KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 4.3.2013 1 KOKOUSAIKA Tiistai 12.3.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Villilän kartano, Villiläntie 1, Nakkila KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 Kuntayhtymän edustajien valinta Suomen Kuntaliiton kuntapäiville 14 AMKE ry:n kokousedustaja vuosille 2013-2016 15 Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano 16 Satakunnan aikuiskoulutuskeskus -liikelaitoksen tilinpäätös 17 Kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 18 KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään elintarvikkeiden yhteishankintaan liittyminen 19 Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 20 Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2013 21 Tiedoksiantoasiat PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio
Yhtymähallitus 12.3.2013 1 AIKA Tiistai 12.3.2013 klo 17.00 18.30 PAIKKA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Villilän kartano, Villiläntie 1, Nakkila Varsinaiset jäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 13-20 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ari Harju ja Sinikka Hällström-Finni. Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ari Harju Sinikka Hällström-Finni pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 5.4.2013, klo 8.00 15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymähallitus 12.3.2013 2 KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN VALINTA SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLE Yh 13 Suomen Kuntaliiton sääntöjen mukaan varsinaiset kuntapäivät pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden alkupuoliskolla valtuuston määräämänä aikana. Kuntaliiton valtuusto on päättänyt kutsua kuntapäivät koolle 14. - 15.5.2013 Oulussa. Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri. Kuntapäivien teemana on Osaava kunta. Kuntaliiton kanssa palvelusopimuksen tehneet kuntayhtymät voivat valita tilaisuuteen kukin enintään kaksi edustajaa. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Yhtymähallitus päättää nimetä kuntayhtymän edustajat Suomen Kuntaliiton kuntapäiville. Satakunnan koulutuskuntayhtymän edustajiksi Suomen Kuntaliiton kuntapäville nimettiin yhtymähallituksen puheenjohtaja Kalle Virta ja yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Ari Harju.
Yhtymähallitus 12.3.2013 3 AMKE RY:N KOKOUSEDUSTAJA VUOSILLE 2013-2016 Yh 14 Satakunnan koulutuskuntayhtymä on ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n jäsen. Yhdistyksen sääntöjen 10 :n mukaan kullakin jäsenellä on yksi ääni ja kukin jäsen on oikeutettu lähettämään yhdistyskokoukseen kaksi edustajaa. Vuosina 2011-2012 kokousedustajina olivat yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Yhtymähallitus valitsee kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet AMKE ry:n yhdistyskokouksiin vuosiksi 2013-2016. Satakunnan koulutuskuntayhtymän edustajiksi AMKE ry:n yhdistyskokouksiin vuosiksi 2013-2016 nimettiin seuraavat henkilöt: varsinainen edustaja yhtymähallituksen puheenjohtaja Kalle Virta kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio henkilökohtainen varajäsen yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Ari Harju rehtori Hannu Mansikkakorpi
Yhtymähallitus 12.3.2013 4 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yh 15 Yhtymähallituksen tehtävänä on todeta yhtymäkokouksen päätösten lainmukaisuus ja päätösten täytäntöönpano. Jäljennös yhtymäkokouksen 14.2.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää todeta, että yhtymäkokouksen 14.2.2013 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna ne täytäntöön.
Yhtymähallitus 12.3.2013 5 SATAKUNNAN AIKUISKOULUTUSKESKUS -LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS Yh 16 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Satakunnan aikuiskoulutuskeskus -liikelaitos on purettu 1.1.2013 lukien ja sen toiminnot on yhdistetty kuntayhtymän toimintoihin. Liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen allekirjoittaa yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen tilikauden ylijäämä oli 32 143,30 euroa. Talousarviossa tilikauden alijäämäksi arvioitiin 221 264 euroa. Näin tulos oli 253 407 euroa suunnitelmaa parempi. Aikuiskoulutuskeskuksen erillistilinpäätös on esityslistan liitteenä. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan aikuiskoulutuskeskus -liikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen ja 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Yhtymähallitus 12.3.2013 6 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 17 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätös. Tilinpäätökseen on yhdistelty liikelaitoksen erillistilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä on 1 949 602,51 euroa, joka on 889 551 euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova tavoite. Vuosikate on poistoista 124,8 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 106,68 %. Tilikauden tulos on 385 597,50 euroa. Vuoden 2012 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -461 264 euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen 602 892 euroa. Talousarviossa arvioitiin tilikauden muodostuvan alijäämäiseksi 221 264 euroa. Tilikauden 385 507,50 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 181 294,51 euroa - tuloutetaan oppisopimusrahastosta 36 000 euroa - siirretään tilikauden ylijäämä 602 892 euroa omaan pääomaan tilikauden yli- / alijäämätilille. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 77,28 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 15,74 % ja lainakanta 711 704,69 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti p. 040 199 4110 Yhtymähallitus päättää 3) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen, 4) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 5) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.
Yhtymähallitus 12.3.2013 7 KL-KUNTAHANKINNAT OY:N JÄRJESTÄMÄÄN ELINTARVIKKEIDEN YHTEISHANKINTAAN LIITTYMINEN Yh 18 Satakunnan koulutuskuntayhtymän elintarvikkeiden hankintasopimukset ovat päättymässä 31.7.2013. Elintarvikehankintojen kilpailuttaminen on ajankohtaista tämän kevään aikana, jotta uudet hankintasopimukset ovat käytettävissä 1.8.2013 alkaen. Ruokapalveluvastaava Sisko Peltonen esittää, että kuntayhtymä liittyisi KL- Kuntahankinnat Oy:n järjestämään elintarvikkeiden yhteishankintaan 1.8.2013 lukien. Puitesopimuksen ulkopuolelle jätetään: tuoreryhmät, tuore kala, tuore kahvi- ja ruokaleipä, tuoreet kasvikset, hedelmät, juurekset ja peruna sekä nestemäiset maitotuotteet. Puitesopimuksen ulkopuolelle jäävät tuoteryhmät kilpailutetaan Sataedun hankintaohjeen mukaisesti KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu asiakkaan hankkimien tuotteiden ja palveluiden arvoon. Palvelumaksuprosentti on 1-1,5 %, ja se lasketaan sopimustoimittajan asiakkaalle puitesopimuksen perusteella toimittamien, veloittamien ja raportoimien tuotteiden ja palveluiden hinnasta (alv 0 %) sopimusaikana. KL- Kuntahankinnat Oy toteutti elintarvikkeiden kilpailutuksen yhteistyössä asiakkaiden kanssa (Kymen Ravintopalvelut, Porvoo, Itä-Uudenmaan kky ja Loviisa). Apuna oli myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kilpailutuksen voitti Kespro. Sopimuskausi on 1.2012-31.12.2016. Kunta-asiakkaat voivat liittyä puitejärjestelyn käyttäjiksi myös jälkikäteen. Käyttäjinä (lokakuu 2012) oli n. 40 kunta-asiakasta. Asiakkaat voivat osallistua halutessaan myös vain osaan tuotealueista tai tuoteryhmistä. Lisätietojen antaja, ruokapalveluvastaava Sisko Peltonen puh. 040 199 4382. Yhtymähallitus päättää, että KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa tehdään sopimus Satakunnan koulutuskuntayhtymän osallistumisesta elintarvikkeiden yhteishankintaan (avoin puitejärjestely) 1.8.2013 lukien. Puitesopimuksen ulkopuolelle jätetään: tuoreryhmät, tuore kala, tuore kahvi- ja ruokaleipä, tuoreet kasvikset, hedelmät, juurekset ja peruna sekä nestemäiset maitotuotteet. Puitesopimuksen ulkopuolelle jäävät tuoteryhmät kilpailutetaan Sataedun hankintaohjeen mukaisesti.
Yhtymähallitus 12.3.2013 8 VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 19 Yhtymäkokous on hyväksynyt Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion kokouksessaan 27.11.2012. Talousarvion sitovuustasot yhtymäkokous on vahvistanut siten, että tuloslaskelmaosan vuosikate ja investointiosan kokonaismenot ovat sitovat tasot. Käyttösuunnitelman pohjana ovat talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa yhtymähallitus päättää yksiköiden tarkennetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tulosyksiköiden johtajat, jotka ovat tilivelvollisia, päättävät määrärahojen jakamisesta edelleen yksikön eri toiminnoille ja niiden tavoitteista. Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti p. 040 199 4110 Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan käyttösuunnitelman ja 2) vahvistaa viranhaltijoiden hankintavaltuudet siten, että tilivelvollinen päättää yksittäisistä samaan hankintakokonaisuuteen kuuluvista yhteismäärältään alle 50 000 euron hankinnoista ja sitä suuremmista hankinnoista päättää yhtymähallitus. Tilivelvolliset voivat delegoida hankintavaltuuksiaan alaisilleen viranhaltijoille. 3) Käyttösuunnitelman muutoksista päättää yhtymähallitus.
Yhtymähallitus 12.3.2013 9 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2013 Yh 20 Yhtymähallituksen kokoukset esitetään pidettäväksi keväällä 2013 seuraavasti: ke 17.4.2013 klo 17.00 Ulvila to 16.5.2013 klo 15.30 Ulvila, samana päivänä yhtymäkokous Yhtymähallituksen kokoukset pidetään kevätkautena 2013 yllä olevan esityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 12.3.2013 10 TIEDOKSIANTOASIAT Yh 21 Liitteenä Turun hallinto-oikeuden päätös Mikko Tornivuoren kunnallisvalituksesta. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.