PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

Transkriptio

1 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki, Salmela-Vierisalo, Satu Alasara Sami, Sjöholm Inger Kiuru Kim Riola Jouko Styf Marika, Sorri Liisa, Rokosa Pasi Tanttu Unto, yv:n jäsen, Järvenpää yv:n 1. varapj., Järvenpää yv:n puheenjohtaja, Järvenpää yv:n jäsen, Järvenpää yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Kerava yv:n jäsen, Kerava yv:n varajäsen, Sipoo yv:n jäsen, Sipoo yv:n jäsen,tuusula yv:n jäsen,tuusula yv:n varajäsen,tuusula yv:n 2.varapj., Tuusula yh:n puheenjohtaja toimitusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Antti Räty puheenjohtaja Unto Tanttu sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS, aika ja paikka ALLEKIRJOITUKSET Tuusula Marika Styf Tuusula Heikki Haatainen

2 2 ASIALUETTELO Yv Yv Yv 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 19 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Yv 20 TALOUSARVIO 2012 JA -SUUNNITELMA Viite 1 Talousarvio 2012 ja -suunnitelma (tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa) (Y.B.a.60) Viite 2 Jäsenkuntien lausunnot veden yksikköhinnasta ja investointiohjelmasta (Y.B.a.106) Yh 21 KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Viite 3 Kuntayhtymän strategia 2020, tiivistelmä (Y.A.a.YH.104) Yh 22 YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Yv 23 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA -AIKA Yv 24 VALITUSOSOITUS

3 3 Yv 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tuusulan seudun vesilaitos ky:n perussopimuksen 8 kuuluu: n kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 54 ja 64 :n mukaan valtuuston kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty postitse jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille. Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan ilmoitustaulun pitäjälle lähetetty ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta ilmoitettavaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuten voimassaoleva yhtymävaltuuston työjärjestys edellyttää voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja ruotsinkielisinä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Kokouskutsun oikeaksi varmennetun postitusluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien ilmoitustaulujen pitäjien todistusten perusteella yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Yv 18 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALIN- TA Ehdotus: Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan viranhaltija. Valtuuston työjärjestyksen 26 mukaan Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Puheenjohtajan kutsusta kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Unto Tanttu. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Styf ja Heikki Haatainen Yv 19 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Ehdotus: päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti, että kokouskutsussa esitettyyn asialuetteloon lisätään kiireellisenä ylimääräisenä asiana 22 Yhtymähallituksen varajäsenen valinta, jolloin tämän jälkeen tulevien :ien järjestysnumerot muuttuvat vastaavasti yhtä suuremmiksi.

5 5 Yv 20 TALOUSARVIO 2012 JA SUUNNITELMA Yh 38 TALOUSARVIO 2012 JA SUUNNITELMA Kuntalain 65 mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Tuusulan seudun vesilaitoksen perussopimuksen 14 määrää lisäksi, että Kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä, jolloin se on lähetettävä myös jäsenkunnille tiedoksi. Edelleen perussopimuksen 15 :ssä määrätään: Jäsenkunnat antavat lausuntonsa kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Viitteenä 9 on ehdotus vuosien taloussuunnitelmaksi sisältäen tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Tässä muodossa taloussuunnitelma esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Tuloslaskelman tilikohtainen erittely vuodelle 2012 on viitteenä 10 ja sen käsittelee yhtymähallitus. Talousarvion perustelut: Tuloslaskelma Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2012 on arvioitu 9,1 milj.m3, mikä tarkoittaa noin 2,2 %:n kasvua kuluvan vuoden 2011 ennusteeseen. Kuluvan vuoden ennuste, 8,9 milj.m3 näyttäisi alkuvuoden vedenkäyttötilaston perusteella toteutuvan, ehkä jopa ylittyvänkin. Vedenkäyttöennusteessa tosin suurin merkittävä tekijä on yleensä ollut sääolosuhteet, joiden ennustaminen tässä vaiheessa on mahdotonta. Veden yksikköhintaan talousarviossa vuodelle 2012 on esitetty 3 s/m3 korotusta, eli 0,35 e/m3, alv 0%. Edellisvuonna korotusta oli 1 s/m3. Korotuksen ainoa syy on Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeiden hankinta, mikä tuli tiedostetuksi päätöksen teossa jo kyseisten osakkeiden hankintapäätöksiä tehtäessä. Toimintatulojen kokonaisarvio on 3,245 milj.e. Toimintamenojen rakenteeseen ei suuria muutoksia löydy vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenoihin painetta tuo sopimusten mukaisten korotusten lisäksi tiedossa olevat eläkkeelle siirtymiset, joiden takia päällekkäisyyttä tarvitaan. Sähkön hinnan nousuun on varauduttu, vaikka tulevan vuoden hinnankiinnitystä ei vielä heinäkuun aikana ole tehty. Sähkökustannukseen tietysti vaikuttaa myös sähkön määrä, joka seuraa myytyä vesimäärää. Kokonaisuudessaan toimintakuluihin on varattu 2,144 milj.e. Toimintakatteelle asetetaan 2012 talousarviossa tavoitteeksi 1,101 milj.e. ja vuosikatteelle 0,991 milj. Ero syntyy rahoituseristä, joissa näkyy lisääntyneen luottokannan vaikutus korkomenoina, yhteensä 0,110 milj.e. Poistoeron muutoksessa näkyy vähennys, 67000,- e. Tämä on erä, jolla tulosta korjataan, kun vuosina tehtyä Rusutjärven laitosinvestointia rahoitettiin suoraan investointirahastosta noin 1,0 milj.e:lla ja koska poistolaskelmaan otettiin koko inves-

6 6 tointi täysimääräisenä. Tämä erä poistuu vuoden 2012 jälkeen, kun mainittu investointi on silloin poistettu. Tilikauden tulos on talousarviossa 33100,- euroa alijäämäinen ja viimeinen rivi osoittaa poistoeron muutoksen jälkeen 35180,- euroa ylijäämää. Investointiosa Investointiosan suunnittelussa vaikuttavana tekijänä on otettava huomioon aiemmin tehdyt sitoumukset kahdesta hankkeesta. Tuusulan seurakunnalle on jätetty ostotarjous maanhankinnasta Tuusulan Orikorvessa. Toinen sitoumus liittyy Järvenpäässä Saunaniityn kaava-alueella olevan Jäniksenlinna-Järvenpää yhdysjohdon uusimiseen noin 500 metrin matkalla. Yhteensä varaus näihin kahteen hankkeeseen on ,- euroa. Kun yhtymän velkataakkaa on vuoden 2011 tunnelikaupan takia kasvatettu suuresti, on syytä edetä investointien osalta varovaisesti välttäen suurempaa velkakierrettä. Verkostopuolella ei näköpiirissä taloussuunnitelmavuosina ole kapasiteetin lisäystarvetta. Laitospuolella tärkein kohde on Jäniksenlinnan laitossaneeraus, jonka aloitusta voidaan kuitenkin vielä lykätä vuodella vuoden 2013 puolelle. Talousarviovuodelle 2012 investointeihin varataan vielä Vähänummen jo kertaalleen siirretty varastohalli sekä Linjatien mittausaseman uusiminen yhdessä Mäntsälän Veden kanssa. Pohjaveden pinnan automaattisia mittausasemia hankitaan lisää. Rahoitusosa Rahoitusosassa vuosikatteen ja investointien erotus on ,- euroa, millä summalla lyhennetään aiemmin otettuja investointivelkoja. Talousarvion periaatteena pidetään, että lisälainoitusta taloussuunnitelmakaudella ei tarvita. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille viitteen 9 mukaisesti sekä hyväksyy talousarvion erittelyn viitteen 10 mukaisesti. Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoa veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän talousarvion hyväksymistä yhtymävaltuustolle viitteen 9 mukaisesti, mikäli jäsenkuntien lausunnot eivät anna aihetta lisäkäsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin Yv 20 Viitteet 1 ja 2 Yh Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän talousarvion 2012 ja taloussuunnitelma vuosille viitteen 1 mukaisesti.

7 7 Yv 21 KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yh 46 Voimassa oleva Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän strategia vuosille on hyväksytty yhtymävaltuuston päätöksellä talousarviopäätöksen yhteydessä, viite 4. Sittemmin, tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen päätöksiin perustuen, strategiasta on käyty yksi iltakoulukeskustelu sekä yhden päivän seminaari. Mainittujen työskentelyjen perusteella toimitusjohtaja on koonnut ehdotuksen uudeksi strategiaksi, viite 5. Tavoitteena on, että tämän pohjalta yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi esitetään tiivistetty versio, viite 6. Kokouksessa toimitusjohtaja esittelee strategian ydinkohtia. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän strategian viitteen 5 mukaisesti. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi viitteen 6 mukaisen strategian. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän strategian pienin muutoksin, viite 5. Yhtymähallitus päätti esittää strategian yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi viitteen 6 mukaisesti Yv 21 Viite 3 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi strategian viitteen 3 mukaisesti. hyväksyi kuntayhtymän strategian yksimielisesti viitteen 3 mukaisesti.

8 8 Yv 22 YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Yh 58 YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Yhtymähallituksen varajäsenen Kaisa Putaansuun yllättävän poismenon johdosta tulee tarpeen valita uusi varajäsen hänen tilalleen. Kun asiaa ei ollut mahdollista käsitellä aiemmin hallituksen valintaesityksenä istuvalle valtuustolle, eikä ehtinyt valtuuston kokouskutsun asialistallekaan, tulee tarpeen esittää valintaesitys valtuustolle ylimääräisenä asiana. Reunaehtoja valinnalle ovat: Järvenpään edustaja, puolue Suomen Keskusta, sukupuoli nainen. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymähallituksen varajäsenen Järvenpäästä. Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa Yv 22 Marika Styf esitti yhtymähallitukseen Maija-Liisa Pyykkösen varajäseneksi Erja Lindbergiä. Kun muita esityksiä ei tullut, tuli Erja Lindberg valituksi yhtymähallitukseen Maija-Liisa Pyykkösen varajäseneksi.

9 9 Yv 23 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA Ehdotus: Pöytäkirja pidetään nähtävänä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimistossa tiistaina 22.päivä marraskuuta 2011 klo välisenä aikana. Ehdotus hyväksyttiin.

10 10 Yv 24 VALITUSOSOITUS Ehdotus: Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Ratapihantie 9, HELSINKI, Postiosoite PL 120, HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallintooikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjan on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Ehdotus hyväksyttiin.