PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 28.10.2009 Nro 4/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 47 TALOUSARVION TOTEUMA 1.1 30.09.2009 6 48 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA 1.1 30.9.2009 7 49 TOIMINNALLINEN TOTEUMA OPERATIIVINEN TOIMINTA 1.1 30.9.2009 8 50 VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 9 51 PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 10 52 VUODEN PALOKUNTANUOREN NIMEÄMINEN 11 53 PALKANLASKENNAN ULKOISTAMINEN VUODEN 2010 ALUSTA 12 54 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 20.08.2009 20.10.2009 12 55 TIEDOKSISAANTIASIAT 12 56 AJANKOHTAISASIAT 13 57 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 13 58 SEURAAVAT KOKOUKSET 13 59 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 14 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 14 Oikaisuvaatimuksen sisältö 14 Valitusaika 15 Valituskirjelmä 15 Valitusasiakirjojen toimittaminen 15
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO ESITYSLISTA Sivu 2 (15) KOKOUSTIEDOT Aika 28.10.2009 klo 12-15:13 Paikka Saimaankatu 64, 6 kerros, kokoustilat OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Pekka Eskola Ensio Hartikainen Riitta Karjalainen Jenna Koskelo Veli-Pekka Koskinen Rauni Lindqvist-Oksa Varajäsen Jarkko Niemi Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Henkilökunnan edustaja Petri Marjamäki Sihteeri Hallintopäällikkö Merja Saasmo Poissa Maakuntajohtaja Esa Halme Jäsen Seija Härmä Jäsen Katja Ilmoniemi Jäsen Ilpo Markkola ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Merja Saasmo KÄSITELLYT ASIAT 44-59 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2009 Allekirjoitukset Veli-Pekka Koskinen Rauni Lindqvist-Oksa PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 11.11.2009 klo 9.00-15.00 NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Merja Saasmo
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (15) 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (15) 45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Veli-Pekka Koskisen ja Rauni Lindqvist-Oksan. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Pekka Koskinen ja Rauni Lindqvist-Oksa.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (15) 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslistassa esitetty työjärjestys, ja lisättiin työjärjestykseen: 57 Muut asiat Peruspalvelukeskus Oivan tarjouskilpailu.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (15) 47 TALOUSARVION TOTEUMA 1.1 30.09.2009 Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3 kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion toteutumasta. Pelastuslaitoksen käyttötalouspuolen menot ilman sairaankuljetusta 1.1. 30.9.2009 ovat 10.013.567 (75 % talousarviosta). Pääomapuolen menojen toteutuma on 567.376. Pääomapuolen menot ajoittuvat kilpailutuksista johtuen pääosin loppuvuodelle. Pelastustoimen tulot tulevat ylittämään talousarvion, jolla saadaan katetuksi operatiivisen toiminnon todennäköisesti ylittyviä palkkakustannuksia. Kokonaisuutena pelastustoimi pysyy ennusteen mukaan talousarviossa. Ensihoidon käyttötalouspuolen menot 1.1 30.9.2009 ovat 2.910.592 (79 % talousarviosta). Pääomapuolen menot ovat 22. 991. Ensihoito tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossaan. Käyttötalouspuolen menojen toteumat 1.1. - 30.9. 2009 (liite 1) Ensihoidon käyttötalousmenojen toteutumat 1.1. - 30.9.2009 (liite2) Esittelijä: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. 30.9.2009. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (15) 48 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA 1.1 30.9.2009 Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi raportin 1.1 30.9.2009 toteutetuista palotarkastuksista sekä valistustilaisuuksista. Palotarkastuksia on tehty Lahden toimialueella erityiskohteissa yhteensä 840 kpl (1061) ja Heinolan toimialueella 219 kpl (271). Yleisiä palotarkastuskohteita on tarkastettu Lahden toimialueella yhteensä 3067 kpl (2950) ja Heinolan toimialueella 683 kpl (935). Yhteensä koko pelastuslaitoksen alueella on suoritettu 4809 (5195) tarkastusta. Valistustilaisuuksia on järjestetty yhteensä 403 tilaisuutta (419) ja tilaisuuksiin on osallistunut Lahden toimialueella yhteensä 28 352 henkilöä ja Heinolan toimialueella 3376 henkilöä. Yhteensä valistustilaisuuksiin koko pelastuslaitoksen toiminta-alueella on osallistunut 31 728 (56 892) henkilöä = 15,8 % (28,4 %) asukkaista. Esittelijä merkitsee tiedoksi palotarkastusten ja valistustoiminnan toteutuman 1.1 30.9.2009. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (15) 49 TOIMINNALLINEN TOTEUMA OPERATIIVINEN TOIMINTA 1.1 30.9.2009 Pelastuslaitoksen operatiivisen vastuualueen toiminnan tärkeimpinä tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua vuoden 2008 ja vuoden 2009 toteuman osalta ajalla 1.1 30.9. Keskimääräinen toimintavalmiusaika: Riskialue 2009 2008 Muutos I alle 6 min 5:27 5:27 II alle 10 min 6:46 7:16-30 sek I, II, III ja IV 8:37 8:41-4 sek Toimintavalmiusaikojen ylityksiä tapahtuu parantuneista toimintavalmiusajoista huolimatta I riskialueella keskimäärin 32 %, joista Lahdessa suurin osa. II riskialueella ylityksiä on 11 % tehtävistä. Kokonaisuutena toimintavalmiusajat ovat suhteellisen hyvät. Hälytystehtävien määrä on kasvanut edellisvuodesta 22 tehtävällä, ollen nyt 2940 tehtävää (2918). Tehtävä määrittäin tarkasteltuna muutokset ovat suurimmat ensivastetehtävien (+ 98), liikenneonnettomuuksien (-52) ja automaattisten paloilmoittimien/palovaroittimien aiheuttamien hälytysten (- 51) osalta. Ensivastetehtävien määrän kasvuun vaikuttaa osaltaan se, että Hartolassa ja Sysmässä ensivastesopimus on ollut voimassa koko vuoden. Ennusteen mukaan tehtävämäärät näyttävät pysyttelevän edellisvuoden tasolla, ensivastetehtävien määrän kasvu näyttäisi olevan suurempaa, kuin muiden tehtävien määrän lasku. Esittelijä merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1 30.9.2009. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (15) 50 VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Palomies Mika Mukkula on anomuksellaan 17.9.2009 hakenut palkatonta virkavapaut-ta ajalle 1.1.2010 31.12.2010 toimiakseen Suomen Judoliiton päävalmentajana. Mukkulalle on myönnetty palkatonta virkavapaata pelastusjohtajan päätöksellä 9.12.2008 193 ajalle 1.1.2009 31.12.2009. Pelastuslaitoksen toimintasäännön kohdan 4.2.1 pelastusjohtaja 3 mom mukaan pelastusjohtaja voi myöntää suoranaisille alaisilleen palkatonta virkavapautta enintään yhden vuoden pituiseksi ajaksi. Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen puoltaa Mukkulan virkavapaushakemusta. Esittelijä: myöntää Mika Mukkulalle palkatonta virkavapautta anomuksen mukaisesti 1.1.2010 31.12.2010. Päätettiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Otteet: Mika Mukkula, Jari Lehtinen, Heikki Suomalainen ja palkkalaskenta
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (15) 51 PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Pelastuslaitoksen talousarvio ja talousarviosuunnitelma on käsitelty johtokunnan kokouksessa 29.4.2009, maakuntahallituksessa 18.5.2009 ja maakuntavaltuustossa 8.6.2009. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma on lähetetty kuntiin lausuntokierrokselle 17.8.2009. Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu asukastilanteen 30.6.2009 mukaisina. Lopullinen laskutus tapahtuu asukaslukujen 31.12.2009 perusteella. Liitteet: liite 3 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liite 4 taloussuunnitelma 2010 2012 liite 5 kuntakohtaiset maksuosuudet liite 6 investointisuunnitelma liite 7 yhteenveto kuntien lausunnoista Esittelijä Merkitään tiedoksi kuntien lausunnot talousarviosta 2010 ja taloussuunnitelmasta 2010 2012. Merkittiin tiedoksi ja lisäksi eriävät mielipiteet seuraavasti: Jarkko Niemi, Hollola; talousarvion kasvu 0 % Riitta Karjalainen, Orimattila; talousarvion kasvu 2 %. Toimenpiteet: Otteet: jäsenkunnat
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (15) 52 VUODEN PALOKUNTANUOREN NIMEÄMINEN on kokouksessaan 28.2.2007/8 päättänyt perustaa vuoden palokuntanuori palkinnon ja hyväksynyt samassa yhteydessä säännöt palkinnon luovuttamisesta. päätti, että se nimeää palkinnon saajan nimeämistä varten erillisen työryhmän, jossa tulee olla riittävän laaja ja vaikutusvaltainen edustus tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Sääntöjen mukaan varsinaisen nimeämisen tekee johtokunta. Työryhmä pitää kokouksen 28.10.2009, jossa päätetään esityksen tekemisestä pelastuslaitoksen johtokunnalle. Esitys perusteluineen esitetään kokouksessa. Esittelijä: nimeää vuoden palokuntanuoren työryhmän tekemän esityksen mukaisesti. Nimettiin työryhmän tekemän esityksen mukaisesti. Julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa. Toimenpiteet: Ote: maakuntavaltuusto
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (15) 53 PALKANLASKENNAN ULKOISTAMINEN VUODEN 2010 ALUSTA Pelastuslaitoksen toiminnalle asetetaan vuosittain taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet maakuntavaltuuston toimesta. Toimintaa on pyritty tehostamaan erilaisin toimenpitein ja säästökohteita etsitään jatkuvasti. Yhtenä mahdollisena säästökohteena on esillä ollut palkanlaskennan ulkoistaminen. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on saanut Lahden talouspalveluilta tarjouksen palkanlaskennan hoitamisesta. Palkanlaskennan siirtäminen tarkoittaisi kahden (2) pelastuslaitoksen palveluksessa olevan palkanlaskijan irtisanomista. Säästöä toimenpiteestä aiheutuisi henkilöstökustannuksissa n. 13.000 euroa vuodessa eli n. 17 % nykyisistä vuotuisista palkanlaskennan henkilöstökustannuksista. Palkanlaskennan ulkoistamisella saataisiin joustoa palkanlaskennan kustannuksiin mahdollisissa henkilöstömäärän muutostilanteissa (ensihoito, vpk:t) sillä laskutus pohjautuu palkkalaskelmien lukumääriin. Asian eteenpäin viemiseksi on käynnistetty yt- menettely. Neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi on toimitettu 19.10.2009 ja palaverin ajankohdaksi on sovittu 5.11.2009. Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy palkanlaskennan mahdolliseen ulkoistamiseen johtavan yt-menettelyn käynnistämisen yhtenä säästötoimenpiteenä. Päätettiin päätösesityksen mukaisesti. 54 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 20.8.2009 20.10.2009 Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 8) ajalta 20.8.2009 20.10.2009. Esittelijä: merkitsee tiedoksi pelastusjohtajan päätökset. Merkittiin tiedoksi. 55 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 9) Esittelijä: merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (15) 56 AJANKOHTAISASIAT Merkittiin tiedoksi. Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 10) Esittelijä: merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Merkittiin tiedoksi. 57 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Pelastuslaitos on tehnyt Peruspalvelukeskus Oivalle tarjouksen ensihoitopalveluista. Pelastuslaitos ei valita tarjouskilpailun päätöksestä. Merkittiin tiedoksi. 58 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Seuraava kokous: ke 9.12.2009 klo 13:00 - käsiteltävät asiat: - luottotappiot - ensihoito talousarvio - Heinolan ensihoito - tilinpäätös 2009 - organisaatiomuutoksen valmistelu - palkanlaskennan tilanne - nimikemuutokset 59 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:13
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (15) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 44 59 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (15) Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C 45100 KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan
PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS 28.10.2009/47 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2009 Liite 1 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2008 Syys 2009 ero 2008/2009 ero % Ennuste ta 2009 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 58 457 44 853 13 604 23,3 48 000 27 000 166,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 10 252 592 10 735 740 483 148 4,7 14 276 983 14 276 983 75,2 Muut suoritteiden myyntituotot 3 126 4 667 1 541 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 15 373 35 926 20 553 47 000 49 990 71,9 Vuokratuotot 3 605 3 605 0 Muut toimintatuotot 42 164 121 642 79 478 188,5 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 10 375 316 10 946 432 571 116 5,5 14 371 983 14 353 973 76,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 7 420 286 7 509 759 89 473 1,2 10 053 951 10 087 651 74,4 Palkat ja palkkiot 5 927 474 6 058 949 131 475 2,2 8 076 651 7 819 651 77,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 095 363 1 104 733 9 370 0,9 1 473 000 1 702 800 64,9 Muut henkilösivukulut 472 151 422 885 49 266 10,4 574 300 645 200 65,5 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 74 702 76 808 2 106 2,8 70 000 80 000 96,0 Palvelujen ostot 784 598 857 394 72 795 9,3 1 173 000 1 001 922 85,6 Asiakaspalvelujen ostot 202 979 179 846 23 133 11,4 270 000 309 172 58,2 Muiden palvelujen ostot 581 619 677 548 95 928 16,5 903 000 692 750 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 337 259 334 027 3 231 1,0 445 000 485 550 68,8 Ostot tilikauden aikana 337 259 334 027 3 231 1,0 445 000 485 550 68,8 Avustukset 5 750 0 5 750 5 500 5 500 0,0 Muut toimintakulut 1 323 644 1 312 387 11 257 0,9 1 765 000 1 816 074 72,3 Vuokrat 1 314 303 1 300 743 13 560 1,0 1 750 000 1 801 163 72,2 Muut toimintakulut 9 341 11 644 2 303 24,7 15 000 14 911 78,1 Toimintakate 503 779 932 866 429 087 85,2 929 532 957 276 97,5 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 871 537 10 013 567 142 029 1,44 13 442 451 13 396 697 74,7
PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS 28.10.2009/47 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2009 Liite 2 ENSIHOITO TOIMINTO Syys 2008 Syys 2009 ero 2008/2009 ero % Ennuste ta 2009 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 6 100 3 825 2 275 37,3 0 0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 186 019 1 298 233 112 214 9,5 1 724 250 1 724 250 75,3 Liiketoiminnan myyntituotot 0 Maksutuotot 530 714 594 979 64 265 12,1 793 000 762 461 78,0 Tuet ja avustukset 1 001 063 1 033 314 32 251 3,2 1 377 000 1 289 969 80,1 Vuokratuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 25 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 723 897 2 930 351 206 454 7,6 3 894 250 3 801 680 77,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 2 244 933 2 569 974 325 041 14,5 3 378 700 3 241 918 79,3 Palkat ja palkkiot 1 954 164 2 109 823 155 659 8,0 2 763 100 2 606 785 80,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 313 115 335 541 22 427 7,2 443 300 426 274 78,7 Muut henkilösivukulut 150 332 150 332 #JAKO/0! 205 300 213 859 70,3 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen 22 korjauserät 347 25 723 3 376 15,1 33 000 5 000 514,5 Palvelujen ostot 84 897 91 491 6 595 7,8 123 100 129 639 70,6 Asiakaspalvelujen ostot 189 315 504 0 0 Muiden palvelujen ostot 84 708 91 806 7 099 8,4 123 100 129 639 70,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 178 111 192 071 13 961 7,8 237 800 237 812 80,8 Ostot tilikauden aikana 178 111 192 071 13 961 7,8 237 800 237 812 80,8 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 10 138 57 056 46 918 462,8 81 000 95 867 59,5 Vuokrat 9 946 56 819 46 873 471,3 78 000 92 595 61,4 Muut toimintakulut 192 237 45 23,6 3 000 3 272 7,2 Toimintakate 205 819 19 759 186 060 90,4 73 650 96 444 20,5 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 518 078 2 910 592 20 395 0,81 3 820 600 3 705 236 78,6
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS 28.10.2009/51 Liite 3 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2010 Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa alueellaan korkeatasoiset palvelutasopäätöksen huomioivat pelastustoimen ja ensihoidon palvelut tehokkaasti, innovatiivisesti ja taloudellisesti. 1. VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ja laaditun pelastuslaitoksen strategian mukaisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Omistajaohjausta tehostetaan. Osallistutaan aktiivisesti alueen ensihoidon kehittämishankkeeseen. Mittarit: palotarkastustilastot, valistustilaisuuksiin osallistuneiden määrät, onnettomuustilastot, toimintavalmiusaika, asiakastyytyväisyyskysely ensihoidon vastuualueella, laatujärjestelmä. 2. UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Henkilöstön kehittämistä jatketaan tarjoamalla henkilöstölle ammatillista koulutusta sekä toteuttamalla kehittämiskeskustelut vuosittain koko henkilöstön kanssa. Henkilöstön työmotivaatiota pyritään parantamaan kehittämällä henkilöstöetuuksia yhteistyössä henkilöstön kanssa, sekä parantamalla päällystön- ja esimiestason henkilöstöjohtamisen valmiuksia. Mittarit: jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistuminen, kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrä, savusukelluskelpoisten määrä, työtyytyväisyyskysely, päätoimisen henkilöstön vaihtuvuus, kehityskeskustelut, työssä poissaolojen seuranta, työtapaturmien määrä, palkkausjärjestelmän toimivuus 3. PROSESSIT JA RAKENTEET Ennaltaehkäisevää työtä kehitetään edelleen kohdentamalla palotarkastustoimintaa nykyistä tehokkaammin riskiryhmiiin. Operatiivisessa toiminnassa keskitytään henkilöstön kouluttamiseen, resurssien oikeaan hyödyntämiseen sekä toimintavalmiusaikojen parantamiseen yhteistyöllä, toimintavalmiusaikojen seurannalla ja hälytysjärjestelmien kehittämisellä. Pelastuslaitos osallistuu valtakunnalliseen pelastuslaitosten kehittämishankkeeseen. Mittarit: toimintavalmiusaikojen seuranta, palotarkastustilastot, hormi- ja nokipalojen määrän muutos, valmiudessa olevan henkilöstön määrä, tilastotietojen seuranta, väestönsuojien lukumäärä 4. TALOUS JA RESURSSIT Pelastuslaitoksen toimintaa toteutetaan niin, että pelastustoimen kustannukset/asukasta pysyvät valtakunnalisesti keskimääräisellä tasolla. Työaikamalleja pyritään hyödyntämään nykyistä tehokkaammin, sijaisten käyttöä koko alueella tehostetaan, työajan suunnittelua pyritään parantamaan, ylitöiden määrää seurataan sekä analysoidaan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kalustohankinnat toteutetaan niin, että alueen pelastustoimen kalusto täyttää sille palvelutasopäätöksessä asetetut vaatimukset. Mittarit: talousarvion toteutumisen seuranta neljännesvuosittain, valtakunnalliset vertailutiedot, paloasemien kunto, henkilöstömäärä, yhteistyökumppaneiden määrä
PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS 28.10.2009/51 Liite 4 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2010 2012 Ilman ensihoitoa 2010 2011 2012 TULOT Myyntituotot 14 810 537 15 565 391 16 091 315 Liiketoiminnan myyntituotot 90 000 92 700 95 481 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 14 720 537 15 472 691 15 995 834 (Maksuosuudet 14 660 537 15 402 691 15 925 834 Ensivastekorvaukset) 60 000 70 000 70 000 Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset 50 000 50 000 50 000 Vuokratuotot Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 165 000 100 000 100 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 15 025 537 15 715 391 16 241 315 MENOT HENKILÖSTÖKULUT 10 450 816 10 827 060 11 206 007 Palkat ja palkkiot 8 103 436 8 397 522 8 691 435 Henkilösivukulut 2 347 380 2 429 538 2 514 572 Eläkekulut 1 762 398 1 824 082 1 887 925 Muut henkilösivukulut 667 782 691 154 715 345 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 82 800 85 698 88 697 Palvelujen ostot 1 041 999 1 083 679 1 116 189 Asiakaspalvelujen ostot 325 003 341 588 353 544 Muiden palvelujen ostot 716 996 742 091 762 645 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 504 972 522 646 540 939 Ostot tilikauden aikana 504 972 522 646 540 939 Avustukset 5 665 5 835 6 010 Muut toimintakulut 2 036 688 2 353 521 2 470 764 Vuokrat 2 015 666 2 331 868 2 448 461 Muut toimintakulut 21 022 21 653 22 303 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 14 040 140 14 792 742 15 339 908 Toimintakulujen muutos % 4,80 5,36 3,70 TOIMINTAKATE 985 397 922 649 901 407 Rahoitustuotot ja kulut 27 788 28 622 29 480 Poistot 703 993 799 408 830 887 TILIKAUDEN TULOS 309 192 151 863 100 000 2006 kattamiseen 144.192 / 51.863 INVESTOINNIT (valtionosuudet huomioitu) 868 993 899 408 930 887 Myyntivoitot 165 000 100 000 100 000 Poistot 703 993 799 408 830 887 Kunnilta investointien maksuosuutena 0 0 0 0 0 0 Kokonaismaksuosuus kunnilta 14 660 537 15 412 691 15 935 834 Maksuosuuden muutos % 3,12 5,13 3,39
Päijät Hämeen pelastuslaitos 28.10.2009/51 Liite 5 Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma Kunta, kerroin 0,8 Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ (30.6.2009) * 0,80 kaikki Artjärvi 1460 1168 104 556 kuntakoht. ka/ asukas 71,61 Hämeenkoski 2134 1707 152 824 kuntakoht. ka/ asukas 71,61 Padasjoki 3505 2804 251 007 kuntakoht. ka/ asukas 71,61 Hartola 3444 2755 246 639 kuntakoht. ka/ asukas 71,61 Sysmä (*0,8) 4464 3571 255 748 kuntakoht. ka/ asukas 2857 57,29 Kärkölä 4916 3933 352 054 kuntakoht. ka/ asukas 71,61 Asikkala 8560 6848 613 016 kuntakoht. ka/ asukas 71,61 Asukasluku yhteensä 28483 22072 ka/asukas 69,37 89,52 Vuorovahvuus 1 + 3 Kunta, kerroin 1,0 1 975 844 Orimattila 14864 14864 1 330 588 kuntakoht. ka/ asukas 89,52 Nastola 15067 15067 1 348 760 kuntakoht. ka/ asukas 89,52 Hollola (*0,8) 21800 17440 1 561 185 kuntakoht. ka/ asukas 71,61 Heinola 20520 20520 1 836 899 kuntakoht. ka/ asukas 89,52 Asukasluku yhteensä 72251 67891 Ka/asukas 84,12 89,52 72,22 YHTEENSÄ 6 077 431 Kunta, kerroin 0,75 Lahti 6 607 262 Asukasluku / ka asukasta kohti 100444 73810 65,78 Yhteensä 201178 163773 6 607 262 Ka/ asukas 72,87 89,52 Menot 10000 14 660 537 Jaettavat kustannukset yhteensä 14 660 537 Keskimäärin/ painotettu as.luku 89,52
INVESTOINNIT 2010 28.10.2009/51 Liite 6 KÄYTTÖTARKOITUS KPL SIJAINTI HINTA TULOT NETTO 868 993 Sammutusauto 1 Hämeenkoski 230 000 60 000 170 000 Pelastusauto 1 Lahti 280 000 60 000 220 000 Säiliöauto (vaahto) 1 Lahti 175 000 48 000 127 000 Sammutusauto 1 Harjunalustan Vpk avustus 40 000 40 000 Tarkastusauto 2 K 2 Esa Koskinen 17 000 12 000 5 000 O 02 17 000 12 000 5 000 Hydr.pelastusvälineet 1 Hämeenkoski 20 000 20 000 Vene + perämoottori 2 Heinola 30 000 15000 15 000 Asikkala 30 000 15000 15 000 Savusukelluskontti 1 Alue 70 000 15000 55 000 Virve radiot Alue 45 000 45 000 Muut inv.+paineilmalaitteet Alue 20 000 20 000 ATK Alue 20 000 20 000 Vesisukellus Alue 12 607 12 607 Lämpökamera 2 Alue 20 000 20 000 Pienen aseman kalusteet 39 386 39 386 Vaatteisto Alue 40 000 40 000 YHTEENSÄ 1 105 993 237 000 868 993
INVESTOINNIT 2010 28.10.2009/51 Liite 6 KÄYTTÖTARKOITUS KPL SIJAINTI HINTA TULOT NETTO 868 993 Sammutusauto 1 Hämeenkoski 230 000 60 000 170 000 Pelastusauto 1 Lahti 280 000 60 000 220 000 Säiliöauto (vaahto) 1 Lahti 175 000 48 000 127 000 Sammutusauto 1 Harjunalustan Vpk avustus 40 000 40 000 Tarkastusauto 2 K 2 Esa Koskinen 17 000 12 000 5 000 O 02 17 000 12 000 5 000 Hydr.pelastusvälineet 1 Hämeenkoski 20 000 20 000 Vene + perämoottori 2 Heinola 30 000 15000 15 000 Asikkala 30 000 15000 15 000 Savusukelluskontti 1 Alue 70 000 15000 55 000 Virve radiot Alue 45 000 45 000 Muut inv.+paineilmalaitteet Alue 20 000 20 000 ATK Alue 20 000 20 000 Vesisukellus Alue 12 607 12 607 Lämpökamera 2 Alue 20 000 20 000 Pienen aseman kalusteet 39 386 39 386 Vaatteisto Alue 40 000 40 000 YHTEENSÄ 1 105 993 237 000 868 993
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA TALOUSARVIOSTA 2010 ja TALOUSSUUNNITELMASTA 2010-2012 28.10.2009/51 liite 7 lausunnon antajalausunto Artjärvi kunnanhallitus Ei huomautettavaa Asikkala Hartola Heinola Hollola tekninen ltk kunnanhallitus kunnanhallitus Talousarvio oikeansuuntainen vaikkakin sen kustannusvaikutus on suurempi kuin Asikkala on sopinut muille kunnan sektoreille ja toimijoille. Asikkalan tekninen ltk edelleenkin kummeksuu maksuperusteissa olevaa prosentuaalista hyvitystä eräille kunnille ja toivoo siitä luovuttavan mahdollisimman nopeasti. Ei huomautettavaa. Sysmän ja Hollolan osalta aikanaan sovittu 20 % suuruinen alennus on täysin perusteeton ja pelastuslaitoksen kustannukset jäävät tältä osin muiden kuntien kannettavaksi. Hartolan kunta esittää kantanaan, että sopimuksen maksuosuusjakoa tulee tältä osin pikaisesti muuttaa. Hollolan valtuuston linjaukseen viitaten (kasvu 0 %) Hollolan kunta ei hyväksy P-H pelastuslaitoksen esittämää kuntien maksuosuuden nousua 3,12 % vuoden 2009 talousarviosta vuoden 2010 talousarvioon. Hollolan kunta edellyttää, että Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuudet eivät nouse vaan pysyvät vuoden 2009 tasolla. Vanhojen alijäämien kattamista tulee siirtää eteenpäin, kunnes kuntataloudessa on odotettavissa rahoituspohjan elpymistä. Hämeenkoski kunnanhallitus Ei huomautettavaa Kärkölä Lahti Nastola kunnanhallitus kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle vuoden 2010 talousarviosta, että sen tulisi vielä tutkia mahdollisuuksia menojen kasvuprosentin pienentämiseksi. 1. Nastolan kunta on varautunut omassa v 2010 talousarviovalmistelussaan pelastuslaitoksen maksuosuuden nousuun 1,2 % tämän vuoden maksuosuuden määrästä. 2. Nastolan kunta katsoo, että maksuosuudet asukasta kohti saman palvelutason kunnissa tulee olla kuntien kesken samansuuruiset ja pyytää pelastuslaitoksen johtokuntaa ryhtymään asian korjaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin niin, etä maksuosuudet ovat tämän mukaiset v 2010 alkaen. 3. Pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnassa ja sen kehittämisessä tulee huomioida Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kuntien yhteinen päivystyskeskushanke ja sen vaikutukset ensihoidon järjestelyihin ko. investoinnin valmistuttua. Orimattila Kaupungin omassa toiminnassa v 2010 talousarvion nousuprosentti vuoden 2009 toteutumaennsuteeseen verrattuna ovat 2 prosentin tuntumassa. Talousarvioneuvotteluissa muiden kuntayhtymien kanssa on tavoitteeksi asetettu enintään 2 prosentin nousu. Näin ollen myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tulisi pyrkiä enintään 2 prosentin nousuun vuoden 2009 tasosta. Vuoden 2006 alijäämien kattaminen tulee siirtää kuntatalouden kannalta parempiin vuosiin, jolloin taantuman vaikutukset eivät ole niin voimakkaat kuin 2010. Kapunginhallitus toteaa, että maksuosuuksien asukasta kohti tulee olla saman palvelutason kunnissa samansuuruisia. kaupunginhallitus Asian korjaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin pyydetään ryhtymään siten, että maksuosuudet ovat tämän periaatteen mukaiset vuodesta 2010 alkaen. Padasjoki Sysmä kunnanhallitus Sysmän kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2010 talousarvion sekä vuosien 2010-2012 taloussuunnitelman. 14.10.2009/Msa
28.10.2009/ 55 Liite 9 55 TIEDOKSISAANTIASIAT Harjunalustan Vpk anomus 23.6.2009. Sammutusauton hankinta. Harjunalustan Vpk hakee Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta 40 000 avustusta sammutusauton hankintaa varten vuodelle 2010. Summa on huomioitu pelastuslaitoksen vuoden 2010 talousarviossa. Malinen Aarre kirje 29.9.2009. Nuohoussopimuksen irtisanominen Piirinuohooja Aarre Malinen irtisanoo Orimattilan kaupungin II nuohouspiirin nuohoussopimuksen 1.4.2010 alkaen varhennetulle eläkkeelle siirtymisen takia. Kangasaho Mikko kirje 15.9.2009. Nuohoussopimuksen irtisanominen Piirinuohooja Mikko Kangasaho irtisanoo Orimattilan kaupungin I nuohouspiirin nuohoussopimuksen 31.3.2010 alkaen. Vaasan hallinto-oikeus päätös 5.10.2009. Valitus ympäristölupa-asiassa Yrittäjän valitus polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupa päätöksestä, Nastola. Pelastuslaitos ollut asiassa lausunnon antajana. Markkinaoikeus päätös 6.10.2009. Heinolan kaupungin ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut, julkinen hankinta. Päätös Päijät-Hämeen Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n sekä Hartola-Sysmä Sairaankuljetus Oy:n tekemään valitukseen Heinolan kaupungin tekemässä ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen hankinnassa. Päätöksen mukaan hankinta on toteutettu hankintalain vastaisesti. Heinolan kaupunki velvoitetaan suorittamaan korvauksia 60.000 euroa Hartola Sysmä Sairaankuljetus Oy:lle sekä oikeudenkäyntikulut. Päijät-Hämeen pelastuslaitos tarjous 15.9.2009. Tarjous ensihoitopalveluiden tuottamisesta. Pelastuslaitoksen tarjous ensihoitopalveluiden tuottamisesta peruspalvelukeskus Oivalle Hollola- Hämeenkoski Kärkölä alueelle. Tarjous ei menestynyt tarjouskilpailussa. Hinta lian korkea verrattuna yksityisten tekemiin tarjouksiin. Lahden Vapaaehtoinen Palokunta Ry anomus 8.10.2009. Avustusanomus säiliöauton hankintaa varten. Lahden VPK anoo 50 000 avustusta säiliöauton hankintaa varten vuosille 2010 2011. Avustukseen varaudutaan vuoden 2011 taloussuunnitelmassa.
28.10.2009/ 56 Liite 10 56 AJANKOHTAISASIAT Lahden paloasemahanke työryhmä pitänyt 5 kokousta huonetilakortit alkavat olla valmiita ison aseman osalta ensimmäinen palaveri pidetty Heinolan paloasemahanke tällä hetkellä asia ei etene alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Ajoneuvojen kierrätystä Kä 13 siirretään Herralan Vpk:lle = Herralan säiliöauto myyntiin Ar 11 siirretään Vesikansan Vpk:lle Ho 31 nuoriso-osaston käyttöön Muuta