LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 36 Perusterveydenhuollon tavoitteiden toteutuminen 5 37 Toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus 6 38 Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 7 valmistelutilanne ja keskeinen sisältö 39 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma toimikaudelle 2017-2020 8 40 Tilintarkastuksen I väliraportti 2017 11
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 2 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00-16:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laaksonen Jukka puheenjohtaja Kiviniemi Sanni varapuheenjohtaja Riuttaskorpi Antti jäsen Mikkola Hannes jäsen Boenisch Maiju jäsen Kuusinen Anne jäsen Heinonen Sampsa jäsen MUU Laurila Hannu tilintarkastaja Eriksson Anu pöytäkirjanpitäjä Rantala Jari kaupunginjohtaja klo 14.55-15.30 Ojala Tuija talousjohtaja klo 14.55-15.30 Kaunisto Jaakko sosiaali- ja klo 14.05-14.55 terveysjohtaja Koistinen Sari johtava ylilääkäri klo 14.05-14.55 ALLEKIRJOITUKSET Jukka Laaksonen puheenjohtaja Anu Eriksson pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 34-40 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 16. päivänä marraskuuta 2017 TARKASTUS Maiju Boenisch Sampsa Heinonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa 20.11.2017 ja samasta päivästä alkaen Loimaan kaupungin verkkosivuilla 2 vuotta Anu Eriksson
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 3 Tarkastuslautakunta 34 15.11.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkla 15.11.2017 34 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 4 Tarkastuslautakunta 35 15.11.2017 Pöytäkirjantarkastajien valinta Tarkla 15.11.2017 35 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maiju Boenisch ja Sampsa Heinonen.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 5 Tarkastuslautakunta 36 15.11.2017 Perusterveydenhuollon tavoitteiden toteutuminen Tarkla 15.11.2017 36 Tarkastuslautakunnan työohjelman mukainen kuuleminen perusterveydenhuollon tavoitteiden toteutumisesta. Asiantuntijoina paikalla ovat sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto sekä johtava ylilääkäri Sari Koistinen. Tarkastuslautakunta merkitsee selonteot tiedokseen. Hyväksyttiin.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 6 Tarkastuslautakunta 37 15.11.2017 Toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus Tarkla 15.11.2017 37 Kaupunginjohtaja Jari Rantala ja talousjohtaja Tuija Ojala antavat tarkastuslautakunnalle Loimaan kaupungin toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsauksen. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tarkastuslautakunta merkitsee selonteot tiedokseen. Hyväksyttiin.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 7 Tarkastuslautakunta 38 15.11.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 valmistelutilanne ja keskeinen sisältö Tarkla 15.11.2017 38 Kaupunginjohtaja Jari Rantala ja talousjohtaja Tuija Ojala esittelevät vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 valmistelutilanteen ja keskeisen sisällön. Tarkastuslautakunta merkitsee selonteot tiedokseen. Hyväksyttiin.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 8 Tarkastuslautakunta 8 26.06.2017 Tarkastuslautakunta 15 24.08.2017 Tarkastuslautakunta 30 25.10.2017 Tarkastuslautakunta 39 15.11.2017 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma toimikaudelle 2017-2020 Tarkla 26.06.2017 8 Tarkastuslautakunnan työn suunnittelu tapahtuu toimikaudeksi laadittavan arviointisuunnitelman avulla. Arviointisuunnitelmassa osoitetaan kunkin tilivuoden painopistealueet niin, että kaupungin koko toiminta tulee käsiteltyä toimikauden aikana. Arviointisuunnitelma on ohjeellinen, eli sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimikaudeksi laadittava arviointisuunnitelma täsmennetään kullekin tilivuodelle laadittavalla työohjelmalla. Työohjelmassa määritellään arviointisuunnitelman pohjalta kokousten ajankohdat ja kussakin kokouksessa käsiteltävät aiheet sekä kuultaviksi kutsuttavat viranhaltijat tai luottamushenkilöt. Myös työohjelma laaditaan ohjeellisena. Arviointisuunnitelmaan sisältyy työohjelmalomakepohja. Kun tarkastuslautakunta on tässä kokouksessa hyväksynyt arviointisuunnitelman kaudelle 2017-2020, laaditaan seuraavaan kokoukseen työohjelma tilikaudelle 2017. Viranhaltijoiden kuulemista varten on mahdollista ottaa käyttöön erityinen arviointilomake. Kuultavaksi kutsuttava viranhaltija täyttää arviointilomakkeen siten, että se toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunta täydentää kokouksessa ja hyväksyy esityslistan mukana lähetettävän arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020 ja päättää arviointilomakkeen käyttöönottamisesta. Käsittely: Lautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta ja muokkasi suunnitelmaa arvioinnin painopisteiden osalta. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy muokatun arviointisuunnitelman elokuun kokouksessa. Hyväksyttiin.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 9 Tarkastuslautakunta 8 26.06.2017 Tarkastuslautakunta 15 24.08.2017 Tarkastuslautakunta 30 25.10.2017 Tarkastuslautakunta 39 15.11.2017 Tarkla 24.08.2017 15 Tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelman käsittelyä. Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020 ja työohjelman vuodelle 2017 sekä päättää ottaa käyttöön arviointilomakkeen. Hyväksyttiin. Tarkla 25.10.2017 30 Tarkastuslautakunta päivittää kokouksessa arvioinnin vastuualueet. Tarkastuslautakunta hyväksyy päivitetyn arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020. Tarkla 15.11.2017 39 Tarkastuslautakunta päätti jättää asian pöydälle ja päivittää arvioinnin vastuualueet seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta päivittää kokouksessa arvioinnin vastuualueet. Tarkastuslautakunta hyväksyy päivitetyn arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020. Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman seuraavalla päivityksellä: vuoden 2017 osalta sivistysvaliokunnan seurantavastuulliseksi tarkastajaksi nimitettiin Hannes Mikkola. Vuodesta 2018 eteenpäin sivistysvaliokunnan seurantavastuullinen tarkastaja on Jukka Laaksonen. Liitteet 1 ARVIOINTISUUNNITELMA Loimaa 2017-2020 päivitetty
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 10 Tarkastuslautakunta 40 15.11.2017 Tilintarkastuksen I väliraportti 2017 Tarkla 15.11.2017 40 JHTT - tilintarkastaja Hannu Laurila esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen väliraportin I/2017. Lautakunta merkitsee väliraportin tiedokseen. Hyväksyttiin.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 11 Loimaan kaupunki OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokouspäivä 15.11.2017 Pykälät 34-40 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa. Pykälät 34-40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan kaupungin tarkastuslautakunta PL 9 32201 LOIMAA Pykälät Oikaisuvaatimuk sen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN Viranomainen ja aika PL 118 Markkinaoikeus 00131 HELSINKI Pykälät Valituskielto Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen. Valituskielto perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (1009/2001) 9a.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai su vaati muksen valitusaika tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai su vaatimuksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lis valituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät ja valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät ty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan