Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Järvenpään Veden johtokunta

Transkriptio

1 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Aika , klo 08:00-09:23 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Järvenpään Veden vesihuollon toiminta-alueiden päivitys 15 Johtokunnan kevään kokousajat 16 Varaston tarkastajan valinta vuoden 2017 osalle 17 Pankkitilin muutos 18 Järvenpään Veden investointikohteita Järvenpään Veden investointien 2017 talousarviomuutos 20 Talouden ja toiminnan raportti 1-10/ Johdon raportti II / Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma ja investointiosa

2 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Tamm, puheenjohtaja Seppo Rantanen, varapuheenjohtaja, saapui 08:21 Hannaleena Lehtinen Marja Pelkonen Tarja Helameri Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä Marketta Niemi, laskentasihteeri Poissa Hermanni Meronen Ismo Katila Allekirjoitukset Pertti Tamm Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla

3 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä päättäminen. Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa. Päätös Hyväksyttiin

4 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 14 Järvenpään Veden vesihuollon toiminta-alueiden päivitys JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Toiminta-alue VJ+JV 2017_(Uudet alueet eroteltu)_luonnos 2 Toiminta-alue VJ+JV 2017_luonnos 3 Toiminta-alueiden tulevaisuuden tavoitealueet_luonnos 4 Hulevesiviemäriverkostoalueet_HV 2017 (uudet alueet) _luonnos 5 Hulevesiviemäriverkostoalueet HV_2017_luonnos Järvenpään Veden nykyiset vesihuollon toiminta- alueet on hyväksytty johtokunnan kokouksessa Toiminta- alueisiin on tullut muutoksia, kun uusia kaava- alueita on rakennettu valmiiksi. Näille alueille on rakennettu uusia vesihuollon verkostoja ja ne ovat nyt otettavissa mukaan toiminta- alueisiin. Voimassa olevilla vesijohtoverkoston ja jätevesiverkoston toiminta- alueilla on katurakentamisen yhteydessä rakennettu myös uutta vesihuoltoverkostoa ja Järvenpään Vesi on laajentanut vesihuoltoa haja- asutusalueille. Toiminta- alueiden päivityksien yhteydessä siirtyy Rajakulman jätevesiosuuskunnan jäteveden toiminta- alue Järvenpään Veden toimintaalueeksi, koska jätevesiouuskunnan jätevesiviemärin runkolinjan omistus on johtokunnan päätöksellä ( ) siirretty Järvenpään Vedelle. Vesihuoltolaitoksen toiminta- alueen määrääminen perustuu voimaan tulleeseen vesihuoltolakiin (119/2001). Vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa taajamassa toiminta- alueella olevat kiinteistöt liittymään ja vesihuoltolaitoksen sallimaan liittämisen vesihuoltolaitokseen, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myönnä vapautusta liitämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin tiettyjen vesihuoltolaissa (10 ) asetettujen ehtojen täyttyessä. Vesihuoltolaitoksen toiminta- alueen tulee eri alueiden tarpeet huomioon ottaen pitää sisällään alueet, jotka saatetaan vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin. Vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella tarkoitetaan aluetta, jolla ko. vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti toiminta- alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti. Lain mukaan toiminta- alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

5 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Järvenpään Vesi on valmistellut suunnittelutoimisto Ramboll Oy:n kanssa vesi- ja jätevesijohdon toiminta- alueen päivittämisen ja päivitetyt toimintaaluekartat ovat valmistuneet. Toiminta-aluekarttaluonnokset ovat esittelyaineistossa. Toiminta- alueen päivitykset koskevat vesijohdon (VJ) ja jätevesiviemärin (JV) toimintaalueita ja tulevaisuuden vesijohdon (VJ) ja jätevesiviemärin(jv) toimintaalueiden laajennusalueita. Hulevesiviemäreistä (HV) on omat huleveden viemäröintialuekarttaluonnokset. Toiminta- alueiden hyväksymisen yhteydessä tulee varata alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi, joten ehdotukset toimintaalueesta laitetaan nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi. Toiminta- alueiden ehdotuksista pyydetään lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Tuusulan kunnalta ja Järvenpään kaupungilta. Kaupungin hallintosäännön 42 :n "Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta" mukaan johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen toimintaalueesta. Toiminta- alueiden hyväksyminen tehdään nähtävilläoloajan ja saatujen lausuntojen jälkeen kevään 2018 aikana. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää Päätös merkitä tiedoksi vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta- alueiden laajennuksien päivitetyt kartta- aineistoluonnokset sekä huleveden viemäröintialuekarttaluonnokset. asettaa vesijohdon ja jäteveden toimintaaluekarttaluonnokset sekä huleveden viemäröintikarttaluonnokset nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi. pyytää karttaluonnoksista ja ehdotuksista lausunnot esittelytekstin mukaisesti Hyväksyttiin

6 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 15 Johtokunnan kevään kokousajat JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Veden johtokunnan kokousajoiksi keväälle 2018 on virkamiestyönä valmisteltu esitys. Esityksessä on pyritty huomioimaan kaupungin talousarvion valmistelu- ja päätösaikataulut. Lisäksi on pyritty huomioimaan kokousten yhteensovittaminen muiden toimielinten kokousten sekä valmisteluprosessin kannalta. Koko kaupungin kokouskalenteriluonnos on nähtävillä ekstranetissa. Esitetyt johtokunnan kokousajankohdat kevätkaudelle ovat: ti klo kokoustila Eero ti klo kokoustila Eero ti klo kokoustila Eero Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää kokoontua keväällä 2018 seuraavasti Päätös ti klo kokoustila Eero ti klo kokoustila Eero ti klo kokoustila Eero Hyväksyttiin

7 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 16 Varaston tarkastajan valinta vuoden 2017 osalle JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Vedellä on käytössä vesihuollon varasto. Varasto palvelee vesihuollon asiakkaita ja vesihuollon toimivuutta vesihuollon ongelmatilanteissa, esim. vesivuotokorjauksien aikana. Varastoa hyödynnetään myös investointikohteiden tarvikkeiden hankinnassa. Järvenpään Veden johtokunnan jäsenien määrän (7 jäsentä) perusteella esitetään, että Järvenpään Veden varastontarkastajiksi valittaisiin kaksi (2) varaston tarkastajaa. Varaston tarkastus on osa kaupungin omistajaohjaukseen sisältyvää liikelaitoksen sisäistä valvontaa. Järvenpään Veden aiempi johtokunta päätti kokouksessaan valita alkuvuoden 2017 osalta varastontarkastajaksi Marikki Myllyvirran ja päätti samalla, että uusi johtokunta valitsee keskuudestaan toisen varaston tarkastajan sekä varalle yhden varaston tarkastajan. Varaston tarkastus suoritetaan tammi- helmikuun aikana Tarkastuksen kokoonkutsujana toimii Järvenpään Veden toimitusjohtaja. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää valita keskudestaan varastontarkastajan. Päätös Johtokunta päätti valita keskuudestaan varsinaiseksi varastontarkastajaksi Hannaleeena Lehtisen ja hänen varajäseneksi Tarja Helamerin. Tiedoksi Hannaleena Lehtinen, Tarja Helameri

8 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 17 Pankkitilin muutos JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut pankkipalvelut kesällä 2017, minkä seurauksena kaupungin pääpankki vaihtui Keski-Uudenmaan Osuuspankiksi. Järvenpään kaupunki on talous- ja hallintojohtajan päätöksellä irtisanonut pankkipalvelusopimuksen Danske Bank Oyj:n kanssa. Siirtymäajan jälkeen Järvenpään Veden Danske Bank Oyj:ssä olevalle pankkitilille ei ole enää tarvetta ja pankkitilin voi Järvenpään Veden puolesta lopettaa. Järvenpään Veden myyntilaskujen välityspalvelu säilyy sopimuksen mukaisesti Danske Bank Oyj:n / CGI Suomi Oy:n kanssa. Järvenpään Veden pankkitili sisältyy kaupungin konsernitiliin, kaupungin ja pankin väliseen maksuliikennesopimukseen. Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin välisessä palvelusopimuksessa on sovittu tarkemmin tilin käytöstä ja hallinnoinnista. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä pankkitilin muutoksen esittelytekstin mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

9 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 18 Järvenpään Veden investointikohteita JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Kt-inv kohteet_ kartta 2 JVeden investoinnit Vuoden 2018 talousarvion investointiohjelmassa Järvenpään Vedellä on investointeihin määrärahaa vesihuollon hankkeisiin varattuna yhteensä 5,84 M. Vuoden 2018 investointikohteet jakautuvat kaupungin kärkihankkeisiin n. 4,78 M, joissa kohteina ovat mm. Keskustan kehittäminen (Perhelä, Tupalankulma), Välskärinkadun hanke, Pietilän yritysalue, Lepola III, Alhontien alue. Kadun korjausrakentamisen yhteydessä tehtävään vesihuollon uusimiseen n. 0,88 M mm. Vanha Valtatien, Vihtakadun vesihuolto, Helsingintien ja Pohvoisväylän liittymäalue. Puistojen, liikuntapaikkojen ja liikenneturvallisuuskohteiden vesihuoltorakentamiseen käytetään n. 0,18 M. Järvenpään Veden omiin 100 % vesihuollon kohteisiin ei ole varattu määrärahaa v Rakentamisen viimeistelytöitä vuoden 2017 kohteissa tehdään mm. Kuusamontiellä, josta v aiheutuvat menot katetaan hankkeen valmistuttua laskutettavilla rakentamismaksutuloilla. Kärki- ja kadun korjausrakentamishankkeiden osalla työkohteiden aikataulutuksesta vastaa kaupungin infran rakentamispalvelut. Investointiohjelma ja kaupunkitekniikan valmistelema investoitien kartta ovat esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi investointiohjelman ja siihen liittyvän investointikartan Päätös

10 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Hyväksyttiin

11 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 19 Järvenpään Veden investointien 2017 talousarviomuutos JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion kokouksessaan Järvenpään Veden johtokunta hyväksyi talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2017 kokouksessaan Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle investointiosan talousarviomuutoksista. Valtuusto päätti talousarviomuutoksista kokouksessaan Kaupungin talousarviomuutosesitys sisältää investointiosan muutoksen, jossa Järvenpään kaupungin kunnallistekniikan sisäisistä Järvenpään Vedeltä laskutettavista tuloista jää toteutumatta n euroa, vastaava summa säästyy Järvenpään Veden investointiosan sisäisistä menoista. Sisäisiä menoja säästyy Keskustan kehittämisen osalta euroa johtuen Perhelän johtosiirtojen siirtymisestä pääosin vuodelle Säästyneistä menoista käytetään euroa Pasila - Riihimäki 1.vaiheen ja euroa Pietilän yritysalueen toteuttamiseen sekä euroa Välskärinkadun hulevesipumppaamoon. Perhelästä säästyvä loppuosa euroa käytetään Järvenpään Veden omiin vesihuoltoinvestointeihin kuten hajaasutusalueen vesihuollon rakentamiseen Haarajoella. Edellä esitettyjen asioiden vuoksi Järvenpään Veden investointiosan talousarviota esitetään muutettavan seuraavasti: Investointiosa KTA 2017 Johtokunta Muutos KV KTA 2017 Järvenpään Vesi Tulot yhteensä 0 0 Sisäiset menot(kaupunki) Ulkoiset menot Menot yhteensä Netto

12 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden talousarvion investointiosan muutoksen esityksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

13 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 20 Talouden ja toiminnan raportti 1-10/2017 JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet _2017 ostetut ja toimitetut vesimäärät Järvenpään Vedessä on valmisteltu talouden ja toiminnan raportti väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa. Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina. Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta Toimintatuotot: Toimintatuotot / Myyntituotot: Vedenmyynnin ja kvv- maksujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua parempana johtuen vilkkaasta rakentamisesta ja asukasmäärän kasvusta. Sisäisten tulojen osalta arviointi on hankalaa kun niitä ei ole kirjattu vielä lainkaan johtuen järjestelmien yhteensovittamisen ongelmista. Toimintakulut: Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua suurempana johtuen TSVltä ostettavan veden kasvaneesta määrästä sekä Kuvesille toimitetun jätevesimäärän kasvusta. Ostettavan vesimäärän kasvu johtuu asukasmäärän kasvusta ja sitä myötä arvioitua suuremmasta veden kulutuksesta. Kuvesille toimitetun arviota suurempi jätevesimäärä johtuu suuresta sademäärästä sekä Kuvesin hinnan korotuksesta alkaen, jota ei ole huomioitu talousarviossa. Toimintakate: Em. mainituista johtuen myös toimintakate arvioidaan toteutuvan budjetoitua parempana. Tuloslaskelmataulukko , jossa on jo huomioitu kilpalukykysopimuksen sekä eläkemenoperusteisten maksujen vähennys JärvenpäänToteutuma Muutettu Vesi /2017 KS2017 Jäljellä MKS 2017 Toteuma % MKS 2017 Ennuste 2017 TP 2016

14 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Toimintakate , Toimintakulut/Aineet tarvikkeet ja tavarat: toteumasta puuttuu lokakuun TSV:n lasku n. 80t (veden osto) -> on kirjattu marraskuulle. Toimintakulut/Palvelujen ostot: toteumasta puuttuu lokakuun Kuvesin (jätevesi) lasku n. 105t -> on kirjattu marraskuulle Investointien toteutuminen Investoinnit seuranta KH (KV ) TOT 10/2017 Ero Tilinpäätösarvio Ylitys + / alitus - Tulot Sisäiset menot Ulkoiset menot Menot yhteensä Netto Tuloja on saatu ELY- keskukselta haja- asutusalueen vesihuoltoon ja rakentamismaksuista asiakkailta arvioidaan toteutuvan n ja TSV:ltä laskutettavaa Diggarinkadun rakentamisosuutta arvioidaan toteutuvan n TA- muutosten KH lähtökohdista ja pohjalta nettoinvestoinnit tulevat toteutumaan noin 100 %:sti. Kokonaisuutena investointimenojen arvioidaan toteutuvan mukaisesti ja nettoinvestoinnit Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan raportin 1-10 / Päätös

15 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Hyväksyttiin

16 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 21 Johdon raportti II / JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste Johdon raportti II KS-tavoitteet toteutuma johdon raportti JVesi Johdon raportti II / 2017 Talousarvioon asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimintatuotot: Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuottoihin vaikuttaa vilkas rakentaminen ja sitä kautta veden myynnin lisääntyminen sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäiset erät ovat laskuttamatta kuluvalta vuodelta, koska Kuntapron ja CGI:n toimittamien ohjelmien yhteensovittamisen ongelmia ei ole ratkaistu. Toimintakulut: Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan kaupungin valtuuston tarkistetun talousarvion mukaisesti. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kaupunginvaltuuston tarkistetun talousarvion mukaisesti. Investoinnit: Järvenpään Veden 100 % omissa hankkeissa alkuvuoden investointikohteina ovat olleet Vähänummentie - Halkiantie alueella, jossa rakentamista on Nilsiäntie vesihuolto- vaihe 2 sekä Halkiantie - Sallantie - Kuusamontien alueella. Investointihankkeet ovat painottuneet haja- asutusalueen vesihuollon rakentamiseen. Kaakkolan alueella on rakennettu uusia vesijohtolinjoja, paremman laadun varmistamiseksi. Kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden toimesta on vesihuoltoa rakennettu mm. Lampipolun, Arolantien, Kaskitien, Neikikkakadun, Poikkitien, Urheilukadun ja Invantien alueilla. TA2017 investointien määräraha on Tuloja saadaan ELYkeskukselta haja- asutusalueen vesihuoltoon ja investointikohteiden rakentamismaksuista arviolta Investointien toteutuma- arvio nettona on

17 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Keskustan kehittämisen osalta sisäisiä menoja säästyy noin euroa johtuen johtosiirtotöiden siirtymisestä pääosin vuodelle Säästyneet sisäiset menot siirretään Psl - Rki 1.vaihe euroa, Pietilän yritysalue euroa, Välskärinkadun pumppaamo ja loppu euroa Järvenpään Veden 100 % omiin investointeihin, Puotilan, Salpatien, Tanhumäentien ja Pietilän alueen haja- asutusalueen vesihuollon laajentamiseen. Tasapainottamisohjelma: Htv- määrät ovat talousarvion mukaiset. Käyttösuunnitelmatavoitteet: Käyttösuunnitelman KS2017 tavoitteiden toteutuma, tilinpäätösennuste ja vesimäärätilasto ovat erillisinä esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin II / Päätös Hyväksyttiin

18 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) 22 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma ja investointiosa JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 TA _JK_ Koulutussuunnitelma KS18_Päätösten tekijät_hyväksyjät ja tarkastajat Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v sekä investointiosan v Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota. Kaupunginhallitus on tehnyt talousarvioesityksen valtuustolle kokouksessaan Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviosta kokouksessaan Kaupunginhallituksen talousarvioesitys valtuustolle poikkeaa Järvenpään Veden osalta hieman Järvenpään Veden johtokunnan tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden toimintakate on suurempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu henkilöstösivukulujen tarkistamisesta osana Kiky- sopimusta. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden toimintakatteen on oltava vähintään Muutoksien vaikutus ylijäämään on hieman suurempi, kun ylijäämä on nyt Investoinneissa määrärahaa on varattuna kärkihankkeissa 4,78 M, kaduissa ja erilliskohteissa 0,45 M ja puisto, liikunta ja liikenneturvallisuuskohteisiin 0,18 M ja katujen peruskorjauksessa 0,43 M. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,84 M. Investointilaskelmien mukaan Järvenpään Veden 100 %:ssa kohteissa ei määrärahaa ole varattuna. Talousarviovuoden 2018 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( ), vertailulukuna v tarkistettu kehys: Liikevaihto ,1 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,7 % Sumu-poistot ,4 % Vuosikate poistoista 137,0 % Liikeylijäämä , 9 %

19 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Ylijäämä ,9 % Investoinnit % Lainanotto 0 0,0 % Tulorahoitusosuus - 27,1 % Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma sekä investointiosa ovat kokonaisuudessaan esittelyaineistossa. Käyttösuunnitelma 2018 Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet. Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2018 toiminnan painopisteet ja tavoitteet sekä niiden tavoitetasot ja seurantatapa. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat, henkilöresurssit ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja. Käyttösuunnitelmaan liittyvänä esitetään ja hyväksytään vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja henkilöstöhallinnollisten päätösten tekijät sekä koulutussuunnitelma. Nämä ovat esittelyaineistossa. Liittymismaksujen, käyttö- ja perusmaksujen taksoihin ei ole tulossa muutoksia. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

20 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Johtokunta päättää hyväksyä: Päätös Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille sekä investointiosan vuosille käyttösuunnitelman vuodelle 2018 vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja hallinnollisten päätösten tekijät sekä koulutussuunnitelman esittelyaineiston mukaisesti vuodelle 2018 Hyväksyttiin

21 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Muutoksenhakukielto 14, 18, 19, 20, 21, 22 Muutoksenhakukielto Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/ täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 )

22 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) Oikaisuvaatimus 15, 16, 17 Oikaisuvaatimusohje OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse

23 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (23) täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Kirjaamo on avoinna: ma-ke klo to klo pe klo Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde (09) Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.