Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Järvenpään Veden johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Transkriptio

1 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Aika , klo 08:00-08:40 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 19 Ilmoitusasiat 20 Johtokunnan 2019 kokousajat 21 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma investointiosa Talouden ja toiminnan raportti 1-10 / Järvenpään Veden investointikohteet

2 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Tamm, puheenjohtaja Seppo Rantanen, 1. varapuheenjohtaja Hannaleena Lehtinen Tarja Helameri Pirjo Tirronen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Tarja Edry, hallituksen edustaja Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä Marketta Niemi, laskentasihteeri Poissa Marja Pelkonen Olli Pelkonen Risto Asp Allekirjoitukset Pertti Tamm Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla

3 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin

4 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) 19 Ilmoitusasiat Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Johtokunta päätti todeta, ettei johtokunnalle ollut esiteltävänä ilmoitusasioita.

5 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) 20 Johtokunnan 2019 kokousajat JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Veden johtokunnan kokousajoiksi vuodelle 2019 on virkamiestyönä valmisteltu esitys. Esityksessä on pyritty huomioimaan kaupungin talousarvion valmistelu- ja tilinpäätösaikataulut. Lisäksi on pyritty huomioimaan kokousten yhteensovittaminen muiden toimielinten kokousten sekä valmisteluprosessin kannalta. Esitetyt johtokunnan kokousajankohdat kevätkaudelle ovat: ke klo kokoustila Eero ke klo kokoustila Eero Esitetyt johtokunnan kokousajat syksykaudelle ovat: ke klo kokoustila Eero ke klo kokoustila Eero (varapäivä) ke klo kokoustila Eero Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää kokoontua; Keväällä 2019 seuraavasti: ke klo kokoustila Eero ke klo kokoustila Eero Syksyllä 2019 seuraavasti: Päätös ke klo kokoustila Eero ke klo kokoustila Eero (varapäivä) ke klo kokoustila Eero Hyväksyttiin

6 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) 21 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma investointiosa JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 TA Liite hyväksyjät alkaen Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v sekä investointiosan v Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota. Kaupunginhallitus on tehnyt talousarvioesityksen valtuustolle kokouksessaan Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan Kaupunginhallituksen talousarvioesitys valtuustolle poikkeaa Järvenpään Veden osalta hieman Järvenpään Veden johtokunnan tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden toimintakate on pienempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu sisäisten taloushallintopalvelujen laskentatavan muuttamisesta suoriteperusteiseksi, jolloin Järvenpään Veden osuus palvelujen ostoissa on kasvanut em. summan. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden toimintakatteen on oltava vähintään Muutos vaikuttaa myös ylijäämään, joka on nyt Kaupunginhallituksen mukaan vesiliikelaitoksen toimintakate (1000 ) on muuttunut taloussuunnitelmakaudella seuraavaksi: Investoinneissa määrärahaa on varattuna kärkihankkeissa 2, 9 M, kaduissa ja erilliskohteissa 0, 180 M ja puisto, liikunta ja liikenneturvallisuuskohteisiin 0, 09 M ja katujen peruskorjauksessa 0, 600 M ja Järvenpään Veden omissa investointikohteissa 0, 730 M. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 4, 5 M. Talousarviovuoden 2019 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( ), vertailulukuna v tarkistettu kehys: Liikevaihto , 8 % Toimintakulut % Toimintakate , 2 % Sumu- poistot , 2 %

7 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Vuosikate poistoista 121, 0 % Liikeylijäämä , 2 % Ylijäämä , 0% Investoinnit , 7% Lainanotto 0 0, 0 % Tulorahoitusosuus + 49, 5 % Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma sekä investointiosa ovat kokonaisuudessaan esittelyaineistossa. Käyttösuunnitelma 2019 Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet. Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2019 toiminnan painopisteet ja tavoitteet sekä niiden tavoitetasot ja seurantatapa. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja. Käyttösuunnitelmaan liittyvänä esitetään ja hyväksytään vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja henkilöstöhallinnollisten päätösten tekijät ovat liitteenä erillisenä kokousaineistona. Liittymismaksujen, käyttö- ja perusmaksujen taksoihin ei ole tulossa muutoksia. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä: Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille sekä investointiosan vuosille

8 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Päätös Käyttösuunnitelman vuodelle 2019 Vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja hallinnollisten päätösten tekijät sekä koulutussuunnitelman esittelyaineiston mukaisesti vuodelle Hyväksyttiin

9 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) 22 Talouden ja toiminnan raportti 1-10 / 2018 JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Tuloslaskelma ja investointien toteutumisennuste _2018 vesimäärät Järvenpään Vedessä on valmisteltu talouden ja toiminnan seurantaraportti väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteumaa sekä tilinpäätösennustetta. Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta Toimintatuotot: Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan n euroa talousarviota parempana. Tuottoihin vaikuttaa vilkas rakentaminen ja sitä kautta veden myynnin lisääntyminen sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäisten erien laskutus ei vielä näy kirjanpidossa kuluvalta vuodelta, koska Kuntapron ja CGI:n toimittamien ohjelmien yhteensovittamisen ongelmia ei ole ratkaistu vieläkään. Toimintakulut: Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän n euroa palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa, johtuen normaalia suuremmasta määrästä vesijohtovuotoja. Vesivuotoja on ollut 18 kpl, normaalisti vuositasolla on 7-10 kpl vesivuotoja. Syynä vesivuotoihin on keskustan alueen suurikokoisten vesijohtojen uusiminen ja niiden liitostöistä aiheutuneet paineiskut ja työaikaiset virtaussuuntien muuttumiset verkostossa. Lisäksi lisääntyneihin kuluihin on vaikuttanut ostopalveluina ostettua vesimittarien vaihtoa, etäluettavien mittarien hankintoja, vuotojen ja putkien huuhtelujen takia lisääntynyttä tukkuveden hankintaa ja uusista kiinteistövakuutusmaksuista. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan alittuvan n euroa johtuen em. syistä. Tuloslaskelma 1-10 / 2018 on erillisenä liitteenä kokousaineistossa. Erittely ostetusta talousvedestä ja pois johdetusta jätevedestä on erillisenä liitteenä kokousaineistossa. Investoinnit:

10 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Järvenpään Veden 100 % omissa hankkeissa alkuvuoden investointikohteina ovat olleet Vähänummentien vesihuolto (Swengi). Haja- asutusalueen vesihuollon rakentamista on tehty Kuusamontiellä ja Haapatiellä. Omana työnä on tehty Puotilantien, Sipoontien ja Tanhumäentien vesihuollon saneerausta. Kaupunkitekniikan kanssa vesihuollon yhteishankkeita on tehty Lepola III, Maamiehenkadulla, Rousun alueella Lallankadulla, Välskärinkadulla, Pajalantiellä, Kinnarin koulun alueella ja Pasila- Riihimäki lisäraide töitä Järvenpään aseman alueella. Investoinnit arvioidaan toteutuvan %:sti koska mm. keskustan Perhelän korttelin rakentaminen ei ala kuluvana vuonna. Investointien tilinpäätösarvio on erillisenä kokousaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden raportin 1-10 / 2018 ja siihen liittyvän tuloslaskelman ja investointien toteutumisen ennusteen. Päätös Hyväksyttiin

11 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) 23 Järvenpään Veden investointikohteet JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Investointikartta 2019_2023 Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa Järvenpään Vedellä on investointeihin varattu määrärahaa vesihuollon hankkeisiin yhteensä 4, 50 M. Vuoden 2019 investointikohteet jakautuvat kaupungin kärkihankkeisiin n. 2, 90 M, joissa suurempina kohteina ovat mm. Keskustan kehittäminen (Perhelä, Tupalankulma), Wärtsilän alue. Kadut ja erilliskohteet määrärahaa vesihuollon uusimiseen n. 1, 60 M mm, josta Järvenpään Veden omiin 100 % vesihuollon kohteisiin on varattu määrärahaa 0, 73 M, jolla on tarkoitus jatkaa haja- asutusalueen vesihuoltoa Haarajoen pohjoissosassa, Leppätien alueen läheisyydessä. Puistojen, liikuntapaikkojen rakentamisen yhteydessä vesihuoltoon on varattu 0, 06 M. Katujen peruskojaukseen yhteydessä tehtävään vesihuollon uusimiseen on varattu 0, 60 M ja liikenneturvallisuuskohteisiin 0, 03 M Kärki- ja kadun korjausrakentamishankkeiden osalla työkohteiden aikataulutuksesta vastaa kaupungin infran rakentamispalvelut. Investointiohjelma ja kaupunkitekniikan valmistelema investoitien kartta ovat esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden investointiohjelman ja siihen liittyvän investointikartan Päätös Hyväksyttiin

12 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15)

13 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Muutoksenhakukielto 19, 21, 22, 23 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).

14 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Oikaisuvaatimus 20 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhall itukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Kaupunginhallitus Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde: (09) Kirjaamo on avoinna ma- to klo ja pe klo

15 Järvenpää Pöytäkirja 4/ ( 15) Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, Järvenpää. Avoinna ma- ke klo , to ja pe Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi - millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.