Yhtymähallitus 5/ klo 17.00

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo (Ruokalan kabinetti) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 69 : Kokouksen avaus... 3 Yh 70 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 71 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 72 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 73 : * Raportointi... 5 Yh 74 : Yhtymähallituksen pöytäkirjojen allekirjoittaminen ja niiden nähtävänäpito... 6 Yh 75 : Liite Järjestämisluvasta luopuminen, sopimus toiminnan, varallisuuden, velkojen ja oikeuksien siirtämisestä... 7 Yh 76 : Verotuksen ennakkoratkaisu... 8 Yh 77 : Edupoli Loviisa Johtajantie Yh 78 : * Edupoli Askola Helkamäentie Yh 79 : Asuinhuoneiston myyminen Yh 80 : Oy Porvoon opiskelija-asunnot Studiebostäder i Borgå Ab:n yhtiökokous Yh 81 : Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokousedustajien valinta Yh 82 : Työnantajan edustajien valitseminen yhteistyöryhmään Yh 83 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yh 84 : Ilmoitusasiat Yh 85 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yh 86 : Liite 1 Valitusosoitus *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä alkaen yleisessä tietoverkossa

2 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo (Ruokalan kabinetti) JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OL- LEET Maria Grundström (Loviisa), varapuheenjohtaja Hannu Haukkasalo Juha Virkki (Pornainen) Tuomo Jussila (Orimattila) Markus Kalliokivi (Pukkila) Virpi Karjalainen (Sipoo) Jari Kettunen Hilding Mattsson (Porvoo) Roope Lenkkeri (Porvoo), puheenjohtaja Heidi Norra (Lapinjärvi) Kaija-Leena Tuomisto (Askola) Raija Vaniala (Porvoo) xx (Myrskylä) Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, kuntayhtymän johtaja Kimmo Orava, johtaja ASIAT 69 - ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Roope Lenkkeri puheenjohtaja pöytäkirjantarkastaja Kimmo Orava pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja alkaen yleisessä tietoverkossa

3 Yh 69 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Roope Lenkkeri avasi kokouksen klo. Yh 70 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yh 71 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Yh 72 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

5 Yh 73 : * Raportointi - yhteishaku 2018 tulokset Merkitään tiedoksi.

6 Yh 74 : Yhtymähallituksen pöytäkirjojen allekirjoittaminen ja niiden nähtävänäpito Hallintosäännön mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallitus päättää, että ellei yksittäisen kokouksen kohdalla toisin sovita 1. Pöytäkirja valmistuu ja puheenjohtaja allekirjoittaa sen välittömästi kokouksen jälkeen. 2. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu välittömästi kokouksen jälkeen. 3. Pöytäkirjan nähtävänä pito ilmoitetaan kokouskutsussa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevissa säännöksistä muuta johdu, kokousta seuraavan viikon tiistaista alkaen.

7 Yh 62 : ( ) Järjestämisluvasta luopuminen Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo ovat päättäneet perustaa uuden osakeyhtiön, joka yhdistää alueen suomenkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen resurssit. Osakeyhtiö hakee ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa lukien. Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön kesäkuun 2018 aikana. Kuntayhtymä ja Point College esittävät nykyisten järjestämislupiensa siirtämistä uudelle osakeyhtiölle. Yhtymähallitus päättää luopua järjestämisluvastaan perustettavalle osakeyhtiölle alkaen. Hyväksyttiin. Yh 75 : Liite Järjestämisluvasta luopuminen, sopimus toiminnan, varallisuuden, velkojen ja oikeuksien siirtämisestä Uuden koulutusta järjestävän yhtiön on osana järjestämislupahakemusta esitettävä mm. selvitys sen toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä järjestää koulutusta. Muutoshanke on työstänyt siirtosopimusta, jonka osapuolina ovat koulutuksen järjestäjät (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Oy Porvoo International College Ab), uusi yhtiö (työnimi EduPoint Oy ) ja Edupoli Oy. Sopimuksella sovitaan kaiken toiminnan, varojen, velkojen, vastuiden ja oikeuksien siirtämisestä uudelle yhtiölle. Sopimuksen sisältö esitellään kokouksessa. Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä liitteen (valmistuu kokoukseen) mukaisen siirtosopimuksen, 2. valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Pentti Suursalmen allekirjoittamaan sopimuksen ja 3. valtuuttaa toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan yhdessä hyväksymään sopimukseen tehtävät sellaiset muutokset ja lisäykset, jotka eivät muuta sopimuksen tavoitteita ja, jotka ovat muiden Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän päätösten mukaisia.

8 Yh 76 : Verotuksen ennakkoratkaisu Osana kuntayhtymän omaisuuden ja toiminnan yhtiöittämistä, tulee kuntayhtymän hakea verohallinnolta ennakkoratkaisua ainakin tuloverotukseen liittyen. Kuntayhtymä on verovelvollinen elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tuottamasta tulosta. Suunnitellussa järjestelyssä kuntayhtymän omaisuus ja toiminnot yhtiöitetään uuteen koulutusosakeyhtiöön (työnimi Edu- Point Oy ) apporttiluovutuksena. Lähtökohtaisesti kuntayhtymä ei ole velvollinen suorittamaan omaisuuden luovuttamisesta syntyneestä voitosta veroa. Ennakkoratkaisulla on tarkoitus varmistaa tämän yhtiöittämisen verotuksellinen käsittely (ettei omaisuus ja toiminta sisälly elinkeinotoimintaan). Lisäksi lainvoimainen tuloverotuksen ennakkoratkaisu on tarpeen varainsiirtoveron maksamiselta välttymiseksi. Kuntayhtymä päättää hakea verohallinnolta verotuksen ennakkoratkaisua, ennen apporttiluovutusta perustetulle koulutusosakeyhtiölle.

9 Yh 77 : Edupoli Loviisa Johtajantie 12 Loviisan toimipisteen tilanne aiheuttaa keskustelua. Kevään yhteishaussa Loviisaan haki ainoastaan 13 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 53. Yhtymähallitus päätti , että auto-osaston halli, noin 650 m² voidaan vuokrata ulkopuoliselle vuokralaiselle. Loviisan toimipisteen opiskelijamäärä on liian alhainen kustannuksiin nähden. Oheinen taulukko antaa kuvaa ongelman laajuudesta: Oppilasmäärä 77 Opiskelijavuoden rahoitus keskimäärin Loviisassa 7705 Yksi opiskelija kerryttää opiskelijavuosia arviolta 0,88 Rahoitus per opiskelija 6780,4 Loviisan toimipisteen tulot Toimitilat Loviisa kp (Sis. Vastikkeen) (Netto eli vuokratulot mukana) Toimitilat ja yhtiöt kp:sta 1/8 ( /8) (laitevuokria ja isännöintiä) Kiinteistöhuolto Loviisa kp Siivous Loviisa Ruokahuolto, henkilöstö + aineet Muu kuin opetuhenkilökunta (0,6 henkilötyövuotta) "Kiinteät kulut" yhteensä Opettajien palkat (6 opettajaa + 20 % yto-opetusta = 7,2 htv PTS:n mukainen lisäys vastikkeisiin (Korjausvelka) Loviisan toimipisteen kustannukset yhteensä Loviisan toimipisteen tulos Kustannukset per opiskelija 10638,72 Nykyisellä toiminnalla Loviisan toimipiste tuottaa siis noin euroa tappiota vuodessa. Toimiakseen nollatuloksella, tarvittaisiin Loviisan toimipisteeseen noin 130 opiskelijaa. Näin suuri opiskelijamäärän kasvu ei ole realismia. Kustannuksia voitaisiin vähentää esimerkiksi myymällä Loviisan toimipisteen omistaman Koy Loviisan Amiston osakekanta Loviisan kaupungille kuntayhtymän purkamisen yhteydessä. Perustettu koulutusosakeyhtiö voisi jäädä osaan tiloista vuokralaiseksi. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja pyrkii käynnistämään neuvottelut Loviisan kaupungin kanssa asian ratkaisemiseksi.

10 Yh 78 : * Edupoli Askola Helkamäentie 32 Askolan toimipisteessä on pinta-alaa noin 8200 m² ja tontin pinta-ala on noin 4,2 hehtaaria. Osa tontista on esim. Monninkylän maauimalan käytössä ja osa tontista tulee myytäväksi, mikäli käytöstä poistettu, entinen opettajien asuntoina käytetty rivitalo saadaan myydyksi. Rakennusosaston tilat sijaitsevat muusta kokonaisuudesta erillään paikassa, jonne on piirrettynä kaavamuutos asuinrakentamiselle. Kaavamuutoksen jälkeen kuntayhtymän omistamalla tontilla on rakennusoikeutta asuinrakentamiseen jopa noin 4000 m². Rakennus-, LVI-, sähkö- ja pintakäsittelyalan koulutusten sijaitessa Askolan toimipisteessä, voisi omalla tontilla olevaa rakennusoikeutta hyödyntää opetuksessa. Hakijamäärä Askolan toimipisteen koulutuksiin kevään yhteishaussa oli kohtuullisen hyvä. Opiskelijoita Askolassa oli 2017 syyskuussa 144 henkilöä. Porvoolaiset nuoret ovat tottuneet siihen että rakennusalaan liittyvä ammatillinen koulutus järjestetään Askolassa. Askolassa on siis nykyisellään liikaa tilaa opiskelijamäärään nähden, mutta tilajärjestelyitä tekemällä Askolan toimipisteessä on myös erinomainen potentiaali kehittyä houkuttelevaksi oppimispaikaksi erityisesti rakentamiseen liittyvillä aloilla. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

11 Yh 79 : Asuinhuoneiston myyminen Kuntayhtymä omistaa As Oy Tuulantupa -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet 1-307, jotka oikeuttavat asuinhuoneiston (2h+k, 59,5 m²) hallintaan osoitteessa Tornipolku 13 A 1, Porvoo. Asunnossa asuu vuokralla Edupolin entinen työntekijä toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon myymiseksi on tehty toimeksianto Volanen LKV:n kanssa. Asunnosta on tehty ostotarjous euroa. Yhtymähallitus hyväksyy annetun ostotarjouksen ja päättää myydä em. osakkeet hintaan euroa. Yhtymähallitus valtuuttaa johtaja Kimmo Oravan allekirjoittamaan kauppakirjat ja muut tarvittavat asiakirjat sekä vastaanottamaan kauppasumman.

12 Yh 64 : Oy Porvoon opiskelija-asunnot Studiebostäder i Borgå Ab:n ( ) yhtiökokous Porvoon opiskelija-asunnot Oy (POAS) kutsuu osakkeenomistajat yhtiökokoukseen klo Yhtymähallitus on jo aiemmin päättänyt kuntayhtymän yhtiökokousedustajaksi Pentti Suursalmen. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä yhtiön asettaminen selvitystilaan. POAS:n hallitus esittää omistajille, että jos Porvoon opiskelija-asunnot Oy asetetaan selvitystilaan, eikä yhtiöllä itsellään ole varoja maksaa vuokravakuuksia takaisin asukkaille, niin omistajat sitoutuvat palauttamaan poismuuttaville vuokralaisille vuokravakuuden selvitystilaan heidän omistusosuutensa suhteessa. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta tähän sitoutuminen merkitsisi enintään 25158,23 euron maksuvastuuta. Tämän sitoutumisen vaihtoehtona on keskusteltu mahdollisuudesta, että vuokralainen voisi jättää viimeisen tai kaksi viimeistä vuokraa maksamatta ja siten kuitata vuokravakuussaatavansa yhtiöltä. Yhtiön hallitus on laajasti selvittänyt eri vaihtoehtoja yhtiön pelastamiseksi, mistä on raportoitu yhtymähallitukselle vuoden aikana. Lisätietoja annetaan kokouksessa. Ilman merkittävää taloudellista panostamista omistajilta, ei yhtiö ole pelastettavissa. Kukaan osakkeenomistajista ei ole ilmoittanut halua sijoittaa yhtiöön lisää rahaa. Yhtymähallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kokoukseen. Yhtymähallitus kuuli asianajaja Juha Unkurin selvityksen asiasta. Yhtymähallitus ohjeistaa, että yhtiökokous keskeytetään lisäohjeistuksen saamiseksi omistajilta. Jatkokokouksessa päätetään mahdollisesta yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Yh 80 : Oy Porvoon opiskelija-asunnot Studiebostäder i Borgå Ab:n yhtiökokous Yhtymähallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kokoukseen.

13

14 Yh 81 : Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokousedustajien valinta Kuntayhtymä on Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n jäsen. Yhdistyskokousten äänestyksissä kullakin jäsenyhteisöllä on yksi ääni. Kullakin jäsenellä on oikeus valita yhdistyskokoukseen 2 (kaksi) edustajaa. Hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla sekä yhdistyksen toimihenkilöillä on yhdistyskokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajien lisäksi yhdistyskokous voi sallia myös muiden henkilöiden läsnäolon kokouksessa. Yhtymähallitus valitsi toimikaudekseen Amke ry:n liittokokouksiin Johan Söderbergin ja Pentti Suursalmen ja heidän varalleen Kristina Lönnforsin ja Maija Penttilän. Yhtymähallitus valitsee toimikaudekseen Amke ry:n liittokokouksiin kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt.

15 Yh 82 : Työnantajan edustajien valitseminen yhteistyöryhmään Yhteistyöryhmän kokoonpanoksi päätettiin jäsentä. Jäsenistä 2 edustaa työnantajaa, 4 JUKOa, 1 JYTYä ja 1 JHLää. Lisäksi yhteistyöryhmän kokouksiin osallistuvat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut tehtäviensä puolesta. Yhteistyöryhmä toimii lakisääteisenä yhteistoimintaelimenä ja työsuojelutoimikuntana. Työsuojelupäällikkö toimii myös työryhmän sihteerinä. Hallituksen edellisen toimikauden ajan yhteistyöryhmässä ovat toimineet työnantajan edustajina kuntayhtymän johtaja ja hallintojohtaja. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii vuorovuosin työnantajan ja henkilöstön edustaja. Yhtymähallitus nimeää toimikaudekseen yhteistyöryhmään Pentti Suursalmen (varalla Anja Leino) ja Maija Penttilän (varalla Kimmo Orava). Työsuojelupäällikkö osallistuu kokoukseen tehtävänsä puolesta.

16 Yh 83 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja - Edupoli Suursalmi Pentti Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Jomppanen Karen-Anne, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen osa-aikainen, Kouluttaja, Maahanmuuttajakoulutus -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Porvoo Ammattitie. Ei koeaikaa Suursalmi Pentti Juhani Hätösen irtisanoutuminen eläköitymisen vuoksi on hyväksytty, viimeinen työpäivä on Suursalmi Pentti Henna Penttilän irtisanoutuminen on hyväksytty, viimeinen työpäivä on Suursalmi Pentti Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Sissonen Outi, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen osa-aikainen, Kouluttaja, Hyvinvointi ja kasvu -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Vantaa. Koeaika: 6 kk Suursalmi Pentti Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Pekkala Pasi, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen osa-aikainen, Kouluttaja, Maahanmuuttajakoulutus -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Vantaa. Ei koeaikaa Suursalmi Pentti Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Linden Kim, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen osa-aikainen, Kouluttaja, Maahanmuuttajakoulutus -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Vantaa. Ei koeaikaa Suursalmi Pentti Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Jääskeläinen Hanna, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen osa-aikainen, kouluttaja, Maahanmuuttajakoulutus -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Helsinki. Ei koeaikaa.

17 Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan.

18 Yh 84 : Ilmoitusasiat Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Edupolista on valmistunut kevään aikana yhteensä 830 opiskelijaa. Vuoden 2018 jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakeminen. Hakemus tavoitteellisten opiskelijavuosien (eriteltynä työvoimakoulutuksen ohjattavat opiskelijavuodet) korottamiseksi tulee toimittaa OKM:öön mennessä.

19 Yh 85 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Uuden yhtymähallituksen tulee siten päättää kokoustensa ajankohdasta ja paikasta. Yhtymähallitus päättää kuukausikokoustensa ajankohdasta ja kokouspaikasta.

20 Yh 86 : Liite 1 Valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen no 1 mukaisen valitusosoituksen.

21 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Liite 1 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/15) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN