KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KÄSITELTÄVÄT ASIAT 7 Kehittämisrahaston perustaminen 8 Kuntayhtymän vuoden 2103 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 9 Toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen 10 Henkilöstövalinnat PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 25.3.2014 1 AIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Riitta Saajoranta-Huitu Pasi Koski Antero Karppinen Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 7-10 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Viitasalo ja Ari Harju. Aika ja paikka Kokemäki 25.3.2014 Aika ja paikka Kokemäki 25.3.2014 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Jouni Viitasalo Ari Harju pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 4.4.2014, klo 8.00-15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 25.3.2014 2 KEHITTÄMISRAHASTON PERUSTAMINEN Yh 7 Satakunnan oppisopimuskeskuksen toiminta päättyi 31.12.2012. Oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimuksen mukaan Porin kaupungin hallinnoiman oppisopimusrahaston pääoma jaettiin toiminnan päättyessä Länsirannikon koulutus Oy:n ja Satakunnan koulutuskuntayhtymän kesken sopimuksessa mainituin perustein. Rahastosta tuloutettiin oppisopimuksen yhteistyökumppaneille osa jo vuonna 2009. Satakunnan koulutuskuntayhtymän taseessa varat olivat vapaaehtoisissa varauksissa nimellä Oppisopimusrahasto. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vapaaehtoisissa varauksissa olevat varat on siirretty oman pääoman alle muiden omien rahastojen ryhmään perustettuun kehittämisrahastoon. Kehittämisrahastoon esitetään siirrettäväksi myös tilikauden tuloksen osoittama määrä. Kehittämisrahaston varoja käytetään kuntayhtymän toimintojen kehittämiseen. Varojen käytöstä päätetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kehittämisrahastoon voidaan siirtää varoja niissä rajoissa, jotka tilikauden tulos (tuloslaskelman erä Tilikauden tulos) tekee mahdolliseksi. Varojen siirrosta rahastoon päätetään tilinpäätöksen tuloksen käsittelyn yhteydessä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää perustaa kehittämisrahaston, jonka varoja käytetään kuntayhtymän toimintojen kehittämiseen talousarviossa tehdyn päätöksen mukaisesti. Rahastoon voidaan siirtää varoja tilikauden tuloksen mahdollistamissa rajoissa.
Yhtymähallitus 25.3.2014 3 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 8 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä on 1 123 938,04 euroa, joka on 313 938,04 euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova tavoite. Vuosikate on poistoista 68,45 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 103,94 %. Tilikauden tulos on 1 908 445,61 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan 1 599 208 euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen 0 euroa, joka on talousarvion mukainen. Tilikauden 1 908 445,61 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 139 796,63 euroa - siirretään kehittämisrahastoon 2 048 242,24 euroa Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 80,31 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 15,81 % ja lainakanta 652 500 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti p. 040 199 4110 Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.
Yhtymähallitus 25.3.2014 4 TOIMINNAN SOPEUTTAMISTARVE JA VALTUUTUS SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMISEEN Yh 9 Sataedun taloudelliset toimintaedellytykset vuosina 2014 2016 edellyttävät vuositasolla 4,3 5,1 miljoonan euron sopeutustoimenpiteitä vuoteen 2016 mennessä. Tämän hetkisen arvion mukaan 2,8 3,4 miljoonaa euroa kohdistuu suoraan henkilöstökustannuksiin. Sopeuttamistarve pohjautuu tällä hetkellä tiedossa oleviin valtionosuuksien leikkauksiin, muun rahoituksen vähenemiseen sekä yleiseen kustannustason nousuun. Opiskelijapaikat vähenevät 160 paikalla vuosina 2014 2016. Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallitus on jo aiemmin vahvistanut suunnitelman, jonka mukaan opiskelupaikkoja vähennetään. Neuvottelut koskevat Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä, noin 400 henkilöä. Alustava arvio henkilöstökuluihin kohdistuvan säästötavoitteen saavuttamisesta on enintään 65 henkilötyövuoden vähentäminen. Toimenpiteet toteutetaan yt-neuvottelujen päätyttyä, pääosin vuosien 2014 2016 aikana. Mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi valittavien henkilöiden valinnassa toimitaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Mahdollisten lomautusten toteuttamisessa otetaan huomioon opiskelijoiden oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa oppimisympäristössä. Kuntayhtymän johtaja on pyytänyt JHL:a, JYTY:ä ja JUKO:a nimeämään työntekijöitä edustavat neuvottelijat. JHL:ltä ja JYTY:ltä pyydettiin yksi neuvottelija per yhdistys, JUKO:lta kaksi neuvottelijaa. JYTY on nimennyt pääluottamusmies Keijo Viinasen, varalle varapääluottamusmies Antti Anttila, JHL on nimennyt pääluottamusmies Mari Kuhan ja JUKO on nimennyt pääluottamusmies Matti-Pekka Salon ja varapääluottamusmies Anne Spetsin. Neuvotteluesitys liitteenä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä käynnistää yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain mukaisesti. 2) Yhtymähallitus nimeää työnantajan neuvottelijoiksi kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion (puheenjohtaja), talousjohtaja Sirpa Kestin, rehtori Hannu Mansikkakorven ja henkilöstöpäällikkö Nina Peltomäen (sihteeri). 3) Yhtymähallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Yhtymähallitus 25.3.2014 5 HENKILÖSTÖVALINNAT Yh 10 Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän toistaiseksi otettavien viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta. Kuntayhtymän johtaja on valinnut seuraavat henkilöt Satakunnan koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin toimiin/virkoihin: Käyttäytymistieteiden lehtori (2 virkaa): Mia Koivu, Päivi Kuromaa (hakijoita 27) Palvelutoimiala, Hyvinvointi, Sataedu Harjavalta Terveydenhuollon lehtori (2 virkaa): Riikka Joki, Jaana Kautto (hakijoita 12) Palvelutoimiala, Hyvinvointi, Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu Terveydenhuollon lehtori (2 virkaa): Krista Toivonen, Jari-Pekka Väliranta (hakijoita 18) Palvelutoimiala, Hyvinvointi, Sataedu Harjavalta Yhteiskunnallisten aineiden lehtori: Eveliina Ketonen (hakijoita 22) Palvelutoimiala, Hyvinvointi, Sataedu Harjavalta Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Merkitään tiedoksi.