljällä potilaspaikalla alkaen). Toimintaympäristölautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 74,7 %. Koko kunnan tasolla toimintatuottojen toteutuma on 69,8 %. Toimintakulujen toteutuma koko kunnan tasolla on 75,5 %. Hyvinvointilautakunnan toimintakulujen ylityksestä merkittävä osa johtuu ostopalvelumenojen ylityksestä. Toteutumassa tulee huomioida myös lomarahojen nostava vaikutus. Lomarahoja ei ole jaksotettu koko vuodelle vaan ne näkyvät heinäkuun henkilöstökuluissa. Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle.

10 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 10 hyväksyttiin yksimielisesti

11 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä VEROTULOKERTYMÄT Verohallinnon ennusteen mukaan kuntien verotuloja arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 1,4 % enemmän kuin vuonna Vuoden alussa Kuntaliitto arvioi verotulojen kasvuksi 1,9 %. Koko maan verotilitykset olivat tammi-syyskuussa 0,6 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuonna Tilityksen määrän kasvu noudattaa Kuntaliiton arviota verotuloista. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan Posion kunnalle tilitetään kunnallisveroa tänä vuonna 4,7 % enemmän kuin vuonna Ennusteen mukaan kunnallisveroa tilitetään milj.. Tammi-syyskuussa kunnallisveroa on tilitetty milj. ja vastaavana ajankohtana vuonna 2014 kunnallisveroa tilitettiin milj.. Kasvua on 0,9 %. Kunnallisveroja tilitetään Kuntaliiton veroennusteen mukaan vuonna ,2 % vähemmän nykyisellä kunnallisveroprosentilla. Veroprosentin nousun jälkeen tilitysten määrän arvioidaan vähenevän -2,0 % vuodesta Palkkasummien huonompi kehitys, työttömyyden kasvu ja valtion budjetissa esitetty työtulovähennyksen korottaminen vähentävät verotilitysten määrää. Kuntaliitto arvioi ennusteissaan, että yhteisöveroa tilitetään kunnille 4,7 % ja Posion kunnalle 5,2 % enemmän kuin vuonna Posion kunnalle yhteisöveroa on tilitetty tammi-syyskuussa Vastaavana ajankohtana vuonna 2014 yhteisöveroa tilitettiin Yhteisöveroja on tilitetty 10,7 % enemmän kuin vuonna 2014 vastaavaan ajankohtaan mennessä. Yhteisöveroja tilitetään vuonna 2016 vähemmän, koska määräaikainen kuntien jako-osuuden korotus päättyy 2015 lopussa. Posion kunnan maksuunpantu kiinteistövero on Vuoden 2014 maksuunpantu kiinteistövero oli Kiinteistöveroja on tilitetty tammimarraskuussa 1,1 milj.. Kuntaliiton ennustekehikon mukaan Posion kunnan verotilitykset kasvavat 3,6 % vuoteen 2014 verrattuna. Verotilitykset vuonna 2016 vähentyisivät vuoteen 2015 verrattuna -1,7 tuloveroprosentin ja eräiden kiinteistöveroprosenttien noususta huolimatta. Vastaava kehitys olisi ilman näitä korotuksia -4,4 %. Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverojen tilitystaulukot ovat liitteenä. Kunnanhallitus merkitsee verotulokertymät tiedoksi. hyväksyttiin yksimielisesti

12 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2015 TALOUSARVIOON Hyvinvointilautakunta Hyvinvointipalvelujen talousarviovertailu on käsitelty hyvinvointilautakunnassa / 43. Talousarviovertailua hyvinvointilautakunta käsitteli / 73 ja talousarviovertailu oli käsittelyssä Hyvinvointilautakunnan talousarviossa vuodelle 2015 varatut terveys- ja sosiaalipalvelujen, päivähoidon sekä ostopalvelumäärärahat eivät tule riittämään. Vertailu oman toiminnan ja ostopalvelujen osalta on seuraava: (1 000 ) OMA TOIMINTA TOT.TA2015 ( ) Menot Tulot Netto (76 %) OSTOPALVELUT TOT.TA2015 ( ) Menot Tulot Netto (84,3%) Omassa toiminnassa talousarvion ylitystä arvioidaan kompensaatiot huomioiden syntyvän noin Lisämäärärahatarve kohdistetaan: Terveyspalvelut - Terveysvalvonta (aspalv. ostot muilta) Lääkärit (henkilöstökulut, palv.ostot muilta) Vuodeosasto (henkilöstökulut) Yhteensä Sosiaalipalvelut - Kuljetuspalvelut Perustoimeentulotuki Valmankoti (henkilöstökulut) Rantala (henkilöstökulut) Suvanto (henkilöstökulut) Kotipalvelu (henkilöstökulut) Yhteensä Päivähoito (palv.ostot, avustukset) Yhteensä Oma toiminta yhteensä Ostopalvelumenoissa talousarvion ylitystä arvioidaan kompensaatiot huomioiden syntyvän Lisämäärärahatarve kohdistetaan: Ostopalvelut - Erikoissairaanhoito Lääkärit MTT-asumispalvelut Lastensuojelu Sirniön hoivakoti Muut asumispalvelut

13 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 13 - Muut vanhust.as.palv Yhteensä Ostopalvelut yhteensä Oman toiminnan ja ostopalvelujen osalta arvioidaan talousarvion ylittymisen olevan yhteensä Huomioiden Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen 187 / päätös, jonka mukaan hallitus päättää ja esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 1. omakustannushintaa korkeammaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisun, jotta ylijäämää ei kertyisi; 2. jäsenkunnille tehtävän palauttamisen oman toiminnan jäsenlaskutusten suhteessa tammi-syyskuun 2015 välisen ajan laskutuksen perusteella; 3. palautettavaksi summaksi 6,7 milj. ; 4. palautuksen maksettavaksi viimeistään Palautus, joka maksetaan laskutuksen oikaisuna, tarkoittaa Posion kunnan osalta ,77 :n palautusta viimeistään mennessä. Em. summa huomioidaan lisämäärärahaesitystä tehtäessä. Hyvinvointilautakunta toteaa :n talousarvioylityksen ja Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutuksen oikaisun, ,77, vuonna Lisämäärärahatarve todetaan olevan , 23. Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä hyvinvointilautakunnalle yhteensä , 23. hyväksyttiin. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin yksimielisesti

14 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Seuraavat saatavat esitetään poistettavaksi tileistä ja kirjattavaksi luottotappioiksi vuoden 2015 kirjanpitoon: Sairaankuljetus 28,50 Tk-maksut/Lääkäri 441,80 Erikoissairaanhoito/Lääkäri 78,80 Vuodeosasto 1 800,40 Kuntoutus 30,00 Hammashoito 754,80 Kotisairaanhoito 173,16 Kotipalvelu 2 614,77 Ryhmäkotiasuminen/palveluasuminen 299,50 Ateriapalvelu 607,36 Lomituspalvelut 768,60 Jätehuolto (sis. Alv 24%) 59,52 Sähkö/Toimintaympäristöpalvelut (sis. Alv 24 %) 138,62 Muu laskutus/toimintaympäristöpalvelut (sis. Alv 24 %) 250,00 Kansalaisopisto 175,00 Yhteensä 8 220,83 Erittely velallisista ja saatavien määristä laskutuslajeittain on nähtävänä hallintojohtajalla ja kokouksessa. Saatavat ovat olleet Intrum Justitia Oy:n ja ulosoton käsiteltävänä. Intrum Justitia Oy esittää saatavien kirjaamista luottotappioksi, koska niitä ei ole saatu perittyä. Kunnanhallitus päättää poistaa em. saatavat kunnan tileistä. Poistettavien saatavien perintää jatketaan tapauskohtaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti

15 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä LAUSUNTOPYYNTÖ KUUSAMON MAANINGAN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA KES:79 /2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,liikenne-, ja ympäristökeskus pyytää päivätyllä kirjeellään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/94) mukaisena yhteysviranomaisena Posion kunnan lausuntoa Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta. Lausunto pyydetään lähettämään Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mennessä sähköpostilla osoitteeseen tai postitse osoitteella PL 86, Oulu. YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus on järjestetty ti:na klo Käylän Korpihovissa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä kokouksessa ja ennen kokousta hallintojohtajan huoneessa. Posion kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon. hyväksyttiin yksimielisesti

16 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE Toimintaympäristölautakunta Posion kunta-ryhmä (Posion kunta, Posion Vesi ja Lämpö ja Posion Taika-asunnot Oy) on Enegian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Toimintaympäristölautakunta päättää vain Posion kuntaa koskevista sähkön oston hankintasopimuksista pois lukien Posion Vesi ja Lämpö ja Posion Taikaasunnot, jotka tekevät omat päätökset asian johdosta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella. SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet: ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM). Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä. HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ OMX OSLO ASA:STA: Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehdoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat: Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan 1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti 2) avg+closing price tai 3) ostotoimeksiantona. Tarjouksen on jättänyt 11 sähköntoimittajaa: Jyväskylän Energia Oy Porvoon Energia Oy Nordic Green Energy Keravan Energia Oy Energia Myynti Suomi Oy Turku Energia Sähkönmyynti Oy Sallila Energia Oy Pori Energia Oy Oulun Sähkönmyynti Oy Lappeenrannan Energia Oy KSS Energia Oy Kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin.

17 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 17 Enegian suositus sähköntoimittajaksi on Energia Myynti Suomi Oy, jonka tarjous oli edullisin. Tarjousvertailussa ENOYR marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 /MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali. Marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä. Avauspöytäkirja ja vertailut ovat pöytäkirjan liitteenä nro Toimintaympäristölautakunta hyväksyy Enegian tekemän kilpailutuksen ja esittää edelleen kunnanhallitukselle, että Posion kunnan sähköntoimittajaksi ajanjaksolle valitaan Enegian esittämän hinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneen Energia Myynti Suomi Oy:n. hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä hallintojohtajalla ennen kokousta ja kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy toimintaympäristölautakunnan esityksen ja valitsee Posion kunnan sähköntoimittajaksi ajanjaksolle Energia Myynti Suomi Oy:n. hyväksyttiin yksimielisesti

18 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 18 KES:75 / MAATALOUSLOMITTAJIEN SUOJAVAATTEIDEN, -ASUSTEIDEN JA TARVIKKEIDEN HANKINTA Posion kunta/lomituspalvelut on pyytänyt otsikossa mainituista maatalouslomittajien varusteista tarjoukset klo mennessä seuraavilta tavarantoimittajilta: AP safety Oy/ Arto Pauna, Sivakkatie Sodankylä Ejendals Suomi Oy, Jokipiintie Jokipii Varpuke 0y, Vaatturintie Varpaisjärvi Sivas Oy, Vasarakuja Kokkola Määräaikaan mennessä saatiin tarjous AP safety Oy:ltä sekä osatarjous Varpuke Oy:ltä. Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja ja pisteytystaulukko. Lomituspalvelut on arvioinut ja pisteyttänyt tarjoukset. Kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Maatalouslomittajien työasujen ja talvivaatetuksen osalta tuli vertailtavaksi kaksi osatarjousta. Varpuke Oy:n ja AP Safety Oy:n tarjousten kesken kokonaistaloudellisesti paremmaksi arvioitiin Varpuke Oy:n tarjous. Jalkineiden, käsineiden, hengitys- ja kuulosuojainten, polvisuojien ja esiliinojen osalta tuli vain yksi osatarjous. AP Safety Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen, joten tarjous voidaan hyväksyä. Kokonaishankinnan arvioidaan olevan n euroa. Lomituspäällikkö ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy AP safety Oy/Arto Paunan osatarjouksen jalkineiden, käsinei den, hengitys- ja kuulosuojainten, polvisuojien, esiliinojen ja ensiapulaukkujen osalta. Työasujen ja talvivaatteiden osalta kunnanhallitus hyväksyy Varpuke Oy:n tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi. Saapuneet tarjoukset ovat nähtävinä ennen kokousta hallintojohtajalla ja kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy lomituspäällikön ehdotuksen. hyväksyttiin yksimielisesti

19 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä TOIMINTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN PALVELUJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Laki kunnallisesta viranhaltijasta säätää, että virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Kunnanvaltuusto valitsi toimintaympäristöpalvelujen palvelujohtajan virkaan Kari Laurilan. Kunnanhallitus pani täytäntöön kunnanvaltuuston päätöksen ja Kari Laurila otti viran vastaan lukien. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa, koeaika on päättynyt Kari Laurila on esittänyt vaaditun todistuksen terveydentilastaan viran vastaanotettuaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vaalin ja Kari Laurila valitaan toimintaympäristöpalvelujen palvelujohtajan virkaan. hyväksyttiin yksimielisesti

20 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 20 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa , 118, 121 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 117, 120 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet - KvesL 26 Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 :n mukaisesti. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a 3 mom). Markkinaoikeuden yhteystiedot: Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI Fax (09) OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 117, 120 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Posion kunnanhallitus Kirkkotie 1, Posio Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

21 POSION KUNTA Kokouspäivämäärä 21 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puhelin: Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Telefax: Postiosoite: PL 189, OULU Sähköposti: Virka-aika klo Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika - 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika - 30 päivää Muu valitusviranomainen, pykälät Valitusaika päivää Valitusviranomainen ja postiosoite Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI Fax (09) Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitusasia-kirjojen toimittaminen Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Kunnanviraston aukioloaika ma - pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93,nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan