Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Asevelikatu 4, Iisalmi, auditorio

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymävaltuusto AIKA klo 14:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Asevelikatu 4, Iisalmi, auditorio KÄSITELLYT ASIAT 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 19 AJANKOHTAISKATSAUS 6 20 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VASTUUALUEIDEN MUUTTAMINEN 21 N JA SAVON N YHTEISKAMPUS 22 MAA-ALUEEN HANKINTA TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2019 ARVIOINTISUUNNITELMA SIDONNAISUUSILMOITUSTEN TILANNE TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN N SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET 28 MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) AIKA klo 14:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Asevelikatu 4, Iisalmi, auditorio Läsnä Rusanen Juha-Pekka Puheenjohtaja Partanen Kalevi Jäsen Kartimo-Kröger Susanna Jäsen Piippo Tiina Jäsen Tikkanen Heli Jäsen Nousiainen Maija Jäsen Niskanen Soile Jäsen Kettunen Antero Jäsen Puumalainen Kari Kuntayhtymän johtaja, esittelijä Jalkanen Pia Sihteeri Kauppinen Kyösti hallituksen puheenjohtaja Hirvonen Timo Varajäsen Rissanen Minna Varajäsen Marin Riikka Varajäsen Kinnunen Johanna kirjanpitäjä Tikka Tommi hallituksen jäsen Turunen Ari hallituksen jäsen Hirvonen Pave hallituksen jäsen Poissa Pellikka Minna Jäsen Ronkainen Harri Jäsen Korpihalla Tommi Jäsen Savolainen Niina Jäsen Karhunen Tuomo Jäsen Heikkinen Merja jäsen Rytkönen Seppo Jäsen Turunen Raili Jäsen Harjula Päivi Talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha-Pekka Rusanen Pia Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Iisalmi Antero Kettunen Heli Tikkanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Iisalmi sihteeri Pia Jalkanen

4 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymävaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YVALT 17 Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla (Hallintosääntö 12.2). Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä (Perussopimus 6 ). Jäsenkuntien äänivalta yhtymävaltuuston kokouksissa on määritelty perussopimuksen 5 :ssä. Kunnan äänivalta jakaantuu tasan saapuvilla olevien kunnan yhtymävaltuuston jäsenten kesken. Kokouskutsu tähän yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetetty Todetaan kokouksen laillisuus ja suoritetaan nimenhuuto, jossa todetaan saapuvilla olevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä sekä todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Nimenhuuto- ja äänimääräluettelo on liitteenä 1. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet NIMENHUUTOLUETTELO

5 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymävaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA YVALT 18 Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antero Kettunen ja Heli Tikkanen.

6 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymävaltuusto AJANKOHTAISKATSAUS YVALT 19 Valmistelija: Kari Puumalainen p , Päivi Harjula p Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja käyvät läpi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan liittyviä ajankohtaisia ja tulevia asioita. Merkittiin tiedoksi saaduksi.

7 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VASTUUALUEIDEN MUUTTAMINEN 13/1/2018 YHALL Valmistelija: yhtymähallituksen puheenjohtaja Kyösti Kauppinen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kehittämis- ja tehostamisohjelman yhtenä teemana on kuntayhtymän rakenteen ja johtamisjärjestelmän tehostaminen. Tavoitteena on kehittää nykyistä organisaatiomallia siten, että kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tulokset kehittyvät vuoden 2020 loppuun mennessä siten, että toiminnan taloudellinen tulos on positiivinen ja laadulliset tulokset pysyvät edelleen korkeina. Nykyinen johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön Muutosten tavoitteena ei ole muuttaa johtamisjärjestelmän perusrakennetta, joka perustuu prosessien johtamiseen ja jaettuun johtajuuteen. Tavoitteena on kuitenkin kehittää toimintaa toiminnan tehokkuuden parantamiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi. Uuden johtavien viranhaltijoiden työnjakomallin tavoitteena on terävöittää kunkin viran keskeisiä tehtäväalueita ja mahdollistaa näiden tehtävien parempi toteuttaminen. Muutosesitykset on tehty yhteistyössä kaikkien johtavien viranhaltijoiden kanssa. Muutokset viroissa tarkoittavat myös muutoksia kuntayhtymän hallintosäännössä kuvatuissa tehtävissä sekä muutoksia organisaatiorakenteessa. Nämä muutokset hallintosääntöön valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi, mikäli yhtymähallitus valtuuttaa viranhaltijajohdon jatkamaan johtamisjärjestelmän uudistamista. Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän johtaja esittelee johtamisjärjestelmän muutostarpeet. Yhtymähallitus käy keskustelun esitetyistä muutoksista ja valtuuttaa viranhaltijajohdon tekemään tarvittavat muutokset kuntayhtymän hallintosääntöön. Hallintosääntö käsitellään yhtymähallituksen marraskuun kokouksessa, jonka jälkeen se lähetetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

8 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Päätettiin esitetyllä tavalla. YHALL Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen Yhtymähallituksen päätöksen , 102 mukaisesti kuntayhtymän hallintosääntöä on täsmennetty vastaamaan aiemmin esitettyä johtamisjärjestelmän muutos esitystä. Hallintosäännössä on muokattu kuntayhtymän tulosaluerakennetta ja johtavien viranhaltijoiden vastuualueita. Samalla on tehty korjauksia/ täsmennyksiä joihinkin hallintosäännön kohtiin, joissa muutostarpeet ovat tulleet mm. muuttuneesta ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä (mm. oppisopimuskoulutuksen toteutusvastuut sekä ammattiosaamisen toimielimen poistaminen). Hallintosäännöstä on poistettu myös tehtäviä, joita uudessa organisaatiorakenteessa ei ole enää jälkeen. Liitteenä hallintosääntöluonnos, johon esitetyt muutokset on kuvattu sekä uudistettu organisaatiokaavio. Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus käsittelee hallintosääntöluonnoksen / uudistetun organisaatiokaavion ja esittää yhtymävaltuustolle uudistetun hallintosäännön hyväksymistä siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan Hallintosääntöön voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia ennen yhtymävaltuuston käsittelyä. Asia jätetään pöydälle. Yhtymähallitus käsittelee asian klo: 15:00 pidettävässä kokouksessa. YHALL Hallintosääntösääntöön tehtävät muutokset on päivitetty voimassa olevaan hallintosääntöpohjaan. Hallintosääntö esitellään yhtymähallituksen jäsenille kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus käsittelee hallintosääntöluonnoksen / uudistetun organisaatiokaavion ja esittää yhtymävaltuustolle uudistetun hallintosäännön hyväksymistä siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan Hallintosääntöön voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia ennen yhtymävaltuuston käsittelyä.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy uudistetun hallintosäännön siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle. YVALT 20 Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy uudistetun hallintosäännön siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Liitteet Hallintosääntö alkaen muokattu kesän 2017 hallintosäännöstä Uusi organisaatiorakenne (ID 38621)

10 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto N JA SAVON N YHTEISKAMPUS 9/1/2018 YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Päivi Harjula p , Jarmo Walli p Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhteisen ammatillisen koulutuksen oppilaitosyksikön suunnittelun ja rakentamiskustannusten alustavan kustannusarvion sekä varannut investoinnin toteuttamiseen yhteensä euroa. Samalla valtuusto on myöntänyt yhtymähallitukselle valtuudet hankkeen toteuttamiseen. Yhtymähallitus hyväksyi hankkeesta laaditun kustannusarvion, laaditut suunnitelmat sekä valtuutti rakennushankkeen urakkakilpailutuksen käynnistämisen tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän välillä tehdyn esisopimuksen mukaisesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä toteuttaa ja maksaa hankkeen rakennusinvestoinnin ja Savon koulutuskuntayhtymä vuokraa valmistuvat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuokrasopimuksen syntyminen edellyttää sekä vuokrasopimuksen, että palveluiden yhteiskäyttösopimuksen allekirjoittamista. Molemmat sopimukset allekirjoitetaan osapuolten välillä ennen urakkasopimusten allekirjoittamista. Hankkeen valmistelun edetessä on selvitetty kiinteistöleasingin käyttöä kohteen vaihtoehtoisena rahoitusmuotona. Tässä vaihtoehdossa rahoitusyhtiö vastaa kohteen omistuksesta ja rahoittamisesta leasingajan loppuun saakka ja rahoitusyhtiön leasingmaksu edelleenveloitetaan lopulliselta käyttäjältä sellaisenaan. Kiinteistöleasingin loppulunastussumma ja muut leasingrahoituksen yksityiskohdat täsmennetään erikseen mahdollisten neuvottelujen yhteydessä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy leasingrahoituksen kohteen ensisijaiseksi rahoitusvaihtoehdoksi. Mikäli myöhemmin selviää, ettei rahoittaja hyväksy kohteeseen käytettäväksi kiinteistöleasingiä, investointi toteutetaan tasevaikutteisesti alkuperäisen yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti.

11 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Päätettiin esityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle YVALT 5 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy leasingrahoituksen kohteen ensisijaiseksi rahoitusvaihtoehdoksi. Mikäli myöhemmin selviää, ettei rahoittaja hyväksy kohteeseen käytettäväksi kiinteistöleasingiä, investointi toteutetaan tasevaikutteisesti alkuperäisen yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Toimenpiteet: YHALL Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Savon koulutuskuntayhtymän yhteiskampuksen rahoitus on sovittu toteutettavan kiinteistöleasingilla. Rahoittajana ja rakennuksen omistajan leasingsopimuksen voimassa oloajan toimii Op yrityspankki oyj. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa alkuperäisenä toimintamallina ajateltiin Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän rakentavan tilat ja vuokraavan ne Savon koulutuskuntayhtymälle. Tätä varten v talousarvion investointiosaan varattiin määräraha rakentamiseen 1 milj. euroa ja vuoden 2018 investointiosaan 2,5 milj. euroa. Vuonna 2017 rakennushanketta toteutettiin euron edestä. Kun leasingrahoitussopimus allekirjoitettiin OP yrityspankki Oyj:n kanssa, siirrettiin v. 17 yhteiskampus investointiin tulleet kustannukset leasingsopimukseen. Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa jää näin käyttämättä yhteiskampukseen varattu 2,5 milj. euroa. Koska vuoden 2017 investoinnit siirretään vuoden 2018 puolella leasingsopimukselle, jää hanke vuoden 2018 puolella vuoden 2017 kustannuksien, eli euron verran plussalle. Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion investointiosan määrärahan pienentämisen 2,5 miljoonalla eurolla, sekä hyväksyy vuoden 2017 kustannuksien siirrosta aiheutuvan euron tulon siirron.

12 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Hyväksyttiin täsmennyksellä että vuoden 2017 kustannuksien siirrosta aiheutuvan euron tulon siirto vuodelle Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle. YVALT 21 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion investointiosan määrärahan pienentämisen 2,5 miljoonalla eurolla, sekä hyväksyy vuoden 2017 kustannuksien siirrosta aiheutuvan euron tulon siirron vuodelle Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

13 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto MAA-ALUEEN HANKINTA 11/1/2018 YHALL Valmistelija: Koulutusjohtaja Jarmo Walli, kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Mikko Aminoff ovat neuvotelleet osoitteessa Savonkatu 25 sijaitsevan tontin ostamisesta. Tontti on rajanaapurina ns. Korolaisen talon tontille, jonne Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä rakentaa oppilastyönä asuntoja. Tontin ostaminen mahdollistaisi rakennusalan oppimisympäristön toiminnan myös Korolaisen tontin kohteiden valmistumisen jälkeen. Samalla viereinen tontti voisi toimia rakennusaikaisen pysäköinti / varastointi tarpeiden ratkaisijana. Ostettava tontti vuokrattaisiin tulevalle asunto-osakeyhtiöille. Asiasta järjestettiin neuvottelu kuntayhtymän ja Mikko Aminoffin välillä Neuvotteluissa kuntayhtymän osalta olivat mukana: Koulutusjohtaja Jarmo Walli, yhtymähallituksen pj. Kyösti Kauppinen, yhtymähallituksen varapj. Kari Riihola sekä yhtymähallituksen jäsen Tiina Juutinen. Neuvottelun tuloksena ja päätöksenteon pohjaksi esitetään seuraavaa: 1. Tontin pinta-ala n m2. Rakennusoikeus 1440 kerrosm2. 2. Tontin hankintahinta on Osa tontilta puretun kiinteistön purkujätteestä on sijoitettu tontille sekä osa rakennuksen maanalaisesta osasta on jätetty tukiseinämäksi katua vasten. Tukiseinämä ei sisällä haitallisia aineita. a. Myyjä kunnostaa tontin ELY-keskuksen/Iisalmen kaupungin ohjeiden mukaisesti. b. Tontille sijoitetusta purkujätteestä otetun kellutuskoenäytteen tulokset eivät ole vielä saatavilla. c. Myyjä poistaa tontille sijoitetun purkujätteen kustannuksellaan erikseen sovittavana ajankohtana. 4. Sähkö-, kaukolämpö-, sekä vesi- ja viemäriliittymät sisältyvät kauppahintaan. Liittymien yhteisarvo on n Myyjä toimittaa muistion tontilla toteutetuista toimenpiteistä sekä tehtyihin toimenpiteisiin liittyvät raportit ja lausunnot ostajan käyttöön. 6. Alustava kauppakirja laaditaan ostajan toimesta. 7. Ostaja maksaa varainsiirtoverot Vuoden 2018 talousarviossa hankinnalle ei ole osoitettu määrärahaa, joten tontin hankkiminen edellyttää, että yhtymävaltuusto myöntää hankinnalle määrärahan vuoden 2018 talousarvioon.

14 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 investointiosassa oleva varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin käytetään Savonkatu 25 maa-alueen hankintaan. Tämän lisäksi yhtymähallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2018 talousarvion investointiosaan euron ylitysoikeuden Savonkadun 25 maa-alueen hankkimiseksi. Yhtymähallitus päättää samalla, että mikäli valtuusto myöntää esitetyn määrärahan tontin hankintaan, yhtymähallitus päättää hankkia Savonkatu 25 tontin neuvotteluissa sovituilla ehdoilla. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Toimenpiteet: Valtuustolle. YVALT 22 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 investointiosassa oleva varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin käytetään Savonkatu 25 maa-alueen hankintaan. Tämän lisäksi yhtymähallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2018 talousarvion investointiosaan euron ylitysoikeuden Savonkadun 25 maa-alueen hankkimiseksi. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

15 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 1/1/2018 YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Päivi Harjula p Ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin v.2017 valtakunnallisesti yli 12 %, jonka seurauksena Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän rahoitus pienentyi edellisvuodesta lähes 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 jälkeen koulutuskuntayhtymän tulorahoitus on vähentynyt yli 7 miljoonaa euroa. Toiminnan sopeuttaminen pienentyneeseen rahoitustasoon jatkuu erillisen toiminnan kehittämis- ja tehostamisohjelman mukaisesti vuoteen 2020 saakka. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa on huomioitu kehittämis- ja tehostamisohjelman mukaiset toimenpiteet, joista osa esitetään erikseen yhtymähallituksen ja valtuuston päätettäväksi mm. kiinteistöselvityksen perusteella. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistui vuoden 2018 alussa. Uuden lainsäädännön mukaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa seuraavan varainhoitovuoden rahoituspäätöksen koulutuksenjärjestäjille joulukuun lopussa. Rahoitus perustuu koulutuksenjärjestäjän suoritteiden suhteelliseen osuuteen valtakunnallisesta kokonaisrahoituksesta erilaisten kertoimien perusteella, eikä kiinteitä yksikköhintoja ole. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö jättää osan ammatillisen koulutuksen määrärahasta ja opiskelijavuosista jaettavaksi varainhoitovuoden aikana. Tästä syystä rahoituksen tarkka ennakointi toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa on haasteellista. On mahdollista, että OKM ei myönnä koulutuskuntayhtymän talousarvion perusteena olevaa opiskelijavuosimäärää opiskelijavuotta vuodelle Lopullisesti tämä selviää vasta syykuussa 2019, kun ministeriö myöntää lisäsuoritepäätöksellä jakamatta jätetyt opiskelijavuodet koulutuksenjärjestäjien ja ministeriön välisen vuoropuhelun perusteella. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä on opiskelijavuotta, vuodelle 2018 myönnetty ensikertaisen päätöksen mukaisen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä opiskelijavuotta ja lisäpäätöksellä myönnetty määrä 50 opiskelijavuotta. Tästä vuoden 2018 kokonaismäärästä 56 on kohdennetty työvoimakoulutukseen. Pelkän järjestämisluvan mukaisen varman opiskelijavuosimäärän käyttäminen talousarvion pohjana aiheuttaisi merkittäviä muutoksia kuntayhtymän toiminnassa.

16 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Tilikauden tulos vuonna 2019 on talousarvioehdotuksen mukaan euroa. Aikaisempien vuosien tuloksesta tehtyjä investointivarauksia puretaan poistoeron vähennyksenä. Poistoeron vähennys on v euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman tiedoksi. Yhtymähallitus päättää jatkaa talous- ja toimintasuunnitelman valmistelua keskustelun pohjalta. Yhtymähallitus päättää lähettää toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen omistajakunnille mahdollisia lausuntoja varten ja järjestää talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan kuntakokouksen jäsenkunnille. Päätettiin esitetyllä tavalla. YHALL Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä lähetti toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksen tiedoksi omistajakunnille mahdollisia lausuntoja varten yhtymähallituksen edellisen kokouksen jälkeen. Kuntayhtymä piti kunnille tiedotus/keskustelutilaisuuden toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöstä Ylä-Savon ammattiopistolla Iisalmessa. Tilaisuudessa esiteltiin ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat, TTS:n keskeiset sisällöt sekä oppilaitoksen pedagogiset käytänteet. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus käsittelee omistajakunnilta saapuneet lausunnot. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisena. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

17 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle. YVALT 23 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisena. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Liitteet Lausunto Ylä-Savon koulutus (ID 38581) Lausunto Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta (ID 38582) Pielaveden khall (ID 38614) TTS (ID 38036)

18 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto VUODEN 2019 ARVIOINTISUUNNITELMA TARKLAUT 40 Käydään läpi vuoden 2019 arviointisuunnitelma. Täydennettin arviointisuunnitelma puuttuvilta osin. Pyydetään tarkennukset myös tilintarkastuksen osalta. Toimenpiteet: Täydennetty vuoden 2019 arviointisuunnitelma tiedoksi valtuustolle. TARKLAUT 55 Valmistelija: Tiina Piippo ja Pia Jalkanen Arviointisuunnitelmaan on pyydetty tarkennukset tilintarkastuksen osalta ja lisätty ehdotukset kokouspäivistä. Hyväksyttiin. Toimenpiteet: Valtuustolle. YVALT 24 Tiedoksi yhtymävaltuustolle vuoden 2019 arviointisuunnitelma. Merkittiin tiedoksi saaduksi. Toimenpiteet: Liitteet Tarkastuslautakunnan työohjelma

19 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto SIDONNAISUUSILMOITUSTEN TILANNE TARKLAUT 56 Sidonnaisuus ilmoituksia puuttuu vielä. Uusi sidonnaisuusilmoitus ja pyyntö ilmoituksen palauttamisesta on laitettu postitse Todettiin tiedoksi saaduksi. Toimenpiteet: Valtuustolle. YVALT 25 Tiedoksi yhtymävaltuustolle sidonnaisuusilmoitusten tilanne. Merkittiin tiedoksi saaduksi. Liitteet Sidonnaisuusilmoitukset, yhteenveto kuntayhtymän viranhaltijat

20 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN TARKLAUT 39 Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden nykyinen hankintasopimus on päättymässä vuoden 2018 lopussa. Kokouksessa valmistellaan tulevaa tilintarkastusyhteisön kilpailuttamista. Päivi Harjula ja Pia Jalkanen valmistelevat kilpailutusta käyttäen edellisen kilpailutuksen kriteereitä. Tarkastuslautakunta käsittelee/hyväksyy tarjouskilpailutuksen erikseen pidettävässä sähköpostikokouksessa, josta laaditaan pöytäkirja. Joulukuun tarkastuslautakunnan kokouksessa valitaan tarjouskilpailutuksen voittaja (valtuuston listalle joulukuulle). Toimenpiteet: TARKLAUT 54 Valmistelija: puheenjohtaja Tiina Piippo ja sihteeri Pia Jalkanen. Kuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastuspalveluiden hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa Määräaikaan klo mennessä saatiin kolme tarjousta: BDO Audiator Oy, KPMG Oy Ab ja TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Käydään läpi tarjousten vertailu ja saapuneet tarjoukset. Tilintarkastaja Tapio Raappana poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, KPMG Oy Ab:n tytäryhtiön tilintarkkastusyhteisöksi vuosiksi Toimenpiteet: Valtuustolle. YVALT 26 Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, KPMG Oy Ab:n tytäryhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi

21 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Liitteet Tilintarkastuspalvelut tarjousten avauspöytäkirja (ID 38692) BDO Audiator Oy- Tarjous tilintarkastuspalveluista KPMG Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Tarjous salainen 5. Tarjous_TALVEA 5.1 _Referenssit Talvea 5.2 Sijaisjäjestelyt Talvea 6.1 Työsuunnitelma Talvea Liite 2.1 TALVEA

22 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto N SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET YHALL Kuntalain ( /410) 14 :n 6. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Sijoitusperiaatteiden tarkoituksena on määritellä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan tavoitteet, vastuunjako, sijoituskohteet sekä reunaehdot, joilla kassavaroja voidaan sitoa vuotta pidemmäksi ajaksi. Tarkoituksena on varmistaa sijoitustoiminnan tehokas ja asianmukainen toteutus, sekä varmistaa, että ylimääräisille kassavaroille saavutetaan haluttu tuotto pitkällä aikavälillä. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa sijoitustoimintaa osana taloudenhoitoa. Hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää kassavarojen sijoittamisesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ohjeen kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteista. Päätettiin esitetyllä tavalla. Toimenpiteet: Valtuustolle hyväksyttäväksi. YVALT 27 Yhtymähallitus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ohjeen kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteista. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Toimenpiteet: Liitteet DS.DTUOTANTO.attFile

23 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymävaltuusto MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT YVALT 28 Kuntalain 95 mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Ei muita asioita.

24 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Yhtymävaltuusto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN YVALT 29 Puheenjohtaja päätti kokouksen.

25 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) VALITUSOSOITUS (Yhtymävaltuusto) 1 Muutoksenhakukiellot 2 Valitusosoitus 1.1 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat päätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1.2 Muu peruste HVAL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Viranhaltija ei kunnallisen virkaehtosopimuslain ( /669) 26 :n perusteella saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen ko. lain 2 :ssä tarkoite tussa asias sa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintorii ta-asiana käsiteltä väksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuo mioistuimessa. 2.1 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviran omai sen osoite on Itä-Suomen hallin to-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), Kuopio. Valitus aika on 30 päi vää. Va litusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnallisvalitus, pykälät: 2.2 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta sekä miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennök senä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. 2.3 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tuskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävis tä maksuis ta annetun lain (701/93) no jalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti maksua hal lin to-oikeudessa 80 euroa.

26 PÖYTÄKIRJA 3/ (26) Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pvm Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Muulla tavoin, miten Vastaanottajan allekirjoitus