Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous nro 21.

Transkriptio

1 Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous nro 21. Kyläsaaren Kylätalolla Sunnuntaina klo Osuuskunnan sääntöjen mukaiset kokousasiat J Liukkonen. OSK kok esitys v2 1

2 Asialista 1. Kokouksen avaus. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Liukkonen 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja Ehdotettu: Raimo Kostensalo 3. Valitaan kokouksen sihteeri Ehdotettu: Sinikka Ketonen 4. Valitaan kokouksen 2 pöytäkirjatarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Ehdotettu: ja 5. Todetaan läsnäolijat ja oikeudet Osuuskunnan jäseniä:, ( joista valtakirjalla) Muita henkilöitä: J Liukkonen. OSK kok esitys v2 2

3 Kokous 6 6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on ilmoitettu Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna alkaen Satakunnan Kansassa Sääntöjen 15 mukaan kokouksesta on tiedotettava osakkaille aikaisintaan 2 kk ja viimeistään 2 vk ennen kokousta ainakin 1:ssä sanomalehdessä. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi J Liukkonen. OSK kok esitys v2 3

4 Kokous 7 ja 8 7. Päätetään kokouksen asialistasta Hallituksen esitys jaettu osanottajille. Hyväksyttäneen. 8. Toimintakatsaus, tilinpäätös ja taloustilanne 8 a. Toimintakatsaus Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämän kuluvan vuoden toimintakatsaus tähän kokoukseen asti. Esittelee: Sinikka Ketonen, osk:n sihteeri 8 b. Toimintakauden tilinpäätös Todetaan osuuskunnan 8. tilikauden päättyvän vasta ja tilinpäätös toimenpiteineen tehtävän vasta ensi vuonna. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 4

5 Kokous 8 c Talous 8 c. Taloustilanne, toimintavarat Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämänhetkinen taloustilanne. Esittelee: Heimo Leino, osk:n talousvastaava Pankkitilit Käyttötili ,28 Säästötili ,95 Pankkisaamiset yht ,23 Maksua odottavat laskut 1 017,35 Avoimet erääntyneet saatavat 7 732,31 J Liukkonen. OSK kok esitys v2 5

6 Kokous 8 d Talous 8 d. Taloustilanne, osuuspääoma Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämänhetkinen osuuspääoma. Osakkaita osuuskunnassa on 179 ja osuuspääoma on J Liukkonen. OSK kok esitys v2 6

7 Kokous 9 9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, talousvastaavan, rakentamisvastaavan ja jäsenten sekä varajäsenten palkkioista sekä rakennustyöryhmän ja muista vastaavista osuuskunnan maksettaviksi tulevista palkkioista Hallituksen esitys vuodelle Palkkioiden maksuperusteet Esittelee: Jorma Liukkonen, osk:n puheenjohtaja Hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään n. 5 kpl. Kiireellisiä päätöksiä hallitus voi tehdä puhelin/sähköpostikokouksina, mutta päätös on vahvistettava seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Hallituksen kokousten välillä juoksevat asiat hoitavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talousvastaava yhdessä isännöitsijän kanssa. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 7

8 Kokous 9 Pellervo-Seuran suositus hallintoelinten palkkioiksi Tehdystä työstä, vastuusta ja valmiudesta hoitaa hallintoa on maksettava oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus. Palkkioita määrättäessä on otettava huomioon hallintotehtävän luonne ja sen tosiasiallinen vaativuus. Jäljempänä suositeltavaan palkkiotasoon voidaan edetä asteittain ja se voidaan myös ylittää. Palkkioiden taso on syytä tarkistaa joka vuosi, jotta ne eivät jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. KOKOUS- JA TOIMENPIDEPALKKIO, jäljempänä palkkio Palkkio maksetaan hallintoelimen kokouksesta ja yhteisöjen asettamien erilaisten työryhmien, toimikuntien, valiokuntien tms. kokouksesta sekä muusta yrityksen toimeksiannosta tapahtuvasta asioiden hoitamisesta. Kokouspalkkiolla tarkoitetaan sekä hallintoelimen kokoukseen osallistumisesta maksettavaa palkkiota että yrityksen asioiden hoitamisesta maksettavaa ns. toimenpidepalkkiota (kansainväliset kokoukset, onnittelukäynnit yms.). J Liukkonen. OSK kok esitys v2 8

9 Kokous 9 Pellervo-Seuran suositus vuodelle Hallituksen palkkiot Kokouspalkkiot Pj, vpj. ja jäsen euroa/kokous Puh.johtaja. euroa/kk Kuukausipalkkiot Vara.puh.joht. euroa/kk Jäsen euroa/kk Suuret yritykset Keskisuuret yritykset Paikalliset yritykset Pienyhteisöt tai 1,5 x kok.palkk. - - J Liukkonen. OSK kok esitys v2 9

10 Kokous 9 9. Hallituksen esitys vuoden 2019 palkkioiksi, (aiemmin korotettu v:lle 2016) - pidetään kokouspalkkiot vuoden 2017 tasolla Tehtävä Ehdotus Pellervon Ehdotus Pellervon Ehdotus Kokouspalkkio per kokous Suositus Paikalliset Osk:t 2018 Kuukausipalkkio/kk työkuukausilta Suositus Paikalliset Osk:t 2018 Hallituksen valitseman Rakennustyöryhmän Puheenjohtaja henkilöille Varapuheenjohtaja maksetaan Sihteeri vastaavat Talousvastaava kokous - Rakentamisvastaava ja kuukausi- Jäsen ja/tai varajäsen palkkiot työkuukausilta J Liukkonen. OSK kok esitys v2 10

11 Kokous 9 9. Hallituksen esitys vuoden 2019 palkkioiksi. Ehdotus: Vahvistetaan hallituksen ehdottamat palkkiot vuodelle 2019 edellä esitetyn mukaan. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 11

12 Kokous Hallitusvalinnat. Todetaan sääntöjen 16 mukaan Hallituksen jäsenmääräksi: 3 5 varsinaista jäsentä ja 2 4 varajäsentä Ehdotus: Päätetään hallituksen kokoonpanoksi vuodelle (viisi) varsinaista jäsentä 2 (kaksi) varajäsentä J Liukkonen. OSK kok esitys v2 12

13 Kokous Hallitusvalinnat. Todetaan varsinaisten jäsenten toiminta hallituksessa vuonna 2018 Leino Heimo Haapala Teemu Liukkonen Jorma Ketonen Sinikka Pennanen Lauri Toimikausi Läsnä kokouksissa Erovuoro X J Liukkonen. OSK kok esitys v2 13

14 Kokous Hallitusvalinnat, jäsenet. Ehdotus Valitaan erovuoroisen 1:lle hallitusjäsenpaikalle varsinainen jäsen kolmevuotiskaudelle Suostumuksensa antaneet ehdokkaat Tiia-Liisa Haapala Aiempi tehtävä hallituksessa varajäsen Muut tehtävät J Liukkonen. OSK kok esitys v2 14

15 Kokous Hallitusvalinnat, varajäsenvalinnat. Valintaan hallitukseen varajäsenet vuodeksi varajäsentä 1-vuotiselle kaudelle. Suostumuksensa antaneet Varajäsen ehdokkaat Aiempi läsnäolo kokouksissa 2018 Salonen Marissa 8 Stenroos Ismo 8 Muut tehtävät J Liukkonen. OSK kok esitys v2 15

16 Kokous Tilintarkastaja valinnat Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi, HT on valittu toistaiseksi tehtävään. Varatilintarkastajaksi on valittu toistaiseksi Kalle Kotka, HT Ehdotus: Päätetään, että Kaarina Pyydönniemi ja Kalle Kotka, jatkavat toistaiseksi. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 16

17 Kokous Toimintasuunnitelma, toiminnan talousarvio vuodelle a. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019 Esittelee: Sinikka Ketonen, osk:n sihteeri Jaettu monisteena osallistujille -> luetaan Ehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi J Liukkonen. OSK kok esitys v2 17

18 Kokous b. Päätetään talousarviosta vuodelle 2019 Esitellään Hallituksen ehdotus talousarvioksi Esittelee: Jarno Norgård, isännöitsijä Kopiot on jaettu osallistujille J Liukkonen. OSK kok esitys v2 18

19 Kokous 12 Talousarvio, Tuotot ja henkilöstökulut TUOTOT Bud.2019 Bud.2018 Tot.2017 Perusmaksu (115 x 188,9 ) Käyttömaksu (130 x 188,9 ) TUOTOT YHTEENSÄ MENOT Henkilöstökulut Hallituksen kokouspalkkiot (5 kokousta) Henkilösivukulut J Liukkonen. OSK kok esitys v2 19

20 Kokous 12 Talousarvio, Hallinto ja käyttö- ja huoltokulut Hallintokulut Bud.2019 Bud.2018 Tot.2017 Isännöintipalkkiot Taloushallintopalvelut Tilintarkastuspalkkio Muut hallintokulut Vahinkovakuutukset Käyttö ja huolto Käyttö ja ylläpitokulut Kone ja kalusto uusintahankinnat Muut hoitokulut Matkakulut Ilmoitusmainonta MENOT YHTEENSÄ J Liukkonen. OSK kok esitys v2 20

21 Kokous 12 Talousarvio, Poistot ja tilikauden voitto (tappio) POISTOT Bud.2019 Bud.2018 Tot.2017 Poistot kalustosta Poistot investoinneista POISTOT YHTEENSÄ KORKOTUOTOT Korkotuotot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tappio J Liukkonen. OSK kok esitys v2 21

22 Kokous 12 Talousarvio, Poistot ja tilikauden voitto (tappio) Ehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi J Liukkonen. OSK kok esitys v2 22

23 Kokous Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuodelle 2019 Esittelee: J Liukkonen, osk:n pj Todetaan RH 1 vahvistettu liittymän Perushinta: Osuuskunnan kokous on vahvistanut RH 1 hankkeen lopulliseksi liittymän Perushinnaksi avustusten ja ALV veronpalautus-ten takaisin maksamisen jälkeen rakentamisvarauksineen ja Jälkiliittyjän liittymän vuoden 2010 Perushinnaksi runkoviemäristön kustannuksin rakennuskustannus-indeksillä 100: v Jälkiliittyjän liittymän Perushinta J Liukkonen. OSK kok esitys v2 23

24 Kokous Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuodelle 2019 (jatkoa) Kyläsaaren jätevesiosuuskunta. Y-tunnus Jälkilliittyjien liittymän Perushinta vuosilaskelma Hallituksen esitys Jälkiliittyjän PERUSHINTA v indeksillä OSK kokouksen päätös Rakennuskustannusindeksin perusarvo ,0 Rakennuskustannusindeksin arvo Tilastokeskus syyskuu 112,36 Rakennuskustannusindeksillä korjattu arvo 2860,70 Rakentamis ja poistovuosien lukumäärä 5 Toiminta-/rakentamisvuosien poisto- ja investointilisät yht. 628 Laskennallinen Jälkiliittyjän liittymän Perushinta ,1 Jälkiliittyjän liittymän Perushinta vuodelle Hinnastossa vuodelle 2018 Perushinta on J Liukkonen. OSK kok esitys v2 24

25 Kokous Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuodelle 2019 (jatkoa) Vuosi perushinta Vuosi perushinta Vuosi perushinta Ehdotus: Vahvistetaan jälkiliittyjän liittymän Perushinta vuodelle 2019: Perushinta, jonka jälkiliittyjä maksaa kiinteistön liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 25

26 Kokous Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle Ehdotus jaettu 14 a Osuusmaksu, Perusmaksu ja käyttömaksu Osuuskunnan Osuusmaksu 400 Osuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet mukaiset vuosittaiset maksut, jotka maksetaan liittyjän Liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna: Perusmaksu 115 RH 1 - RH 3 rakennetut Perusmaksu rakennettavat Käyttömaksu 130 RH1 RH3 käyttöön otetut Käyttömaksu 80 RH1 RH3 rakenn. ei käytössä Käyttömaksu rakennettavat J Liukkonen. OSK kok esitys v2 26

27 Kokous Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2019 (jatkoa) 14 b Osuuskunnan jäseneltä perimät huoltokustannukset Osuuskunta laskuttaa palvelumaksuina Lännen Sähköpalvelu Oy:n ja osuuskunnan välisen sopimuksen mukaisista töistä liittyjiltä Alkava tunti /tunti sis. 24 % ALV Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan ALV:n suuruinen lisäys Lännen Sähköpalvelu Oy:n laskun mukaan. Arkisin klo välisenä aikana 60 /h Matka- ja työajalta Arkisin klo välisenä aikana 99 /h Matka- ja työajalta Lauantaisin ja pyhisin klo arkiaamu 99 /h Matka- ja työajalta klo 7.00 välisenä aikana plus 186 Materiaalit, palvelut ja tarvikkeet tapauskohtaisen osuuskunnan maksaman laskun mukaan Täyshuolto ja korjaus sopimushinnaston mukaan Per käynti (päivystyskorvaus) Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän. Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 27

28 Kokous Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2019 (jatkoa) Ehdotus: Hyväksytään Hinnasto kokoukselle jaetun hallituksen ehdotuksen mukaisena: Osuusmaksu, Perusmaksu ja Käyttömaksu Palvelumaksut Kiinteistönomistajan vastuulla olevat ja tilattavat/maksettavat työt J Liukkonen. OSK kok esitys v2 28

29 Kokous Täydennysrakentaminen 15 a. Jälkiliittyjälisä vuodelle 2019 Ehdotus: Valtuutetaan hallitus päättämään tapauskohtainen jälkiliittyjälisä sääntöjen ja hinnoitteluperiaatteiden mukaan. 15 b. Täydennysrakentaminen ja toteutuspäätökset Ehdotus: Myönnetään hallitukselle valtuudet päättää tapauskohtainen kustannukset kattava hinta ja sopimusehdot sääntöjen sekä hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaan sekä toteuttamaan mahdolliset rakentamiset. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 29

30 Kokous Kokouskutsujen julkaiseminen ja tiedottaminen Ehdotus: Päätetään jatkaa Satakunnan Kansan ilmoituksilla sekä sähköposti- ja ilmoitustauluilmoituksilla. Lisäksi tietoa annetaan Kyläsaari nettisivuilla: ja sähköposti-ilmoitukset niille, joilta on saatu osoitteet. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 30

31 Kokous Kokouksen päättäminen Klo: Hallitus ja isännöitsijä Jarno Norgård kiittää kaikkia kokouksen toimijoita, osakkaita ja osallistujia sekä pyrkii hoitamaan kaikki tehtävänsä luottamuksellisesti ja tarmokkaasti kaikkien yhteiseksi hyväksi kuten tähänkin asti. J Liukkonen. OSK kok esitys v2 31