klo Edupoli Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 38 : Kokouksen avaus... 3 Yh 39 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 40 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 41 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 42 : * Raportointi... 5 Yh 43 : * Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen Yh 44 : Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistön myyminen tai vuokraaminen ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön... 8 Yh 45 : * Tarkastuslautakunnan lisätietopyyntö... 9 Yh 46 : * Konserniohjaus yhtiökokousedustajalle Yh 47 : Edupoli Loviisan auto-osaston vuokrausvaltuus Yh 48 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yh 49 : Ilmoitusasiat Yh 50 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yh 51 : Liite 1 Valitusosoitus *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Johan Söderberg alkaen yleisessä tietoverkossa

2

3 Yh 38 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg avasi kokouksen klo Yh 39 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 40 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Karjalainen ja Lilia Leps.

4 Yh 41 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

5 Yh 42 : * Raportointi - Oy Porvoon Opiskelija-asunnot Ab Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Yh 28 : Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen 2018 ( ) OKM on avannut haun valtionavustuksena myönnettävän strategiarahoituksen hakemiseksi vuonna Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2018 strategiarahoituksella on tarkoitus tukea erityisesti - ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa - koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita - ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien sekä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämistä Hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön mennessä. Yhtymähallitus päättää hakea strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen reformin (oppimisympäristöjen virtualisointi) toimeenpanoon ja koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen. Esitys (PS) : Yhtymähallitus päättää hakea strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen reformin (oppimisympäristöjen virtualisointi) toimeenpanoon ja koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen. Yhtymähallitus valtuuttaa johtavat virkamiehet jatkamaan valmistelua ja päätös hakemuksista tehdään yhtymähallituksen kokouksessa. Hyväksyttiin. Yh 43 : * Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen 2018 Yhtymähallituksen jäsenille on lähetetty oheismateriaalina tietoa strategiarahoitushakemusten sisällöstä.

7 Yhtymähallitus päättää hakea strategiarahoitusta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point College Oy:n toiminnan fuusioimiseksi ja koulutustoiminnan siirtämiseksi uudelle perustettavalle osakeyhtiölle alkaen sekä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon. Samalla yhtymähallitus päättää käynnistää yhdistymisneuvottelut Point College Oy:n kanssa. Hyväksyttiin.

8 Yh 31 : Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistön myyminen tai vuokraaminen ( ) ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön Kuntayhtymä on strategiassaan linjannut, että laadukkaan koulutuksen toteuttaminen edellyttää toimitilamäärän supistamista noin neliömetrillä. Kuntayhtymällä on Porvoossa kolme toimipistettä, joissa kaikissa on vajaakäytöllä olevaa tilaa. Kuntayhtymä on valmis neuvottelemaan Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistöjen myynnistä tai vuokraamisesta pitkällä vuokrasopimuksella ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön. Kuntayhtymän johto on lähettänyt asiaa koskevan neuvottelukutsun Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticumille. Yhtymähallitus hyväksyy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticumille lähetetyn neuvottelukutsun ja valtuuttaa Johan Söderbergin, Pentti Suursalmen ja Kimmo Oravan käymään asiaa koskevat neuvottelut. Hyväksyttiin. Yh 44 : Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistön myyminen tai vuokraaminen ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön Neuvottelut Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticumin kanssa käytiin Kuntayhtymä esitti oman tarjouksensa tilojen myynnistä tai vuokraamisesta. Keskustelujen aikana selvisi, että koko kiinteistö on liian suuri ja arvokas heidän käyttöönsä. Kuntayhtymä pyysi heiltä vastatarjousta. Prakticum ilmoitti, ettei se anna vastatarjousta. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Prakticumin ja Inveonin hallitukset tutustuvat em. kiinteistöön Edupoli odottaa mahdollista uutta tarjousta. Merkittiin tiedoksi.

9 Yh 45 : * Tarkastuslautakunnan lisätietopyyntö Tarkastuslautakunta kokoontui ja päätti pyytää yhtymähallitukselta vastinetta vuoden 2016 arviointikertomuksen havaintoihin. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pyytää kuntayhtymän johdolta vuoden 2017 talousarvion tunnuslukujen toteutumatiedot. Lisäksi päätettiin pyytää talousarviossa 2017 esitettyjen strategisten tavoitteiden tarkempi toteutumisarvio. Yhtymähallitus tutustuu arviointikertomukseen 2016 ja antaa vastineen tarkastuslautakunnalle. Samalla yhtymähallitus merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän johto on toimittanut tarkastuslautakunnalle pyydetyt tunnuslukujen ja tavoitteiden toteutumat vuodelta Arviointikertomus on käsitelty ja hyväksytty yhtymävaltuustossa Yhtymähallitus tutustui arviointikertomukseen. Koska kyseessä on yhtymävaltuustossa yksimielisesti hyväksytty vuoden 2016 arviointikertomus, yhtymähallitus katsoi, ettei sillä ole toimivaltaa asiassa ja näin ollen se ei anna erillistä vastinetta tarkastuslautakunnalle.

10 Yh 46 : * Konserniohjaus yhtiökokousedustajalle Edupoli Oy:n tilinpäätös on valmistunut ja tilintarkastajalta on saatu ns. puhdas tilintarkastuskertomus. Yhtiön kokonaistuotot nousivat päättyneellä tilikaudella ,32 euroon. Edellisellä tilikaudella yhtiön kokonaistuotot olivat ,84 euroa. Tilikauden tulos nousi ,14 euroon edellisen tilikauden 659,60 eurosta. Yhtiökokous pidetään illalla. Kiinteistö Oy Edupoliksen tilinpäätös on valmistunut ja tilintarkastajalta on saatu ns. puhdas tilintarkastuskertomus. Yhtiön kokonaistuotot olivat päättyneellä tilikaudella ,04 euroa. Edellisellä tilikaudella yhtiön kokonaistuotot olivat ,00 euroa. Tilikauden tulos oli 211,10 euroa. Edellisen tilikauden tulos oli 6.328,49 euroa. Yhtiökokous pidetään illalla. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston tilinpäätös on valmistunut ja tilintarkastajalta on saatu ns. puhdas tilintarkastuskertomus. Yhtiön kokonaistuotot olivat päättyneellä tilikaudella ,07 euroa. Edellisellä tilikaudelle yhtiön kokonaistuotot olivat ,80 euroa. Tilikauden tulos oli 3.876,58 euroa. Edellisen tilikauden tulos oli 7.443,28 euroa tappiollinen. Yhtiökokous pidetään illalla. Yhtiökokouksissa esitetään tilinpäätökset, joihin kuuluvat tuloslaskelma, tase ja liitetiedot, esitetään tilintarkastuskertomus, päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, päätetään tuloksen käsittelystä, o Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään ed. tilikauden voitto(tappio) tilille. Hallitus esittää myös että osinkoa ei jaeta. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, o Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on neljä henkeä. päätetään tilintarkastajan palkkiosta, o Tähän mennessä yhtiökokous on aina päättänyt maksaa tilintarkastajan palkkion laskun mukaan. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista, o Kuntayhtymän hallintosäännön 88 mukaan Yhtymähallituksen jäsenen kokouspalkkio on 105 euroa ja puheenjohtajana toimivalla 105 korotettuna 50 prosentilla. Muun toimielimen kokouspalkkio on 85 euroa. Maksetaanko puheenjohtajalle vuosipalkkiota yhtiöistä? valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja.

11 Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet yhtiökokousta varten. Johan Söderberg, Tuomo Jussila ja Kristina Lönnfors (osakeyhtiöiden hallituksen jäsen) sekä Kimmo Orava (osakeyhtiöiden toimitusjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän käsittelyä varten puheenjohtajaksi valittiin Roope Lenkkeri. Yhtymähallitus ohjeistaa osakeyhtiöiden hallituksiin valittavaksi neljä jäsentä seuraavasti: Tuomo Jussila Kristina Lönnfors Johan Söderberg (puhjoht) Raija Vaniala Hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruudeksi ohjeistettiin 105 euroa (puhjoht 50 % korotettuna) ja muun toimielimen jäsenet 85 euroa. Edupoli Oy:n puheenjohtajalle maksetaan 2000 euron suuruinen vuosipalkkio. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaisesti.

12 Yh 47 : Edupoli Loviisan auto-osaston vuokrausvaltuus Autoalan koulutuksen hakijamäärät ovat jo pitkään olleet erittäin heikot Loviisassa. Vuodesta 2016 lähtien autoalalle on ollut vain yksi hakija vuosittain. Oppilasmäärä on vähentynyt niin paljon, että ei ole enää perusteltua jatkaa autoalan koulutusta Loviisassa. Nykyisten Loviisassa opiskelevien autoalan oppijoiden osalta on tehty suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi. Käytännössä autoalan koulutustilojen käyttö loppuu tämän vuoden loppuun mennessä. Loviisan toimipisteessä vapautuu siis vuoden lopussa 648 m2 autonkorjaukseen tai muuhun, esim. varikkokäyttöön soveltuvaa hallitilaa. Yhtymähallitus päättää vuokrata Edupolin Loviisan toimipisteen autohallin markkinahintaan ulkopuoliselle vuokralaiselle vuoden 2019 alusta lähtien siten, että tilojen markkinointi voidaan aloittaa välittömästi. Yhtymähallitus valtuuttaa johtaja Kimmo Oravan tekemään vuokravälitystoimeksiannon toimitilavälitystä tekevän yrityksen kanssa. Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle.

13 Yh 48 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja - Edupoli Orava Kimmo Kymppirakenne Oy. Askolan toimipisteen A-osan sisäpihan korjaustyö annetun tarjouksen mukaan. Urakkahinta euroa. Tarjous pyydettiin kolmelta yritykseltä, joista Kymppirakenne Oy antoi parhaan tarjouksen Penttilä Maija Hyväksytty Sirkku Nokelan irtisanoutuminen. Palvelussuhde päättyy Orava Kimmo Saumalaakso Oy. Edupolin Ammattitien toimipisteen elementtisaumojen sekä Ikkunapuitteiden ja ovien elastisten saumojen uusinta. Kokonaishinta tarjouksen mukaan euroa. Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle yritykselle, joista ainoana tarjouksen antoi Saumalaakso Oy Orava Kimmo Icopal Katto Oy. Perämiehentien toimipisteen B- ja D-osan vesikatteen uusiminen. Halvimman tarjouksen antoi Icopal Katto Oy. Urakkahinta VE euroa tai VE euroa. Vaihtoehdon valinta ratkeaa vasta työn aloituksen jälkeen riippuen siitä, onko vaihtoehdon 1 toteuttaminen mahdollista Suursalmi Pentti Johanna Ainasoja irtisanotaan tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella, irtisanomisaika 1 kuukausi (hyv ) Penttilä Maija Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Lindström Ira, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen kokoaikainen, Toimitilahuoltaja, Siivous -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Porvoo Ammattitie. Koeaika: 6 kk Suursalmi Pentti Juulia Enbäckin irtisanoutuminen on hyväksytty, viimeinen työpäivä on

14 Penttilä Maija Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Andersson Carola, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen kokoaikainen, Toimitilahuoltaja, Siivous -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Porvoo Ammattitie. Koeaika: 6 kk Suursalmi Pentti Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Laurila Pia, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen osa-aikainen, Kouluttaja, Toimitilapalvelut -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Helsinki. Koeaika: ei koeaikaa kk. Määräaikainen työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi Suursalmi Pentti Puhdistuspuolen kouluttaja Anne Teerimäki irtisanoutuminen on hyväksytty, viimeinen työpäivä on Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan. Merkittiin tiedoksi.

15 Yh 49 : Ilmoitusasiat Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Sipoo ja Porvoo ovat hyväksyneet kuntayhtymän purkamisen ja päättäneet uuden osakeyhtiön perustamisesta. Sipoon kunnanvaltuusto on käsitellyt asiat kokouksessaan , 23 ja 24. Porvoon kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiat kokouksessaan , 9 ja 10. Kiinalaisia opiskelijoita ja opettajia Shanghaista on tutustumassa suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen , kaksi opiskelijaa ja opettaja Askolaan talotekniikkaosastolla sekä 4 opiskelijaa ja opettaja Perämiehentien automaatio-osastolla. Toiminta on Edupolin organisoimaa koulutusvientiä eli kiinalaiset maksavat opiskelusta aiheutuvat kustannukset. 12 saksalaista autoalan opiskelijaa ja 2 opettajaa tulevat Perämiehentien auto-osastolle opiskelemaan väliseksi ajaksi. Toiminta on pitkäaikaista yhteistyötä Edupolin ja Gewerbeschule Mosbachin välillä. Unkarista, Bekescsapasta tulee Suomeen työssäoppimaan 6 sosiaalialan opiskelijaa väliseksi ajaksi. Kyseessä on EUprojekti, jolloin unkarilaiset vastaavat kustannuksista. 30 hengen ryhmä venäläisiä rehtoreita saapuu tutustumaan Taitaja kilpailujen finaaliin ja sen jälkeen Edupolin toimintaan. Tapahtumaan liittyy järjestyksessään 10. yhteinen laivaseminaari. Toiminta on osa Edupolin koulutusvientiä. Merkittiin tiedoksi.

16 Yh 50 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yhtymähallitus kokoontuu seuraavan kerran klo Edupoli Porvoo Ammattitie (alustava) klo Edupoli Herttoniemi. Merkittiin tiedoksi.

17 Yh 51 : Liite 1 Valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen no 1 mukaisen valitusosoituksen.

18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Liite 1 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: 43, 45 Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää päivää Valituskirja Valitusasia-kirjojen toimit-taminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/15) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN