107 Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus ja jatkovalmistelu

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Aika , klo 12:00-14:23 Paikka Tammerkoski-sali Käsitellyt asiat 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 106 Pöytäkirjan tarkastus 107 Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus ja jatkovalmistelu 108 Ei julkinen 109 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta Talouden tasapainotusohjelman mukaisen osinkotavoitteen toteuttaminen 111 Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenehdokkaiden esittäminen 112 Jäsenen nimeäminen A. R. Winterin muistosäätiön hallitukseen kaudeksi

2 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kummola Kalervo, puheenjohtaja, poistui 12:49 Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja, saapui 12:11 Liimola Anne Taina Anneli, saapui 12:06 Sasi Ilkka Jaakko Stenhäll, saapui 13:39 Caglayan Merve Wigelius Ari, varajäsen Minkkinen Minna, varajäsen Haapa-aho Olga, varajäsen, poistui 13:39 Lyly Lauri, pormestari, poistui 12:49 Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Lindell Raija, viestintäpäällikkö Nurminen Mikko, johtaja, saapui 12:18, poistui 13:10 Taivassalo Ville, controller, saapui 12:18, poistui 13:10 Suominen Sakari, toimitusjohtaja/tampereen Infra, saapui 12:18, poistui 13:10 Mölsä Petri, toimitusjohtaja/tampereen Tilapalvelut Oy, saapui 12:18, poistui 13:10 Sirniö Ilpo Torkkola Sinikka Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ilkka Sasi :t , Ari Wigelius

3 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Anne Liimola 110 muut allekirjoittajat Atanas Aleksovski puheenjohtajat :t Ilkka Sasi puheenjohtaja 110 Karoliina Vehmaanperä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

4 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti käsitellä :n 106 jälkeen :t 112 ja 111 mainitussa järjestyksessä.

5 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) 106 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Sasi ja Ari Wigelius (varalle Anne Liimola ja Minna Minkkinen). Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö (varalle Anneli Taina ja Jaakko Stenhäll). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

6 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 107, Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 17, Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus ja jatkovalmistelu TRE:280/ /2018 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 107 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh ja controller Ville Taivassalo, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi. Asian valmistelua jatketaan Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistymisvaihtoehdon sekä Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Samassa yhteydessä jatkoselvitetään erikseen kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välinen työnjako, rajapinta ja sopimusmalli rakennuttamisen, kunnossapidon ja paikkatietotekniikkaan liittyvän kokonaisuuden osalta. Jatkovalmistelu toteutetaan siten, että asiasta voidaan tehdä tarvittavat päätökset syksyn 2018 aikana. Jatkovalmistelun tavoitteena on mahdollistaa organisaatiomuutosten toteuttaminen alkaen Kokouskäsittely Puheenjohtaja Kalervo Kummola ja pormestari Lauri Lyly poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana. Atanas Aleksovski toimi puheenjohtajana tästä eteenpäin. Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, controller Ville Taivassalolle, Tampereen Infran toimitusjohtaja Sakari Suomiselle ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsälle. He olivat asiantuntijoina läsnä

7 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa. Perustelut Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsausta ja päätti, että asian valmistelua jatketaan vertailemalla Tampereen Infra Liikelaitoksen nykyistä toimintaa esitettyihin kahteen muuhun vaihtoehtoon ja että lisäksi selvitetään rakennuttamis- ja kunnossapitopalveluiden keskittäminen kokonaisvastuumallilla Infraan. Konsernijaoston päätöksen mukaisesti selvitystyön perusteella valmistuva esitys Infran toimintojen tulevasta organisaatiomallista tuodaan konsernijaoston linjattavaksi kevään aikana. Konsernijaoston käsittelyn jälkeen perustettiin asian valmistelua varten ohjausryhmä, jossa on edustus omistajaohjausyksiköstä, Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmässä on henkilöstön edustajat Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmässä on käsitelty mm. selvitys liikelaitoksen toiminnan vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Asian käsittelyä on jatkettu yhteistoimintaryhmien kokouksissa ja asiaa esitelty mm. Infra Liikelaitoksen johtokunnassa. Selvitys Tampereen Infra Liikelaitoksen toiminnan vaihtoehtoisista järjestämistavoista on valmistunut (liitteenä). KPMG Oy:n tekemässä selvityksessä arvioitiin nykyisen liikelaitosmallin lisäksi virastomalli, liikelaitos kokonaisvastuumallilla sekä kaksi osakeyhtiömallia. Osakeyhtiömalleista arvioitiin Infran ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintojen yhdistäminen samaan osakeyhtiöön sekä Infran toiminta omana osakeyhtiönä. Selvityksessä on arvioitu eri vaihtoehtojen etuja ja epävarmuustekijöitä. Kaikilla vaihtoehdoilla voidaan katsoa olevan omat vahvuutensa ja toisaalta heikkoutensa. Mallien vertailussa parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui vaihtoehto, jossa Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnat yhdistettäisiin. Kokonaisuuteen voidaan mahdollisesti liittää kaupunkiympäristön palvelualueen määrättyjä toimintoja niiltä osin kuin jatkoselvitysvaiheessa nähdään perusteltuna. Ratkaisun tulee kokonaisuutena vahvistaa kaupungin kannalta strategiseksi katsottuja toimintoja ja taloudellisten vaikutusten olla valtuuston linjaamien tavoitteiden mukaisia. Jatkoselvityksissä tulee toiminnoittain erityisesti arvioida kaupunkikonsernin kokonaisetua koskien sekä taloudellisten, laadullisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista että riskienhallintaa. Infran Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistymisvaihtoehdossa mahdollistuu parhaiten mm. toiminnan kehittäminen, talouden positiiviset tehostamismahdollisuudet ja kasvupotentiaali alueellisen yhteistyön kautta. KPMG Oy:n

8 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) selvitys tukee kaupungin selvitystyön aiemmissa vaiheissa tekemiä arvioita eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Liikelaitosten osalta tasapainottamistoimenpiteiden yhteisvaikutus vuosina on 3,4 milj. euroa, joista liikelaitosten toiminnan uudelleen organisoinnin osuus 1,5 milj. euroa. Käytännössä 1,5 milj. euron tasapainottamistoimenpide tarkoittaa Infran toiminnan uudelleen organisointia. Omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan 1,5 milj. euron tavoite on mahdollista ainoastaan vaihtoehdossa, jossa Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnat yhdistetään osakeyhtiömuotoon ja kokonaisuutta mahdollisesti täydennettäisiin liittämällä kaupunkiympäristön palvelualueen toimintoja samaan kokonaisuuteen. Tavoitteen saavuttaminen ei ole realistista mikäli toimintaa lähdettäisiin organisoimaan uudelleen ainoastaan kaupungin sisäisin järjestelyin Infran ja palvelualueen välillä tai että liikelaitos yhtiöitettäisiin omaksi erilliseksi osakeyhtiöksi. Kuten tasapainottamisohjelman toimenpide-esityksen yhteydessä on todettu, aikataulullisesti asia edellyttää päätöstä vuonna 2018 ja toteutuksen käynnistystä alkaen Arviot tarkentuvat ja konkretisoituvat jatkoselvitysvaiheen yhteydessä. Selvitystyötä on jatkettu myös arvioimalla Infra Liikelaitoksen ja kaupunkiympäristön palvelualueen rajapintoja kolmessa eri toimintoja (paikkatietotekniikka, kunnossapito, rakentaminen/rakennuttaminen) käsittelevässä työryhmässä. Työryhmissä on ollut edustus Infrasta, kaupunkiympäristön palvelualueesta, Tampereen Tilapalvelut Oy:stä ja omistajaohjausyksiköstä. Työryhmien havaintojen mukaan nykymallissa on kehitettävää ja yhtenä varteenotettava vaihtoehtona on Infran ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintokohtainen yhdentyminen ja toimintamuodon jatkaminen osakeyhtiömuodossa kokonaisvastuumallin periaattein. Mahdolliset työnjakoon liittyvät muutokset voidaan toteuttaa myös palvelusopimukseen perustuen nykymuotoisesti organisoidun palvelualueen ja yhtiön välillä. Selvitystyötä rajapintojen osalta tulee jatkaa sen jälkeen kun jatkoselvittävä organisointivaihtoehto on linjattu. Yhtiömallin toteuttaminen tavoiteaikataulussa edellyttää selkeitä tätä tavoitetta edistäviä päätöksiä ennen kesälomakautta Yhtiömalli voidaan toteuttaa myös useammassa vaiheessa esimerkiksi siten, että nykyistä Infran ja palvelualueen työnjakoa ei muuteta ensimmäisessä vaiheessa Tiedoksi Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sakari Suominen, Risto Ilomäki, Petri Mölsä, Petri Olkinuora, Timo Hannula, Petri Kujala, Mikko Nurminen, Seppo Relander, Milko Tietäväinen Liitteet 1 Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintojen järjestämistä koskeva selvitys

9 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 17 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi. Asian valmistelua jatketaan vertailemalla Tampereen Infra Liikelaitoksen nykyistä toimintaa esitettyihin kahteen muuhun vaihtoehtoon. Lisäksi selvitetään rakennuttamis- ja kunnossapitopalveluiden keskittäminen kokonaisvastuumallilla Infraan. Selvitystyön perusteella valmistuva esitys Infran toimintojen tulevasta organosaatiomallista tuodaan konsernijaoston linjattavaksi kevään aikana. Kokouskäsittely Kalervo Kummola oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan. Atanas Aleksovski toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden toimitusjohtaha Sakari Suomiselle ja rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Perustelut Tampereen kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoituminen selvitetään ja että Infran korjaamotoiminnan kehittämistarpeet selvitetään vuoden 2017 aikana. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli organisointiselvityksen tavoitteita ja suuntaviivoja Liiketoimintajaosto linjasi, että korjaamotoimintojen kehittämistarpeita koskeva selvitys priorisoidaan aikataulullisesti ja ettei oman palvelutuotannon ulkoistamisvaihtoehtoja selvitetä. Korjaamotoimintojen osalta kaupunginhallitus päätti että Infran linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirretään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle viimeistään vuoden 2018 toukokuuhun mennessä. Muutoin kaupungin omaa korjaamoa kehitetään kaupunginhallituksen konsernijaostossa käsiteltyjen periaatteiden mukaisesti. Koko Infra Liikelaitoksen organisoitumista on hahmoteltu vuoden 2017

10 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) aikana omistajaohjausyksikön, kaupunkiympäristön palvelualueen ja Infra Liikelaitoksen johdon toimesta. Selvitystyötä jatketaan kaupunginvaltuuston vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettaman tavoitteen mukaisesti vuoden 2018 aikana. Liikelaitosten omistajastrategioita käsiteltiin kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vuonna 2016 ( , ja ). Infra Liikelaitoksen osalta päätettiin mm. että liikelaitoksen yhtiöittämistä selvitetään yhtenä vaihtoehtona ja että rakennejärjestelymahdollisuudet ja synergiat Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimintojen kanssa selvitetään. Samaan aikaan oli käynnissä Tilakeskuksen toimintamallin uudistus- ja yhtiöittämisprosessi. Kaupunginvaltuusto päätti Tilakeskuksen palveluliiketoiminnan yhtiöittämisestä ja Tampereen kaupungin omistama Tampereen Tilapalvelut Oy osti kaupungilta liikelaitoksen palveluliiketoiminnan Tilakeskuksen yhtiöittämistä koskevan päätöksen jälkeen mahdollisuudet yhdistää olemassa olevaan Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhtiörakenteeseen Infra Liikelaitoksen toimintoja on otettu tarkasteltavaksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston omistajastrategiaseminaarissa Tampereen Tilapalvelut Oy:n osalta kirjattiin omistukseen liittyvänä toimenpiteenä selvittää mahdollisuudet toimialarationalisointiin Tampereen Infra Liikelaitoksen kanssa vuoden 2018 aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saman toimialakokonaisuuden sisällä haetaan toimintoja yhdistämällä synergioita ja mm. yhteisten prosessien mukanaan tuomia kehittämismahdollisuuksia. Toimintojen yhdistämiselle näyttäisi olevan alustavan tarkastelun perusteella vahvoja toiminnallisia ja taloudellisia perusteita. Näyttäisi myös siltä, että selvästi suurimmat hyödyt on mahdollista saada ratkaisusta, jossa Infra Liikelaitoksen eri toimintoja yhdistetään laajasti osaksi Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaa. Tällöin syntyisi vahva kaupungin kiinteistöja infraomaisuuden kehittämistä palveleva kokonaisuus, joka toimisi in-house yhtiön periaattein kiinteänä osana Tampereen kaupunkikonsernia. Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja Infra Liikelaitoksen toimintojen yhdistämisellä olisi mahdollista saavuttaa huomattavia positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Alustavien laskelmien perusteella vuosittaiset tehostamismahdollisuudet ovat nykytilanteeseen verrattuna 1,5 4,2 milj. euroa riippuen mm. yhdistettävien toimintojen laajuudesta ja toimintojen synergiahyötyjen toteutumisnopeudesta. Tehostamismahdollisuuksien taustatekijöinä ovat osakeyhtiömuodon mahdollistamien tekijöiden lisäksi muun muassa yhdistettävien toimintojen väliset synergiat, hallinnon- ja tukipalvelujen keventyminen, hankintojen tehostuminen, toimitilojen optimointi sekä yhteisten tietojärjestelmien käytöstä saavutettavat monet positiiviset vaikutukset. Taloudellisten vaikutusten saavuttaminen vaatii mm. tavoitteellista johtamista sekä henkilöstön sitouttamista yhteisen tekemisen tueksi.

11 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Tampereen Infran Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n muodostaman osakeyhtiön toiminnan laajuus olisi Tampereen kaupunkikonsernin mittakaavassa erittäin merkittävä. Yhtiöllä olisi palveluksessaan noin 600 henkilöä, yhtiöllä olisi liikevaihtoa noin 160 milj. euroa ja sen tase olisi myös huomattava. Tarkemmat laskelmat saadaan valmistelun edetessä. Myöhemmin, Tampereen kaupungin ja esim. kaupunkiseudun muiden kuntien niin päättäessä, yhtiöllä olisi mahdollisuus palvella monipuolisesti omistajuuden laajenemisen kautta myös kaupunkikonsernin ulkopuolista muuta julkissektoria. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnassa käytiin keskustelua seutuyhteistyöhön liittyvistä mahdollisuuksista. Tämä on myös tarkoituksenmukaista huomioida kun toimintamalliin liittyviä ratkaisuja valmistellaan. Kaupungin laajennettu johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja johtoryhmän käsittelyn pohjalta käynnistettiin liikelaitoksen organisoinnin selvittämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ja tiedotettiin Infra Liikelaitoksen henkilöstöä. Infra Liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä asiaa on käsitelty ja Kaupungin yhteistoimintaryhmässä asiaa käsiteltiin Tampereen Tilapalvelut Oy:n henkilöstöä on informoitu asiasta ja yhtiön henkilöstöä on osallistunut asian valmisteluun toimitusjohtajan lisäksi. Omistajaojausyksikkö sekä Infra Liikelaitoksen ja Tilapalvelut Oy:n johtoryhmät keskustelivat mahdollisesta organisaatioiden yhdistymisestä Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnalle asiaa on esitelty mm ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukselle Valmistelun seuraavassa vaiheessa määritellään yhdistettävien toimintojen kokonaisuus ja mm. Infra liikelaitoksen ja kaupunkiympäristön palvelualueen rajapinnat. Kun yhdistettävien toimintojen kokonaisuus on selvillä, tehdään mm. taloudelliset mallinnukset sisältävä liiketoimintasuunnitelma. Jatkovalmistelussa tehdään myös arviointia ja vertailua erilaisten vaihtoehtojen kesken. Tarkastelussa on ollut mukana myös vaihtoehto, jossa Tampereen Infran toimintaa jatkettaisiin liikelaitosmallin mukaisesti. Liikelaitosmuotoisen toiminnan jatkaminen on mahdollista, mutta siihen liittyy monia ongelmia. Liikelaitosmalli toiminnan organisointitapana näyttää olevan Tampereen kaupungin osalta vähitellen poistuva organisointimalli. Infran toiminnan laajuuden osalta mm. lainsäädännön seurauksena toiminta liikelaitosmallissa supistuu vuosi vuodelta. Edellisestä seuraavia ongelmia ovat mm. kiinteiden kulujen jatkuva vähennystarve sekä henkilöstön ikärakenteen vinoutuminen. Infran johdon ja johtoryhmän näkemyksen mukaan nykymallin mukainen toiminta ei ole pidemmällä aikavälillä mielekästä. Myös omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan oman toiminnan kehittämistä kannattaisi viedä eteenpäin aivan uudelta pohjalta ja valmistelua jatkaa tavoitteellisesti siten, että Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnot yhdistetään samaan osakeyhtiöön, mikäli myös asian jatkovalmistelu näin osoittaa.

12 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Edelleen jatkovalmistelussa on kuitenkin tarkoituksenmukaista selvittää ja vertailla myös muita esille tuotuja organisoitumisen vaihtoehtoja. Infran yhteistoimintaryhmässä ja kaupungin yhteistoimintaryhmässä esitettiin esimerkiksi Infran toiminnan jatkoa virastomuotoon organisoituna. Jatkovalmistelu on tarkoituksenmukaista tehdä perusteellisesti ja siten, että asiasta olisi mahdollisuus tehdä periaatteelliset ratkaisut (konsernijaoston linjaukset) ennen kesälomakauden 2018 alkua. Selvitettäviä vaihtoehtoisia organisaatiomalleja on siis ainakin kolme: nykyisessä liikelaitosmallissa jatkaminen, virastomallissa toimiminen ja yhdistyminen Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa. On myös mahdollista, että Infran palveluista osa jatkaa eri organisaatiossa kuin muut palvelut. On myös syytä selvittää Infran ja kaupunkiympäristön palvelualueen osin päällekkäiset toiminnot ja prosessit sekä harkita palveluiden keskittäminen ja kokonaisvastuumalliin siirtyminen. Mahdollisen yhdistymisen ollessa valmisteluvaiheessa ja avoinna, useita merkittäviä liikelaitoksen ja yhtiön kehittämistoimenpiteitä ei ole tarkoituksenmukaista edistää ennen kuin tiedetään missä kokonaisuudessa toimintaa kehitetään. Ripeä jatkovalmistelu ja päätöksenteko turvaavat Infran toimintojen kehittämisen jatkuvuuden parhaiten.

13 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) 109 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2017 TRE:4145/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2017 hyväksytään. Perustelut Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2017 on järjestyksessään neljästoista yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2017 tilinpäätösanalyysin muodossa. Tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Esimerkiksi elinkeinopoliittisten yhtiöiden tavoitteena ei ole voiton maksimointi vaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen. Asuntoyhteisöt toimivat yleishyödyllisyyden statuksen alla ja ohjauksessa, mutta pyrkivät terveeseen talouteen vaikka eivät osinkoa jaakaan. Sen sijaan puhtaasti liiketaloudellisin periaattein toimivissa yhtiöissä toiminnan tuloksellisuus ja omistaja-arvon kasvattaminen ovat tärkeitä näkökulmia kaupungin strategisten tavoitteiden ohella. Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 on raportoitu Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta. Konsernijaosto käsitteli toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista Kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen on toimittava taloudellisesti menestyksekkäästi. Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiöt ja yhteisöt pääosin rahoittavat investointinsa omalla tulorahoituksellaan sekä vastaavat itse toiminnan kehittämisestä. Pääomien tehokkaaseen käyttöön, konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuuteen

14 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) sekä konserniyksiköiden toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota osana kaupungin omistajaohjausta. Omistajaohjauksen rooli on korostunut entisestään kuntalain muutosten myötä. Aktiivinen ja tuloksellinen omistajaohjaus edellyttää kaupungilta riittävää perehtymistä yhtiöiden toimialaan ja asiantuntemusta ja kykyä arvioida kaupungin omistamien yhtiöiden suoriutumista. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, sitar, tarla Liitteet 1 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2017

15 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) 110 Talouden tasapainotusohjelman mukaisen osinkotavoitteen toteuttaminen TRE:4465/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Talouden tasapainottamisohjelman mukainen osinkotavoite merkitään tiedoksi. Konserniyhtiöiden hallitukset velvoitetaan yhdessä omistajaohjauksen kanssa varmistamaan tavoitteen toteutuminen ja osingonmaksun jakautuminen yhtiöiden kesken. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kokouskäsittely Puheenjohtaja Kalervo Kummola oli poistunut kokouksesta. Koska varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski oli esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, oli kokoukselle valittava hallintosäännön 130 :n mukaisesti tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin tämän asian käsittelyn ajaksi Ilkka Sasi. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talouden tasapainottamisohjelman. Merkittävänä osana tätä ohjelmaa oli 9,0 milj. euron suuruinen osinkotulon kasvutavoite vuosille Tavoite jakautui eri vuosille siten, että 3,5 milj. euroa kohdistui vuodelle 2018, 2,5 milj. euroa vuodelle 2019 ja 3,0 milj. euroa vuodelle Kaupunki sai yhtiöomistuksistaan osinkotuloa 15,6 milj. euroa vuonna 2017 ja perustuen tänä keväänä jo pidettyihin yhtiökokouksiin, tulee vuoden 2018 tavoite 19,1 milj. euron osingosta toteutumaan. Osinkotavoite on kova vuosille 2019 ja Sen toteutuminen tulee edellyttämään erinomaista onnistumista konserniyhtiöiden liiketoiminnassa, erityisesti mikäli pidetään kiinni aiemmin

16 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) tavoitteena olleesta 50 prosentin osingonjakosuhteesta. On hyvin mahdollista, että keväällä 2019 ja 2020 joudutaan joidenkin yhtiöiden kohdalla edellyttämään tätä korkeampaa osingonjakosuhdetta. Kaupunginvaltuuston päättämä tavoite tulee viestittää konserniyhtiöiden hallituksille mahdollisimman pian, jotta he ehtivät edesauttaa tavoitteen toteutumista ja tehdä sitä tukevia päätöksiä. Omistajaohjaus tulee allokoimaan osinkotavoitteen eri yhtiöille liiketoiminnan näkymien ja osingonmaksukyvyn perusteella siten, että kokonaistavoite täyttyy. Tavoite viestitetään kullekin yhtiölle vierailemalla hallituksen kokouksessa. Tiedoksi Peter Löfberg / Tampereen Sähkölaitos Oy, Atanas Aleksovski / Finnpark Oy, Olli-Poika Parviainen / Tampereen Särkänniemi Oy, Aki Ojakangas / Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Pekka Anttila / Tuomi Logistiikka Oy, Rikard Bjurström / Tullinkulman Työterveys Oy, Jukka Männikkö

17 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) 111 Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenehdokkaiden esittäminen TRE:3459/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Tampereen kaupunki ehdottaa Tampereen korkeakoulusäätiön hallitukseen valittaviksi pormestari Lauri Lyly. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupunki ehdottaa Tampereen korkeakoulusäätiön hallitukseen valittaviksi ja. Esteellisyys Lauri Lyly ilmoitti esteellisyytensä asianosaisuutensa perusteella (hallintolaki mom. kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Anneli Taina ja Atanas Aleksovski saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. Kalervo Kummola ehdotti, että Tampereen kaupunki ehdottaa Tampereen korkeakoulusäätiön hallitukseen valittaviksi pormestari Lauri Lyly. Toista ehdokasta ei nimetä. Konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Perustelut Konsistori on päättänyt käynnistää uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen ja sen nimityskomitean valinnan. Konsistorin varapuheenjohtaja professori Mari Hatavara pyytää sähköpostilla kaupunkia nimeämään ehdokkaita säätiön hallitukseen sekä hallituksen jäsenten valintaa valmistelevaan nimityskomiteaan.säätiön perustamiskirjassa Tampereen kaupunki sekä Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö yhdessä sitoutuivat koordinoimaan perustajatahojen kesken ehdokkaiden nimeämisen yliopiston hallitukseen sekä hallituksen nimityskomiteaan. Yliopiston ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tai myöhemmin. Ensimmäinen hallitus tulee valita siten,

18 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) että se voi aloittaa toimintansa viimeistään Hallituksen jäsenten toimikaudet porrastetaan seuraavasti: Kahden (2) jäsenen, joista toinen on perustajien asettamista ehdokkaista valittu, toimikausi päättyy , kahden (2) jäsenen, joista toinen on perustajien asettamista ehdokkaista valittu, toimikausi päättyy ja kolmen (3) jäsenen, joista yksi on perustajien asettamista ehdokkaista valittu, toimikausi päättyy Yliopistolain ja säätiön sääntöjen mukaisesti kolme hallituksen jäsentä nimitetään henkilöistä, jotka perustajat, Suomen valtiota lukuun ottamatta, ovat asettaneet ehdolle. Hallituksen jäsenten on monipuolisesti edustettava säätiön toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Hallitusta nimitettäessä on noudatettava tasaarvolakia. Perustajien on ehdotettava hallitukseen vähintään kaksinkertainen määrä nimiä valittaviin (3) nähden. Konsistori pyytää jokaista perustajaa esittämään vähintään kahta ehdokasta, jotka ovat eri sukupuolia. Mikäli perustajat eivät ilmoita ehdokkaitansa, heidät asettaa nimityskomitea. Uuden yliopiston johtosäännön mukaan konsistori asettaa hallituksen jäsenten nimittämisen valmistelua varten nimityskomitean. Yliopiston osaamiskärkien, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan, tulee olla nimityskomiteassa edustettuina ja tämä tulee ottaa huomioon esityksissä. Perustajien tulee ehdottaa nimityskomiteaan vähintään kaksinkertainen määrä nimiä valittaviin (3) nähden. Konsistori pyytää jokaista perustajaa esittämään vähintään kahta ehdokasta, jotka ovat eri sukupuolia. Konsernijaoston kokouksessa nimeämiskomiteaan ehdotettiin valittaviksi johtaja Teppo Rantanen ja strategiajohtaja, hallintotieteiden tohtori Reija Linnamaa. Korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenehdokkaiden valinta päätettiin siirtää konsernijaoston kokoukseen. Tiedoksi Mari Hatavara/Tampereen yliopisto, nimetyt, Teppo Rantanen, Arto Vuojolainen Liitteet 1 Tampereen yliopiston kirje

19 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) 112 Jäsenen nimeäminen A. R. Winterin muistosäätiön hallitukseen kaudeksi TRE:4100/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupungin edustajaksi A.R. Winterin Muistosäätiön hallituksen jäseneksi kaudeksi nimetään Seppo Kovala. Perustelut A.R. Winterin Muistosäätiön asiamies Terhi Alanen pyytää kirjeessään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään säätiön hallitukseen jäsenen erovuoroisen jäsenen tilalle kaudeksi A.R. Winterin Muistosäätiön sääntöjen 6 :ssä todetaan, että säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus valitsee kaksi. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta laskettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Eroamisvuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Tampereen kaupunginhallituksen nimeämät säätiön hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Seppo Kovala ( ) ja Pekka Kivekäs ( ). Heistä erovuorossa on Seppo Kovala. Tiedoksi Terhi Alanen/A.R. Winterin Muistosäätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen Liitteet 1 A.R. Winterin muistosäätiön kirje

20 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Oikaisuvaatimus 109, 111, 112 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: Tampereen kaupunki Kirjaamo Aleksis Kiven katu C, PL Tampere Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella tai sähköpostilla Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

21 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

22 Tampere Pöytäkirja 7/ (22) Muutoksenhakukielto 105, 106, 107, 110 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )